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2024/03/29 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましたが、取締役会の業務執行決定権限の相当な部分を業務執行取締役に委嘱することが可能となる監査等委員会設置会社を選択することで、経営の意思決定を早めるとともに、取締役会の監督機能をより一層高めていくこととしています。また、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち社外取締役は3 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役は2 名 )で構成しており、社外取締役が取締役会の過半数を占める体制とすることで、経営の透明性、妥当性の確保を図っております。加えて、取締役、執行役員の選任、報酬...

2024/03/26 【4189】ＫＨネオケム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：口 )が所有する当社株式 105,500 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】当社は、2018 年 3 月 27 日開催の第 8 回定時株主総会の決議により、2018 年 5 月 28 日より、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「本制度...

2024/03/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：委員である取締役を除く)の金銭報酬につき、年額 350 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 50 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)とするものであります。第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定の件監査等委員である取締役の金銭報酬につき、年額 70 百万円以内とするものであります。第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬枠設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象とした業績...

2024/01/31 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーとの適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、独立社外取締役 3 名を含む総数 8 名で構成する取締役会 ( 独立社外取締役が3 分の1 以上 )と、監査役会を構成...

2024/01/25 【4189】ＫＨネオケム株式会社、その他のIR

組織変更および役員異動並びに人事異動に関するお知らせ

引用：た後に、監査等委員会設置会社へ移行することといたします。現在の取締役会は、取締役 8 名 ( 内独立社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 ( 内独立社外監査役 2 名 )、合計 11 名 ( 内社外役員 5 名 )の構成となっておりますが、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役会は、独立社外取締役 5 名を含む合計 9 名の取締役で構成することといたします。これにより、独立社外取締役が過遃半となる取締役会の体制とし、監督機能の強化を図ります。同時に現常勤取締役のうち2 名を業務執行...

2024/01/25 【4189】ＫＨネオケム株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ

引用：ます。これにより、独立社外取締役を過半数とする取締役会の体制とし、より一層監督機能の強化を図ります。なお、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につきましては、本日付「組織変更および役員異動並びに人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。 (2) 移行の時期 2024 年 3 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会において、定款変更議案が承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 2. 定款の一部変更 (1) 変更の目的上記 1.のとおり監査等委員会設置...

2023/08/03 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、独立社外取締役 3 名を含む総数 8 名で構成する取締役会 ( 独立社外取締役が3 分の1 以上 )と、監査役会を構成する2 名...

2023/03/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーとの適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、独立社外取締役 3 名を含む総数 8 名で構成する取締役会 ( 独立社外取締役が3 分の1 以上 )と、監査役会を構成...

2023/02/02 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、独立社外取締役 3 名を含む総数 8 名で構成する取締役会 ( 独立社外取締役が3 分の1 以上 )と、監査役会を構成する2 名...

2023/03/24 【4189】ＫＨネオケム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下「本制度」という。) を導入し、2021 年 3 月 23 日開催の第 11 回定時株主総会において、本制度を継続することにつき、改めて決議を得ており、加えて2022 年 3 月 24 日開催の第 12 回定時株主総会において、当該報酬制度の上限枠を改正することにつき決議を得ております。なお、2021...

2024/02/06 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表

2023年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下「当社株式等」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役および執行役員の退任時となります。 (2) 信託に残存する自社の株式信託に残存する当社株式を、信託...

2023/11/02 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表

2023年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下「当社株式等」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度...

2023/05/09 【4189】ＫＨネオケム株式会社、その他のIR

株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ

引用：信託の概要 (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT) (2) 委託者 : 当社 (3) 受託者 :みずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ) (4) 受益者 : 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 (5) 追加信託日 :2023 年 5 月 25 日 ( 予定 ) (6) 追加信託金額 :50 百万円 (7) 取得する株式の種類 : 当社普通株式 (8) 株式の取得期間 :2023 年 5...

