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2024/03/29 【3113】株式会社ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス、その他のIR

引用：取締役 ( 常勤監査等委員 ) (2) 監査等委員である取締役候補者氏名重任、新任の別新現清水聡子新任社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― ※ 略歴は別紙のとおり。 (3) 退任予定取締役氏名新現秋田勉退任取締役グループCFO ※2024 年 6 月 25 日開催予定の当社第 163 期定時株主総会の終結のときをもって退任予定。以上別紙監査等委員である取締役候補者の略歴 1. 氏名清水聡子 (しみずさとこ) 2. 生年月日昭和 50 年 8 月 9 日 3. 資格平成 18 年 12...

2023/07/13 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各...

2023/06/29 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第162期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：は、2023 年 6 月 28 日開催の第 162 期定時株主総会における承認可決を経て、従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことにより取締役会の監督機能を強化し、サステナビリティ経営 /ESGに関わる当社グループの具体的な取組みの報告を受けてその進捗状況を監督することなどにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と持続的な成長による企業価値の向上を図ってまいります。また当社は、取締役会のほか、取締役会から権限委譲を受け...

2023/05/12 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、その他のIR

商号の変更、監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

引用：の組織変更は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことにより取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と持続的な成長による企業価値の向上を図るものであります。 (2) 移行の時期 2023 年 6 月 28 日開催予定の第 162 期定時株主総会において、必要な定款変更等の議案についてご承認いただいたうえで、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。 3. 定款一部変更 (1) 変更の目的 1 上記記載の商号変更を行うため、現行定款第 1 条...

2022/07/05 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2023/06/29 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：中期計画の確実な達成に向けて強力な後押しになるものと考えております。 2 新商号株式会社 UNIVA・Oakホールディングス( 英文表記 :UNIVA Oak Holdings Limited) 3 変更予定日 2023 年 10 月 1 日 (2) 当社は、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、コーボレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社...

2022/06/24 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第161期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：の概要及び当該体制を採用選択する理由当社の企業としての成り立ちや規模、業務の内容等により、選択できるガバナンス体制としては委員会設置会社体制や社外取締役を中心とした取締役会体制を採る選択肢は狭く、監査役会設置会社として、現状の社外取締役の選任と監査役会等との連携を図っていく体制が当社のコーポレート・ガバナンス体制として最も適切であると判断しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 22/90EDINET 提出書類 Oakキャピタル株式会社 (E00541...

2021/12/29 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2021/07/01 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2021/06/03 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役会長 OAK HAWAII RESORT & GOLF, INC. 代表取締役秋田勉取締役 ( 管理本部長兼経理財務部長 ) 槙野冬樹取締役 Oakキャピタルインベストメント株式会社代表取締役尾関友保取締役株式会社エムエフアイジャパン代表取締役宇田好文髙橋英也取締役常勤監査役株式会社ブロードウエイ・パートナーズ代表取締役北野建設株式会社社外取締役 株式会社フライトホールディングス社外取締役 東銀リース株式会社社外取締役 坂井眞監査役弁護士株式会社デジタルガレージ...

2021/06/02 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 (2021.6) 独立役員届出書 1. 基本情報会社名 Oakキャピタル株式会社コード 3113 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤祐之社外取締役 ○ 新任有 2 作田陽介社外監査役 ○ 新任有...

2021/06/25 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第160期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ます。また、外部に対しては広報活動、IR 活動に積極的に取り組み、株主、投資家、アナリスト、報道機関などに適時、的確にグループ会社を含む会社情報を開示することに努めコーポレート・ガバナンスの実効性確保を図っております。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用選択する理由当社の企業としての成り立ちや規模、業務の内容等により、選択できるガバナンス体制としては委員会設置会社体制や社外取締役を中心とした取締役会体制を採る選択肢は狭く、監査役会設置会社として、現状の社外取締役の選任と監査役会等との連携を図っ...

2022/05/13 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、その他のIR

子会社の異動を伴う株式の取得（株式会社ユニヴァ・ジャイロンの子会社化）に関するお知らせ

引用：は、当社取締役会において本株式交換の是非を審議及び決議するに先立ち、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得することを目的として、2021 年 9 月 22 日付で、当社及びユニヴァ・ペイキャストからの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査役坂井眞...

2021/06/24 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、その他のIR

新経営体制に関するお知らせ

引用：・実行する体制といたします。記 1. 新経営体制竹井博康取締役会長稲葉秀二代表取締役社長 ( 新任 ) 秋田勉取締役尾関友保社外取締役 伊藤祐之社外取締役 ( 新任 ) 作田陽介常勤監査役 ( 新任 ) 坂井眞社外監査役上野園美社外監査役 2. 退任取締役槙野冬樹宇田好文 ※ 槙野冬樹は、2021 年 4 月 14 日付でスターリング証券株式会社代表取締役社長に就任しております。 3. 辞任監査役髙橋英也 4. 新任代表取締役の略歴稲葉秀二 (いなばしゅうじ) 生年月日...

