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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(6.143秒)
社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/14 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 5 月 14 日 会社名大成温調株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員水谷憲一 (コード番号 :1904 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員岡田浩二 TEL:(03)5742-7300 社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役監査等委員候補者の選任について決議いたし ましたのでお知らせいたします。 なお、本件は 2024 年 6 月 25 日開催予定の第 73 回定時株主総会に付議...
従業員向け株式インセンティブ制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/14 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
従業員向け株式インセンティブ制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：価額につきましては、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、処分価 額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表 明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、東 京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続 きは要しません。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【1904】大成温調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：測定可能な指標も開示しております。なお、具体的な実施状況につい ては、今後検討を進め開示していきます。 【 補充原則 4-82】 当社の独立社外取締役はいずれも監査等委員でありますが、社内取締役である常勤の監査等委員が、月次の監査等委員会や月次の代表取 締役社長執行役員との意見交換会を開催することで、独立社外取締役の業務環境・体制を整備しております。また、独立社外取締役の人数は現 在 3 名ですが、筆頭独立社外取締役がおらずとも、各自が取締役会において意見を述べ、議論することに問題等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【1904】大成温調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：測定可能な指標も開示しております。なお、具体的な実施状況につい ては、今後検討を進め開示していきます。 【 補充原則 4-82】 当社の独立社外取締役はいずれも監査等委員でありますが、社内取締役である常勤の監査等委員が、月次の監査等委員会や月次の代表取 締役社長執行役員との意見交換会を開催することで、独立社外取締役の業務環境・体制を整備しております。また、独立社外取締役の人数は現 在 3 名ですが、筆頭独立社外取締役がおらずとも、各自が取締役会において意見を述べ、議論することに問題等...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/18 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 18 日 会社名大成温調株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員水谷憲一 (コード番号 :1904 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員岡田浩二 TEL:(03)5742-7300 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任について決議いたしまし たのでお知らせいたします。 なお、本件は 2023 年 6 月 29 日開催予定の第 72 回定時株主総会...
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【1904】大成温調株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、中長期的な業績向上および企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2020 年 6 月 29 日開 催の第 69 回定時株主総会に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象 とする信託を用いた株式報酬制度を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」)が当社株式を取得し、当社が 各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/14 【1904】大成温調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： す。 【 補充原則 2‐41】 当社の人事評価制度は、年齢、性別、国籍等で多様性の確保に取り組んでおり、登用や評価では全ての社員が機会均等であります。また、人 材育成に関しても同様に機会均等であります。 【 補充原則 4-82】 当社の独立社外取締役は、いずれも監査等委員でありますが、社内取締役である常勤の監査等委員が、月次の監査等委員会や月次の代表取 締役との意見交換会を開催することで、独立社外取締役の業務環境・体制を整備しております。また、独立社外取締役の人数は現在 3 名ですが、 筆頭独立...
有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【1904】大成温調株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、中長期的な業績向上および企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2020 年 6 月 29 日開 催の第 69 回定時株主総会に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象 とする信託を用いた株式報酬制度を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」)が当社株式を取得し、当社が 各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【1904】大成温調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：」を策定し、企業価値の向上の観点からSDGs 等の目標を策定しております。当社の持続 可能な成長のため人的資本や知的財産への投資の重要性を鑑みて、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行がをレビューし ております。 なお、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティ基本方針については策定開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社の独立社外取締役は、いずれも監査等委員でありますが、社内取締役である常勤の監査等委員が、月次の監査等委員会や月次の代表取...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/30 【1904】大成温調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を分離し、効率的な取締 役会の運営を図るとともに、社外取締役 3 名を選任し、透明性の高い経営に取り組んでおります。 社外取締役を含む監査等委員会による取締役会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により 取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。 当社は取締役会の実効性評価について、取締役会の機能を向上させる観点から、第三者機関の協力により、定期的に各役員にモニタリングを行 い、その実効性の評価を行っております。 【 株主との対話 】 当社...
有価証券報告書－第70期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【1904】大成温調株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：制度の概要 当社は、中長期的な業績向上および企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2020 年 6 月 29 日開 催の第 69 回定時株主総会に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象 とする信託を用いた株式報酬制度を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」)が当社株式を取得し、当社が 各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、とい...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/22 【1904】大成温調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の運営を図るとともに、社外取締役 3 名を選任し、透明性の高い経営に取り組んでおります。 社外取締役を含む監査等委員会による取締役会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により 取締役会自身が監督・監視機能を果たす体制としております。 【 株主との対話 】 当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、株主・投資家との積極的かつ建設的な対話が重要と認識しております。そ のため、総合企画室を中心としたIR 体制を整備し、当社の経営戦略に対する理解...
