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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(6.502秒)
取締役の選任及び退任に関するお知らせ
2024/04/19 【2872】株式会社セイヒョー、その他のIR
取締役の選任及び退任に関するお知らせ
引用：定時株主総会にて承認可決後、正式に就任する予 定であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 氏名現在の役職名新任・重任 飯塚周一代表取締役社長重任 髙澤陽介執行役員営業部長新任 安藤力執行役員管理部長新任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現在の役職名新任・重任 伊藤伸介社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 若槻良宏社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 前田博社外取締役 ( 監査...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023/09/27 【2872】株式会社セイヒョー、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：である取締役の指名 ( 選任及び解任を含む)に関する事項 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する事項 ・その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、そ の過半数を社外取締役とします。なお、委員長は社外取締役より選定します。 4. 設置日 2023 年 9 月 27 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【2872】株式会社セイヒョー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に解任が相当と判断される場合には、社外役員を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。取締役会や監査等委員会にて適切に情報交換・認識...
有価証券報告書－第112期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【2872】株式会社セイヒョー、有価証券報告書
有価証券報告書－第112期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：ため、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応 するため、執行役員制度を導入しております。 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員 社外取締役 )の6 名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。 取締役会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、経営方針やその他重要事項について審議及び意 思決定...
（開示事項の経過）資本提携契約に基づく役員の指名に関するお知らせ及び取締役の選任に関するお知らせ
2023/04/21 【2872】株式会社セイヒョー、その他のIR
（開示事項の経過）資本提携契約に基づく役員の指名に関するお知らせ及び取締役の選任に関するお知らせ
引用：部長重任(3) 退任予定の取締役 ( 監査等委員 ) ( 第 112 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任予定 ) 氏名 現役職名 村山栄一社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしてお ります。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/21 【2872】株式会社セイヒョー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に解任が相当と判断される場合には、社外役員を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。取締役会や監査等委員会にて適切に情報交換・認識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【2872】株式会社セイヒョー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に解任が相当と判断される場合には、社外役員を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役のみを構成員とする会合 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。独立社外取締役同士で客観的な立場に基づく情報交換・認識共有がなされていると判断してい るため、独立社外取締役のみの会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 筆頭独立社外取締役の選任 現在、独立社外取締役は2 名選任しております。取締役会や監査等委員会にて適切に情報交換・認識...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/27 【2872】株式会社セイヒョー、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：統括、内部監査室飯塚周一 ( 現任 ) 常務取締役物流保管部菅原健司 ( 現任 ) 取締役 経営企画室長兼管理部長 管理部、経営企画室、 品質保証部、製品開発室 宮島亜佐夫 社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 村山栄一社外取締役 ― 伊藤伸介社外監査役 ― 若槻良宏社外監査役 ― 前田博社外取締役 執行役員生産部長生産部小倉豊 ( 現任 ) 執行役員営業部長営業部高澤陽介 ( 現任...
有価証券報告書－第111期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【2872】株式会社セイヒョー、有価証券報告書
有価証券報告書－第111期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：ます。 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 4 名 ( 全員 社外取締役 )の7 名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。 取締役会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、経営方針やその他重要事項について審議及び意 思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 ( 全員社外取締役 )で構成されております。 監査等委員会は、原則...
