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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.775秒)
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/25 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：全員 (8 名 )が任期満了となります。つきましては、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたく存じます。 なお、本議案の内容については、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )における審 議を経て、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおりです。 名 当社における地位及び担当 重要な兼職の状況 再任代表取締役社長社長執行役員 取締役会 出席状況 ( 当期 ) 16 回 /16 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考...
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/23 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：,470,630 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 3 月 24 日 5第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本定時株主総会の終結の時をもって、現取締役全員 (8 名 )が任期満了となります。つきましては、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたく存じます。 なお、本議案の内容については、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )における議 論を経て、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 たかはし...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：て、現取締役全員 (7 名 )が任期満了となります。つきましては、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 これにより、独立社外取締役を1 名増員し、取締役会においてより多面的な視点で議論を活発化する とともに、一層のガバナンス強化を図ってまいりたいと存じます。 なお、本議案の内容については、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )における議 論を経て、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 たかはし...
独立役員届出書
2020/03/09 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：KHネオケム株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 KHネオケム株式会社コード 4189 提出日 2020/3/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
独立役員届出書
2020/02/27 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：KHネオケム株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 KHネオケム株式会社コード 4189 提出日 2020/2/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2022/02/25 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下 「 役員 」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び 当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度であり ます。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役および執行役員の退任時となります。 ⑵ 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/02/23 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：をより一層高めると同時に、株式価値との連動性を明確にし、中長期 的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 ⑴ 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より拠出す る金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、取締役 ( 社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/02/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：信託を通じて、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、当社が定める役員株 式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当 社株式等 」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期 は、原則として取締役の退任時となります。 ⑵ 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として 計上しております。当...
  
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