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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(6.272秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。客観性・適時性・透明性ある手続制定については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 最高経営責任者の解任手続き 当社では、代表取締役社長の解任について、一定の基準や要件などは設けておりません。そのため、代表取締役社長がその機能を十分に発揮 していないと認められる場合には、取締役会の審議を踏まえ、適時適切に対応してまいります。客観性・適時性・透明性ある手続の確立について は今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役との情報交換...
有価証券報告書－第59期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：の重要課題であると考えています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・取締役会は、3 名の取締役で構成されており、内 2 名は社内取締役、1 名が社外取締役であります。月 1 回 開催の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定す るとともに業績の状況報告などの業務執行の監督をしております。具体的な検討内容は、「 取締役会規程 」に 定める重要な業務執行に関する事項のほか、当社の経営方針や直近の当社業績...
2023年12月期 決算説明会資料
2024/02/09 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、その他のIR
2023年12月期 決算説明会資料
引用： 27 年 ) 従業員数 189 名 ( 男性 142 名・女性 47 名 )2022 年 12 月現在 茨城県結城郡八千代町 経営陣 代表取締役社長執行役員高橋武治 取締役上席常務執行役員高橋宗敏 社外取締役 小出斉 常勤監査役 中西博之 監査役 ( 社外 ) 中川康生 監査役 ( 社外 ) 吉見芳彦 茨城県筑西市西山田 SHIMODATE 事業内容プレキャストコンクリートカーテンウォールの設計・製造・施工 事業内容建築用プレキャストコンクリート部材 【N 認定 】の設計・製造・施工 水施設・水...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： していないと認められる場合には、取締役会の審議を踏まえ、適時適切に対応してまいります。客観性・適時性・透明性ある手続の確立について は今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役との情報交換・認識共有 当社の独立社外取締役は1 名で、経営会議で十分な情報提供を行うことで取締役会での議論に積極的に貢献できるようにしております。そのた め、独立社外取締役のみの定期的な会合は開催しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役との連絡...
有価証券報告書－第58期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・取締役会は、3 名の取締役で構成されており、内 2 名は社内取締役、1 名が社外取締役であります。月 1 回 開催の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定す るとともに業績の状況報告などの業務執行の監督をしております。 議長 : 代表取締役社長高橋武治 構成員 : 取締役経営・IT 企画室長兼スパジオ事業部長高橋宗敏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の審議を踏まえ、適時適切に対応してまいります。客観性・適時性・透明性ある手続の確立については今 後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役との情報交換・認識共有 当社の独立社外取締役は1 名で、取締役会事前ミーティングで十分な情報提供を行うことで取締役会での議論に積極的に貢献できるようにしてお ります。そのため、独立社外者のみの定期的な会合は開催しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役との連絡・連携体制の整備...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/22 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の審議を踏まえ、適時適切に対応してまいります。客観性・適時性・透明性ある手続の確立については今 後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役との情報交換・認識共有 当社の独立社外取締役は1 名で、取締役会事前ミーティングで十分な情報提供を行うことで取締役会での議論に積極的に貢献できるようにしてお ります。そのため、独立社外者のみの定期的な会合は開催しておりません。今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役との連絡・連携体制の整備...
有価証券報告書－第57期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：なス テ-クホルダ―から求められる適切な情報開示による経営の健全化を確保し、社会環境・経済環境の変化に的 確に対応した迅速な意思決定と財務基盤を強化することによって、継続的な発展を図り社会から必要とされる 会社となることです。 そのためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・取締役会は、3 名の取締役で構成されており、内 2 名は社内取締役、1 名が社外取締役であります。月 1 回...
定款 2015/01/05
2021/08/13 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、定款
定款 2015/01/05
引用： ………………………………………………………… 3 第 25 条決議の省略 …………………………………………………… 4 第 26 条代表取締役及び役付取締役 ………………………………… 4 第 27 条取締役会規程 ………………………………………………… 4 第 28 条取締役の報酬等 ……………………………………………… 4 第 29 条社外取締役との責任限定契約 ……………………………… 4第 5 章監査役及び監査役会 ………………………………………………………… 4 第 30 条員数 ………………………………………………………… 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小出斉 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
有価証券報告書－第56期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：化を確保し、社会環境・経済環境の変化に的 確に対応した迅速な意思決定と財務基盤を強化することによって、継続的な発展を図り社会から必要とされる 会社となることです。 そのためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・取締役会は、3 名の取締役で構成されており、内 2 名は社内取締役、1 名が社外取締役であります。月 1 回 開催の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 小出斉 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
第56期定時株主総会招集ご通知
2021/03/15 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、株主総会招集通知
第56期定時株主総会招集ご通知
引用：取締役 中華人民共和国大連高連幕墻有限公司副董事長 スパジオ事業部長・アクア施設部担当役員 中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理 K D パートナーズ合同会社代表社員 株式会社コウェル代表取締役社長 C E O 中西博之常勤監査役 ―― 中川康生監査役 日東工器 ㈱ 社外取締役 弁護士 吉見芳彦監査役税理士 ( 注 ) 1. 取締役小出斉氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中西博之、中川康生、吉見芳彦の3 氏は、社外監査役であります。 3. 監査役吉見芳彦氏は、税理士の資格を有しており...
独立役員届出書
2020/03/30 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： i j k l 1 小出斉社外取締役 ○ ○ 新任有 2 中西博之社外監査役 ○ ○ 3 中川康生社外監査役 ○ 4 吉見芳彦社外監査役 ○ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 4 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 小出斉氏は、幅広い分野において培った経験と企業経営者としての豊富な知識を有 しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指導...
有価証券報告書－第55期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：、その他さまざまなス テ-クホルダ―から求められる適切な情報開示による経営の健全化を確保し、社会環境・経済環境の変化に的 確に対応した迅速な意思決定と財務基盤を強化することによって、継続的な発展を図り社会から必要とされる 会社となることです。 そのためにもコーポレート・ガバナンスの充実が経営の重要課題であると考えています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・取締役会は、3 名の取締役で構成されており、内 2 名は社内取締役、1 名が社外取締役であります。原則月...
第55期定時株主総会招集ご通知
2020/03/12 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、株主総会招集通知
第55期定時株主総会招集ご通知
引用： 中華人民共和国大連高連幕墻有限公司総経理 中西博之常勤監査役 ―― 中川康生監査役 日東工器 ㈱ 社外取締役 弁護士 吉見芳彦監査役税理士 ( 注 ) 1. 監査役中西博之、中川康生、吉見芳彦の3 氏は社外監査役であります。 2. 当社は、監査役中西博之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取 引所に届け出ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項及び定款第 38 条の規定に基づ き、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任...
取締役候補者に関するお知らせ
2020/02/12 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、その他のIR
取締役候補者に関するお知らせ
引用： 各候補者は、2020 年 3 月 27 日開催予定の第 55 期定時株主総会での選任決議の可決を条件に 就任予定です。 氏名種別役職名 高橋武治 (たかはしたけはる) 重任代表取締役社長 手塚武 (てづかたけし) 重任専務取締役 小出斉 (こいでひとし) 新任取締役 ※ 小出斉氏は、社外取締役候補であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 (フリガナ) 氏名 (コイデヒトシ) 小出斉 生年月日 1969 年 6 月 15 日生 略歴 1993 年 4 月三菱重工業株式会社入社 2003 年 7...
2019年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/02/12 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、決算発表
2019年12月期　決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：,996,005 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末 の普通株式の数 ( 株 ) 8,735,197 8,735,197 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 新任取締役候補 社外取締役小出斉 退任予定取締役 取締役高橋敏男 - 13 -...
  
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