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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.383秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、現任の取締役全員 (9 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 9 名の選 任をお願いするものであります。 なお、当社では取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名委員 会を設置しておりますが、本総会に先立ちまして、この指名委員会が取締役候補者を審議のうえ取締役会に答申 し、取締役会がその答申に基づき本案を決定いたしております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：で効率的な企業体制の構築を図っております。 1 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ア. 当社は、独立役員である社外取締役および社外監査役を選任し、取締役会の経営・監督機能、監査役 の監査機能の強化を図る。 イ. 当社は、「 企業行動憲章 」、「 平和不動産グループ行動規範 」および「コンプライアンス規程 」を定め、 それらの周知徹底を図ること等により、取締役、執行役員および職員に対して、法令・定款の遵守を 徹底することはもとより、公正で高い倫理観...
独立役員届出書
2020/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：平和不動産株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名平和不動産株式会社コード 8803 提出日 2020/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 24 日開催の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され、藍澤 元彌氏および齊田國太郎氏が退任し、新たに森口隆宏氏および宇都宮純子氏を 独立役員に選任するため。また、一部役員につき属性情報に変更があるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： )が含まれております。 ― 4 ―株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 2019 年 12 月 20 日をもって岩熊博之氏は取締役を辞任し、また現任の取締役全員 (8 名 )は、本総会終結 の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 なお、当社では取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名委 員会を設置しておりますが、本総会に先立ちまして、この指名委員会が取締役候補者を審議のうえ取締役会...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 ( 任期 ) 第 21 条取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度 のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締 役の任期は、退任した取締役の任期の満了すべき時までとする。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、社外取締役との間に、法令が定める額を賠 償責任限度額とする損害賠償責任に関する契約を締結すること ができる。 ( 社外監査役の責任...
独立役員届出書
2019/05/29 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：平和不動産株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 藍澤基彌社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 齊田國太郎社外取締役 ○ ○ 有 3 増井喜一郎社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 太田順司社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 5 広瀬雅行社外監査役 ○ △ 有 6 椿愼美社外監査役 ○ ○ 有 7 関根淳社外監査役...
2019年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2019/05/30 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：評価基準に基づく金額、そ の他の物件については「 不動産鑑定評価基準 」に基づいて自社で算定した金額等 ( 指標等を用いて調整を行ったもの を含む。)であります。 【1 株当たり情報に関する注記 】 1 株当たり純資産額 2,819.82 円 1 株当たり当期純利益 158.73 円 【 重要な後発事象に関する注記 】 ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居 住者を除く...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：として処理しております。 【 表示方法の変更に関する注記 】 ( 損益計算書 ) 前事業年度において、独立掲記しておりました「 過年度法人税等 」は金額的重要性が乏しくなっ たため、当事業年度においては「 法人税、住民税及び事業税 」に含めて表示しております。 【 追加情報 】 ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役 及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者...
  
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