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2021/06/23 【1824】前田建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。取締役及び執行役員の報酬決定手続は次のとおりです。取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会 ( 代表取締役社長、社外取締役及び社外監査役で構成 )において、報酬の決定方針、報酬制度の内容や報酬水準につき審議しております。なお、2019 年 6 月 21 日開催の第 74 回定時株主総会...

2021/06/04 【1824】前田建設工業株式会社、株主総会招集通知

第76回定時株主総会招集ご通知

引用：企画担当取締役専務執行役員 CSV 戦略担当兼 CSR・環境担当兼技術・情報統括兼経営革新本部長取締役専務執行役員建築事業本部長再任再任再任再任再任お夫社外取締役再任社外独立お雄社外取締役再任社外独立え栄社外取締役再任社外独立あつし敦社外取締役再任社外独立再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 7候補者番号 1 まえ前田だそう操治じ (1967 年 12 月 6 日生 ) 所有する当社の株式数 … 119...

2021/05/07 【1824】前田建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。取締役及び執行役員の報酬決定手続は次のとおりです。取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会 ( 代表取締役、社外取締役及び社外監査役で構成 )において、原則年 1 回、報酬の決定方針、報酬制度の内容や報酬水準につき審議しております。当該審議を受け、1 基本報酬及び 2 業績連動報酬 ( 賞与...

2021/05/14 【1824】前田建設工業株式会社、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：での予定であり、本経営統合の承認手続の進行その他の事由により、必要な場合には、3 社で協議し合意の上で変更することがあります。 EDINET 提出書類前田建設工業株式会社 (E00051) 訂正臨時報告書 ⅱ. 共同持株会社の機関設計共同持株会社の機関設計は、指名委員会等設置会社とすることを本基本合意書にて合意しております。 ⅲ. 共同持株会社設立時の取締役共同持株会社の取締役は、8 名とし、うち4 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名のうち前田...

2021/06/01 【1824】前田建設工業株式会社、ファイリング情報

法定事前開示書類（株式移転）（前田道路株式会社および株式会社前田製作所）

引用：会の意思決定過程における恣意性および利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本件経営統合を行う旨の決定をすることが前田道路の少数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、当社および前田製作所と利害関係を有さず、前田道路の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届けている大堀龍介氏、当社および前田製作所と利害関係を有さず、前田道路の社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として届けている橋本圭一郎氏ならびに3 社と利害関係...

2021/05/14 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

前田建設工業(株)、前田道路(株)および(株)前田製作所の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する経営統合契約書の締結および株式移転計画の作成について

引用：サービス戦略機能 ) 前田建設 ( 上場廃止 ) 前田道路 ( 上場廃止 ) 前田製作所 ( 上場廃止 ) (4) 共同持株会社の機関設計について共同持株会社の機関設計は、2 月 24 日付プレスリリースに記載のとおり、指名委員会等設置会社といたします。 (5) 共同持株会社設立時の取締役について 2 月 24 日付プレスリリースにおいて、共同持株会社の取締役は、8 名とし、うち4 名を社外取締役とする - 3-旨お知らせしておりましたが、その後 3 社で協議を行い、さらなるコーポレート...

2021/07/05 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 5,787 株 (3) 処分価額 1 株につき 980 円 (4) 処分価額の総額 5,671,260 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 3,327 株専務執行役員及び常務執行役員 12 名 2,460 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外...

2020/12/07 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）に基づく第三者委員会委員の追加選任に関するお知らせ

引用： )」に基づいて設置している第三者委員会の委員について、追加選任することを本日開催の当社取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。新たに就任する委員・氏名 : 村山利栄 (むらやまりえ) 略歴 : 2016 年 6 月株式会社レノバ社外取締役 2017 年 4 月株式会社 ComTech 代表取締役会長 2017 年 6 月株式会社カチタス社外取締役 2019 年 6 月株式会社新生銀行社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社、社外取締役 ( 現任 ) 就任日...

2021/06/23 【1824】前田建設工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ことができる者の範囲受益者適格要件を充足する持株会加入者 2 役員に対する株式報酬制度 a. 株式給付信託制度 (BBT)の概要当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 74 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」の導入を決議し、 2019 年 8 月 8 日の取締役会...

