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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(1.817秒)
独立役員届出書
2020/06/01 【3751】日本アジアグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本アジアグループ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/1 独立役員届出書 日本アジアグループ株式会社コード 3751 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田辺孝二社外取締役 ○ 有 2 八杉哲社外取締役 ○ 有 3 小林一男社外監査役 ○ 有 4 吉本清志社外監査役...
第33回定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【3751】日本アジアグループ株式会社、株主総会招集通知
第33回定時株主総会招集ご通知
引用：であります。なお、当該株式は、連結計算書類においては自己株式として 処理しております。 ― 12 ―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役会長兼社長山下哲生 招 集 ご 通 知 取締役呉文繍国際航業株式会社代表取締役会長 取締役清見義明森林活性化事業 取締役渕田隆記情報取扱責任者、リスク管理担当、コンプライアンス担当 取締役田辺孝二 東京工業大学環境・社会理工学院特任教授 株式会社リケン社外取締役 取締役...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/08/17 【3751】日本アジアグループ株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：特別委員会は、外部の有識者 である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二 氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一 男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名から構成されます。)から取 得した答申書 ( 以下 「 本答申書 ( 株式併合 )」といいます。)の内容を踏まえてなされたも のです( 本答申書 ( 株式併合 )の概要につきましては、下記 「3. 併合の割合についての 定めの相当性に関する事項...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【3751】日本アジアグループ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役田辺孝二東京工業大学環境・社会理工学院特任教授 事 業 報 告 取締役八杉哲日本経済大学特任教授 常勤監査役沼野健司 監査役有働達夫国際航業株式会社監査役 監査役小林一男 JAG 国際エナジー株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役田辺孝二および八杉哲は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役沼野健司および小林一男は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役田辺孝二および八杉哲、監査役沼野健司および小林一男は、一般株主と利益相反...
  
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