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社外取締役 の検索結果　46件中 1-30件目(6.501秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【7984】コクヨ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての知識・経験・能力のバランスや性別・経歴等の多様性を考慮していま す。また、社外取締役の候補者については、会社法における社外性の要件に加え、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」で定めた「 社外 取締役の独立性に関する基準 」を満たしていることを確認しています。詳細は、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」 第 9 条、第 10 条をご 参照ください。 (コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン:https://ssl4.eir-parts.net/doc/7984/ir...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【7984】コクヨ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての知識・経験・能力のバランスや性別・経歴等の多様性を考慮していま す。また、社外取締役の候補者については、会社法における社外性の要件に加え、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」で定めた「 社外 取締役の独立性に関する基準 」を満たしていることを確認しています。詳細は、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」 第 9 条、第 10 条をご 参照ください。 (コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン:https://ssl4.eir-parts.net/doc/7984/ir...
有価証券報告書－第77期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【7984】コクヨ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：終結の時をもって、指名委員会等設置会社へ移行しまし た。それをうけて、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」も改訂いたしました。 新しい「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」は、以下 URLを参照ください。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7984/ir_material21/151080/00.pdf 2 コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2011 年に独立社外取締役を招聘したうえで人事・報酬委員会を任意の機関...
指名委員会等設置会社への移行および役員人事について
2024/02/13 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
指名委員会等設置会社への移行および役員人事について
引用：へ移行することを決議するとともに、これに伴い、下記の通り役員の異動を内定いたしましたのでお 知らせいたします。 なお、取締役および執行役人事は、本株主総会および本株主総会後に開催予定の取締役会を経 て正式決定する予定です。 記 1. 指名委員会等設置会社への移行 (1) 移行の背景 当社は、2011 年に独立社外取締役を招聘したうえで人事・報酬委員会を任意の機関として設置し、 執行と監督の分離を目指してまいりました。2015 年に CEO サクセッションを行い、2020 年から取締役 会の議長を社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/26 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に対して、当社の中長期的な企業 価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまとの価値共有 を進めることを目的として、2019 年より譲渡制限付株式報酬制度を導入しておりました。 今般、当社は、2024 年 3 月 28 日に指名委員会等設置会社へ移行したことに伴い、同日開催の報酬委 員会において、当該譲渡制限付株式報酬制度の対象の範囲を拡大することとし、当社の社外取締役及 び執行役に対しても譲渡制限付株式...
（訂正）「指名委員会等設置会社への移行および役員人事について」の一部訂正について
2024/02/15 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
（訂正）「指名委員会等設置会社への移行および役員人事について」の一部訂正について
引用：ます。 記 1. 訂正理由 「 指名委員会等設置会社への移行および役員人事について」の発表後、一部に誤りがあることが判明 しましたので、これを訂正します。また、訂正箇所は下線を付して表示しております。 2. 訂正内容 5ページ新任社外取締役候補者の略歴 < 訂正前 > 2015 年 6 月損害保険ジャパン日本興亜株式会社 ( 現損害保険ジャパンか株式会社 ) 社外監査役 2020 年 6 月株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 ( 監査委員 ) ( 現在に至る) < 訂正後 > 2015 年 6...
（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/02/15 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：の3 日前までに発する。ただし、 緊急の場合には、この期間を短縮することがで ( 取締役会の招集通知 ) 第 20 条取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、 この期間を短縮することができる。 きる。 第 23 条 ~ 第 24 条 ( 条文記載省略 ) ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 社外取締役との間に、任務を怠ったことによる 損害賠償責任を限定する契約を締結...
（再訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/02/21 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
（再訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：。ただし、緊急の場合に は、この期間を短縮することができる。 きる。 第 23 条 ~ 第 24 条 ( 条文記載省略 ) ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、 社外取締役との間に、任務を怠ったことによる 損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度 額は、法令が規定する額とする。 第 21 条 ~ 第 22 条 ( 条数を繰り上げ、条文は現行どおり) ( 取締役との責任限定契約 ) 第 23 条当...
定款の一部変更に関するお知らせ
2024/02/13 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：で、取締役や執行役がその役割を十分に発揮でき る環境を整備し、有用な人材を確保することを目的として、取締役については、社外取締役に 加えて、業務執行取締役等でない取締役とも会社法第 427 条第 1 項の契約 ( 責任限定契約 ) を締結できるよう変更を行うとともに、執行役については、取締役会の決議によって法令の定 める範囲で責任を免除できる旨の規定を新設するものです。なお、変更案第 23 条の変更及び 変更案第 29 条の新設については、各監査役の同意を得ております。 (3) 機動的な資本政策...
