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社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(6.765秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、上限を15 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内 )としております。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持すること ・保有能力、経験等が他の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、上限を15 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内 )としております。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持すること ・保有能力、経験等が他の取締役...
有価証券報告書－第46期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に基づく会社の機関として、株主総会及び取締役会、監査等委員会の設置をしておりま す。また、執行役員制度を取り入れており、取締役会の経営の意思決定に基づく業務執行の迅速化を実現し、経 営の効率化を高めるとともに、担当部署における役割と責任を明確化し、その機能強化を図ってまいります。 ・取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定例の取締役会を開催するとともに、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な職務の執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しており...
経営支援料に関する契約締結のお知らせ
2023/05/15 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、その他のIR
経営支援料に関する契約締結のお知らせ
引用：としておりま す。また、取引内容に応じ、社内の稟議決裁手続、取締役会での決議等により、取引の公正性を確認した うえで実施することとし、同社から派遣された取締役が特別利害関係人に該当する場合には、当社取締 役会の決議に参加しないこととしております。 同社との取引については、独立性を有する取締役 ( 監査等委員、社外取締役 )の意見を確認の上、取締 役会において審議し対応しております。 なお、同社グループ各社もこれと同様の取扱いとしております。」と定めております。 今般の取引におきましても、公正性を担保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/24 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名方針と手続 ≫ 当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、上限を15 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内 )としております。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持すること ・保有能力、経験等が他の取締役と相互補完できる関係にあること ・経営環境の変化を先取りし、柔軟に対応できること ・人格及び見識とも優秀で、企業経営者としての能力、専門的知識、適正かつ妥当な判断能力...
有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：化し、その機能強化を図ってま いります。 ・取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定例の取締役会を開催するとともに、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な職務の執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 議長 : 代表取締役岩本眞二 構成員 : 取締役塩田徹、取締役鎌谷賢之、社外取締役重光桜子、取締役 ( 監査等委員 ) 巻田眞一郎、社外取 締役 ( 監査等委員 ) 大塚一暁、社外取締役 ( 監査等委員 ) 小島茂 ・監査等委員会...
経営支援料に関する契約締結のお知らせ
2022/05/12 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、その他のIR
経営支援料に関する契約締結のお知らせ
引用：から派遣された取締役が特別利害関係人に該当する場合には、当社取締 役会の決議に参加しないこととしております。現在、新型コロナウイルス感染症による不測の事態に対 応するための特別措置として、同社グループ各社で要職を兼務している役員を一時的に当社取締役とし て迎えており、その数が当社取締役の過半数となっておりますが、同社との取引については、独立性を 有する取締役 ( 監査等委員、社外取締役 )の意見を確認の上、取締役会において審議し対応しておりま す。なお、同社グループ各社もこれと同様の取扱いとしており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持すること ・保有能力、経験等が他の取締役と相互補完できる関係にあること ・経営環境の変化を先取りし、柔軟に対応できること ・人格及び見識とも優秀で、企業経営者としての能力、専門的知識、適正かつ妥当な判断能力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社の取締役の報酬は、定額報酬及び賞与により構成されており、定額報酬は、「 役員規程 」に従い役位等の基準額をベースに会社への貢献 度等に応じて決定されており、報酬額の決定の際には、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定して おります。また、賞与は業績に応じ株主総会にて決定しております。 当社における役員の報酬制度については、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度を導入しておりませんが、今後、中長期的な業績と連動 する報酬や自社株報酬等の導入を含め、必要に応じ...
支配株主等に関する事項について
2022/06/28 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：として、 同社グループ各社で要職を兼務している役員を一時的に当社取締役として迎えており、 その数が当社取締役の過半数となっておりますが、同社との取引については、独立性を有 する取締役 ( 監査等委員、社外取締役 )の意見を確認の上、取締役会において審議し対応 しております。 なお、同社グループ各社もこれと同様の取扱いとしております。 以上...
独立役員届出書
2021/06/07 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書様式 ( 修復済み) 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 MRKホールディングス株式会社コード 9980 提出日 2021/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大田敏信社外取締役 ○ ○ 有 2 平田佳之社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (9 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、業務執行機能と監督機能を分離し、業務執行の推進力を高め、取締役会における監 督機能強化を図るため取締役を4 名減員するとともに、取締役会における役員の多様性を図り、ガバ ナンス強化のため社外取締役を1 名増員し、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、事前に社外...
取締役及び執行役員の異動（内定）に関するお知らせ
2021/03/26 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、その他のIR
取締役及び執行役員の異動（内定）に関するお知らせ
引用：は、化粧品・健康食品のマーケテイング及び通信販売において、長年に渡るご経験と豊富な知識を有し ておられ、現在も執行役員としてご活躍されておられます。これらの知見と女性の視点から当社グループの発展と 独立社外取締役としてガバナンス強化にご尽力いただく予定です。 4. 異動予定日 2021 年 6 月に開催予定の本定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定いたします。 25. 新体制について ■ 取締役 代表取締役社長 岩本眞二 取締役塩田徹 取締役迎綱治 取締役 取締役 社外取締役 取締役...
