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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(5.537秒)
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、小玉克也、社外取締役 である金英植、鄒積人の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役 会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び 経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。 [ 監査役会 ] 当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/15 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 田中泰秀 弁護士 鄒積人他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目...
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：は、代表取締役社長の遠山秀德を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、社外取締役である金英 植、田中泰秀、鄒積人の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役 会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社の業務の進行状況及び 経営の重要事項について報告・審議及び決定を行っております。 [ 監査役会 ] 当社は監査役体制の強化・充実によるコーポレート・ガバナンスの実効性向上が会社規模の観点から最も合理 的であると考え、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/15 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 田中泰秀 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 5 名、監 査役 3 名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の山田成徳を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、北川善裕、社外取締役 である金英植、田中泰秀の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締 役会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、当社及びグループ会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/13 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 田中泰秀 玉井英二 山本祐紀 弁護士 他の会社の出身者 税理士 ※ 会社との関係についての選択...
第三者割当による新株式の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2021/12/28 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、株主異動
第三者割当による新株式の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：開示等に関する規則第 34 条に基 づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である弁護士の松本甚 之助氏 ( 三宅坂総合法律事務所 ) 並びに当社社外取締役で独立役員ある田中泰秀氏及び当社社外監査役 で独立役員である田中隆之氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といい ます。)を設置いたしました。同委員会は本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、後記 「9. 企 業行動規範上の手続きに関する事項 」に記載のとおり、本新株式...
有価証券報告書－第21期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：管理体制は、取締役 7 名、監 査役 3 名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の山田成徳を議長とし、取締役である伊佐山佳郎、北川善裕、社外取締役 である金英植、田中泰秀、玉井英二、山本祐紀の取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。原 則として毎月 1 回取締役会を開催し、必要に応じて機動的に臨時取締役会...
（開示事項の経過）子会社における孫会社の異動を伴う株式取得の完了及び資金の借入の一部変更に関するお知らせ
2020/10/19 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）子会社における孫会社の異動を伴う株式取得の完了及び資金の借入の一部変更に関するお知らせ
引用：あり 7 資金使途本件株式取得代金及び諸費用 8 備 考 YUTONG HWAGDAE 有限責任事業組合は当社のその他関係会 社 ( 当社株式持ち株比率 20.12%)であります。同組合の出資者 ( 出 資比率 99.8%)である金英植は、21LADYの社外取締役であり、 また借主であるMEX 商事株式会社の株式を 40% 所有しております。 なお、本件におけるYUTONG HWAGDAE 有限責任事業組合の 資金は、金融機関等からの借入で調達しております。 以上...
有価証券届出書（組込方式）
2021/12/28 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： の意思確認手段として臨時株主総会を開催するため、2021 年 11 月 1 日付で臨時株主総会開催のための基準日設定を 行い、その旨を公告させて頂きました。しかし、今回の増資決定に伴い新規発行の規模が縮小したことから、手続 の迅速性と費用の節減を重視して臨時株主総会の開催は中止することと致しました。 本新株式については、当社の代表取締役社長山田成徳は、当社の社外取締役金英植から、以前より面識があり税 務や経営について相談する間柄である当社株主の株式会社シンコー( 当社株式所有割合 1.18...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/23 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 金英植他の会社の出身者 ○ 田中泰秀 他の会社の出身者 ※ 会社との関係...
役員の異動に関するお知らせ
2019/06/27 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 氏名 (ふりがな) 新役職名 旧役職名 山田成徳 (やまだせいとく) 代表取締役社長 執行役員 金英植 (きむよんしく) 社外取締役 ― 田中泰秀 (たなかやすひで) 社外取締役 社外監査役 以上...
有価証券報告書－第20期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の不備を補っております。また、現在小規模組織のため内部管理体制は、取締役 4 名、監 査役 3 名から構成される取締役会を中心に十分に機能し、規模相応のものと認識していることから、経営に対す るガバナンス強化実現が充分に可能であると判断しております。 [ 取締役会 ] 当社の取締役会は、代表取締役社長の山田成徳を議長とし、取締役である北川善裕、社外取締役である金英 植、田中泰秀の取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回取締役会を開催 し、必要に応じ...
支配株主等に関する事項について
2019/06/27 【3346】２１ＬＡＤＹ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：はありません。また、当社の取締役を 1 名兼務して おりますが、その活動状況は独立した立場に基づくものであり、当社の経営方針の決定等につい て重大な影響を及ぼすものではありません。 ( 役員の兼務の状況 ) 役職 氏名 親会社等又はそのグループ 企業での役職 就任理由 社外取締役 金英植 YUTONG HWAGDAE 有限責任事業組合 組合員 経営者としての豊富な経験と 幅広い見識等を当社の経営に 生かしていただくため。 ( 注 ) 当社の取締役 4 名のうち、親会社等との兼務役員は当該 1 名のみであります。 以...
  
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