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社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(5.811秒)
社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ
2024/04/26 【9788】株式会社ナック、その他のIR
社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 4 月 26 日 会社名株式会社ナック 代表取締役社長吉村寛 (コード番号 9788 東証プライム) 問合わせ先経営管理本部本部長井伊祐史 (TEL. 03-3346-2111) 社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および人事異動につい て決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、新任取締役および社外取締役の候補者につきましては、2024 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/26 【9788】株式会社ナック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コー ポレートガバナンスの充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動型株式報酬という構成としております。各社内取締役の報酬については、独立社外取締役を主要な構成員とする指 名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決定しております。 業績連動型...
定款 2024/02/01
2024/05/02 【9788】株式会社ナック、定款
定款 2024/02/01
引用： ( 取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。 第 26 条 ( 取締役会の決議の省略 ) 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した 場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役 が異議を述べたときはこの限りではない。 第 5 章監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【9788】株式会社ナック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コー ポレートガバナンスの充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動型株式報酬という構成としております。各社内取締役の報酬については、独立社外取締役を主要な構成員とする指 名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決定しております。 業績連動型...
有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【9788】株式会社ナック、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 制度の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 50 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めるこ とを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。取締役会での割当決議を経て、独立社外取締 役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、払込期日までに付与しており、譲渡制限期間に ついては、金銭報酬債権の払込期日から、対象取締役が当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【9788】株式会社ナック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 43,415 株 (3) 処分価額 1 株につき 970 円 (4) 処分価額の総額 42,112,550 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 30,895 株 当社の従業員 ( 執行役員および部長職...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【9788】株式会社ナック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に 取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動型株式報酬という構成としております。各社内取締役の報酬については、独立社外...
有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【9788】株式会社ナック、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 7.12 ( 注 ) 自己株式数のうち、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 )が所有する当社株式 136,100 株を含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 50 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めるこ とを目的...
臨時報告書
2022/06/30 【9788】株式会社ナック、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )、及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の合計 13 名に対し、当期の業績等を勘案して、第 51 期親会社株主に帰属する当期純利益の1%に当たる総額 17 百万円 ( 取締役分 15 百万円 (うち社外取締役分 2 百万円 )、監査役分 2 百万円 (うち社外監査役分 1 百万円 ))の役員賞与を支給するものであります。 第 3 号議案定款一部変更の件 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【9788】株式会社ナック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に 取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動型株式報酬という構成としております。各社内取締役の報酬については、独立社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/06/29 【9788】株式会社ナック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 30,827 株 (3) 処分価額 1 株につき 970 円 (4) 処分価額の総額 29,902,190 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 17,759 株 当社の従業員 ( 執行役員および部長職 )11 名 13,068 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/29 【9788】株式会社ナック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 30,827 株 (3) 処分価額 1 株につき970 円 (4) 処分価額の総額 29,902,190 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 17,759 株 当社の従業員 ( 執行役員...
支配株主に関する事項
2022/06/30 【9788】株式会社ナック、その他のIR
支配株主に関する事項
引用：ましては、同社の提案により当社の社外取締役 1 名が選任されておりますが、当社 の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識しておりま す。 3. 親会社等との取引に関する事項 2022 年 6 月 30 日公表 「 有価証券報告書 - 第 51 期 (2021 年 4 月 1 日 -2022 年 3 月 31 日 )」の第 5-1 -(1)「 連結財務諸表 」における「 関連当事者情報 」をご覧ください。 有価証券報告書 - 第 51 期 (2021 年 4 月 1 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【9788】株式会社ナック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たコーポレートガ バナンスの確立が重要であるとの認識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強 化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナン スの充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： -第 2 号議案 役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の合計 12 名に対し、当期の業績等を勘案して、第 50 期当期純利益の1%に当たる総額 18 百万円 ( 取締役分 16 百万円 (うち社外取締役分 2 百万円 )、監査役分 2 百万円 (うち社外監査役分 1 百万円 ))の役 員賞与を支給したいと存じます。 本議案につきましては、独立社外取締役 3 名、独立社外監査役 1 名の合計 4 名で構成...
社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ
2021/03/26 【9788】株式会社ナック、その他のIR
社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 3 月 26 日 会社名株式会社ナック 代表取締役社長吉村寛 (コード番号 9788 東証第 1 部 ) 問合わせ先ビジネスサポート本部長川上裕也 (TEL. 03-3346-2111) 社外取締役候補者の選任および人事異動に関するお知らせ 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任および人事異動につい て決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、社外取締役の候補者につきましては、2021 年 6 月 29 日...
