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引用：一彦取締役上席執行役員昌子久仁子社外取締役 朝比奈清社外監査役清田宗明社外監査役 [5] 役員新任 (2024 年 6 月 ) 氏名新職継続職旧職嶋本和訓取締役上席執行役員吉丸由紀子社外取締役 山口裕視社外取締役 加藤孝明社外監査役松島浩道社外監査役 ※ 吉丸氏、山口氏の略歴については、後述の社外取締役候補者の略歴を、加藤氏、松島氏の略歴については、後述の社外監査役候補者の略歴をご参照ください。Ⅱ.ニチレイグループ各社ニチレイグループ各社の 2024 年 6 月の役員異動...

2023/09/19 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

引用：戦略本部副本部長情報戦略部管掌サステナビリティ推進部管掌経営企画部長 <ご参考 > 株式会社ニチレイ役員体制 (2023 年 10 月 1 日時点 ) 役職氏名代表取締役社長戦略本部長取締役上席執行役員取締役上席執行役員取締役上席執行役員取締役上席執行役員コーポレートマネジメント本部長経理部・広報 IR 部・経営監査部・品質保証部・不動産事業部管掌財務部長取締役上席執行役員戦略本部副本部長情報戦略部管掌経営企画部長兼サステナビリティ推進部長社外取締役 大櫛顕也梅澤一彦竹...

2023/06/27 【2871】株式会社ニチレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第105期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：な成果や企業価値に連動する報酬社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固定報酬 )のみです。なお、取締役の「基本報酬」、「業績連動賞与」、「株式報酬」の総支給額は、2019 年 6 月 25 日開催の第 101 期定時株主総会において決議された総枠の範囲内としております。当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は構成員の過半数を社外取締役として、報酬制度、報酬水準、報酬の妥当性等について審議のうえ、取締役...

2023/06/27 【2871】株式会社ニチレイ、有価証券報告書

引用：に5つのグループ重要事項 (マテリアリティ) を特定しました。マテリアリティの特定にあたっては、ステークホルダーを特定し、社会課題 (リスクと機会 )を抽出した後、事業成長を実現する課題と企業価値の毀損を防ぐ課題の両軸から重要性評価を行い、課題をカテゴライズ・統合のうえ最終化しました。特定プロセスにおいては、社外取締役を含めた全役員が参画し、また社外有識者からのご意見を結果へ反映しております。 5つのマテリアリティはそれぞれにグループ目標 ( 施策・KPI)を設定しています。中期経営計画...

2023/06/27 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

引用： 26 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 33,053 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,126 円 (4) 発行総額 103,323,678 円 (5) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 23,439 株及びその人数並びに割当社の執行役員 4 名 9,614 株り当てる株式の数 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由当社は、2019 年 5...

2023/07/26 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、 2023 年 6 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 33,053 株 (2) 発行価額 1 株につき 3,126 円 (3) 発行総額 103,323,678 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 23,439 株及びその人数並びに割当社の執行役員 4 名 9,614 株り当てる株式の数 (5) 払込期日 2023 年...

2023/06/27 【2871】株式会社ニチレイ、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部【証券情報】第 1【募集要項】 1【新規発行株式】 EDINET 提出書類株式会社ニチレイ(E00446) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式 33,053 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役...

2023/02/21 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

引用：監査役< 別表 1 2023 年 4 月 1 日時点役員体制 ( 予定 )> 【ニチレイ】役職氏名代表取締役社長戦略本部長大櫛顕也取締役上席執行役員品質保証部・新価値創造部管掌川﨑順司取締役上席執行役員梅澤一彦取締役上席執行役員竹永雅彦取締役上席執行役員田邉弥取締役上席執行役員コーポレートマネジメント本部長経理部・広報 IR 部・経営監査部・不動産事業部管掌財務部長鈴木健二社外取締役 昌子久仁子社外取締役 鍋嶋麻奈社外取締役 濱逸夫社外取締役 濱島健爾常勤...

