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2024/03/28 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な関係を構築します。 (3) 会社情報の適切な情報開示と透明性を確保します。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主の皆様との建設的な対話に努めます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたし...

2024/02/21 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てTCFDの枠組みに基づく開示の準備を進めております。 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 補充原則 4-101) 当社...

2024/03/27 【2206】江崎グリコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第119期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：

2024/02/13 【2206】江崎グリコ株式会社、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：としては、本株主提案議案に、反対いたします。 (2) 反対の理由当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等としての賞与及び株式報酬で構成されております。ただし、社外取締役・監査役は独立した立場で経営の監視・監督を担う役割であるため、株式報酬の支給...

2024/03/27 【2206】江崎グリコ株式会社、定款

定款 2024/03/27

引用：に対し発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 24 条取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異義を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 ( 取締役の報酬 ) 第 25 条取締役の報酬は株主総会でこれを定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき...

2024/03/26 【2206】江崎グリコ株式会社、その他のIR

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,309 円 (4) 処分総額 47,399,000 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)4 名 7,300 株処分先及びその人数並びに処分株式当社と委任契約を締結している執行役員 3 名 3,700 株 ※ 上記は権利確定日時点の役職 ( 取締役は、第 119 回定時株主総会終結時の数点、当社と委任...

2024/04/22 【2206】江崎グリコ株式会社、その他のIR

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2024 年 3 月 26 日付「事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,309 円 (3) 処分総額 47,399,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)4 名 7,300 株当社と委任契約を締結...

2023/06/21 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てTCFDの枠組みに基づく開示の準備を進めております。 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 補充原則 4-101) 当社...

2023/04/19 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てTCFDの枠組みに基づく開示の準備を進めております。 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 補充原則 4-101) 当社...

2023/03/30 【2206】江崎グリコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第118期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は原則として毎月 1 回開催し、経営計画の策定、当社の業務執行に関する重要事項の審議・決定、並びにグループ会社の重要案件の監督を行っております。また、当社は執行役員制度を採用しており、経営戦略機能と業務執行機能の分担を明確にするとともに、迅速な意思決定及び業務執行の充実を期しております。当社の監査役会 ( 議長は監査役 ( 常勤 )の吉田敏明 )は5 名の監査役 (うち社外監査役 3 名 )によって運営されており...

2022/04/08 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。 (3) 会社情報の適切な情報開示と透明性を確保します。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主の皆様との建設的な対話に努めます。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コード...

2021/12/17 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しない理由】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 補充原則 4-101) 当社は、監査役会設置会社であり、現在、独立社外...

2022/03/24 【2206】江崎グリコ株式会社、その他のIR

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,810 円 (4) 処分総額 22,860,000 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 4 名 4,600 株処分先及びその人数並びに処分株式当社と委任契約を締結している執行役員 2 名 1,400 株 ※ 上記は権利確定日時点の役職 ( 取締役は、第 117 回定時株主総会終結時の数点、当社と委任...

2021/08/05 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しない理由】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 補充原則 4-101) 当社は、監査役会設置会社であり、現在、独立社外...

2022/03/25 【2206】江崎グリコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第117期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：意思決定機関とし、執行役員による業務執行、執行状況を監督する取締役会、取締役会の職務執行を監視・監査する監査役会を基本に、コーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しております。・企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由当社は在来型の経営機構である取締役会及び監査役会を設置する統治体制を採用しております。当社の取締役会 ( 議長は取締役会長の江崎勝久 )は、提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。取締役会は原則として毎月 1 回開催...

2022/04/22 【2206】江崎グリコ株式会社、その他のIR

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2022 年 3 月 24 日付「事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,810 円 (3) 処分総額 22,860,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)4 名 4,600 株当社と委任契約を締結...

2021/08/05 【2206】江崎グリコ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/8/5 独立役員届出書江崎グリコ株式会社コード 2206 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/5 独立役員届出書の提出理由独立役員を新たに指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 益田哲生社外取締役 ○ ○ 有 2 加藤隆俊社外取締役 ○ ○ 有 3 大石佳能子社外...

