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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.364秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： -第 2 号議案 役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の合計 12 名に対し、当期の業績等を勘案して、第 50 期当期純利益の1%に当たる総額 18 百万円 ( 取締役分 16 百万円 (うち社外取締役分 2 百万円 )、監査役分 2 百万円 (うち社外監査役分 1 百万円 ))の役 員賞与を支給したいと存じます。 本議案につきましては、独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 1 名の合計 4 名で構成...
独立役員届出書
2020/06/11 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 島田博夫社外取締役 ○ ○ 有 2 鶴見明久社外取締役 ○ ○ 有 3 熊本浩明社外取締役 ○ ○ 有 4 狩野勝社外監査役 ○ ○ 有 5 大和田徹社外監査役 ○ ○ 有 6 遠藤哲嗣社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 経営者としての豊富な経験と幅広い見識...
独立役員届出書
2020/03/30 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ナック_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ナックコード 9788 提出日 2020/3/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/13 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 3 月 30 日の当社取締役会において、当社社外取締役の鶴見明久氏を独立 役員に指定する旨決議したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：取締役社長 株式会社アーネスト取締役 株式会社シマブンコーポレーション取締役会長 一般社団法人日本建設機械施工協会顧問 神戸商工会議所 1 号議員 日本国際貿易促進協会理事 取締役鶴見明久南海化学株式会社社外取締役 取締役熊本浩明 常勤監査役 遠藤彰子 株式会社グローバル・ジャパン・コンサルティング 代表取締役 Global Japan AAP Consulting Private Limited(インド法人 ) 取締役 株式会社レオハウス監査役 株式会社アーネスト監査役 株式会社ジェイウッド監査役...
独立役員届出書
2019/06/13 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ナック_ 独立役員届出書 20190613 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ナックコード 9788 提出日 2019/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 27 日開催の当社第 48 期定時株主総会において、社外取締役候補であ る熊本浩明氏が選任されたときは、同氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/08 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 号議員 日本国際貿易促進協会理事 株式会社レオハウス監査役 株式会社アーネスト監査役 株式会社ジェイウッド監査役 株式会社エコ&エコ監査役 株式会社ケイディアイ監査役 監査役狩野勝株式会社レオハウス監査役 監査役大和田徹 株式会社 JIMOS 監査役 税理士法人アイ・タックスファーム代表社員 - 16 -( 注 ) 1. 取締役島田博夫氏は、社外取締役であります。 2. 監査役狩野勝氏、監査役大和田徹氏は、社外監査役であります。 3. 監査役大和田徹氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計...
  
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