2022/04/21 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、その他のIR

（開示事項の変更）株式会社ユニヴァ・ペイキャストとの株式交換の延期及び株式会社ユニヴァ・ジャイロンの株式取得による子会社化の検討開始に関するお知らせ

引用：、社外取締役伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査役坂井眞氏を構成員とする特別委員会 ( 以下「本特別委員会」という。)を設置し、本株式交換が当社の少数株主に不利益でないか等について諮問しておりましたが、本株式譲渡の検討開始に当たり、本日付で、本特別委員会に対し、(a) 本株式譲渡の目的の合理性、(b) 本株式譲渡の取引条件の妥当性、(c) 本株式譲渡の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本株式譲渡が少数株主に不利益でないこと、及び(e)(a)から(d)を踏まえ本株式譲渡の是非...

2020/07/03 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2022/07/19 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、株主異動

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定、簡易株式交付によるユニヴァフュージョンの株式取得並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動

引用：ており、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役 伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査役坂井眞氏を構成員とする特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。)を設置するとともに、本特別委員会に対し、(a) 本株式交付の目的の合理性、 (b) 本株式交付の取引条件の妥当性、(c) 本株式交付の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本株式交付が少数株主に不利益でないこと、及び(e)(a)から(d)を踏まえ本株式交付の是非について諮問いたしました( 以下「本諮問事項...

2021/12/15 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、その他のIR

当社と株式会社ユニヴァ・ペイキャストとの株式交換に関する基本合意書締結のお知らせ

引用：を含む本株式交換契約の締結に向けた取締役会の審議及び決議に参加しておらず、今後も参加しない予定です。さらに、当社は、2021 年 9 月 22 日付で、当社及びユニヴァ・ペイキャストからの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査役坂井眞氏を構成員とする特別委員会 ( 以下「本特別委員会」という。)を設置するとともに、本特 - 3 -別委員会に対し、(a) 本株式交換の目的の合理性、(b) 本株式交換の取引条件の妥当性、(c...

2020/06/26 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第159期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：することに努めコーポレート・ガバナンスの実効性確保を図っております。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用選択する理由当社の企業としての成り立ちや規模、業務の内容等により、選択できるガバナンス体制としては委員会設置会社体制や社外取締役を中心とした取締役会体制を採る選択肢は狭く、監査役会設置会社として、現状の社外取締役の選任と監査役会等との連携を図っていく体制が当社のコーポレート・ガバナンス体制として最も適切であると判断しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおり...

2020/06/03 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：宇田好文髙橋英也取締役常勤監査役株式会社ブロードウエイ・パートナーズ代表取締役北野建設株式会社社外取締役 株式会社フライトホールディングス社外取締役 坂井眞監査役弁護士株式会社デジタルガレージ社外取締役・監査等委員廣瀬元亮上野園美監査役監査役弁護士公認会計士 ( 注 )1. 尾関友保及び宇田好文の両氏は、社外取締役であります。 2. 坂井眞、廣瀬元亮及び上野園美の3 氏は、社外監査役であります。 3. 尾関友保、宇田好文、坂井眞及び上野園美の4 氏は、東京証券取引所...

2019/07/01 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。・独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施...

2019/05/29 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：好文髙橋英也取締役常勤監査役株式会社ブロードウエイ・パートナーズ代表取締役北野建設株式会社社外取締役 株式会社フライトホールディングス社外取締役 坂井眞監査役弁護士株式会社デジタルガレージ社外取締役・監査等委員廣瀬元亮上野園美監査役監査役弁護士公認会計士 ( 注 )1. 尾関友保及び宇田好文の両氏は、社外取締役であります。 2. 坂井眞、廣瀬元亮及び上野園美の3 氏は、社外監査役であります。 3. 尾関友保、宇田好文、坂井眞及び上野園美の4 氏は、東京証券取引所有価...

2019/06/27 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第158期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：ます。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用選択する理由当社の企業としての成り立ちや規模、業務の内容等により、選択できるガバナンス体制としては委員会設置会社体制や社外取締役を中心とした取締役会体制を採る選択肢は狭く、監査役会設置会社として、現状の社外取締役の選任と監査役会等との連携を図っていく体制が当社のコーポレート・ガバナンス体制として最も適切であると判断しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 ⅰ 会社の機関及び統制・執行システム等 a 取締役...

2022/07/19 【3113】Ｏａｋキャピタル株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：取締役会において本株式交付を行う旨の決定をすることが当社の少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得することを目的として、2022 年 6 月 14 日付で、当社及びユニヴァ・フュージョンからの独立性を有しており、かつ、当社事業に対する識見も高い、社外取締役伊藤祐之氏及び尾関友保氏並びに社外監査役坂井眞氏を構成員とする特別委員会 ( 以下「本特別委員会」といいます。)を設置するとともに、本特別委員会に対し、 (a) 本株式交付の目的の合理性、(b) 本株式交付の取引...

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