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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(2.322秒)
臨時報告書
2024/04/30 【3320】クロスプラス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億 60 百万円以内 (うち社外取締役 分 30 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、第 4 号議案 「 取締役 ( 監査等 委員である取締役...
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2024/04/26 【4813】株式会社ＡＣＣＥＳＳ、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議 し、また、2019 年 4 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、本制度に基づき、取締役に対して譲渡制限付株式取得 の出資財産とするために支給する金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、年額 2 億円以内 (う ち社外取締役分は2 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与...
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2024/04/16 【6328】荏原実業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 及び譲渡制限付株式を活用した従業員向けインセンティブ制度 ( 以下 「 本制度 」と総称します。)に基づき、当社の取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)、執行役員及び従業員 ( 以下 「 対象者 」と総称しま す。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行う ことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項 第 2 号...
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2024/05/02 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、臨時報告書
臨時報告書
引用：を除く。)として、児玉光二、生田英明、森田竜太郎の3 氏を選任 する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、富沢進、森本宏一郎、飯 塚 順子、吉村直樹の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬制度を導入する。 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う...
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2024/04/18 【4477】ＢＡＳＥ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的 として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の導入を決議し、また、2020 年 3 月 25 日開催の第 7 期定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に対して譲 渡制限付株式の付与のための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 100 百万 円以内 (うち社外取締役分は10 百万円以内 )とすることにつき、ご承認をいただき...
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2024/04/04 【4776】サイボウズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイボウズ株式会社 (E05116) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案企業理念一部変更の件 企業理念の4つの文化のうち「 自立と議論 」を、「 自主自律 」と「 対話と議論 」に変更するもので あります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 社内取締役として、西端慶久 ( 青野慶久 )、岡田陸、田岡朋弥、森岡貴和を、社外取締役 として、熊平...
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2024/04/01 【3663】株式会社セルシス、臨時報告書
臨時報告書
引用：及びその総額 1 株につき金 12 円総額 389,318,520 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、髙橋雅道氏、伊藤賢氏、池田真樹氏、木下耕太氏、髙橋 将峰氏を選任するものであります。なお、木下耕太氏、髙橋将峰氏は社外取締役であります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件の件 取締役...
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2024/04/23 【7972】株式会社イトーキ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 23 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)、監査役 ( 社外監査役を含む) 及び取締役を兼務しない常務執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下、「 本割当株式 」といい ます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示...
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2024/04/26 【5101】横浜ゴム株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 最寄りの連絡場所 】 神奈川県平塚市追分 2 番 1 号 【 電話番号 】 (0463)63-0429 【 事務連絡者氏名 】 法務部長増田万博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 26 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
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2024/04/22 【4045】東亞合成株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：コミュニケーション部長松田明彦 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区西新橋一丁目 14 番 1 号 【 電話番号 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長松田明彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等...
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2024/04/26 【7320】日本リビング保証株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社 1.88 株式会社 SBI 証券 1.24 丸山寛 1.23 ( 注 ) 上記は2024 年 1 月 31 日現在の大株主の状況になります。 (4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 メディアシークは当社の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有しており ます。(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係メディアシークの代表取締役 1 名が、当社の社外取締役を兼務しております。 取引関係当社はメディアシークへソフトウェア開発等の発注...
臨時報告書
2024/04/22 【6634】株式会社ネクスグループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：から、石原氏は、貴社社外取締役及び貴社常勤監査役の意見も踏まえつつ、社内検討を貴社取締役との間で行っ た。また、シークエッジ・ジャパン・ホールディングスの代表取締役である城丸修一氏 ( 以下 「 城丸氏 」)、岩野氏及 び喜田氏と交渉・協議を重ねた。 上記の本株式交換実施に係る貴社の情報取得方法は、当事者となる各代表取締役から、貴社役員が直接情報を取得する 10/13 というものであり、特段不合理な点はなく、その経緯には相応の合理性が認められる。 EDINET 提出書類 株式会社ネクスグループ(E...
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2024/04/11 【2986】株式会社ＬＡホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 並びに取締役を兼務しない 執行役員及び従業員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社普通株式 ( 以下 「 本割 当株式 」といいます。)の発行 ( 以下 「 本割当株式発行...
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2024/04/02 【4634】ａｒｔｉｅｎｃｅ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として北川克己、髙島悟、濱田弘之、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、佐藤哲章、藤本欣 伸を選任するものであります。なお、金子眞吾、小野寺千世、安達知子、藤本欣伸の4 氏は会社法 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として横井裕、木村恵子、松本実、加野雅之を選任するものであります。 なお、横井裕、木村恵子、松本実の3 氏は会社法第 2 条第...
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2024/04/05 【4186】東京応化工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」といい ます。)に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および業務執行を行わない取締役を除きます。 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役を兼務しない執行役員、エグゼクティブフェローおよび従業員 ( 以 下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業 内容等の開示に関する内閣府令第 19...
臨時報告書
2024/04/02 【7043】アルー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：社名を「OCHIAIANDCO.」に変更することを提案します 第 6 号議案取締役の報酬の減額の件 第 7 号議案取締役池田祐輔氏の退任要求 第 8 号議案社外取締役、西立野竜史氏の退任要求 第 9 号議案人的資本開示 2/4 EDINET 提出書類 アルー株式会社 (E34498) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案 )> 決議事項 第 1...
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2024/04/18 【6556】ウェルビー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のバランスを確保しつつ適正な規模をもって本特別委員会を構成するべく、神庭重信氏 ( 当社の独立社 7/11 外取締役 )、佐藤仁良氏 ( 当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )、弁護士 ) 及び野口由美子氏 ( 当社の独立社外 取締役 ( 監査等委員 )、公認会計士 )の3 名を本特別委員会の委員の候補として選定いたしました(なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更しておりません。)。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の独立 社外取締役 ( 監査等委員 )である佐藤仁良氏が本特別委員会...
