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社外取締役 の検索結果　60件中 1-30件目(8.009秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/29 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性判断基準を踏まえ、当社独自の判断基準を策定し、当社ホームページに掲載しております。 ・社外役員の独立性判断基準 https://www.daiho.co.jp/company/governance/ 【 補充原則 4-101】 当社は取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置し、その委員には代表取締役社長及び独立社外取締役 2 名以上で構成するこ ととし、独立性・客観性を確保しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/20 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性判断基準を踏まえ、当社独自の判断基準を策定し、当社ホームページに掲載しております。 ・社外役員の独立性判断基準 https://www.daiho.co.jp/company/governance/ 【 補充原則 4-101】 当社は取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置し、その委員には代表取締役社長及び独立社外取締役 2 名以上で構成するこ ととし、独立性・客観性を確保しており...
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
2023/12/25 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用： 9 月慶応義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 平成 19 年 4 月慶応義塾大学総合政策学部教授 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 令和 5 年 4 月慶應義塾大学名誉教授 ( 現 ) 0.5 52.9...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、TCFD 提言に整合したCDP 質問回答の要請に対し、回答を行っております。今後、気候変動 に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益に与える影響について、開示してまいります。 【 補充原則 4-83】 当社は取締役会に占める独立社外取締役を半数選任し、独立した客観的立場から経営に対する監督と助言を得ており、支配株主と少数株主と の利益が相反する取引が行われる場合には取締役会において審議・検討することから、監督機能は十分に発揮されるものと判断しております。ま た、取締役会における独立社外取締役...
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【1822】大豊建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： △2,148 11,054 △11,971 △5,431 現金及び現金同等物 の期末残高 ( 百万円 ) 38,667 30,274 28,203 19,751 28,025 従業員数 ( 人 ) 1,639 1,646 1,667 1,687 1,690 ( 注 )1. 第 71 期第 2 四半期より当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株 式交付信託 」を導入しております。当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社株式については、連結財 務...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2023/06/28 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用：省 ) 入省 昭和 61 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入 社 平成 4 年 7 月同社共同経営者 平成 12 年 9 月米ジョージタウン大学研究教授 平成 15 年 9 月慶応義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 平成 19 年 4 月慶応義塾大学総合政策学部教授 ( 現 ) 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ社外監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/08/10 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 8 月 10 日 会社名大豊建設株式会社 代表者名代表取締役社長森下覚恵 (コード番号 1822 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部総務部長小野剛史 (TEL03-3297-7000) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の取締役会において、2019 年 8 月 27 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下総称して「 取締役等...
臨時報告書
2023/06/29 【1822】大豊建設株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：において承認された、取締役 ( 社外取締役は除く。) を対象とする株式報酬制度について、株式報酬等の額及び内容を改定し、業績連動型株式報酬制度に 変更のうえで継続する。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 議案賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率決議結果 第 1 号議案 161,134 678 - 99.6% 可決 第 2 号議案 161,577 240 - 99.9% 可決 第...
四半期報告書－第75期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【1822】大豊建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第75期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株 式給付信託 」を導入しております。当該役員向け株式給付信託が所有する当社株式については、連結財務諸 表において自己株式として計上しております。1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益及び潜在株式調整後 1 株当 たり四半期 ( 当期 ) 純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該役員向け株式給付信 託が所有する当社株式の数を控除しております。 3. 当第 3 四半期連結累計期間の潜在株式調整後 1 株当たり...
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
2022/12/26 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の中間決算に関するお知らせ
引用：教授 ( 現 ) 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ社外監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 0.2 52.9 - - 0.1 -役名 職名 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有株式数 ( 千株 ) 監査役 武田俊彦 ( 昭和 34 年 9 月 2 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/10 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、気候変動に係るリスクと収益機会が当社の事業活動や収益にどのような影響を与えるか検証を進めており、C02 削減もその一つの取り組 みとして、現状の排出量をより正確に把握することが出発点との観点から、全国の各作業現場から排出されるC02を計算するシステムを開発し、 現在そのデータの収集を行っております。今後、収集したデータの分析を行い、削減目標を設定し、それに沿った取り組みを行い、その情報を開 示してまいります。 【 補充原則 4-83】 当社は取締役会に占める独立社外取締役を半数選任し、独立した客観...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の社外役員の独立性判断基準を踏まえ、当社独自の判断基準を策定し、当社ホームページに掲載しております。 ・社外役員の独立性判断基準 https://www.daiho.co.jp/company/governance/ 【 補充原則 4-101】 当社は取締役会の諮問機関として任意の指名報酬委員会を設置し、その委員には代表取締役社長及び独立社外取締役 2 名以上で構成するこ ととし、独立性・客観性を確保しております。( 現在は代表取締役社長及び独立...
