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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.325秒)
独立役員届出書
2021/06/28 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：信和株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/28 独立役員届出書 信和株式会社コード 3447 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の 提出理由 阿鋌知波知子氏の役員属性を一部修正したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤佐英社外取締役 ○ ○ 有 2 谷口哲一社外取締役 ○ ○ 有 3 阿鋌知波知子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 芹澤浩社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：を定めており、指名報酬委員会に おいて取締役候補者全員は、資格要件を満たしていることを確認しております。また、監査等委 員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価したうえで、当 社の取締役として適任であると判断しております。 なお、本議案及び第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役 7 名の構成は、 社内取締役 3 名、社外取締役は4 名 (うち独立役員 4 名 )となり、男性取締役 6 名、女性取締役 1 名となります。 取締役候補者指名基準 1...
独立役員届出書
2020/08/31 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：信和株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤佐英社外取締役 ○ ○ 有 2 谷口哲一社外取締役 ○ ○ 有 3 阿鋌知波知子社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 4 芹澤浩社外取締役 ○ △ 新任有 5 会社名 提出日 2020/8/31 独立役員届出書の 提出理由 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 信和株式...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：及び参考事項 株主総会参考書類 招 招集 集 ご 通 知 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了と なりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いいたしたいと存 じます。 なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役 7 名の構成は、社内取締役 3 名、社外取締役は4 名 (うち独立役員 3 名 )となり、男性取締役 6 名、女性取締役 1 名...
独立役員届出書
2019/06/05 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：信和株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/5 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 信和株式会社コード 3447 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 定時株主総会で社外取締役として再任及び新任されるた め 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤佐英社外取締役 ○ ○ 有 2 谷口哲一社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/25 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：。)4 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了と なりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いいたしたいと存 じます。 また、当社は下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めており、取締役候補者全員 は、資格要件を満たしております。 なお、本議案及び第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役 7 名の構成は、 社内取締役 3 名、独立社外取締役は4 名となり、男性取締役 6 名、女性取締役 1 名となります。 取締役候補者指名基準 1. 指名...
「第５回定時株主総会招集ご通知」の追加情報の補足について
2019/05/30 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
「第５回定時株主総会招集ご通知」の追加情報の補足について
引用：事務所 あちわ行政書士事務所代表 代表 3 新 社 独 任 外 立 ( 社外取締役候補者とした理由 ) 阿知波知子氏は、略歴のとおり、公認会計士・税理士・社会 保険労務士・行政書士等として財務・会計等に関する相当程 度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有しており、当 社グループの更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指 すにあたり、業務執行の監督等を適切に実施していただける ものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお 願いするものであります。 また、当社の定める独立性判断基準 (5...
当社 第５回定時株主総会の第２号議案に関するＩＳＳレポートに対する当社の見解について
2019/05/30 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
当社 第５回定時株主総会の第２号議案に関するＩＳＳレポートに対する当社の見解について
引用：申し上げます。 記 < 対象議案 > 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 候補者番号 3 阿知波知子氏 ( 新任・社外取締役・独立役員 ) 阿知波知子氏が、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人において、過去に勤務経験が あったことから、独立性に欠けるとの判断がなされたため。 ご参考 : ISSは独自の判断基準である『2019 年版日本向け議決権行使助言基準 』の「 独立性 基準 」において、「 会社の監査法人において、勤務経験がある」 場合には独立...
  
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