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2024/02/29 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

引用：の異動および組織の変更について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 取締役候補者 (2024 年 6 月 25 日付 ) 取締役候補者は次の9 名です。9 名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は3 名であり、6 名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は5 名であり、全員が株式会社東京証券取引所が定める独立役員です( 同取引所に独立役員として届け出る予定です)。氏名種別新役職現役職土本清幸再任取締役代表執行役社長取締役代表執行役社長山田...

2024/01/31 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、自らの経営方針を株主・投資家に対し明確に説明することにより、株主を含むステークホルダーの理解と信用を得て適切に協働することに努めています。 (3) 報酬委員会報酬委員会は、取締役会で選定された3 名以上の委員で構成され、独立性および客観性確保の観点からその委員長は社外取締役とします。報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決定、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定等を行います。取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は、本報告書...

2023/10/31 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、自らの経営方針を株主・投資家に対し明確に説明することにより、株主を含むステークホルダーの理解と信用を得て適切に協働することに努めています。 (3) 報酬委員会報酬委員会は、取締役会で選定された3 名以上の委員で構成され、独立性および客観性確保の観点からその委員長は社外取締役とします。報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決定、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定等を行います。取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は、本報告書...

2023/06/27 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、自らの経営方針を株主・投資家に対し明確に説明することにより、株主を含むステークホルダーの理解と信用を得て適切に協働することに努めています。 (3) 報酬委員会報酬委員会は、取締役会で選定された3 名以上の委員で構成され、独立性および客観性確保の観点からその委員長は社外取締役とします。報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決定、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定等を行います。取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は、本報告書...

2023/06/22 【8803】平和不動産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：までに連結配当性向 50% 程度 )の目標を設定しております。 2コーポレート・ガバナンスの強化指名委員会等設置会社へ移行し、機動的な経営の推進を可能とする機関設計の構築、社外取締役を過半数とした取締役会構成、政策保有株式の縮減等により、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を進めております。また、役職員のコンプライアンス意識の向上をはじめとしたコンプライアンス強化を推進いたします。 3サステナビリティ経営の実践サステナブルな社会および成長を実現するため、企業活動を通じて社会課題の解決、SDGs...

2023/04/11 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。 (3) 報酬委員会報酬委員会は、取締役会で選定された3 名以上の委員で構成され、独立性および客観性確保の観点からその委員長は社外取締役とします。報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決定、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定等を行います。取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は、本報告書 Ⅱ「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役・執行役報酬関係】」に記載しております。 (4) 指名委員会 ( 経営陣幹部の選解任...

2023/02/28 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

役員の異動および組織変更等に関するお知らせ

引用：の変更等について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 取締役候補者 (2023 年 6 月 23 日付 ) 取締役候補者は次の9 名です。9 名のうち、執行役を兼務する取締役候補者は3 名であり、6 名は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は5 名であり、全員が株式会社東京証券取引所が定める独立役員です( 同取引所に独立役員として届け出る予定です)。氏名種別新役職現役職土本清幸再任取締役代表執行役社長取締役代表執行役社長山田和雄再任取締役...

2022/11/30 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会報酬委員会は、取締役会で選定された3 名以上の委員で構成され、独立性および客観性確保の観点からその委員長は社外取締役とします。報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決定、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定等を行います。取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は、本報告書 Ⅱ「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役・執行役報酬関係】」に記載しております。 (4) 指名委員会 ( 経営陣幹部の選解任と取締役の指名...

2022/06/28 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会報酬委員会は、取締役会で選定された3 名以上の委員で構成され、独立性および客観性確保の観点からその委員長は社外取締役とします。報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の決定、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定等を行います。取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は、本報告書 Ⅱ「1. 機関構成・組織運営等に係る事項【取締役・執行役報酬関係】」に記載しております。 (4) 指名委員会 ( 経営陣幹部の選解任と取締役の指名...

2022/06/23 【8803】平和不動産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： 70% 程度 (2023 年までに連結配当性向 50% 程度 )の目標を設定しております。 2コーポレート・ガバナンスの強化指名委員会等設置会社への移行、社外取締役を過半数とした取締役会構成、政策保有株式の縮減等により、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図ります。また、役職員のコンプライアンス意識の向上をはじめとしたコンプライアンス強化を推進いたします。 3サステナビリティ経営の実践サステナブルな社会および成長を実現するため、企業活動を通じて社会課題の解決、SDGsへの貢献に取り組む...

2022/03/31 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

代表者の異動、役員の異動および組織変更に関するお知らせ

引用：は執行役を兼務しない取締役候補者です。また、社外取締役候補者は5 名であり、全員が株式会社東京証券取引所が定める独立役員です( 同取引所に独立役員として届け出る予定です)。氏名種別新役職現役職土本清幸再任取締役代表執行役社長代表取締役社長社長執行役員山田和雄再任取締役代表執行役専務取締役専務執行役員青山誉久新任取締役執行役執行役員小林大輔新任取締役平和不動産アセットマネジメント株式会社取締役増井喜一郎再任社外取締役社外取締役 森口隆宏再任社外取締役社外取締役 宇都宮純子再任社外...