2022/08/03 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、独立社外取締役 3 名を含む総数 8 名で構成する取締役会 ( 独立社外取締役が3 分の1 以上 )と、監査役会を構成する2 名...

2023/11/02 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第14期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下「当社株式等」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度...

2023/08/04 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表

2023年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下「本制度」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員...

2022/04/04 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、独立社外取締役 3 名を含む総数 8 名で構成する取締役会 ( 独立社外取締役が3 分の1 以上 )と、監査役会を構成する2 名...

2022/02/25 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用：全員 (8 名 )が任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたく存じます。なお、本議案の内容については、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )における審議を経て、取締役会において決定しております。取締役候補者は、次のとおりです。名当社における地位及び担当重要な兼職の状況再任代表取締役社長社長執行役員取締役会出席状況 ( 当期 ) 16 回 /16 回 (100%) 招集ご通知株主総会参考...

2023/05/09 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表

2023年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： Benefit Trust))」( 以下「本制度」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下「当社株式等...

2022/03/24 【4189】ＫＨネオケム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第12期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：】当社は、2018 年 3 月 27 日開催の第 8 回定時株主総会の決議により、2018 年 5 月 28 日より、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下「本制度」という。) を導入し、2021 年 3 月 23 日開催の第 11 回定時株主総会において、本制度を継続することにつき、改めて決議を得...

2021/12/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーとの適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、独立社外取締役 3 名を含む総数 8 名で構成する取締役会 ( 独立社外取締役が3 分の1 以上 )と、監査役会を構成...

2022/03/30 【4189】ＫＨネオケム株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：監査役として、森正男氏を選任するものであります。第 5 号議案取締役の金銭報酬に係る報酬額改定の件取締役の金銭報酬につき、年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人給与を含まない。)に改定するものであります。第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度改定の件取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度につき、3 事業年度ごとに信託に拠出する金額の上限を200 百万円に、1 事業年度当たりに付与するポイント数...

2023/05/09 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第14期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)

引用：」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員」といいます。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下「当社株式等」という。)を給付する業績連動型株式報酬制度...

2021/07/28 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、3 名の社外取締役を含む総数 8 名で構成する取締役会と、監査役会を構成する2 名の社外監査役を含む総数 3 名の監査役...

2023/08/04 【4189】ＫＨネオケム株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第14期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下「本制度」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員」といいます。)に対し、当社が定める役員株式...

2022/05/10 【4189】ＫＨネオケム株式会社、その他のIR

株式給付信託（BBT）への追加拠出に関するお知らせ

引用：信託の概要 (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT) (2) 委託者 : 当社 (3) 受託者 :みずほ信託銀行株式会社再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 (4) 受益者 : 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 (5) 追加信託日 :2022 年 5 月 25 日 ( 予定 ) (6) 追加信託金額 :90 百万円 (7) 取得する株式の種類 : 当社普通株式 (8) 株式の取得期間 :2022 年 5 月...

2021/04/30 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、3 名の社外取締役を含む総数 8 名で構成する取締役会と、監査役会を構成する2 名の社外監査役を含む総数 3 名の監査役...

2021/03/25 【4189】ＫＨネオケム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との適切な協働に努めること。・様々なステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会がリーダーシップを発揮すること。・取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支える環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。なお、当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、3 名の社外取締役を含む総数 8 名で構成する取締役会と、監査役会を構成する2 名の社外監査役を含む総数 3 名の監査役...

2021/02/23 【4189】ＫＨネオケム株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：,470,630 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 3 月 24 日 5第 2 号議案取締役 8 名選任の件本定時株主総会の終結の時をもって、現取締役全員 (8 名 )が任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたく存じます。なお、本議案の内容については、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )における議論を経て、取締役会において決定しております。取締役候補者は、次のとおりです。候補者番号 1 たかはし...

2022/11/07 【4189】ＫＨネオケム株式会社、決算発表

2022年12月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下「本制度」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 社外取締役を除く取締役および執行役員をいい、以下「役員...

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