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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(1.51秒)
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： )は、本 総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任で あると判断しております。 また、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの半数以上を占める任意 の指名報酬諮問委員会の答申を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者 番号 氏名当社における地位及び担当 当事業年度の 取締役会出席状況...
第28回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について
2020/06/10 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、株主総会招集通知
第28回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について
引用：箇所には下線を引いております。 敬具 記 < 訂正箇所 > 第 28 期事業報告 30 ページ (3) 取締役の報酬等 【 訂正前 】 当事業年度に係る報酬等の総額 区分支給人員数報酬等の額 取締役 ( うち社外取締役 ) ( 監査等委員を除く。 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( うち社外取締役 ) 6 名 (-) 3 名 (3) 200 百万円 (-) 32 百万円 (32) 合計 9 名 232 百万円 ( 注 )1. 上記には、2019 年 6 月 19 日開催の第 27 回定時株主総会...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：. 目的事項 報告事項 第 27 期 (2018 年 4 月 1 日から2019 年 3 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 27 期剰余金処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/09/02 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用：決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保 し、利益相反を回避することを目的として、2020 年 2 月 21 日、当社において本取引 の是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、そ の是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性などについて検討及 び判断を行う任意の合議体として、和田芳幸氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、宮 越極氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、角紀代恵氏 ( 当社社外取締役・監査等委 員 )、佐藤明夫氏 ( 佐藤総合法律事務所...
  
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