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社外取締役 の検索結果　62件中 1-30件目(5.872秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/15 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、必要に応じて検討します。 補充原則 3-1-2 「 株主における海外投資家等の比率を踏まえた、英語での情報の開示・提供 」 英語での情報の開示・提供については、株主における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、必要に応じて検討します。 補充原則 4-10-1 「 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 」 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の検討にあたり、現在は独立社外取締役の関与・助言を得ておりません。しかしながら、当社は適任者 を選解任・指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/15 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： た、社外取締役 3 名を招聘し客観的な視点から助言・提言を行うことで、取締役会全体の意思決定の妥当性・適正性を確保しております。また、半 期毎には、全社の管理職を対象とした全社幹部会議を開催し、業績の達成状況及び今後の重点実施事項を報告しております。さらに、毎朝の役 員ミーティング、週一回開催の業務推進会議を通じて、各部署間での情報共有を行い、全社における業務の効率化を推進しております。 情報開示面においては、四半期毎に四半期決算短信及び四半期報告書を開示することは当然のこととして、積極的なディスク...
TOPPANエッジ株式会社との資本業務提携、第三者割当による自己株式の処分及び主要株主の異動に関するお知らせ
2023/10/31 【3640】株式会社電算、株主異動
TOPPANエッジ株式会社との資本業務提携、第三者割当による自己株式の処分及び主要株主の異動に関するお知らせ
引用：,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 10,700 株 (5) 処分期日 2021 年 8 月 13 日 2 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,100 株 (2) 処分価額 1 株につき2,174 円 (3) 処分総額の総額 26,305,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 12,100 株 (5) 処分期日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、必要に応じて検討します。 補充原則 3-1-2 「 株主における海外投資家等の比率を踏まえた、英語での情報の開示・提供 」 英語での情報の開示・提供については、株主における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、必要に応じて検討します。 補充原則 4-10-1 「 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 」 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の検討にあたり、現在は独立社外取締役の関与・助言を得ておりません。しかしながら、当社は適任者 を選解任・指名...
親会社等の中間決算に関するお知らせ
2023/12/25 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用：取締役副頭取 2001 年 6 月同行代表取締役頭取 2005 年 6 月同行代表取締役会長 2007 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) ( 注 )2 - 計 41,174 ( 注 ) 1.2023 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 2.2023 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -3-3. 財務諸表等 (1) 中間連結貸借対照表 中間連結貸借対照表 (2023 年 9 月 30 日現在...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/19 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,584 円 (4) 処分価額の総額 25,344,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む。)9 名 16,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第58期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【3640】株式会社電算、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：利用や国家主導での業務プロセス・システムの標準化の流れの動向によっては、当社グ ループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 信越放送株式会社との関係について 信越放送株式会社は、当社株式の議決権総数の45.1%( 間接保有分を含む)を保有しており、当社のその他の関 係会社となっております。 当社グループは経営に関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社の代表取締役社長の渡辺雅義氏を社外 取締役として招聘しております。 また、当社グループは信越放送株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/17 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。なお、本件の詳細につきましては、 2023 年 7 月 19 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,000 株 (2) 処分価額 1 株につき1,584 円 (3) 処分価額の総額 25,344,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を含む。)9 名 16,000 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月...
支配株主等に関する事項について
2023/06/28 【3640】株式会社電算、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ております。 また、当社は経営に関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社の代表取締役社長の渡 辺雅義氏を社外取締役として招聘しております。 以上のように、当社と信越放送株式会社との間に役員派遣関係及び取引関係がありますが、当 社の事業戦略、人事政策及び資本政策等について、何らかの制約等は受けておりません。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 28 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグ 就任理由 ループ企業での役職 取締役渡辺雅義信越放送株式会社経営に関する総合的な意見を得る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/28 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： た、社外取締役 3 名を招聘し客観的な視点から助言・提言を行うことで、取締役会全体の意思決定の妥当性・適正性を確保しております。また、半 期毎には、全社の管理職を対象とした全社幹部会議を開催し、業績の達成状況及び今後の重点実施事項を報告しております。さらに、毎朝の役 員ミーティング、週一回開催の業務推進会議を通じて、各部署間での情報共有を行い、全社における業務の効率化を推進しております。 情報開示面においては、四半期毎に四半期決算短信及び四半期報告書を開示することは当然のこととして、積極的なディスク...