2022/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：さ、食品・物流業界をはじめとした当社グループとビジネスや人材の競合する他社の動向、並びに経営環境の変化を勘案したうえで、当社の役員に相応しい処遇とします。報酬体系は、第三者機関の意見を取り入れて設計し、以下の3つの項目から構成しています。 1 基本報酬 ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「役割給」及び「取締役手当」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬社外取締役については毎月定額で支給...

2022/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

「コーポレートガバナンス基本方針」改正のお知らせ

引用：する。 (3) 取締役の任期当社は、経営環境の変化に対する機動性を高めるため、定款の定めるところにより取締役の任期を 1 年とする。なお、社外取締役は独立性確保の観点から在任期間の上限を6 年とする。 (4) 取締役会の構成当社は、取締役の員数を11 名以内とし、独立社外取締役を3 分の1 以上の割合で選任する。各取締役の知識・経験等の全体バランスを考慮し、女性役員の起用など多様性と最適な規模を両立する形で取締役会を構成する。 (5) 取締役会の運営、議長の役割取締役会は、法令に別段の定め...

2022/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

有価証券報告書－第104期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：本部長経理部・経営管理部管掌財務部長 <ご参考 > 株式会社ニチレイ役員体制 (2022 年 6 月 24 日時点 ) 役職氏名代表取締役社長戦略本部長取締役執行役員戦略本部副本部長新価値創造部・品質保証部管掌技術戦略企画部長取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員コーポレートマネジメント本部長経理部・経営管理部・不動産事業部管掌財務部長社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 大櫛顕也川﨑順司梅澤一彦竹永雅彦田邉弥鈴木健二昌子久仁子鍋嶋麻奈...

2022/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、有価証券報告書

引用： ( 注 )4 37,518 140,041,395 53 30,472 53 7,769 2021 年 11 月 10 日 ( 注 )5 △6,033,600 134,007,795 - 30,472 - 7,769 ( 注 )1 2017 年 5 月 9 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。 2 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。発行価格 :2,572 円資本組入額 :1,286 円割当先 : 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員...

2022/02/15 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：管掌総務広報部長兼人事部長兼秘書室長狩野豊 ( 旧職 :グループコミュニケーション部担当人事総務部長 ) ※ 執行役員は継続経理部・経営管理部管掌鈴木健二 ( 旧職 : 経理部担当経営管理部長 ) ※ 執行役員財務部長は継続情報戦略部管掌サステナビリティ推進部長髙久祐一 ( 旧職 : 情報戦略部担当 ) ※ 執行役員経営企画部長は継続 < 役員退任 :2022 年 6 月 > 社外取締役 鵜澤静社外取締役 鰐渕美恵子常勤監査役安田一彦 < 役員新任 :2022 年 6 月 > 取締役...

2022/02/01 【2871】株式会社ニチレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：価値に連動する報酬社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固定報酬 )のみです。なお、取締役の「基本報酬」、「業績連動賞与」、「株式報酬」の総支給額は、2019 年 6 月 25 日開催の第 101 期定時株主総会において決議された総枠の範囲内としております。当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置しております。同委員会は構成員の過半数を社外取締役として原則年 2 回開催し、報酬制度、報酬水準、報酬の妥当性等について審議...

2022/02/15 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

引用：サステナビリティ推進部付部長技術戦略企画部付部長川上誠一朗総務広報部付部長人事総務部付部長 (3) 役員退任 (2022 年 6 月 ) 氏名新職継続職旧職大谷邦夫顧問代表取締役会長鵜澤静社外取締役 鰐渕美恵子社外取締役 安田一彦常勤監査役(4) 役員新任 (2022 年 6 月 ) 氏名新職継続職旧職鈴木健二取締役コーポレートマネジメ執行役員経理部・経営管理ント本部長部管掌財務部長濱逸夫社外取締役 濱島健爾社外取締役 片渕哲郎常勤監査役 ※ 濱氏ならびに濱島氏の略歴については後述...

2021/12/21 【2871】株式会社ニチレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

2022/06/24 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

引用：日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 34,804 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,292 円 (4) 発行総額 79,770,768 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 26,016 株り当てる株式の数当社の執行役員 3 名 8,788 株 (6) その他本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 14 日開催...

