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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(6.448秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【1728】ミサワホーム中国株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定を行える状況にあると認識しておりま す。今後もこの状況を維持し、さらに改善していくことで、少数派株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役...
親会社等状況報告書（内国会社）－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【1728】ミサワホーム中国株式会社、親会社等状況報告書
親会社等状況報告書（内国会社）－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 年 4 月株式会社 LIXIL 代表取締役社長兼 COO 2011 年 6 月同社取締役相談役 2013 年 6 月同社相談役 ( 非常勤 ) 2015 年 6 月株式会社マキタ社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 2 月北恵株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 7 月株式会社 LIXIL 特別顧問 ( 非常 勤 ) 2020 年 1 月同社顧問 ( 非常勤 )( 現任 ) 1972 年 5 月新日本製鐵株式会社 ( 現日本製鉄株式...
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ
2021/06/10 【1728】ミサワホーム中国株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ
引用：相談役 2013 年 6 月同社相談役 ( 非常勤 ) 2015 年 6 月株式会社マキタ社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 2 月北恵株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社 LIXIL 特別顧問 ( 非常勤 ) 2020 年 1 月同社顧問 ( 非常勤 )( 現任 )氏 名 ( 生年月日 ) 略歴及び重要な兼職の状況 岩城正和 1949 年 3 月 20 日生 1972 年 5 月新日本製鐵株式会社 ( 現日本製鉄株式...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/13 【1728】ミサワホーム中国株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：・技術・設計建設・生産・ 調達全般兼カスタマーサポート推進担当兼海外 事業副担当 MAリファイニングシステムズ株式会社 代表取締役社長 テクノエフアンドシー株式会社 代表取締役社長執行役員 大末建設株式会社取締役 吉野法律事務所代表弁護士 国立大学法人岡山大学大学院法務研究科教授 監査役菊池捷男弁護士法人菊池綜合法律事務所代表社員 監査役深澤正明 ミサワホーム株式会社事業統括部担当部長 ミサワホーム九州株式会社取締役 ミサワホーム四国株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役吉野夏己氏は社外取締役...
独立役員届出書
2020/06/15 【1728】ミサワホーム中国株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届 (ミサワ中国 ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/15 独立役員届出書 ミサワホーム中国株式会社コード 1728 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において、取締役改選により取締役として 吉野夏己氏が社外取締役に選任の予定であり、吉野夏己氏が独立役員の要件を 満たすため同日開催の取締役会にて、独立役員に指定の予定のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号...
親会社等状況報告書（内国会社）－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【1728】ミサワホーム中国株式会社、親会社等状況報告書
親会社等状況報告書（内国会社）－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 1996 年 1 月同社常務取締役 2000 年 1 月同社専務取締役 2001 年 10 月同社代表取締役社長 2007 年 6 月同社代表取締役会長 株式会社住生活グループ( 現株式会社 LIXILグループ) 代表取締役社長 2011 年 4 月株式会社 LIXIL 代表取締役社長兼 COO 2011 年 6 月同社取締役相談役 2013 年 6 月同社相談役 ( 非常勤 ) 2015 年 6 月株式会社マキタ社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【1728】ミサワホーム中国株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 吉野夏己 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ
2020/06/15 【1728】ミサワホーム中国株式会社、その他のIR
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ
引用：会社 LIXIL 代表取締役社長兼 COO 同社取締役相談役 同社相談役 ( 非常勤 ) 株式会社マキタ社外取締役 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 北恵株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社 LIXIL 特別顧問 ( 非常勤 ) 同社顧問 ( 非常勤 )( 現任 )氏 名 ( 生年月日 ) 略歴及び重要な兼職の状況 岩城正和 1949 年 3 月 20 日生 1972 年 5 月 2003 年 6 月 2006 年 6 月 2007 年 4 月 2010 年 6 月 2012 年 10 月...
ミサワホーム株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2021/07/01 【1728】ミサワホーム中国株式会社、その他のIR
ミサワホーム株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：利益なものであるか否 かについての意見を取得することを目的として、2021 年 3 月 26 日、当社の社外取締役であ る吉野夏己氏並びに当社の社外監査役である高須賀令二氏及び菊池捷男氏の3 名から構成 される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを決議するととも に、本取引について当社において検討するための担当者としてミサワホームとの間に特別 な利害関係を有する者を除くメンバーによるプロジェクトチーム( 以下 「 本件プロジェク トチーム」といいます。)を組成し、本件プロジェクトチームにおいて本...
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（ミサワホーム株式会社）
2021/07/01 【1728】ミサワホーム中国株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（ミサワホーム株式会社）
引用：を期し、当社取締役会の意思決 定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保すると ともに、当社取締役会において本取引を行う旨の決定をすること( 当社株式に対 3する本公開買付けについて、当社が特定の内容の意見表明を行うことを含みます。) が当社の少数株主にとって不利益なものであるか否かについての意見を取得する ことを目的として、2021 年 3 月 26 日、当社の社外取締役である吉野夏己氏並びに 当社の社外監査役である高須賀令二氏及び菊池捷男氏の3 名から構成される特別 委員...
