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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(1.942秒)
第16回定時株主総会招集ご通知
2021/11/10 【3697】株式会社ＳＨＩＦＴ、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用：である取締役を除く。以下、本議案で取締役という) 5 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員することと し、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。なお、 監査等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はありません。 取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏 名 ( 生年月日 ) たんげ 丹下 まさる 大 (1974 年 9 月 22 日生 ) 再任 略歴...
第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について
2021/11/13 【3697】株式会社ＳＨＩＦＴ、株主総会招集通知
第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について
引用：における候補者番号 1 新井優介氏の選任について、当社の会計監査人である新日 本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )での勤務経験があるために独立性に欠ける として反対推奨をしております。 2. 当社の見解 当社は以下の事由から、新井氏は独立性に欠ける事実はなく、監査等委員である社外取締役と して適格性を有すると判断しております。 (1) 当社の会計監査人と新井氏の勤務期間の重複期間がない。 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )が当社の会計監査人を務め...
第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について
2021/11/13 【3697】株式会社ＳＨＩＦＴ、株主総会招集通知
第16回定時株主総会「第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について
引用：における候補者番号 1 新井優介氏の選任について、当社の会計監査人である新日 本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )での勤務経験があるために独立性に欠ける として反対推奨をしております。 2. 当社の見解 当社は以下の事由から、新井氏は独立性に欠ける事実はなく、監査等委員である社外取締役と して適格性を有すると判断しております。 (1) 当社の会計監査人と新井氏の勤務期間の重複期間がない。 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )が当社の会計監査人を務め...
独立役員届出書
2020/11/11 【3697】株式会社ＳＨＩＦＴ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 SHIFT コード 3697 提出日 2020/11/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/11/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中垣徹二郎社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/10 【3697】株式会社ＳＨＩＦＴ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：株式 1 株につき100 株の株式分割を、また2015 年 2 月 1 日付 で普通株式 1 株につき5 株の株式分割を行っているため、「 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 」について、この影響を考慮しております。 2. 上記新株予約権のうち当社役員の保有状況 上記 1.の新株予約権のうち、当社役員が保有する新株予約権の区分別の状況 は、以下のとおりであります。 回次 ( 行使価額 ) 行使期間個数保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外 取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員及び社外...
独立役員届出書
2019/11/12 【3697】株式会社ＳＨＩＦＴ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 SHIFT コード 3697 提出日 2019/11/12 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中垣徹二郎...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/13 【3697】株式会社ＳＨＩＦＴ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 1 回 ( 10 円 ) 2013 年 1 月 16 日 ~2021 年 1 月 14 日 2,000 個 1 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 5 回 (1,201 円 ) 2015 年 8 月 10 日 ~2022 年 8 月 9 日 600 個 1 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 6 回 (1,228 円 ) 2018 年 12 月 1 日 ~2023 年 12 月 28 日 500 個 1 名 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として交付...
  
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