2021/12/24 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 経営陣幹部・取締役の報酬決定方針と手続 ) 当社は、取締役の報酬の客観性や透明性を確保するため、取締役会の下に、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役とする任意の報酬委員会を設置しています。取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬、短期インセンティブとしての賞与、中長期インセンティブとしての業績連動型株式報酬からなり、中長期的な企業価値および企業業績の向上に対する動機付け、株主との価値共有、優秀な人財の確保を目的とした体系としています。報酬委員会は、取締役の報酬等に係る基本方針、報酬...

2022/03/31 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ

引用：役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「代表者の異動、役員の異動および組織変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。記 1. 指名委員会等設置会社への移行 (1) 移行の背景当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と位置づけ、これまで任意の指名・報酬委員会の設置や、社外取締役比率 3 分の1 以上の選任、取締役の任期短縮、株式報酬制度の導入等、ガバナンス...

2022/04/28 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定等のお知らせ

引用：の第 102 回定時株主総会での承認可決を前提として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行することを予定しております。これに伴い、本日開催の取締役会において、当社が指名委員会等設置会社に移行すること、および移行後の報酬委員会において決議がなされることを条件として、2019 年より導入しております当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。)および執行役員 ( 国内非居住者を除きます。) を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といい、本制度...

2021/06/25 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を通じて株主・投資家の意見に関心を払い、経営にフィードバックするとともに、自らの経営方針を株主・投資家に対し明確に説明することにより、株主を含むステークホルダーの理解と信用を得て適切に協働することに努めています。 (3) 報酬委員会 ( 経営陣幹部・取締役の報酬決定方針と手続 ) 当社は、取締役の報酬の客観性や透明性を確保するため、取締役会の下に、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役とする任意の報酬委員会を設置しています。取締役の報酬は固定の基本報酬、賞与、および業績連動型株式報酬...

2021/05/28 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を通じて株主・投資家の意見に関心を払い、経営にフィードバックするとともに、自らの経営方針を株主・投資家に対し明確に説明することにより、株主を含むステークホルダーの理解と信用を得て適切に協働することに努めています。 (3) 報酬委員会 ( 経営陣幹部・取締役の報酬決定方針と手続 ) 当社は、取締役の報酬の客観性や透明性を確保するため、取締役会の下に、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役とする任意の報酬委員会を設置しています。取締役の報酬は固定の基本報酬、賞与、および業績連動型株式報酬...

2021/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：総会参考書類第 2 号議案取締役 9 名選任の件本総会終結の時をもって、現任の取締役全員 (9 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。なお、当社では取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名委員会を設置しておりますが、本総会に先立ちまして、この指名委員会が取締役候補者を審議のうえ取締役会に答申し、取締役会がその答申に基づき本案を決定いたしております。取締役候補者は、次のとおりであります。候補...

2021/06/23 【8803】平和不動産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第101期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：) 概要当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除き、以下、総称して「取締役等」という。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度「役員向け株式給付信託」( 以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定め...

2021/04/30 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：退任 ) 所有する当社株式数 0 株以上< 参考 >2021 年 6 月 24 日以後の役員体制役職名代表取締役社長社長執行役員代表取締役専務執行役員 ( 企画総務部、財務部、法務室管掌 ) 取締役専務執行役員 ( 開発推進部、不動産投資事業部管掌 ) 取締役執行役員 ( 地域共創部管掌 ) 取締役執行役員 (ビルディング事業部管掌 ) 社外取締役 氏名土本清幸岩崎範郎山田和雄水田廣樹中尾友治増井喜一郎社外取締役 太田順司社外取締役 森口隆宏社外取締役 宇都宮純子監査...

2021/05/14 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

株主提案に関する書面の受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：性や透明性を確保するため、取締役会の下に、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役 ( 現在は委員 4 名中 3 名が独立社外取締役 )とする任意の指名委員会を設置しております。当社の取締役および監査役候補には、それぞれの職務を適切に遂行することが可能な能力・見識を有し、人格に優れた人物を選定しており、指名委員会による各候補者についての審議・答申を踏まえ、取締役会が決定しています。また、当社は、後継者計画 (サクセッションプラン)を策定したうえ、指名委員会は各人のスキルや能力を踏ま...

2021/02/26 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

取締役候補者および組織変更に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。記 1. 取締役候補者 (2021 年 6 月 24 日付 ) 氏名種別役職名土本清幸再任代表取締役社長社長執行役員岩崎範郎再任代表取締役専務執行役員山田和雄再任取締役専務執行役員水田廣樹再任取締役執行役員中尾友治再任取締役執行役員増井喜一郎再任社外取締役 太田順司再任社外取締役 森口隆宏再任社外取締役 宇都宮純子再任社外取締役2. 組織変更 (2021 年 4 月 1 日付 ) 中期経営計画...