有価証券報告書－第44期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ます。また、執行役員制度を取り入れており、取締役会の経営の意思決定に基づく業務執行の迅速化 を実現し、経営の効率化を高めるとともに、担当部署における役割と責任を明確化し、その機能強化を図ってま いります。 ・取締役会 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定例の取締役会を開催するとともに、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な職務の執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 議長 : 代表取締役岩本眞二 構成員 : 取締役塩田徹、取締役迎綱治、取締役鎌谷...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/10 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1 当社の取締役の報酬は、定額報酬及び賞与により構成されており、定額報酬は、「 役員規程 」に従い役位等の基準額をベースに会社への貢献 度等に応じて決定されており、報酬額の決定の際には、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定して おります。また、賞与は業績に応じ株主総会にて決定しております。 当社における役員の報酬制度については、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度を導入しておりませんが、今後、中長期的な業績と連動 する報酬や自社株報酬等の導入を含め、必要...
経営支援料に関する契約締結のお知らせ
2021/05/14 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、その他のIR
経営支援料に関する契約締結のお知らせ
引用：した取締役会において、支配株主と利害 関係のない取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む、うち社外取締役 2 名 )が出席したうえ、検討 を行った結果、RIZAP グループの一員として負担すべき必要経費について算定根拠に合理性があると認め られること、また、当該経営支援を受けることは、今後の当社のさらなる成長のために必要不可欠であるこ 2と、更に、親会社からの役員派遣に関しては、当社では当該役員 ( 代表取締役である岩本眞二氏を除く)に 対し役員報酬を支給しておらず、かかる人材を招聘...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1 当社の取締役の報酬は、定額報酬及び賞与により構成されており、定額報酬は、「 役員規程 」に従い役位等の基準額をベースに会社への貢献 度等に応じて決定されており、賞与は業績に応じ株主総会にて決定しております。 当社における役員の報酬制度については、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度を導入しておりませんが、今後、中長期的な業績と連動 する報酬や自社株報酬等の導入を含め、必要に応じて当社に合った報酬体系について検討を行います。 ■ 補充原則 4-8-1、4-8-2 独立社外取締役 2 名と少数...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 6 条 ( 発行可能株式総数 ) 当会社の発行可能株式総数は、22,000 万株と する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (3 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1 名を増員し、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、事前に社外取締役を中心に構成した任意の指名・報酬委員会を経て 決定...
支配株主等に関する事項について
2021/06/30 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：することとし、同社から派遣された取締役が特別利害関係人に 該当する場合には、当社取締役会の決議に参加しないこととしております。 現在、新型コロナウィルス感染症による不測の事態に対応するための特別措置として、 同社グループ各社で要職を兼務している役員を一時的に当社取締役として迎えており、 その数が当社取締役の過半数となっておりますが、同社との取引については、独立性を有 する取締役 ( 監査等委員、社外取締役 )の意見を確認の上、取締役会において審議し対応 しております。 なお、同社グループ各社もこれと同様の取扱い...
有価証券報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：とともに、担当部署における役割と責任を明確化し、その機能強化を図ってま いります。 ・取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回定例の取締役会を開催するととも に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な職務の執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しておりま す。 議長 : 代表取締役岩本眞二 構成員 : 取締役渡辺純二、取締役中研悟、取締役塩田徹、取締役 ( 監査等委員 ) 饗庭光夫、 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大田敏信、社外取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社の取締役の報酬は、定額報酬及び賞与により構成されており、定額報酬は、「 役員規程 」に従い役位等の基準額をベースに会社への貢献 度等に応じて決定されており、賞与は業績に応じ株主総会にて決定しております。 当社における役員の報酬制度については、現在、中長期的な業績と連動する報酬制度を導入しておりませんが、今後、中長期的な業績と連動 する報酬や自社株報酬等の導入を含め、必要に応じて当社に合った報酬体系について検討を行います。 ■ 補充原則 4-8-1、4-8-2 独立社外取締役 2 名と少数...
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019/05/15 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、その他のIR
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
引用：) 取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員 )の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 取締役会決議により選定された 3 名以上の取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務めます。 なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下のとおりです。 委員長独立社外取締役 委員独立社外取締役 :2 名 ( 委員長含む) 代表...
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/12 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、決算発表
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：はありません。 2 その他の役員の異動 ・退任予定取締役 取締役迎綱治 取締役山田東城 ・新任監査等委員である取締役候補 取締役 ( 監査等委員 ) 巻田眞一郎 取締役 ( 監査等委員 ) 大塚一暁 取締役 ( 監査等委員 ) 小島茂 ※ 大塚一暁氏及び小島茂氏は、社外取締役候補であります。 ・退任予定監査等委員である取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 饗庭光夫 取締役 ( 監査等委員 ) 大田敏信 取締役 ( 監査等委員 ) 平田佳之 3 就任及び退任予定日 2022 年 6 月 28 日 なお、上記新任監査...
有価証券報告書－第42期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：として、任意の委員会とし て「 指名・報酬委員会 」を設置しております。構成員は、当社社外取締役である平田佳之氏を委員長とし、社外 取締役の太田敏信氏、常勤の監査等委員である取締役の饗庭光夫氏、代表取締役の岩本眞二氏を委員としており ます。 コーポレート・ガバナンスの模式図 当社は、上記の体制により、監査等委員会による経営監視機能及び内部統制システムによる牽制機能が働くこ とで、監査等委員会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンス体制を確保できると判断し、現在の体制を 採用いたしました。 3 企業統治...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ) 大田敏信氏及び平田佳之氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 大田敏信氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 平田佳之氏は、弁護士の資格を有しております。 4.2018 年 6 月 28 日開催の第 41 期定時株主総会終結の時をもって、上月浩二氏、加來武宜 氏、宇山敦氏は取締役を、金子公一氏は監査等委員である取締役を任期満了により退 任いたしました。 5. 情報収集その他監査の実効性を高め...
  
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