2021/08/05 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、 2021 年 7 月 5 日付「役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 5,787 株 (2) 処分価額 1 株につき 980 円 (3) 処分価額の総額 5,671,260 円 (4) 割当先取締役 6 名 (※) 3,327 株専務執行役員及び常務執行役員 12 名 2,460 株 ※ 社外取締役を除き...

2020/07/20 【1824】前田建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。取締役及び執行役員の報酬決定手続は次のとおりです。取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会 ( 代表取締役、社外取締役及び社外監査役で構成 )において、原則年 1 回、報酬の決定方針、報酬制度の内容や報酬水準につき審議しております。当該審議を受け、1 基本報酬及び 2 業績連動報酬 ( 賞与...

2020/06/23 【1824】前田建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。取締役及び執行役員の報酬決定手続は次のとおりです。取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会 ( 代表取締役、社外取締役及び社外監査役で構成 )において、原則年 1 回、報酬の決定方針、報酬制度の内容や報酬水準につき審議しております。当該審議を受け、1 基本報酬及び 2 業績連動報酬 ( 賞与...

2020/06/03 【1824】前田建設工業株式会社、株主総会招集通知

第75回定時株主総会招集ご通知

引用：社長再任お夫ご吾いち一なり誠や哉じ二取締役専務執行役員土木事業本部長取締役専務執行役員営業企画担当取締役専務執行役員監査統括取締役専務執行役員経営革新本部長取締役専務執行役員 CSV 戦略担当兼技術・情報統括兼経営革新本部副本部長 ( 技術・DX 担当 ) 兼建築事業本部副本部長 ( 技術担当 ) 兼土木事業本部副本部長 ( 技術担当 ) 専務執行役員建築事業本部長再任再任再任再任再任新任お夫社外取締役再任社外独立お雄社外取締役...

2020/05/22 【1824】前田建設工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：前田建設工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名前田建設工業株式会社コード 1824 提出日 2020/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の提出理由村山利栄、髙木敦の新任社外取締役候補者 2 氏を新たに独立役員として指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f...

2021/02/24 【1824】前田建設工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の取締役は、8 名とし、うち4 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名のうち前田建設が2 名、前田道路が1 名、前田製作所が1 名をそれぞれ指名いたします。社外取締役 4 名の候補者は、前田建設、前田道路および前田製作所が協議の上、合意により定めます。 ⅳ. その他の株式移転計画の内容未定であり、今後、3 社協議の上、決定いたします。 5/15(4) 本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠 1 割当ての内容の根拠及び理由前田建設、前田道路および前田製作...

2021/02/24 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

前田建設工業株式会社、前田道路株式会社および株式会社前田製作所の共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について

引用：しない予定です。共同持株会社 ( 総合インフラサービス戦略機能 ) 前田建設 ( 上場廃止 ) 前田道路 ( 上場廃止 ) 前田製作所 ( 上場廃止 ) (4) 共同持株会社の機関設計について共同持株会社の機関設計は、指名委員会等設置会社とすることを本基本合意書にて合意しております。 (5) 共同持株会社設立時の取締役について共同持株会社の取締役は、8 名とし、うち4 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名のうち前田建設が2 名、前田道路が1 名、前田...

2020/07/06 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 76,893 株 (3) 処分価額 1 株につき798 円 (4) 処分価額の総額 61,360,614 円 (5) 割当予定先取締役 7 名 (※) 52,821 株専務執行役員及び常務執行役員 8 名 24,072 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2...

2020/06/23 【1824】前田建設工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：ことができる者の範囲受益者適格要件を充足する持株会加入者 2 役員に対する株式報酬制度 a. 株式給付信託制度 (BBT)の概要当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 74 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」の導入を決議し、 2019 年 8 月 8 日の取締役会...

2019/06/21 【1824】前田建設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と基本方針本報告書の「Ⅰ 1. 基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き本報告書の「Ⅱ 1.【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。取締役及び執行役員の報酬決定手続は次のとおりです。取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会 ( 代表取締役、社外取締役及び社外監査役で構成 )において、原則年 1 回、報酬の決定方針、報酬制度...

