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2020/07/30 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値向上に貢献するための資質を備えていること (3) 他の兼職の状況等を踏まえ、職務を適切に果たすために必要となる時間及び労力を割くことができること (4) 社外取締役については、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有すること (5) 独立社外取締役を2 名以上含めること指名報酬諮問委員会は、前項の指名方針を踏まえ、現状の取締役会構成員の知識・経験・能力等の分析を行うとともに、当社の経営理念...

2020/06/29 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値向上に貢献するための資質を備えていること (3) 他の兼職の状況等を踏まえ、職務を適切に果たすために必要となる時間及び労力を割くことができること (4) 社外取締役については、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有すること (5) 独立社外取締役を2 名以上含めること指名報酬諮問委員会は、前項の指名方針を踏まえ、現状の取締役会構成員の知識・経験・能力等の分析を行うとともに、当社の経営理念...

2020/06/10 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。また、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの半数以上を占める任意の指名報酬諮問委員会の答申を経ております。取締役候補者は、次のとおりであります。株主総会参考書類候補者番号氏名当社における地位及び担当当事業年度の取締役会出席状況...

2020/06/10 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、株主総会招集通知

第28回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

引用：箇所には下線を引いております。敬具記 < 訂正箇所 > 第 28 期事業報告 30 ページ (3) 取締役の報酬等【訂正前】当事業年度に係る報酬等の総額区分支給人員数報酬等の額取締役 ( うち社外取締役 ) ( 監査等委員を除く。 ) 取締役 ( 監査等委員 ) ( うち社外取締役 ) 6 名 (-) 3 名 (3) 200 百万円 (-) 32 百万円 (32) 合計 9 名 232 百万円 ( 注 )1. 上記には、2019 年 6 月 19 日開催の第 27 回定時株主総会...

2020/05/22 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、その他のIR

取締役候補者、取締役（監査等委員）候補者及び補欠の取締役（監査等委員）候補者の決定に関するお知らせ

引用：. 取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 ( 全員再任 ) 和田芳幸 ( 現独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員 ) 宮越極 ( 現独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員長 ) 角紀代恵 ( 現独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員 ) 3. 補欠の取締役 ( 監査等委員 ) 候補者伊藤齊 ( 現補欠の社外取締役 ( 監査等委員 )) 以上...

2020/06/29 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、その他のIR

新経営体制に関するお知らせ

引用： ) 荻谷裕 ( 取締役兼副社長執行役員営業本部長 ) 飯田毅彦 ( 取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長 ) 小田内正 ( 取締役兼常務執行役員店舗開発本部長兼 SC 事業部長 ) 阿部正 ( 取締役兼常務執行役員財務経理本部長兼 CFO) 和田芳幸 ( 社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員 ) 宮越極 ( 社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員長 ) 角紀代恵 ( 社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員 ) 2. 執行役員...

2020/06/12 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、訂正意見表明報告書

訂正意見表明報告書

引用： ( 個 ) 渡邉修代表取締役社長 CEO 15,354 153 荻谷裕飯田毅彦小田内正阿部正和田芳幸宮越極角紀代恵 ( 戸籍上の氏名 : 武田紀代恵 ) 取締役取締役取締役取締役社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 副社長執行役員営業本部長専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長常務執行役員店舗開発本部長兼 SC 事業部長常務執行役員財務経理本部長兼 CFO 7,410 74 6,389 63 6...

2020/06/29 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、有価証券報告書

有価証券報告書－第28期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：である取締役 ( 以下、「監査等委員」という。)3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。また、当社は、取締役会における経営の意思決定及び業務執行に対する監督機能を強化し、執行役員が担う業務における責任の所在を明確にすることを目的として、任期を1 年とする委任型執行役員制度を採用しております。なお、執行役員は、取締役兼任 4 名を含む12 名であります。当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置しております。経営に関する重要事項については、取締役...

2019/11/12 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値向上に貢献するための資質を備えていること (3) 他の兼職の状況等を踏まえ、職務を適切に果たすために必要となる時間及び労力を割くことができること (4) 社外取締役については、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有すること (5) 独立社外取締役を2 名以上含めること指名報酬諮問委員会は、前項の指名方針を踏まえ、現状の取締役会構成員の知識・経験・能力等の分析を行うとともに、当社の経営理念...

2019/06/19 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：長期的な企業価値向上に貢献するための資質を備えていること (3) 他の兼職の状況等を踏まえ、職務を適切に果たすために必要となる時間及び労力を割くことができること (4) 社外取締役については、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から経営陣の職務執行を監督する資質を有すること (5) 独立社外取締役を2 名以上含めること指名報酬諮問委員会は、前項の指名方針を踏まえ、現状の取締役会構成員の知識・経験・能力等の分析を行うとともに、当社の経営理念...

