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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.081秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願い いたしたいと存じます。 なお、候補者につきましては、指名・報酬等会議の答申を経て、取締役会で決定しております。 また、本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役 2 名を東京証券取引所の定める独立役員として 指定する予定であり、当社の取締役の3 分の1が独立社外取締役となります。 番 取締役候補者は次のとおりであります。 1 再任 号 おお 太 氏 生...
独立役員届出書
2021/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20210603 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東京テアトル株式会社コード 9633 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 第 105 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
独立役員届出書
2020/06/05 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20200605.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東京テアトル株式会社コード 9633 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 第 104 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 29 日 - 5 -第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願い いたしたいと存じます。 候補者は、社外取締役及び監査役で構成される指名・報酬等会議の同意を得ております。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役 2 名を東京証券取引所の定める独立役員として 指定する予定であり、当社の取締役の3 分の1が独立社外取締役となります。 番 取締役候補者は次のとおりであります。 1 再任 号 おお...
独立役員届出書
2019/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東京テアトル株式会社 _ 独立役員届出書 20190603.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/3 独立役員届出書 東京テアトル株式会社コード 9633 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/24 独立役員届出書の 提出理由 第 103 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：金銭といたします。 配当財産の割当て 当社普通株式 1 株につき金 10 円 ⑵ に関する事項及び その総額 総額 76,777,530 円 株 主 総 会 参 考 書 類 ⑶ 剰余金の配当が 効力を生じる日 2019 年 6 月 25 日 事 業 報 告 計 算 書 類 ・ 監 査 報 告 - 4 -第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願い いたしたいと存じます。 候補者は、社外取締役及び監査役...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外監査役にしております。 また、内部統制システムにつきましては、取締役会において内部統制システムの整備に関する基 本方針を定め、グループ全体で、コンプライアンス、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、 - 4 -資産の保全を目的とした内部統制の整備に取組んでおります。具体的には、内部統制委員会を設置 し、全社的な内部統制を自己評価し、当社各部及び各子会社の内部統制の整備を支援するととも に、内部監査室を設置し、内部統制の整備状況・運用状況の評価を行っ...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/05 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外監査役にしております。 また、内部統制システムにつきましては、取締役会において内部統制システムの整備に関する基 本方針を定め、グループ全体で、コンプライアンス、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、 - 4 -資産の保全を目的とした内部統制の整備に取組んでおります。具体的には、内部統制委員会を設置 し、全社的な内部統制を自己評価し、当社各部及び各子会社の内部統制の整備を支援するととも に、内部監査室を設置し、内部統制の整備状況・運用状況の評価を行っ...
2019年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2019/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外監査役にしております。 また、内部統制システムにつきましては、取締役会において内部統制システムの整備に関する基 本方針を定め、グループ全体で、コンプライアンス、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、 - 4 -資産の保全を目的とした内部統制の整備に取組んでおります。具体的には、内部統制委員会を設置 し、全社的な内部統制を自己評価し、当社各部及び各子会社の内部統制の整備を支援するととも に、内部監査室を設置し、内部統制の整備状況・運用状況の評価を行っ...
  
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