独立役員届出書
2020/06/24 【1904】大成温調株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/24 独立役員届出書 大成温調株式会社コード 1904 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大久保和正社外取締役 ○ ○ 有 2 伏見幸洋社外取締役 ○ △ 有 3 松下香織社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/11 【1904】大成温調株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 株主総会参考書類 剰余金処分の件 ……………………………………… 3 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 … 4 監査等委員である取締役 4 名選任の件 …………… 7 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)に対する株式報酬等の額および内容決定の件 … 11 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等...
社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/26 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 26 日 会社名大成温調株式会社 代表者名代表取締役社長水谷憲一 (コード番号 :1904、東証 JASDAQ) 問合せ先上席執行役員総合企画室長岡田浩二 TEL:(03)5742-7306 社外取締役監査等委員候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役監査等委員候補者の選任について 決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件は2020 年 6 月 29 日開催予定の第 69 回定時...
臨時報告書
2020/07/01 【1904】大成温調株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するもので あります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および内容決 定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、中長期的な業績の向 上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として株式報酬制度を導入するものでありま す。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対...
訂正臨時報告書
2020/10/09 【1904】大成温調株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： (99.41%) 大久保和正 49,994 1,368 0 ( 注 )2 可決 (97.34%) 伏見幸洋 48,974 2,388 0 可決 (95.35%) 松下香織 51,065 297 0 可決 (99.42%) 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。)に対する 50,181 609 573 ( 注 )1 可決 (97.70%) 株式報酬等の額および内容決定の件 ( 注 )1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成...
有価証券報告書－第69期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/30 【1904】大成温調株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：.08 計 - 349,500 - 349,500 5.08 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、中長期的な業績向上および企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」)の導入について、2020 年 6 月 29 日開催の第 69 回定時株主総会において決議しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/08/06 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 当社は、2020 年 5 月 26 日付取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を 除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による 利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、当社取締役に対する導 入については 2020 年 6 月 29 日開催の第 69 回定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/11 【1904】大成温調株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から理解を得るために、適切な情報開示を行うことが不 可欠であると認識しております。その認識を実践するため、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断 される情報については、当社ウェブサイトなど、様 々な手段により積極的に開示を行っております。 【 取締役会等の責務 】 当社は、会社法の機関設計として、監査等委員会設置会社を選択しており、経営意思の決定・監査体制と業務執行体制を分離し、効率的な取締 役会の運営を図るとともに、社外取締役 3 名を選任し、透明性の高い経営...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2020/08/06 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 8 月 6 日 会社名大成温調株式会社 代表者名代表取締役社長水谷憲一 (コード番号 :1904、東証 JASDAQ) 問合せ先取締役上席執行役員総合企画室長 岡田浩二 TEL:(03)5742-7306 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本...
第69回定時株主総会および継続会の開催方針に関するお知らせ
2020/05/26 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
第69回定時株主総会および継続会の開催方針に関するお知らせ
引用：の連結計算書類監査結果報告 の件 2. 第 69 期 (2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 ( 上記報告事項 1および2につきましては本総会では報告をせず、本継続会 において報告する予定です。) 決議事項第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に 対する株式...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2020/01/28 【1904】大成温調株式会社、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用： 取締役野口光男取締役専務執行役員 東京本店長 取締役専務執行役員 東京本店長 志田憲彦取締役専務執行役員 業務統括本部長 取締役小熊和彦取締役常務執行役員 東日本支社長(2) 取締役 ( 監査等委員を含む) 異動 (2020 年 6 月下旬 ) 新役職名氏名旧役職名 取締役監査等委員野口光男取締役 顧問小熊和彦取締役 顧問河村和平取締役監査等委員 退任公文敬社外取締役監査等委員 取締役常務執行役員 西日本支社長 兼海外事業本部長 取締役常務執行役員 東京本店副本店長 兼工事統括部長 取締役上席執行...
有価証券報告書－第68期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【1904】大成温調株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：し、経営状況の変化に応じたスピーディーな経営戦略 の見直しができる体制を整えております。 当社の取締役会は、代表取締役水谷憲一が議長を務めております。その他メンバーは取締役奥山徹、取締 役野口光男、取締役志田憲彦、取締役小熊和彦、取締役 ( 監査等委員 ) 河村和平、社外取締役 ( 監査等委 員 ) 大久保和正、社外取締役 ( 監査等委員 ) 公文敬および社外取締役 ( 監査等委員 ) 伏見幸洋の取締役 9 名 で構成されております。 また、監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【1904】大成温調株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：委員・常勤 ) 河村和平 取締役 ( 監査等委員 ) 大久保和正武蔵野大学経済学部教授 取締役 ( 監査等委員 ) 公文敬共同印刷株式会社社外監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 伏見幸洋 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大久保和正氏、取締役 ( 監査等委員 ) 公文敬氏および取締役 ( 監査等委員 ) 伏 見幸洋氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 河村和平氏、取締役 ( 監査等委員 ) 大久保和正氏、取締役 ( 監査等委員 ) 公文 敬氏および取締役...
  
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