開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(7.306秒)
独立役員届出書
2024/04/25 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2024/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石坂信也社外...
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/17 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 梶原浩再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人新任社外取締役 小城郁夫再任社外取締役 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1992 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2002 年 7 月 ㈱ネットベイン出向執行役員 2003 年 11 月シーティーシー...
第10回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/04/26 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第10回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。なお、野田俊介氏は2024 年 3 月 31 日付で代表取締役及び取締役を辞任しており、取締役の人数はその時点で9 名から8 名への減 員となりましたが、戦略的かつ機動的に意思決定を今後一層確保できるよう、上記員数での選 任をお願い...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/01/18 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：) 異動の理由 当社が目指すAI 等の新技術を活用した「コンタクトセンタービジネスを中心に据えた 総合 BPO 企業 」への進化に向け、当社グループの成長戦略の加速を企図とした経営体制の さらなる強化を目的としたもの。 (2) 異動の内容 新任代表取締役 氏名新役職名現役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 兼 ㈱ベルシステム24 社外取締役 代表取締役社長執行役員 ※ 現伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長 退任代表取締役 氏名新役職名現役職名 野田俊介 - 代表取締役社長執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見...
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/04/19 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：の通りお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 梶原浩新任 ― 小城郁夫新任 ― 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1990 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2010 年 7 月伊藤忠ケーブルシステム㈱ 社外取締役...
有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しており...
支配株主等に関する事項について
2023/05/31 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループは「クライアント企業と消費者の接点 」を担うコンタクトセンター事業者として、伊藤忠 商事グループと様 々な連携を進めております。また、事業の遂行を補完するため、当社グループ の主要ポジションに同社からの出向者 9 名を受け入れ、新技術や海外における事業環境等に関 する様 々な情報交換を進めており...
臨時報告書
2023/05/29 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2,211,464,880 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として梶原浩、小城 郁夫、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、濱口聡子氏を、社外監査役として葉山良子及び相馬謙一郎の両氏を選任するもので あります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役...
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
2023/04/19 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 4 月 19 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員辻豊久 (TEL 03-6843-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見...
有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事グループとの取引 拡大に向けて伊藤...
支配株主等に関する事項について
2022/05/31 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループは、「クライアント企業と消費者の接点 」を担うコンタクトセンター事業者として、伊藤 忠グループにおける DX の推進、消費者接点の品質向上等を目的に、同社グループと様 々な連携 を進めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/24 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事業報告に記載することにより、開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、経営判断能力、経営者としての胆力、多角的な視野と先見性等の「 取締役選解任基準 」に定 める「 代表取締役候補者の選定基準 」に合致した条件を有している候補者を独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が総合的に判断し、 取締役会へ提案しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」をご参照ください。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等...
臨時報告書
2022/05/30 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：ものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権...
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/04/20 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4...
独立役員届出書
2021/04/30 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石坂信也社外取締役 ○ ○ 有 2 渡邉和紀社外監査役 ○ ○ 有 3 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 4 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 5 堀内真人社外取締役 ○ ○ 6 山口拓哉社外取締役 ○ ○ 7 堀内文隆社外監査役 ○ ○ 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/28 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：。第 3 条当会社は、本店を東京都港区に置く。 ( 新設 ) 附則 第 3 条 ( 本店所在地 )の変更は、2021 年 6 月 1 日を もってその効力を生ずるものとし、本附則は、本店移 転の効力発生日経過後にこれを削除する。 ― 9 ―第 4 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2...
有価証券報告書－第7期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：忠商事 ㈱」)から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現 在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発行済株式総数の40.77%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適 用関連会社となっており、出向者を5 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役 である堀内文隆の両氏は、伊藤忠商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新た に開拓された伊藤忠商事グループと当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今 後も伊藤...
支配株主等に関する事項について
2021/05/31 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しており、当社グ ループは、「クライアント企業と消費者の接点 」を担うコンタクトセンター事業者として、伊藤 忠グループにおける消費者接点の品質向上、効率化、デジタル化を目的に、同社グループと様 々 な連携を進めております。また、事業の遂行を補完するため、当社グループの主要ポジションに 同社からの出向者 13 名を受け入れ、新技術や海外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/22 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に定 める「 代表取締役候補者の選定基準 」に合致した条件を有している候補者を独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が総合的に判断し、 取締役会へ提案しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」をご参照ください。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要し...
独立役員届出書
2020/05/01 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1/1 株式会社ベルシステム24ホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2020/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/25 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 株につき金 21 円 配当総額 金 1,545,962,229 円 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 5 月 25 日 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ― 4 ― 監 査 報 告 書第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおり...
取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ
2021/04/20 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
取締役および補欠監査役選任に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼専務執行役員 金澤明彦再任取締役兼専務執行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 補欠監査役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 松田道春再任補欠監査役...
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及びそれに伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ
2020/10/28 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及びそれに伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 10 月 28 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介 (コード番号 :6183 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員辻豊久 (TEL 03-6893-9827) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び それに伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下同じ。)および執行役員 ( 国内非居住者...
当社並びにグループ会社の代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
2020/02/12 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
当社並びにグループ会社の代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ
引用：忠商事 ㈱ 情報・保険・物流部門長 2015 年 4 月同社情報・通信部門長 2017 年 4 月同社執行役員業務部長 2018 年 4 月同社執行役員 CSO 2019 年 4 月同社常務執行役員 CDO・CIO 所有株式数 0 株(4) 就任予定日 5 月定時株主総会日付 2. 取締役の異動 (1) 異動の内容 新任取締役 氏名新役職名現役職名 辻豊久 取締役執行役員 経営企画部部長 執行役員 経営企画部部長 堀内真人社外取締役 - 退任取締役 氏名新役職名現役職名 松村一三執行役員取締役執行役員 今川聖...
臨時報告書
2021/05/31 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、早田憲之、金澤明彦及び辻豊久の各氏を、社外取締役として堀内真人、 山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 資本準備金...
有価証券報告書－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/22 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：、その他クライアント企業の離反や社会的信用の失墜等、当社グ ループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (15) 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事株式会社 ( 以下、「 伊藤忠商事 ㈱」と言う。)から出資を受け入れており、当連結会計年 度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発行済株式総数の40.79%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の 持分法適用関連会社となっており、出向者を9 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社 外監査役である堀内文隆の両氏...
支配株主等に関する事項について
2020/05/29 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：である伊藤忠商事株 式会社の1 名が新たに当社の社外取締役に選任され、社外監査役とあわせて計 2 名が兼務をして おります。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力しております。こ のような環境において、当社グループは、「クライアント企業と消費者の接点 」を担うコンタク トセンター事業者として、伊藤忠グループにおける消費者接点の品質向上および効率化を目的に、 同社グループと様 々な連携を進めております。また、事業の遂行を補完するため、当社グループ の主要ポジションに同社...
開示情報 > 全文検索