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2022/04/20 【2872】株式会社セイヒョー、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
引用：社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 前田博社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 伊藤伸介社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 若槻良宏社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 (3) 退任予定の取締役 ( 第 111 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定 ) 氏名 田辺俊秋 現役職名 取締役経営企画室長 以上 2( 別紙 ) ( 下線は変更部分を示します。) 現行定款変更案 第 1 章総則 第 1 条 ~ 第 3 条 ( 条文省略 ) ( 機関 ) 第 1 章...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【2872】株式会社セイヒョー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な活用 当社は、現時点で1 名の独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役は長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有して おり、取締役会では業務執行を行う経営陣から独立した視点で積極的に発言を行うなど、独立役員として経営に対する監督機能が十分に確保さ れていると認識しております。さらなる独立社外取締役の選任につきましては、会社の持続的な成長と企業価値の向上の観点より、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 独立役員のみを構成員とする会合 現在、独立役員は独立社外取締役 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【2872】株式会社セイヒョー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：があった場合 等、客観的に解任が相当と判断される場合には、社外役員を含む取締役会において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 原則 4-8】 独立社外役員の有効な活用 当社は、現時点で1 名の独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役は長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有して おり、取締役会では業務執行を行う経営陣から独立した視点で積極的に発言を行うなど、独立役員として経営に対する監督機能が十分に確保さ れていると認識しております。さらなる独立社外取締役の選任につき...
臨時報告書
2022/05/30 【2872】株式会社セイヒョー、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役 分は年額 4,800 千円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 18,000 千円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の 件 第 5 号議案の報酬枠とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 60,000 千円以内とする。 2/3...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/20 【2872】株式会社セイヒョー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：総会においてかかる報酬を支給することにつき、株主の皆様のご承認を 得られることを条件といたします。なお、当社の取締役の報酬額は、2017 年 5 月 26 日開催の当社第 106 回定時株主総会において年額 48,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 3,600 千円以内 )として、 ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役それぞれの報酬額を新設するとともに、本 制度を新た...
取締役の選任に関するお知らせ
2021/04/09 【2872】株式会社　セイヒョー、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：にて承認可決後、正式に就任する予定でありま す。 記 ・取締役の選任 取締役 5 名は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、あらためて取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名現在の役職名新任・重任 いいづか 飯塚 しゅういち 周 一 代表取締役社長 重任 すがはら 菅原 けんじ 健司 常務取締役 重任 たなべ 田辺 としあき 俊 秋 取締役経営企画室長 重任 むらやま 村山 えいいち 栄一 社外取締役重任 ※ まえだ 前田...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/23 【2872】株式会社　セイヒョー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会社スノーピーク社外取締役 ( 監査 等委員 ) ( 注 )1. 取締役村山栄一氏、前田博氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役宮島亜佐夫氏、伊藤伸介氏、若槻良宏氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 であります。 3. 取締役前田博氏、監査役若槻良宏氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に 届け出ております。 4. 監査役伊藤伸介氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。 5.2020 年 5...
有価証券報告書－第110期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【2872】株式会社セイヒョー、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用： )、田辺俊秋 ( 取締役 )、村山栄一 ( 社外取締役 )、前田博 ( 社外取締役 ) 常務会の構成員 議長 : 飯塚周一 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 菅原健司 ( 常務取締役 )、田辺俊秋 ( 取締役 )、宮島亜佐夫 ( 常勤社外監査役 ) 監査役会の構成員 議長 : 宮島亜佐夫 ( 常勤社外監査役 ) 構成員 : 伊藤伸介 ( 社外監査役 )、若槻良宏 ( 社外監査役 ) 執行役員会の構成員 議長 : 飯塚周一 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 菅原健司 ( 常務取締役 )、田辺俊秋...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【2872】株式会社　セイヒョー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において十分な審議を尽くした上で決議いたします。 【 原則 4-8】 独立社外役員の有効な活用 当社は、現時点で1 名の独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役は長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有して おり、取締役会では業務執行を行なう経営陣から独立した視点で積極的に発言を行うなど、独立役員として経営に対する監督機能が十分に確保 されていると認識しております。さらなる独立社外取締役の選任につきましては、会社の持続的な成長と企業価値の向上の観点より、今後検討し てまいり...