株式報酬制度に業績連動要素を追加することに伴う一部制度改定及び制度の継続に関するお知らせ
2023/05/19 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
株式報酬制度に業績連動要素を追加することに伴う一部制度改定及び制度の継続に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 19 日 会社名大豊建設株式会社 代表者名代表取締役社長森下覚恵 (コード番号 1822 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部総務部長小野剛史 (TEL03-3297-7000) 株式報酬制度に業績連動要素を追加することに伴う一部制度改定 及び制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として導 入しております信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を一部変更したうえ...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ( 社外 ) 加藤智治 ( 新任 ) 以上(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴 氏名麻生巌 (あそういわお) 生年月日 1974 年 7 月 17 日 (47 歳 ) 職歴 1997 年 4 月株式会社日本長期信用銀行 ( 現・株式会社新生銀行 ) 入行 2000 年 6 月麻生セメント株式会社 ( 現・株式会社麻生 ) 監査役 2001 年 6 月同社取締役 2001 年 8 月麻生セメント株式会社取締役 2005 年 12 月株式会社ドワンゴ社外取締役 2006 年 6 月株式会社麻生代表取締役...
中期経営計画の策定に関するお知らせ
2023/05/19 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用： 億円 不動産開発事業・維持修繕事業・PPP 事業 ⼈ 材投資 M&A( 先 ⾏ 技術保有企業、⼈ 材獲得 ) 研究開発 (シールド・ニューマチックケーソンなど)・DX ※ 案件ごとに、投資効果を考慮の上で実施する。 ■ 株主還元 2023 年度は配当性向 70% 以上、2024 年度 〜2027 年度は、配当性向 50% 以上を確保した上で、 状況に応じて、⾃⼰ 株式の取得を⾏うことを検討する。 Page.13参考 : 取締役会での議論 独 ⽴ 社外取締役からの助 ⾔・指導・意 ⾒ 助 ⾔ 指導...
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【1822】大豊建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：て適用した後の 指標等となっております。 2.2018 年 10 月 1 日付で当社株式 5 株につき1 株の割合で株式併合を実施したため、第 69 期の期首に当該株式併 合が行われたと仮定して、1 株当たり純資産額、1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期 純利益を算定しております。 3. 第 71 期第 2 四半期より当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株 式交付信託 」を導入しております。当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有...
臨時報告書
2022/06/29 【1822】大豊建設株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の員数を現行の10 名以内から14 名以内に変更する。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、森下覚恵、中村百樹、釘本実、瀬知昭彦、益田浩史、麻生巌、内藤達次郎、藤田 和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治を選任する。 第 4 号議案取締役報酬枠改定の件 取締役の増員に伴い、取締役の報酬枠は年額 180 百万円以内 (うち社外取締役分を年額 30 百万円以 内 )から、年額 280 百万円以内 (うち社外取締役分を年額 50 百万円以内 )に改定する。 (3) 当該決議事項...
四半期報告書－第75期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【1822】大豊建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第75期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 30 日 1 株当たり四半期純利益又は 1 株当たり四半期純損失 (△) ( 円 ) 9.77 △37.55 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお りません。 2. 第 71 期第 2 四半期より当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株 式給付信託 」を導入しております。当該役員向け株式給付信託が所有する当社株式については、連結財務諸 表において自己株式として計上しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/09 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会全体としての知識、経験、能力、多様性等のバランスを考慮して取締役の指名を行うこととし ております。指名にあたっては独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会へ諮問し、その独立した立場からの客観的意見を尊重し、取締 役会において候補者を決定しております。 なお、取締役会がその機能を発揮するうえで必要とする取締役の専門性や経験を一覧としたいわゆるスキルマトリックスについては、来年度株 主総会の取締役選任議案において開示する予定としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
四半期報告書－第75期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【1822】大豊建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第75期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：については記載してお りません。 2. 第 71 期第 2 四半期より当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株 式交付信託 」を導入しております。当該役員向け株式交付信託が所有する当社株式については、連結財務諸 表において自己株式として計上しております。1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益及び潜在株式調整後 1 株当 たり四半期 ( 当期 ) 純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該役員向け株式交付信 託が所有する当社株式の数を控除...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、証券取引所の独立性判断基準を満たし、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割を期 待できる方を独立社外取締役に選任しています。 【 補充原則 4-11-1】 当社は総合建設会社であることから、土木工事業、建築工事業の両事業に対する相当程度の知見を有する者を取締役会の協議により選任す ることとしています。併せてコーポレートガバナンス、資金調達、企業管理に精通した者をバランスよく取締役会の構成員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/07 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、証券取引所の独立性判断基準を満たし、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割を期 待できる方を独立社外取締役に選任しています。 【 補充原則 4-11-1】 当社は総合建設会社であることから、土木工事業、建築工事業の両事業に対する相当程度の知見を有する者を取締役会の協議により選任す ることとしています。併せてコーポレートガバナンス、資金調達、企業管理に精通した者をバランスよく取締役会の構成員...