四半期報告書－第59期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【3640】株式会社電算、四半期報告書
四半期報告書－第59期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,584 円 (4) 処分価額の総額 25,344,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む。)9 名 16,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役に対する中長期的...
取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ
2023/05/26 【3640】株式会社電算、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の内定に関するお知らせ
引用： なお 尚 み 実 再任 取締役 取締役 ( 非常勤 ) こ 小 ばやし 林 ひで 秀 あき 明 再任取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) うつのみや 宇都宮 わた 渡 なべ 辺 しん 進 まさ 雅 いち 一 よし 義 再任取締役 ( 非常勤 ) 再任取締役 ( 非常勤 ) ※1. 小林秀明氏、宇都宮進一氏及び渡辺雅義氏は、社外取締役の候補者です。 ※2. 小林秀明氏及び宇都宮進一氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け 出る予定であります。2. 監査役候補者 新役職名...
親会社等の期末決算に関するお知らせ
2023/06/28 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の期末決算に関するお知らせ
引用： ) 1.2023 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 2.2023 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -3-3. 財務諸表等 (1) 連結貸借対照表 連結貸借対照表 (2023 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産の部 負債の部 科目金額科目金額 流動資産 8,149 流動負債 1,181 固定資産 24,225 固定負債 2,672 有形固定資産 8,818 負債合計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、必要に応じて検討します。 補充原則 3-1-2 「 株主における海外投資家等の比率を踏まえた、英語での情報の開示・提供 」 英語での情報の開示・提供については、株主における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、必要に応じて検討します。 補充原則 4-10-1 「 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 」 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の検討にあたり、現在は独立社外取締役の関与・助言を得ておりませんが、今後、独立社外取締役を 主要な構成員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/15 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,174 円 (4) 処分価額の総額 26,305,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 12,100 株 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第57期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【3640】株式会社電算、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：会社となっております。 当社グループは経営に関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社の代表取締役社長の渡辺雅義氏を社外 取締役として招聘しております。 また、当社グループは信越放送株式会社に対して、システム提供サービス及びシステム機器販売等を行なってお り、2022 年 3 月期における当該取引の状況は下記のとおりです。 1 主要株主 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 ) 種類 主要 株主 会社等の 名称又は 氏名 信越放送 ( 株 ) 所在地 長野県...
親会社等の中間決算に関するお知らせ
2022/12/26 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用：の終結の時から2 年間 3.2019 年 6 月 19 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 4. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -3-3. 財務諸表等 (1) 中間連結貸借対照表 中間連結貸借対照表 (2022 年 9 月 30 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産の部 負債の部 科目金額科目金額 流動資産 8,072 流動負債 1,043 固定資産 20,821 固定負債 1,860 有形固定資産 8,662 負債合計 2,904 無形固定資産 165 純資産の部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：通知の英訳 」 議決権の電子行使を可能とするための環境整備や招集通知の英訳は、株主における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、必要に応じて 検討します。 補充原則 3-1-2 「 株主における海外投資家等の比率を踏まえた、英語での情報の開示・提供 」 英語での情報の開示・提供については、株主における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、必要に応じて検討します。 補充原則 4-10-1 「 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 」 当社は、経営陣幹部...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/12 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。なお、本件の詳細につきましては、 2022 年 7 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,100 株 (2) 処分価額 1 株につき2,174 円 (3) 処分総額 26,305,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 12,100 株 (5) 処分期日 2022 年 8 月 12...
支配株主等に関する事項について
2022/06/28 【3640】株式会社電算、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ております。 また、当社は経営に関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社の代表取締役社長の渡 辺雅義氏を社外取締役として招聘しております。 以上のように、当社と信越放送株式会社との間に役員派遣関係及び取引関係がありますが、当 社の事業戦略、人事政策及び資本政策等について、何らかの制約等は受けておりません。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 28 日現在 ) 役職氏名親会社等又はそのグ 就任理由 ループ企業での役職 取締役渡辺雅義信越放送株式会社経営に関する総合的な意見を得る...