2022/02/01 【2871】株式会社ニチレイ、PR情報

引用：財務部長 < 本件に関するお問い合わせ先 > 株式会社ニチレイグループコミュニケーション部広報グループ Email:N1000X036@nichirei.co.jp 以上<ご参考 : 株式会社ニチレイ役員体制 > 役職氏名代表取締役会長代表取締役社長 CSR 本部長取締役執行役員 CSR 本部副本部長品質保証部・事業開発推進部管掌技術戦略企画部長取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役常勤監査役社外監査役社外監査役...

2022/01/21 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

四半期報告書－第106期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用： > 役職氏名代表取締役会長代表取締役社長 CSR 本部長取締役執行役員 CSR 本部副本部長品質保証部・事業開発推進部管掌技術戦略部長取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役常勤監査役社外監査役社外監査役社外監査役執行役員グループコミュニケーション部担当人事総務部長執行役員執行役員経営管理部長兼財務部長執行役員情報戦略部担当経営企画部長大谷邦夫大櫛顕也川﨑順司梅澤一彦竹永雅彦田邉弥鵜澤静鰐渕...

2023/11/06 【2871】株式会社ニチレイ、四半期報告書

引用： ( 社外取締役を除く)6 名、執行役員 4 名 8/25(5)【大株主の状況】 (2023 年 9 月 30 日現在 ) EDINET 提出書類株式会社ニチレイ(E00446) 四半期報告書氏名又は名称住所所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 日本生命保険相互会社東京都港区浜松町 2-11-3 26,560 20.80...

2021/12/03 【2871】株式会社ニチレイ、その他

ニチレイグループ統合レポート2021(2/2)

引用：

2022/07/22 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、 2022 年 6 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。記新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 34,804 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,292 円 (3) 発行総額 79,770,768 円 (4) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 26,016 株及びその人数並びに割当社の執行役員 3 名 8,788 株り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年...

2021/06/22 【2871】株式会社ニチレイ、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第103期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：・物流業界をはじめとした当社グループとビジネスや人材の競合する他社の動向、並びに経営環境の変化を勘案したうえで、当社の役員に相応しい処遇とします。報酬体系は、第三者機関の意見を取り入れて設計し、以下の3つの項目から構成しています。 1 基本報酬 ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「役割給」及び「取締役手当」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬...

2021/06/22 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR

「コーポレートガバナンス基本方針」改正のお知らせ

引用：に対する機動性を高めるため、定款の定めるところにより取締役の任期を 1 年とする。なお、社外取締役は独立性確保の観点から在任期間の上限を6 年とする。 (4) 取締役会の構成当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化およびコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、取締役の員数を11 名以内とする。また、独立社外取締役を3 分の1 以上の割合で選任し、専門分野における個々の高い資質を経営に活かすことに加え、女性役員の起用など多様性を考慮しながら、最適な規模で実効性のある取締役会...

2021/05/24 【2871】株式会社ニチレイ、株主総会招集通知

第103期定時株主総会招集ご通知

引用：に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。第 44 条 ~ 第 45 条 ( 現行どおり) ― 7 ―第 4 号議案 1 おおたに大谷邦くにお所有する当社の株式の数 26,838 株取締役会出席状況 18/18 回 (100%) 取締役 11 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 10 名 ( 全員 )は任期満了となりますが、今般、経営体制の強化をはかるために社外取締役 1 名を増員いたしたく存じます。つきましては、社外取締役候補者 4 名を含む...

2021/06/22 【2871】株式会社ニチレイ、有価証券報告書

引用：で株式併合を実施したことによる減少であります。 2 2017 年 5 月 9 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。 3 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。発行価格 :2,572 円資本組入額 :1,286 円割当先 : 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、執行役員 4 名 4 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。発行価格 :3,115 円資本組入額 :1,557.5 円割当先 : 取締役 ( 社外取締役を除く...

2021/02/16 【2871】株式会社ニチレイ、その他のIR