2021/03/30 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しない理由】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 補充原則 4-101) 当社は、監査役会設置会社であり、現在、独立社外...

2021/03/02 【2206】江崎グリコ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：再任社外取締役 16 回中 16 回再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員独立役員候補者 5招集ご通知候補者番号 1 江えざ崎きか勝つ久ひさ (1941 年 8 月 27 日生 ) 再任所有する当社株式の数 253,802 株略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1966 年 6 月当社入社 1972 年 11 月同取締役秘書室長 1973 年 11 月同代表取締役副社長 1982 年 6 月同代表取締役社長、現在に至る候補者番号 2 江えざ崎きえ悦つ朗ろう...

2020/09/25 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しない理由】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 補充原則 4...

2021/03/24 【2206】江崎グリコ株式会社、その他のIR

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,680 円 (4) 処分総額 30,888,000 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)4 名 4,700 株処分先及びその人数並びに処分株式当社と委任契約を締結している執行役員 3 名 1,900 株 ※ 上記は権利確定日時点の役職 ( 取締役は、第 116 回定時株主総会終結時の数点、当社と委任契約...

2020/03/30 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しない理由】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 補充原則 4...

2021/03/25 【2206】江崎グリコ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第116期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：に関する議案が、2018 年 6 月 28 日開催の第 113 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)において承認されました。本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 並びに当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役等と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度は、対象取締役等の貢献度等...

2021/04/23 【2206】江崎グリコ株式会社、その他のIR

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2021 年 3 月 24 日付「事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,680 円 (3) 処分総額 30,888,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)4 名 4,700 株当社と委任契約を締結...

2020/03/02 【2206】江崎グリコ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：、Glico Asia Pacific Pte. Ltd. CEO 江崎悦朗健康科学研究所長栗木隆取締役中之島中央法律事務所代表パートナー、ヤンマーホールディングス株式会社社外監査役益田哲生取締役公益財団法人国際金融情報センター顧問加藤隆俊取締役取締役株式会社メディヴァ代表取締役、株式会社シーズ・ワン代表取締役、参天製薬株式会社社外取締役、株式会社資生堂社外取締役 デフタ・パートナーズグループ会長、アライアンス・フォーラム財団会長・代表理事、内閣府本府参与、ニッコー株式会社社外...

2019/06/28 【2206】江崎グリコ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しない理由】 ( 補充原則 4-81) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施いたしました。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどうか等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 補充原則 4...

2019/06/01 【2206】江崎グリコ株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：パートナー、ヤンマーホールディングス株式会社社外監査役益田哲生取締役公益財団法人国際金融情報センター顧問加藤隆俊取締役株式会社メディヴァ代表取締役、株式会社シーズ・ワン代表取締役、参天製薬株式会社社外取締役、株式会社資生堂社外取締役 大石佳能子監査役 ( 常勤 ) 吉田敏明監査役 ( 常勤 ) 安達弘監査役岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所所長、フジ住宅株式会社社外取締役、昭栄薬品株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 岩井伸太郎監査役大阪大学名誉教授宮本又郎監査役大同...

2020/03/25 【2206】江崎グリコ株式会社、定款

定款 2020/03/24

引用：の省略 ) 第 24 条取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異義を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 ( 取締役の報酬 ) 第 25 条取締役の報酬は株主総会でこれを定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき社外取締役との間で同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結...

2020/03/24 【2206】江崎グリコ株式会社、その他のIR

事後交付型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：の概要 (1) 処分期日 2020 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,425 円 (4) 処分総額 27,435,000 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 3 名 3,800 株処分先及びその人数並びに処分株式当社と委任契約を締結している執行役員 4 名 2,400 株 ※ 上記は権利確定日時点の役職 ( 取締役は、第 115 回定時株主総会終結時の数点、当社と委任...

2019/05/31 【2206】江崎グリコ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：江崎グリコ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/31 独立役員届出書江崎グリコ株式会社コード 2206 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 益田哲生社外取締役...

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