取締役候補者の内定に関するお知らせ
2022/05/27 【3640】株式会社電算、その他のIR
取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用： なお 尚 ひで 秀 しん 進 まさ 雅 た 太 み 水 し 司 お 男 のり 則 かず 和 み 実 あき 明 いち 一 よし 義 再任 再任 再任 再任 再任 再任 新任 代表取締役社長 代表取締役専務 取締役 取締役 取締役 取締役 再任取締役 ( 非常勤 ) 再任取締役 ( 非常勤 ) 新任 ※1. 小林秀明氏、宇都宮進一氏及び渡辺雅義氏は、社外取締役の候補者です。 ※2. 小林秀明氏及び宇都宮進一氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け 出る予定であります。2. 新任取締役候補者の略歴 穂川尚実...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【3640】株式会社電算、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は独立社外取締役の関与・助言を得ておりませんが、今後、独立社外取締役を 主要な構成員とする任意の指名委員会などの、独立した諮問委員会の設置を検討し、適切な関与・助言を得ることを検討いたします。 経営陣幹部、取締役の選任・指名および取締役報酬決定の方針等につきましては、当社のホームページに公開しております「コーポレートガバナ ンス・ガイドライン第 23 条 ( 取締役および監査役の選解任・指名決定のプロセス)および第 24 条 ( 取締役報酬決定のプロセス)」に掲載しております ので、ご参照ください...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【3640】株式会社電算、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：を840,881 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 監 査 報 告 - 17 - 株 主 総 会 参 考 書 類⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 10,000 7 社外取締役 1,500 3 監査役 - - ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「3.(5) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載...
四半期報告書－第58期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/15 【3640】株式会社電算、四半期報告書
四半期報告書－第58期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき2,174 円 (4) 処分価額の総額 26,305,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 12,100 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役...
親会社等の期末決算に関するお知らせ
2022/06/28 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の期末決算に関するお知らせ
引用：開催の定時株主総会の終結の時から2 年間 3.2019 年 6 月 19 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 4. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -3-3. 財務諸表等 (1) 連結貸借対照表 連結貸借対照表 (2022 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産の部 負債の部 科目金額科目金額 流動資産 8,154 流動負債 1,181 固定資産 22,306 固定負債 2,340 有形固定資産 8,760 負債合計 3,521 無形固定資産 177...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/15 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,322 円 (4) 処分価額の総額 24,845,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 (6)その他 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 10,700 株 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【3640】株式会社電算、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社の取締役相談役の小根山克雄氏を社外 取締役として招聘しております。 また、当社グループは信越放送株式会社に対して、システム提供サービス及びシステム機器販売等を行なってお り、2021 年 3 月期における当該取引の状況は下記のとおりです。 1 主要株主 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 種類 主要 株主 会社等の 名称又は 氏名 信越放送 ( 株 ) 所在地 長野県 長野市 資本金又は 出資金 ( 千円 ) 事業...
当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
2021/05/27 【3640】株式会社電算、その他のIR
当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ
引用：の共同の利益の継続的向上のために、経営の透明性と 健全性の確保および環境の変化に迅速・適切に対応できる経営機能を強化することがコーポ レート・ガバナンスの重要な目的であると考え、次のような取組みを行っております。 当社は、当社経営陣の株主の皆様に対する経営責任を一層明確化するために取締役の任期 を1 年としております。また、現在の取締役 10 名のうち3 名を社外取締役としており、監 査役 4 名うち3 名を社外監査役としております。なお、社外取締役および社外監査役のうち 5 名は、当社の株主の皆様...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/13 【3640】株式会社電算、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。なお、本件の詳細につきましては、 2021 年 7 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,700 株 (2) 処分価額 1 株につき2,322 円 (3) 処分総額 24,845,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を含む。)10 名 10,700 株 (5) 処分期日 2021 年 8 月 13...
親会社等の中間決算に関するお知らせ
2021/12/27 【3640】株式会社電算、その他のIR
親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用：開催の定時株主総会の終結の時から2 年間 3.2019 年 6 月 19 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 4. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -4-3. 財務諸表等 (1) 中間連結貸借対照表 中間連結貸借対照表 (2021 年 9 月 30 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産の部 負債の部 科目金額科目金額 流動資産 7,669 流動負債 973 固定資産 22,168 固定負債 2,342 有形固定資産 8,840 負債合計 3,316 無形固定資産 181...
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