独立役員届出書
2020/05/01 【2872】株式会社　セイヒョー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社セイヒョー_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/1 独立役員届出書 株式会社セイヒョーコード 2872 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/30 【2872】株式会社　セイヒョー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職状況 代表取締役社長飯塚周一 常務取締役菅原健司 取締役田辺俊秋経営企画室長 取締役村山栄一大協リース株式会社代表取締役社長 取締役前田博 常勤監査役山田学 株式会社セレクト 株式会社中山食茸 取締役副社長 専務取締役営業部長 監査役伊藤伸介伊藤伸介公認会計士事務所所長 監査役若槻良宏弁護士法人青山法律事務所代表弁護士 ( 注 )1. 取締役村山栄一氏、前田博氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役山田学氏、伊藤伸介氏...
有価証券報告書－第109期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/22 【2872】株式会社　セイヒョー、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：定期的に開 催しております。 取締役会の構成員 議長 : 飯塚周一 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 菅原健司 ( 常務取締役 )、田辺俊秋 ( 取締役 )、村山栄一 ( 社外取締役 )、前田博 ( 社外取締役 ) 常務会の構成員 議長 : 飯塚周一 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 菅原健司 ( 常務取締役 )、田辺俊秋 ( 取締役 )、宮島亜佐夫 ( 常勤社外監査役 ) 監査役会の構成員 議長 : 宮島亜佐夫 ( 常勤社外監査役 ) 構成員 : 伊藤伸介 ( 社外監査役 )、若槻良宏...
資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2022/04/08 【2872】株式会社セイヒョー、株主異動
資本提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：、当社は、これらの課題を解決すべく方策を検討しておりましたところ、2020 年 6 月に当社の取引先金融機関から紹介を受けて以来、当社代表取締役社長飯塚周一と Wealth Brothers 代 表取締役石山恵介氏との間で様 々な議題について協議をしてまいりましたが、2021 年 11 月頃、WealthBrothers から、本資本提携及び本第三者割当増資に関する具体的な提案がありました。Wealth Brothers からの本資本提携における骨子は、第三者割当増資による新株の発行に伴い、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/28 【2872】株式会社　セイヒョー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、重要な経営課題と認識しております。十分な時間をかけて取締役会で議論を重 ね、具体的な後継者計画の策定を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-3】CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続の確立 最高経営責任者である代表取締役社長の解任について、評価基準や手続は定めておりませんが、整備を進めるよう検討しております。 【 原則 4-8】 独立社外役員の有効な活用 当社は、現時点で1 名の独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役は長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見を有し...
臨時報告書
2019/05/28 【2872】株式会社　セイヒョー、臨時報告書
臨時報告書
引用： 27 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 飯塚周一、菅原健司、田辺俊秋、村山栄一、前田博を取締役に選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )および監査役 3 名に対し、役員賞与総額 1,900,000 円 ( 取締役分 1,375,000 円 (うち社外取締役分 200,000 円 )、監査役分 525,000 円 )を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
有価証券報告書－第108期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/24 【2872】株式会社　セイヒョー、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： ) 2003 年 4 月新潟青山法律事務所 ( 現青山法律事務所 ) 設立 同事務所代表弁護士 ( 現任 ) 2008 年 10 月新潟大学大学院実務法学研究科准教授 2017 年 4 月新潟大学法学部准教授 ( 現任 ) 2018 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )4 ― ( 注 )4 ― ( 注 )5 ― 計 3,700 ( 注 ) 1 取締役村山栄一、前田博は、社外取締役であります。 2 監査役山田学、伊藤伸介、若槻良宏は、社外監査役であります。 3 任期...
有価証券届出書（組込方式）
2022/04/08 【2872】株式会社セイヒョー、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：及び本第 三者割当増資に関する具体的な提案がありました。Wealth Brothersからの本資本提携における骨子は、第三者割当 増資による新株の発行に伴い、社外取締役として1 名を推薦すること、役員・従業員向けに譲渡制限付株式の発行 をはじめとするインセンティブを付与すること、という内容でした。 5/29EDINET 提出書類 株式会社セイヒョー(E00447) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) また、事業面における今後の協力分野として、 (1) 国内外の新規取引先紹介を含む販路の拡大 (2...
  
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