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社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(7.318秒)
代表取締役等の異動に関するお知らせ
2024/04/26 【1941】株式会社中電工、その他のIR
代表取締役等の異動に関するお知らせ
引用：の理由 経営体制変更のため。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (1) 代表取締役 ( 重任 ) 代表取締役会長 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 さこたに 迫谷 あきら 章 代表取締役会長 代表取締役社長 しげとう 重藤 たかふみ 隆文 代表取締役社長 (2) 代表取締役 ( 新任 ) 代表取締役 副社長執行役員 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 たに 谷 ぐち 口 じつ 実 お 男 専務執行役員 (3) 代表取締役以外 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 」に記載しておりま すので、ご参照ください。 (ⅲ) 当社の取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事 項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 また、取締役の報酬は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会 へ諮ったうえで、取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な考え方 」に記載しておりま すので、ご参照ください。 (ⅲ) 当社の取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事 項報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 また、取締役の報酬は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会 へ諮ったうえで、取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長...
有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【1941】株式会社中電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：における議決権等を有する監査等委員である取締役を置くことによる取締役会の監督機能の強化等、コー ポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、2023 年 6 月 27 日開催の第 107 回定時株主総会の決議により、監 査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。 当社の企業統治体制は、以下のように図示される。 34/148EDINET 提出書類 株式会社中電工 (E00073) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 6 名 )によって構成され、原則...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/28 【1941】株式会社中電工、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：う 重藤 たかふみ 隆文 代表取締役社長 代表取締役副社長執行役員 うえ 上 の 野 きよ 清 ふみ 文 代表取締役副社長執行役員 (2) 代表取締役以外 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 いなもと 稲本 よ 餘 え 江 むら 村 り 利 くに 國 た 田 の 野 のぶひで 信秀 なお 直 しげ 成 はる 治 と 人 き 基 こ 子 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役3. 監査等委員である取締役候補者 取締役 予定役職氏名 ( 参考 ) 現...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 22,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,276 円 (4) 処分総額 50,299,600 円 処分先およびその人 (5) 数ならびに処分株式 の 数 (6) その他 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 3 名 8,900 株 役付執行役員 9 名 13,200 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出し ております。 2. 処分の目的および理由...
臨時報告書
2023/06/29 【1941】株式会社中電工、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬設定の件 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 第 1 号議案 剰余金の処分の件 482,260 573 0 ( 注 )1 可決 98% 第 2 号議案 定款一部変更の件 482,363 470 0 ( 注 )2...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/27 【1941】株式会社中電工、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：内容 22,100 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および役付執行役員を 対象に、持続的な業績向上に対するインセンティブの強化を図るとともに、株主の皆様との視点の共有によ る一層の株式価値向上を目指すことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/25 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まし ては、2023 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 22,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,276 円 (3) 処分総額 50,299,600 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 役付執行役員 (5) 処分期日 2023 年 7 月 25 日 3 名 8,900 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすこと を、当社の独立性判断基準としております。 【 補充原則 4-101】 当社の報酬・指名諮問委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割については、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】「 指名委員会又は報 酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-111】 当社取締役会は、当社の事業特性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすこと を、当社の独立性判断基準としております。 【 補充原則 4-101】 当社の報酬・指名諮問委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割については、本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】「 指名委員会又は報 酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-111】 当社取締役会は、当社の事業特性...
代表取締役等の異動に関するお知らせ
2022/04/28 【1941】株式会社中電工、その他のIR
代表取締役等の異動に関するお知らせ
引用： 専務執行役員 〔 昇任 〕 取締役 常務執行役員 たに 谷 東 ぐち 口 ひがしおか 岡 じつお取締役 実男 常務執行役員 たかかず取締役 孝和 常務執行役員予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 社外取締役 いなもと 稲本 のぶひで 信秀 社外取締役 社外取締役 よ 餘 り 利 の 野 なお 直 と 人 社外取締役 社外取締役 え 江 くに 國 しげ 成 き 基 社外取締役 社外取締役 むら 村 た 田 はる 治 こ 子 社外取締役 取締役 常務執行役員 〔 新任 〕 取締役 常務執行役員 〔 新任...