2019/06/19 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、その他のIR

新経営体制に関するお知らせ

引用： ) 荻谷裕 ( 取締役兼副社長執行役員営業本部長 ) 飯田毅彦 ( 取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長 ) 小田内正 ( 取締役兼常務執行役員店舗開発本部長兼 SC 事業部長 ) 阿部正 ( 取締役兼常務執行役員財務経理本部長兼 CFO) 和田芳幸 ( 社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員 ) 宮越極 ( 社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員長 ) 角紀代恵 ( 社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼指名報酬諮問委員会委員 ) 2. 執行役員...

2019/05/30 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：. 目的事項報告事項第 27 期 (2018 年 4 月 1 日から2019 年 3 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類報告の件決議事項第 1 号議案第 2 号議案第 3 号議案第 4 号議案第 27 期剰余金処分の件定款一部変更の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場...

2019/06/20 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、有価証券報告書

有価証券報告書－第27期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：、監査等委員である取締役 ( 以下、「監査等委員」という。)3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。また、当社は執行役員制度を採用しておりますが、2019 年 6 月 19 日より、コーポレト・ガバナンスを更に強化する観点から、取締役会における経営の意思決定及び業務執行に対する監督機能を強化し、執行役員が担う業務における責任の所在を明確することを目的として、任期を1 年とする委任型執行役員制度に移行しております。なお、執行役員は、取締役兼任 4 名を含む11 名...

2020/08/11 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、臨時報告書

臨時報告書

引用：から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、和田芳幸氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、宮越極氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、角紀代恵氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、佐藤明夫氏 ( 佐藤総合法律事務所・弁護士 ) 及び佐藤陽一郎氏 ( 太陽グラントソントン税理士法人・税理士 )の5 名から構成される、当社、公開買付者及びLIXILグループのいずれからも独立した特別委員会を設置いたしました(なお、特別委員会...

2019/06/20 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、臨時報告書

臨時報告書

引用：を除く。)に選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度を導入し、従来の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬額を年額 150 百万円以内として設定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数...

2019/06/19 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 44,941 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,175 円 (4) 処分総額 52,805,675 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 30,640 株当社の執行役員 7 名 14,301 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しており...

2020/09/02 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、株主総会招集通知

2020年臨時株主総会招集通知

引用：決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、2020 年 2 月 21 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、和田芳幸氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、宮越極氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、角紀代恵氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、佐藤明夫氏 ( 佐藤総合法律事務所...

2020/08/11 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、その他のIR

株式併合、単元株式数の定めの廃止その他の定款の一部変更、資本金の額の減少並びに資本準備金及び利益準備金の額の減少に関するお知らせ

引用：、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、2020 年 2 月 21 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、和田芳幸氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、宮越極氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、角紀代恵氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、佐藤明夫氏 ( 佐藤総合法律事務所・弁護士 ) 及び佐藤...

2020/09/02 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、ファイリング情報

法定事前開示書類（株式併合）

引用：取引に関する意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、2020 年 2 月 21 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、和田芳幸氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、宮越極氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、角紀代恵氏 ( 当社社外取締役...

2019/07/18 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：である取締役及び社外取締役を除く。以上...

2020/06/10 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：の設置及び特別委員会からの答申書の取得当社取締役会は、本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、2020 年 2 月 21 日、当社において本取引の是非を検討するに際して、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、和田芳幸氏 ( 当社社外取締役・監査...

2020/06/09 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、その他のIR

アークランドサカモト株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ

引用：やストラクチャーを含む取引条件の妥当性、手続の公正性などについて検討及び判断を行う任意の合議体として、和田芳幸氏 ( 当社社外 取締役・監査等委員 )、宮越極氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、角紀代恵氏 ( 当社社外取締役・監査等委員 )、佐藤明夫氏 ( 佐藤総合法律事務所・弁護士 ) 及び佐藤陽一郎氏 ( 太陽グラントソントン税理士法人・税理士 )の5 名から構成される、当社、公開買付者及び LIXIL グループのいずれからも独立した特別委員会を設置いたしました(なお、特別委員会の委員は、設置...

2019/05/22 【3564】株式会社ＬＩＸＩＬビバ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：月 19 日開催予定の当社第 27 回定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的当社は、本制度の導入について指名報酬諮問委員会の答申を受けており、本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める...

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