取締役および監査役の異動に関するお知らせ
2021/05/13 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
取締役および監査役の異動に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 5 月 13 日 会社名大豊建設株式会社 代表者名代表取締役社長大隅健一 (コード番号 1822 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員管理本部総務部長小野剛史 (TEL03-3297-7000) 取締役および監査役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動につきまして、下記の とおり決議いたしましたので知らせいたします。 当社では経営の透明性確保と監督機能強化のため社外取締役を1 名増員するとともに、経 営の健全性と適正性...
独立役員届出書
2021/06/07 【1822】大豊建設株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大豊建設株式会社コード 1822 提出日 2021/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において社外役員の選任議案が付議され るため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
第72回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【1822】大豊建設株式会社、株主総会招集通知
第72回定時株主総会招集ご通知
引用：。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 ― 6 ―第 3 号議案取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役多田二三男、中杉正伸、森下覚恵、永田修一、川 口哲郎、垣鍔公良及び町野静の7 氏は任期満了となります。つきましては、経営監督 機能の強化を図るため社外取締役を1 名増員することとし、取締役 7 名の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 当社における地位及び担当 もり 1 森 した 下 かく 覚 え 恵...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
2022/05/25 【1822】大豊建設株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役を除きます。)を対象に、信託を 用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬制度 」といいます。)を導入することを決議して おり、当社が 2021 年 4 月 30 日時点で本株式報酬制度に基づく信託財産として所有する 株式 (106,600 株 )は「 自己株式 」に含めておりません。 ( 注 7)「2021 年 8 月 31 日時点の所有割合 」とは、当社が 2021 年 9 月 7 日に提出した自己株 券買付状況報告書に記載の 2021 年 8 月 31 日現在の当社の発行済株式...
四半期報告書－第74期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/13 【1822】大豊建設株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 1 日 至 2021 年 12 月 31 日 第 74 期 第 3 四半期連結 会計期間 自 2022 年 10 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 1 株当たり四半期純利益又は 1 株当たり四半期純損失 (△) ( 円 ) 101.75 △23.09 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお りません。 2. 第 71 期第 2 四半期より当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度...
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【1822】大豊建設株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ましては、当該会計基準等を遡って適用した後の 指標等となっております。 3.2018 年 10 月 1 日付で当社株式 5 株につき1 株の割合で株式併合を実施したため、第 69 期の期首に当該株式併 合が行われたと仮定して、1 株当たり純資産額、1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期 純利益を算定しております。 4. 第 71 期第 2 四半期より当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株 式交付信託 」を導入しております。当該 「 役員向け...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【1822】大豊建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とともに、業務執行上の意思決定を行っています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、証券取引所の独立性判断基準を満たし、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割を期 待できる方を独立社外取締役に選任しています。 【 補充原則 4-11-1】 当社は総合建設会社であることから、土木工事業、建築工事業の両事業に対する相当程度の知見を有する者を取締役会の協議により選任す ることとしています。併せてコーポレートガバナンス、資金調達、企業管理に精通...
公開買付届出書
2022/05/26 【1822】大豊建設株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：ます。なお、当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 70 回定時株主総会におきまして、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除きます。)を対象に、信託を 用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬制度 」といいます。)を導入することを決議しており、当社が 2021 年 4 月 30 日時点で本株式報酬制度に基づく信託財産として所有する株式 (106,600 株 )は「 自己株 式 」に含めておりません。 ( 注 7) 「2021 年 8 月 31 日時点の所有割合 」とは、当社が2021 年 9...
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