有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【1941】株式会社中電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：させ、すべてのステークホルダーから信頼される企業を目指している。 また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に賛同し、最良のコーポレートガバナンス を追求し、その充実に継続的に取り組んでいく。 EDINET 提出書類 株式会社中電工 (E00073) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治体制は、以下のように図示される。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 4 名 )によって構成され、監査役出席のもと、原則...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 24,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,078 円 (4) 処分総額 50,911,000 円 (5) 処分先およびその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 17,900 株 ならびに処分株式の数役付執行役員 4 名 6,600 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 18 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、その役割・責務の観点や経営戦略に照らして必要なスキルを洗い出した上で、様 々な部門での経験や経歴に応じた専門知識 等をもつ取締役で構成するようバランス・多様性に配慮しております。独立社外取締役には他社での経営経験を有する者も指名しております。 また、取締役の指名については、独立役員が過半数を占める指名諮問委員会へ諮ることとしております。 なお、スキル・マトリックスについては2022 年 6 月に開示予定としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：は、2022 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 24,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,078 円 (3) 処分総額 50,911,000 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 役付執行役員 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 7 名 17,900 株 4 名 6,600 株 以...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：政策会議を開催し、取締役会に付議する事項を含め、経営に関する重 要事項を協議しております。 なお、取締役会は、業務執行に関する具体的な決定を可能な範囲で代表取締役社長に委任しております。 併せて、代表取締役社長を補佐する制度として、役付執行役員・執行役員制度を採用し、執行権限を委譲することにより業務執行機能の強化と 意思決定の迅速化を図り、業務執行責任を明確化するとともに、取締役会の意思決定・監督機能の強化および業務執行の効率化を図っておりま す。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断...
第105回定時株主総会招集ご通知
2021/06/02 【1941】株式会社中電工、株主総会招集通知
第105回定時株主総会招集ご通知
引用： ………………………………………… 34 剰余金の処分の件 第 2 号議案 ………………………………………… 35 取締役 11 名選任の件 第 3 号議案 ………………………………………… 45 取締役 ( 社外取締役分 )の報酬額の改 定の件 株式会社中電工 証券コード:1941株主各位 ( 証券コード 1941) 2021 年 6 月 3 日 第 105 回定時株主総会招集ご通知 広島市中区小網町 6 番 12 号 株式会社中電工 代表取締役会長小畑博文 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、当社第...
独立役員届出書
2021/05/31 【1941】株式会社中電工、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社中電工 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社中電工コード 1941 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 第 105 回定時株主総会に、社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 稲本信秀社外取締役 ○ △ 有 2 餘利野直人社外取締役 ○ ○ 新任有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすこと を、当社の独立性判断基準としております。 【 補充原則 4-11(1)】 当社取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。その役割・責務の観点から、様 々な部門で の経験や経歴に応じた専門知識等をもつ取締役で構成するようバランス・多様性に配慮しております。 また、段階的に取締役の員数削減を行うなど、取締役会のより機動的な運営と効率化・活性化を図っており...
有価証券報告書－第105期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【1941】株式会社中電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治体制は、以下のように図示される。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 11 名 (うち独立社外取締役 4 名 )によって構成され、監査役出席のもと、原則として毎月 1 回開催し、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督している。 また、役員候補の指名及び取締役の報酬については、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を 図るため、独立役員が半数以上を占める指名諮問委員会及び報酬諮問委員会へ図ることとしている。これによ り、決定プロセス...
