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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(1.801秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：を840,881 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 監 査 報 告 - 17 - 株 主 総 会 参 考 書 類⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 10,000 7 社外取締役 1,500 3 監査役 - - ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「3.(5) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載...
2020年定時株主総会招集通知の一部修正について
2020/06/17 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知の一部修正について
引用： (53 頁 ) < 会社提案 ( 第 1 号議案 )> 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 候補者番号 8( 小林秀明 )の略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 修正前 候補者 番号 8 再任 こ 小 ふり 氏 がな 名 ( 生年月日 ) ばやし 林 ひで 秀 あき 明 (1945 年 12 月 19 日生 ) 社外取締役候補者 独立役員 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1968 年 4 月外務省入省 1988 年 7 月在オーストラリア日本国大使館参...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) (なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と 新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される) 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 2016 年 8 月 3 日から 2046 年 8 月 2 日まで 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 80 個 8,000 株 3 人...
独立役員届出書
2020/06/09 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：電算 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書 株式会社電算コード 3640 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役宇都宮進一氏の該当状況についての説明に変更が生じたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 小林秀明社外取締役 ○ ○ 有 2 小根山克雄社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
2021/06/04 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報
引用：の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 2016 年 8 月 3 日から 2046 年 8 月 2 日まで 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 80 個 8,000 株 3 人 20 個 2,000 株 ( 注 )1. 新株予約権者は、権利行使期間において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役及び従業員等の 地位を喪失した日の翌日から10 日...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：,100 円 (1 株当たり 1,801 円 ) (なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と 新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される) 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 2016 年 8 月 3 日から 2046 年 8 月 2 日まで 新株予約権の数 105 個 目的となる株式数 10,500 株 保有...
独立役員届出書
2019/06/07 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：電算 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/7 独立役員届出書 株式会社電算コード 3640 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 役員に異動があったため( 新任 : 宮坂監査役、石田監査役 ) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 小林秀明社外取締役 ○ ○ 有 2 小根山克雄社外取締役 独立役員の資格を充たす者を全て...
  
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