2020/08/05 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、 2020 年 7 月 6 日付「役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 76,893 株 (2) 処分価額 1 株につき798 円 (3) 処分価額の総額 61,360,614 円 (4) 割当先取締役 7 名 (※) 52,821 株専務執行役員及び常務執行役員 8 名 24,072 株 ※ 社外取締役を除き...

2019/05/28 【1824】前田建設工業株式会社、株主総会招集通知

第74回定時株主総会招集ご通知

引用：常務執行役員 CSR・環境担当兼経営管理本部長常務執行役員土木事業本部長再任再任再任再任再任再任再任新任お夫社外取締役再任社外独立お雄新任社外独立再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 6 招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類 / 監査報告計算書類 / 監査報告候補者番号 1 ふく福田たこうじ幸二ろう郎 (1950...

2019/07/05 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2019 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 71,018 株 (3) 処分価額 1 株につき928 円 (4) 処分価額の総額 65,904,704 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 (※) 54,313 株専務執行役員及び常務執行役員 7 名 16,705 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2019/06/21 【1824】前田建設工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：しており、経営の効率性、健全性並びに透明性の向上を目指して、経営体制の整備等を実施しています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役制度を採用するとともに、執行役員制度により経営の意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図っています。また、2002 年 6 月からは取締役の任期を1 年に短縮し、経営環境の変化に機動的に対応できる体制となっています。さらに、2007 年 6 月より社外取締役 2 名を選任し、取締役会の透明性と客観性の確保に努めています。報告書提出日...

2020/07/06 【1824】前田建設工業株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：】 EDINET 提出書類前田建設工業株式会社 (E00051) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式 76,893 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上...

2019/08/02 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、 2019 年 7 月 5 日付「役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 71,018 株 (2) 処分価額 1 株につき928 円 (3) 処分価額の総額 65,904,704 円 (4) 割当先取締役 10 名 (※) 54,313 株専務執行役員及び常務執行役員 7 名 16,705 株 ※ 社外取締役を除き...

2019/08/08 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

株式給付信託（BBT）導入（詳細決定）に関するお知らせ

引用：信託銀行株式会社 ) (4) 受益者 : 取締役 ( 社外取締役である者は本制度の対象外とします。以下、同じとします。) 及び執行役員 ( 取締役と執行役員を合わせて「対象取締役等」といいます。)のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定 (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) (7) 本信託契約の締結日 :2019 年 8 月 27 日 ( 予定 ) (8) 金銭を信託する日 :2019 年 8...

2020/01/20 【1824】前田建設工業株式会社、その他のIR

前田道路株式会社（証券コード：1883）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

引用：を有する社外取締役を新たに迎え入れ、働き方改革や生産年齢人口の減少による働き手不足に対して、i-Construction( 注 4) 等のICT 技術による省力化・省人化技術開発等に着手しようとする中、前田建設工業及び公開買付者 ( 以下、前田建設工業及び公開買付者の2 社を総称して「前田建設工業ら」といいます。)が推進しているデジタル化戦略を前田建設工業及び対象者の両社が一体となって推進することで、対象者にとって大幅な開発費の削減に繋がると考えております。さらに、前田建設工業及び対象者...

2021/11/15 【1824】前田建設工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第77期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)

引用： (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下「対象取締役等」という。) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役等の企業価値向上に対するインセンティブを強化するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っています。 1. 取引の概要当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、新たな業績連動型株式報酬制度...

2020/05/22 【1824】前田建設工業株式会社、決算発表

2020年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ( 付随費用の金額を除く。)により、株主資本に自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末 35 百万円、32 千株、当連結会計年度末 562 百万円、496 千株です。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額前連結会計年度末 943 百万円、当連結会計年度末 678 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下「対象取締役等」という。) の報酬と当社の業績及び株式...

2021/02/08 【1824】前田建設工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第76期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)

引用：株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 562 百万円、496 千株、当第 3 四半期連結会計期間 175 百万円、154 千株です。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額前連結会計年度 678 百万円、当第 3 四半期連結会計期間 441 百万円 (2) 株式給付信託 (BBT) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。) 及び執行役員 ( 以下「対象取締役等」という。) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役等の企業価値向上...

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