2022/04/28 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

定款一部変更に関するお知らせ

引用：総会の決議によって定める。〔削除〕 ( 監査役との責任限定契約 ) 第 36 条当会社は、監査役との間に、法令が定める額を賠償責任限度額とする損害賠償責任に関する契約を締結することができる。〔削除〕〔新設〕第 5 章指名委員会、監査委員会および報酬委員会〔新設〕 ( 員数 ) 第 27 条指名委員会、監査委員会および報酬委員会は、3 名以上の取締役で組織するものとし、その過半数は社外取締役とする。〔新設〕 ( 選定方法 ) 第 28 条指名委員会、監査...

2021/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項

引用：で効率的な企業体制の構築を図っております。 1 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制ア. 当社は、独立役員である社外取締役および社外監査役を選任し、取締役会の経営・監督機能、監査役の監査機能の強化を図る。イ. 当社は、「企業行動憲章」、「平和不動産グループ行動規範」および「コンプライアンス規程」を定め、それらの周知徹底を図ること等により、取締役、執行役員および職員に対して、法令・定款の遵守を徹底することはもとより、公正で高い倫理観...

2020/06/25 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を通じて株主・投資家の意見に関心を払い、経営にフィードバックするとともに、自らの経営方針を株主・投資家に対し明確に説明することにより、株主を含むステークホルダーの理解と信用を得て適切に協働することに努めています。 (3) 報酬委員会 ( 経営陣幹部・取締役の報酬決定方針と手続 ) 当社は、取締役の報酬の客観性や透明性を確保するため、取締役会の下に、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役とする任意の報酬委員会を設置しています。取締役の報酬は固定の基本報酬、賞与、および業績連動型株式報酬...

2020/06/24 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ

引用： 6 月 26 日開催の第 98 回定時株主総会において承認された「当社株式の大量買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」に基づき独立委員会を設置しておりますが、当該委員会委員の齊田國太郎氏が、本日開催の第 100 回定時株主総会終結の時をもって社外取締役を任期満了により退任したことに伴い、当該委員会委員も退任いたしましたので、新たに宇都宮純子氏を委員として選任いたしました。 < 新任独立委員会委員の略歴 > 氏名 ( 生年月日 ) 略歴宇都宮純子 (1971 年 6 月 21...

2020/04/30 【8803】平和不動産株式会社、その他のIR

組織変更ならびに代表取締役の担当変更および役員の異動に関するお知らせ

引用：増井喜一郎再任社外取締役社外取締役 太田順司再任社外取締役社外取締役 森口隆宏新任社外取締役 ― 宇都宮純子新任社外取締役 ―< 新任取締役候補者の略歴 > 氏名 ( 生年月日 ) 水田廣樹 (1964 年 6 月 23 日生 ) 1987 年 4 月 2007 年 4 月 2010 年 6 月 2012 年 6 月 2013 年 6 月 2014 年 4 月 2014 年 6 月略歴当社入社当社大阪支店長当社名古屋支店長当社賃貸事業本部ビルリーシンググループリーダー部長当社執行役員...

2020/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：平和不動産株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名平和不動産株式会社コード 8803 提出日 2020/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 24 日開催の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議され、藍澤元彌氏および齊田國太郎氏が退任し、新たに森口隆宏氏および宇都宮純子氏を独立役員に選任するため。また、一部役員につき属性情報に変更があるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性...

2020/05/28 【8803】平和不動産株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： )が含まれております。 ― 4 ―株主総会参考書類第 2 号議案取締役 9 名選任の件 2019 年 12 月 20 日をもって岩熊博之氏は取締役を辞任し、また現任の取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。なお、当社では取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名委員会を設置しておりますが、本総会に先立ちまして、この指名委員会が取締役候補者を審議のうえ取締役会...

2020/04/07 【8803】平和不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役社長 (CEO)の選任に際しては、当社の企業理念等を先頭で体現できるリーダーシップ等を有しており、人格・見識・実績等を勘案して適当と認められる者の中からその人物を選定することを方針とし、社外取締役が過半数を占める指名委員会において審議をすることで、選定プロセスを明確化し、客観性・透明性を確保します。取締役会は、指名委員会からの答申を踏まえ、代表取締役社長 (CEO)を決定します。 < 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 取締役会は、定款に定める員数...

2020/06/23 【8803】平和不動産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第100期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：,200 2.52 ( 注 )「自己名義所有株式数」には「役員向け株式給付信託」が保有する当社株式 60,200 株は含まれておりません。 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 1 役員向け株式給付信託の概要当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 99 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除き、以下、総称して「取締役等」という。)を対象とした新たな業績連動型株式報酬制度「役員向け株式...

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