第105回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/02 【1941】株式会社中電工、株主総会招集通知
第105回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 〕 新株予約権の 割当ての対象者 およびその人数 新株予約権の 目的となる株 式の種類およ び数 〔 個数 〕 新株予約の 払込金額 〔1 個当たり〕 新株予約 権の権利 行使価額 新株予約権 の行使期間 新株予 約権の 行使の 条件 株式会社中電工 第 3 回 (2014 年度 ) 新株予約権 〔2014 年 6 月 26 日 〕 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 12 名 当社普通株式 40,200 株 〔402 個 〕 1 株当たり 1,492 円 〔149,200 円 〕 1 株当たり 1...
臨時報告書
2021/06/25 【1941】株式会社中電工、臨時報告書
臨時報告書
引用：、上野清文、山田昌志、西川幸三郎、谷口実男、東岡孝和、 稲本信秀、餘利野直人、江國成基、村田治子の11 名を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役分 )の報酬額の改定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/24 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 20,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,304 円 (4) 処分総額 47,232,000 円 (5) 処分先およびその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 14,900 株 ならびに処分株式の数役付執行役員 4 名 5,600 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 5 月 18 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【1941】株式会社中電工、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：は、2021 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 20,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,304 円 (3) 処分総額 47,232,000 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 役付執行役員 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 7 名 14,900 株 4 名 5,600 株 以...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【1941】株式会社中電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所の上場規程に基づく独立性基準を満たすこと を、当社の独立性判断基準としております。 【 補充原則 4-11(1)】 当社取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。その役割・責務の観点から、様 々な部門で の経験や経歴に応じた専門知識等をもつ取締役で構成するようバランス・多様性に配慮しております。 また、段階的に取締役の員数削減を行うなど、取締役会のより機動的な運営と効率化・活性化を図っており...
第104回定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【1941】株式会社中電工、株主総会招集通知
第104回定時株主総会招集ご通知
引用： ………………………………………… 42 剰余金の処分の件 第 2 号議案 ………………………………………… 43 取締役 11 名選任の件 第 3 号議案 ………………………………………… 52 監査役 2 名選任の件 第 4 号議案 ………………………………………… 54 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式付与のための報酬決定 の件 株式会社中電工 証券コード:1941株主各位 ( 証券コード 1941) 2020 年 6 月 8 日 第 104 回定時株主総会招集ご通知 広島市中区小網町 6 番 12 号...
独立役員届出書
2020/05/27 【1941】株式会社中電工、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社中電工 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社中電工コード 1941 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 第 104 回定時株主総会に、社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
役員人事について
2020/04/28 【1941】株式会社中電工、その他のIR
役員人事について
引用：常務執行役員 ) 重任 ( 取締役常務執行役員 ) 重任 ( 取締役常務執行役員 ) 重任 ( 取締役常務執行役員 ) 重任 ( 取締役常務執行役員 ) 重任 ( 社外取締役 ) 新任 ( 常務執行役員 ) 新任 ※1.* 印は代表権を有する者です。 ※2. 鶴衛氏、稲本信秀氏は、社外取締役候補者です。 2. 監査役候補者注 .( ) 内は現役職 しげ 重 まつ 松 とう 藤 なが 永 たか 隆 ふみ 文 弘 ひろし 重任 ( 社外監査役 ) 新任 ( 執行役員 ) ※1. 重藤隆文氏は社外監査役...
有価証券報告書－第104期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【1941】株式会社中電工、有価証券報告書
有価証券報告書－第104期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：博 ○ ○ ○ ○ 取締役常務執行役員谷口実男 ○ ○ 取締役常務執行役員東岡孝和 ○ ○ ○ ○ 社外取締役 ( 独立役員 ) 鶴衛 ○ ○ 社外取締役 ( 独立役員 ) 稲本信秀 ○ ○ 常任監査役緒方秀文 △ △ △ ◎ 監査役松永弘 △ △ △ ○ 社外監査役 ( 独立役員 ) 竹内万博 △ ○ ○ 社外監査役重藤隆文 △ ○ 社外監査役 ( 独立役員 ) 飯岡久美 △ ○ ○ 常務執行役員中村隆一 ○ 考査部長山縣学 ○ 社外有識者 3 名 ○ ( 注 )1. ◎は議長または委員長...
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