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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.806秒)
独立役員届出書
2021/04/30 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石坂信也社外取締役 ○ ○ 有 2 渡邉和紀社外監査役 ○ ○ 有 3 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 4 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 5 堀内真人社外取締役 ○ ○ 6 山口拓哉社外取締役 ○ ○ 7 堀内文隆社外監査役 ○ ○ 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/28 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：。第 3 条当会社は、本店を東京都港区に置く。 ( 新設 ) 附則 第 3 条 ( 本店所在地 )の変更は、2021 年 6 月 1 日を もってその効力を生ずるものとし、本附則は、本店移 転の効力発生日経過後にこれを削除する。 ― 9 ―第 4 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2...
独立役員届出書
2020/05/01 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1/1 株式会社ベルシステム24ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2020/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/25 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 株につき金 21 円 配当総額 金 1,545,962,229 円 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 5 月 25 日 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ― 4 ― 監 査 報 告 書第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおり...
第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/04/28 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
第７回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 2015 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 28 日 行使の条件 ( 注 )3 役員の保有状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250,511 個 35,787 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の目的となる株式の数は、250,511を7で除した数の株数 ( 新株予約権 1 個につき1を7 で除した数の株数 )になっておりますが、表記上の便宜を考慮し、小数点以下を切り捨てた数を記載 しております。 本新株予約権の割当日後に、当社が当社...
第６回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/04/25 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
第６回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 2015 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 28 日 行使の条件 ( 注 )3 役員の保有状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250,511 個 35,787 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の目的となる株式の数は、250,511を7で除した数の株数 ( 新株予約権 1 個につき1を7 で除した数の株数 )になっておりますが、表記上の便宜を考慮し、小数点以下を切り捨てた数を記載 しております。 本新株予約権の割当日後に、当社が当社...
  
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