臨時報告書
2021/06/30 【9788】株式会社ナック、臨時報告書
臨時報告書
引用： 30 日 第 2 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、及び監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の合計 12 名に対し、当期の業績等を勘案して、第 50 期当期純利益の1%に当たる総額 18 百万円 ( 取締役分 16 百 万円 (うち社外取締役分 2 百万円 )、監査役分 2 百万円 (うち社外監査役分 1 百万円 ))の役員賞与 を支給するものであります。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 吉村寛、大場直樹、島田博夫、熊本浩明、宮島賢一...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/06/29 【9788】株式会社ナック、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたし ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 29 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,782 株 (3) 処分価額 1 株につき 915 円 (4) 処分価額の総額 29,995,530 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 22,940 株 当社の執行役員 5 名 9,842 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
有価証券報告書－第50期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【9788】株式会社ナック、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社グッドライフビジネスサポート代表取締役 社長 株式会社アーネスト取締役 32/100 EDINET 提出書類 株式会社ナック(E04934) 有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) 取締役 建築コンサルティングカンパ ニー代表 大場直樹 1969 年 9 月 15 日生 社外取締役島田博夫 1943 年 2 月 12 日生 社外取締役熊本浩明 1968 年 11 月 5 日生 2002 年 5 月当社入社 2013 年 4...
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/29 【9788】株式会社ナック、その他のIR
取締役及び執行役員に対する株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,842 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【9788】株式会社ナック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-3(3)】 当社では、CEOを解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。法令・定款等に違反し当社の企業価値を著しく毀損するな ど、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くすこととなりま す。 【 補充原則 4-8(1)】 当社の社外取締役は取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を通じて、その責務を十分果たしておりますので、独立社外取 締役のみを構成員とする会合を開催しており...
支配株主等に関する事項について
2021/06/30 【9788】株式会社ナック、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ましては、同社の提案により当社の社外取締役 1 名が選任されておりますが、当社 の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識しておりま す。 3. 親会社等との取引に関する事項 2021 年 6 月 30 日公表 「 有価証券報告書 - 第 50 期 (2020 年 4 月 1 日 -2021 年 3 月 31 日 )」の第 5-1 -(1)「 連結財務諸表 」における「 関連当事者情報 」をご覧ください。 有価証券報告書 - 第 50 期 (2020 年 4 月 1 日...
独立役員届出書
2020/06/11 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 島田博夫社外取締役 ○ ○ 有 2 鶴見明久社外取締役 ○ ○ 有 3 熊本浩明社外取締役 ○ ○ 有 4 狩野勝社外監査役 ○ ○ 有 5 大和田徹社外監査役 ○ ○ 有 6 遠藤哲嗣社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 経営者としての豊富な経験と幅広い見識...
独立役員届出書
2020/03/30 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ナック_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ナックコード 9788 提出日 2020/3/30 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/13 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 3 月 30 日の当社取締役会において、当社社外取締役の鶴見明久氏を独立 役員に指定する旨決議したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
独立社外取締役の指定及び人事異動に関するお知らせ
2020/03/30 【9788】株式会社ナック、PR情報
独立社外取締役の指定及び人事異動に関するお知らせ
引用：各位 2019 年 3 月 30 日 会社名株式会社ナック 代表取締役社長吉村寛 (コード番号 9788 東証第 1 部 ) 問合わせ先ビジネスサポート本部長川上裕也 (TEL. 03-3346-2111) 独立社外取締役の指定及び人事異動に関するお知らせ 当社は、2020 年 3 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり独立社外取締役の指定及びグルー プ会社の人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、グループ会社の人事異動は 2020 年 3 月 31 日付け...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/14 【9788】株式会社ナック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：し、本制度に関連する議案は、2021 年 6 月 29 日に開催予定の第 50 期定時株主総会 ( 以下 「 本株 主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す ると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：取締役社長 株式会社アーネスト取締役 株式会社シマブンコーポレーション取締役会長 一般社団法人日本建設機械施工協会顧問 神戸商工会議所 1 号議員 日本国際貿易促進協会理事 取締役鶴見明久南海化学株式会社社外取締役 取締役熊本浩明 常勤監査役 遠藤彰子 株式会社グローバル・ジャパン・コンサルティング 代表取締役 Global Japan AAP Consulting Private Limited(インド法人 ) 取締役 株式会社レオハウス監査役 株式会社アーネスト監査役 株式会社ジェイウッド監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【9788】株式会社ナック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-3(3)】 当社では、CEOを解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。法令・定款等に違反し当社の企業価値を著しく毀損するな ど、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合は、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くすこととなりま す。 【 補充原則 4-8(1)】 当社の社外取締役は取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を通じて、その責務を十分果たしておりますので、独立社外取 締役のみを構成員とする会合を開催しており...
独立役員届出書
2019/06/13 【9788】株式会社ナック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ナック_ 独立役員届出書 20190613 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ナックコード 9788 提出日 2019/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 27 日開催の当社第 48 期定時株主総会において、社外取締役候補であ る熊本浩明氏が選任されたときは、同氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号...
有価証券報告書－第49期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【9788】株式会社ナック、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： ) 2016 年 4 月上席執行役員 ( 現任 ) 1 レンタルビジネスカンパニー代表 ( 現任 ) 2016 年 6 月取締役 ( 現任 ) 9 [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社アーネスト 取締役 株式会社グットライフビジネスサポート代表取締役社長 社外取締役島田博夫 1943 年 2 月 12 日生 社外取締役鶴見明久 1953 年 9 月 26 日生 社外取締役熊本浩明 1968 年 11 月 5 日生 1996 年 6 月株式会社神戸製鋼所取締役 1999 年 4 月同社常務取締役 溶接...
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