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2024/04/22 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：に「 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 6 号 」から上記に移転しました。 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 4 月 19 日開催の取締役会において当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社 取締役及び子会社執行役員に対し、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議いたしましたので、 金融...
臨時報告書
2024/04/01 【4704】トレンドマイクロ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,117,395,126 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、チャンミンジャン、エバ・チェン、根岸マヘンドラ、大三川彰彦、古賀哲夫及び徳岡晃一郎を 選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、定免賢一郎及び船本美和子を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等 (ストック・オプションとしての新株予約権 ) 改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に今後新たに付与する新株予約権に関し、今後行われる剰余金の配当のうち、特別...
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2024/04/17 【4892】株式会社サイフューズ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 」と いいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)3 名に対し、新株式の発行 ( 以下 「 本株式発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号 の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社サイフューズ(E38156) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社サイフューズ普通株式 (2...
臨時報告書
2024/04/03 【5563】新日本電工株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 万円以内とするものでありま す。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 7,000 万円以内とするものであります。 2/4 EDINET 提出書類 新日本電工株式会社 (E01256) 臨時報告書 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の譲渡制限付株式の付与のための報酬に関する定めを廃 止し、新たに取締役 ( 監査...
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2024/04/05 【4489】株式会社ペイロール、臨時報告書
臨時報告書
引用：として西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」とい います。)を、フィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてPwCアドバイザリー合同会社 ( 以下 「PwCアド バイザリー」といいます。)を選任しました。また、公開買付関連当事者から独立した社内検討体制を構築するため、 本取引の特別利害関係取締役に該当する湯浅氏及びクレアシオン・キャピタルのマネージングディレクターを兼任して いる当社の社外取締役である浅野靖成氏 ( 以下 「 浅野氏 」といいます。)については、本取引...
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2024/04/15 【2427】株式会社アウトソーシング、臨時報告書
臨時報告書
引用：についての検討及び判断が行われる過程全般に わたって、その公正性を担保する観点から、2023 年 8 月 9 日開催の取締役会において、当社及び公開買付者 らから独立し、高度な識見を有すると考えている阿部博友氏 ( 当社独立社外取締役 )、嵜山淳子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、藤田研一氏 ( 当社独立社外取締役 )、小澤浩子氏 ( 当社独立社外取締役 )、向井俊雄氏 ( 当社独立社外取締役 )の5 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初 から変更しておらず、また、委員...
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2024/04/08 【2931】株式会社ユーグレナ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 12 月 18 日開催の第 16 期 定時株主総会において、年額 2 億円以内 (うち社外取締役 6 千万円以内 )とし、そのうち事前交付型譲渡制限付株式の 付与のために支給する金銭報酬の額及び事後交付型業績連動型株式報酬制度に基づき支給する金銭報酬債権の額を年額 1 億円以内 (うち社外取締役 3 千万円以内 )とする旨の決議をいただいております。また、当社は2022 年 3 月 26 日開催 の第 17 期定時株主総会において、事前交付型譲渡制限付株式の譲渡制限期間を取締役の任期期間である1...
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2024/04/24 【1758】太洋基礎工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 150 百万円以内 ( 内、社外取締役分は20 百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分 給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20 百万円以 内とするものであります。 第 7 号議案退任監査役 1 名に対する退職慰労金贈呈の件 本定時株主総会終結の時をもって監査役を退任される北川充彦氏に対し、その在任中の功労に報 いるため、当社所定の基準に従い、功労金...
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2024/04/04 【2667】株式会社イメージワン、臨時報告書
臨時報告書
引用：の改善策の一環として、経営の執行と監督を分離し取締役会 の経営監督機能 (モニタリング機能 )を強化するという観点から、これを社外取締役に変更するものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 議案 40,966 497 0 ( 注 )1 可決 98.53 定款一部変更の件 ( 注 )1...
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2024/04/30 【4824】株式会社メディアシーク、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)の総数 に占める持株数の割合 (%) 安達慶高 13.56 荒川拓也 12.70 吉川淳史 6.55 竹林俊介 5.16 森永秀一 4.97 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 当社が日本リビング保証の普通株式 207,000 株 ( 議決権所有割合 4.13%)を保有 しております(2023 年 12 月 31 日現在 )。 人的関係 当社の代表取締役社長が、日本リビング保証の社外取締役を兼任しておりま す。 取引関係 日本リビング保証が当社にシステム開発を委託する等...
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2024/04/01 【6034】ＭＲＴ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するも のであります。 EDINET 提出書類 MRT 株式会社 (E31071) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 7 名選任の件 取締役として、冨田兵衛氏、小川智也氏、西岡哲也氏、加藤修孝氏、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、 富樫泰良氏を選任するものであります。 なお、雨宮玲於奈氏、青山綾子氏、富樫泰良氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
臨時報告書
2024/04/01 【7963】興研株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：選任の件 取締役として酒井眞一、村川勉、堀口展也、村松光二、田中文和、井端秀明、長坂利明、 酒井宏之、櫻井しのぶの9 氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 9 名に対し、総額 46,400 千円 (うち社外取締役 1 名に対し1,200 千円 )の役員賞与を支給 する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果 第 1 号議案 36,689 個 313...
臨時報告書
2024/04/01 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額 1 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 3,000 万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 3,000 万円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 AnyMind Group 株式会社 (E37466) 臨時報告書 (3) 決議事項...
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