意見表明報告書
2021/05/11 【1728】ミサワホーム中国株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：を完全子会社化した後、当社を含む公開買付者グループ内の連携を加速させるとともに意 思決定を迅速化し、当社の事業特性・事業展開地域である中国地方の地域特性に根差した強みを十分に活かした 効率的な経営を行い、当社を含めた公開買付者グループとしての未来を見据えた住まいづくり・街づくり事業の 一層の強化、並びに更なる企業価値向上に努めるとのことです。なお、本書提出日現在において、当社取締役会 は社外取締役を含む6 名で構成されておりますが、そのうち取締役 1 名 ( 作尾徹也氏 )が公開買付者の取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【1728】ミサワホーム中国株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 2019 年 6 月 24 日就任以降、当事業年度に開催 した取締役会 12 回すべてに出席、また、監査 役会 5 回すべてに出席し、他社におけるビジ ネス経験や、専門的見地からの発言を適宜行 うほか、内部統制の状況並びに内部監査につ いても幅広い視点から必要な意見を述べてお ります。 当事業年度に開催した取締役会 17 回のうち15 回に出席、また、監査役会 6 回すべてに出席 し、企業法務に精通した弁護士としての豊富 な経験と幅広い見識から必要な意見を述べて おります。 報酬等の額 4 社外取締役...
有価証券報告書－第51期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【1728】ミサワホーム中国株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：的に改善の提案を行ってまいりま す。 ・当社の子会社においても、反社会的勢力と一切の関係を遮断するとともに、これらの反社会的勢力に 対しては、警察等との緊密な連携を図り、毅然とした態度で対応を行います。 27/103EDINET 提出書類 ミサワホーム中国株式会社 (E00309) 有価証券報告書 4 責任限定契約の内容の概要 ・当社と社外取締役、社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/18 【1728】ミサワホーム中国株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：により正式に決定される予定であります。 1. 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 吉野夏己取締役 ( 非常勤 ) 弁護士 ( 注 ) 新任取締役候補の吉野夏己氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の要件を 満たす候補者であります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員の用件を満たしており、 同取引所に独立役員として届出る予定であります。 以上...
支配株主であるミサワホーム株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
2021/05/10 【1728】ミサワホーム中国株式会社、その他のIR
支配株主であるミサワホーム株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ
引用：なる企業価値向上に努めるとのこと です。なお、本日現在において、当社取締役会は社外取締役を含む6 名で構成されておりますが、 そのうち取締役 1 名 ( 作尾徹也氏 )が公開買付者の取締役としての地位を有しており、監査役 1 名 ( 深澤正明氏 )が、公開買付者の従業員及び公開買付者の関連会社における取締役としての地位を 有しております。なお、本取引後の作尾徹也氏及び深澤正明氏の処遇は未定とのことです。また、 当社の取締役のうち1 名 ( 川勝昌弥氏 )は、公開買付者の出身者です。本取引後の当社の経営...
臨時報告書
2021/07/01 【1728】ミサワホーム中国株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：性を担保するとともに、当社取締役会にお いて本取引を行う旨の決定をすること( 当社株式に対する本公開買付けについて、当社が特定の内容の意見表明を行 うことを含みます。)が当社の少数株主にとって不利益なものであるか否かについての意見を取得することを目的と して、2021 年 3 月 26 日、当社の社外取締役である吉野夏己氏並びに当社の社外監査役である高須賀令二氏及び菊池捷 男氏の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを決議するとともに、 本取引...
ミサワホーム株式会社によるミサワホーム中国株式会社株式（証券コード1728）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2021/05/10 【1728】ミサワホーム中国株式会社、その他のIR
ミサワホーム株式会社によるミサワホーム中国株式会社株式（証券コード1728）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：について、対象者が特定の内容の意見表明を行うことを含みます。) が対象者の少数株主にとって不利益なものであるか否かについての意見を取得することを目的とし て、2021 年 3 月 26 日、対象者の社外取締役である吉野夏己氏並びに対象者の社外監査役である高須 賀令二氏及び菊池捷男氏の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 設置することを決議するとともに、本取引について対象者において検討するための担当者として公開 買付者との間に特別な利害関係を有する者を除くメンバー...
有価証券報告書－第50期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【1728】ミサワホーム中国株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：会社 (E00309) 有価証券報告書 4 責任限定契約の内容の概要 ・当社と社外取締役、社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項各 号に定める金額の合計額であります。 5 当社定款における定めの概要 a. 取締役の定数 当社の取締役の定数は20 名以内とする旨、定款に定めております。 b. 取締役の選任及び解任の決議要件 当社の取締役...
2019年定時株主総会召集通知
2019/06/05 【1728】ミサワホーム中国株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会召集通知
引用： 報酬等の額 4 社外取締役を置くことが相当でない理由 親会社または当該親会社の 子会社からの報酬等 2 名 9 百万円 - 百万円 当社は、かねてより、当社の事業内容を理解し、業務執行者を適切 に監督する能力を持つ独立社外取締役の候補者を探しておりましたが、 残念ながら、兼業の困難性、当社の役員定年制、報酬等との関係で就 任をご承諾いただける適任者を見つけることができなかったことから、 当事業年度末日において社外取締役を置いておりません。 当社といたしましては、独立性に乏しい方や社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【1728】ミサワホーム中国株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数 4 名 監査役の人数 3 名 監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性などを中心に内部監査を実施するとともに、 経営に対する助言・提案を行っております。監査室の人員は1 名であります。監査室...
独立役員届出書
2019/06/21 【1728】ミサワホーム中国株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高須賀令二社外監査役 ○ △ 新任有 2 菊池捷男社外監査役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 社外監査役高須賀令二氏は、当社の主要取引先銀行である株式会社広島銀 行に昭和 53 年...
有価証券報告書－第49期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【1728】ミサワホーム中国株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：もございません。社外取締役の当社株式所有については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであ ります。 当社は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外監査役を任用しております。社外役員の選任にあた り、当社からの独立性に関する具体的な基準はありませんが、職務経験や見識をもとに、社外役員としての適 性を判断しております。 当社は、かねてより、当社の事業内容を理解し、業務執行者を適切に監督する能力を持つ独立社外取締役の 候補者を探しておりましたが、残念ながら、兼業の困難性、当社の役員定年制、報酬等との関係で就任...
  
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