四半期報告書－第78期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/10 【7984】コクヨ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第78期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用：取締役兼務者 ) 及び当社執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬 として、自己株式の処分を行うことを決議した。 1. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、当社の中長期的な企業価値及び株主価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまとの価値共有を進めることを目的とし て、2019 年より譲渡制限付株式報酬制度を導入していた。 今般、当社は、2024 年 3 月 28 日に指名委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【7984】コクヨ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営管 理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」における「1 機関構成・組織運営等に係る事項 【インセンティブ関係 】 該当項目に関する補足 説明 」に記載していますので、ご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役及び監査役の候補者を指名するにあたっては、取締役会及び監査役会全体としての知識・経験・能力のバランスや性別・経歴等 の多様性を考慮しています。また、社外取締役及び社外監査役の候補者...
有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【7984】コクヨ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 31/123EDINET 提出書類 コクヨ株式会社 (E00670) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、社外取締役 4 名を含む計 6 名で構成され、議長は社外取締役が務めています。 取締役は、株主総会において選任され、任期は1 年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整え ています。 取締役会の開催状況は、原則として毎月 1 回開催している定時の取締役会のほか、必要に応じ、臨時の取締役 会を開催しています。 また、当社は、監督と業務執行...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/30 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 23,316 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,876 円 (4) 処分価額の総額 43,740,816 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 8,128 株 執行役員 9 名 15,188 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 12...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/04/17 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： につきましては、2023 年 3 月 30 日付 「 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する お知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 23,316 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,876 円 (4) 処分価額の総額 43,740,816 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 8,128 株 執行役員 9 名 15,188 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上 1...
組織改正および役員人事のお知らせ
2022/11/28 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
組織改正および役員人事のお知らせ
引用：ます。 ・ライフスタイル領域 ステーショナリー事業のグローバルでの戦略推進、領域拡張の促進を目的に、海外事業本 部からライフスタイル領域の事業を移管し、ステーショナリー事業本部と統合、「グローバルステ ーショナリー事業本部 」へ名称変更いたします。 1 / 52. 取締役の異動 (2023 年 3 月 30 日付 ) (1) 退任 氏名新役職現役職 藤原健嗣 - 社外取締役 (2) 新任 ( 略歴は別紙記載 ) 氏名新役職現役職 杉江陸社外取締役 - 3. 執行役員の異動 (2023 年 1 月 1 日付 ) (1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【7984】コクヨ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していますので、ご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役及び監査役の候補者を指名するにあたっては、取締役会及び監査役会全体としての知識・経験・能力のバランスや性別・経歴等 の多様性を考慮しています。また、社外取締役及び社外監査役の候補者については、会社法における社外性の要件に加え、「コクヨコーポレート ガバナンスガイドライン」で定めた「 独立性の要件 」を満たしていることを確認しています。加えて、委員の過半数を社外取締役又は外部...
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/11 【7984】コクヨ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：株 ) 115,746 115,404 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していない。 24/28EDINET 提出書類 コクヨ株式会社 (E00670) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2023 年 3 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。) 及び当社執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7984】コクヨ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・経歴等 の多様性を考慮しています。また、社外取締役及び社外監査役の候補者については、会社法における社外性の要件に加え、「コクヨコーポレート ガバナンスガイドライン」で定めた「 独立性の要件 」を満たしていることを確認しています。加えて、委員の過半数を社外取締役又は社外委員で構 成する「 人事・報酬委員会 」で取締役及び監査役候補者の選定について検討を行い、取締役会へ答申・提言を行うこととしています。詳細は、「コク ヨコーポレートガバナンスガイドライン」 第 3 条、第 4 条、第 6 条をご参照...
有価証券報告書－第75期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【7984】コクヨ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：会社 (E00670) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、社外取締役 4 名を含む計 6 名で構成され、議長は社外取締役が務めています。 取締役は、株主総会において選任され、任期は1 年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整え ています。 取締役会の開催状況は、原則として毎月 1 回開催している定時の取締役会のほか、必要に応じ、臨時の取締役 会を開催しています。 また、当社は、監督と業務執行を分離し、意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入 しています。監督機能...
代表取締役の異動及び役員人事のお知らせ
2021/11/29 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事のお知らせ
引用： 75 回定時株主総会及び 当該総会後に開催予定の取締役会を経て正式決定する予定です。 記 1. 代表取締役及び取締役の異動 (2022 年 3 月 30 日付 ) (1) 退任 氏名新役職現役職 坂上浩三 ※ - 代表取締役副社長 浜田宏 - 社外取締役 ※ シニアアドバイザーに就任予定 (2) 新任 ( 略歴は別紙記 ) 氏名新役職現役職 大森紳一郎社外取締役 - 2. 執行役員の異動 (2022 年 1 月 1 日付 ) (1) 新任 ( 略歴は別紙記載 ) 氏名新役職現役職 森田耕司 執行...
役員に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/30 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,941 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,644 円 (4) 処分価額の総額 37,715,004 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 9,275 株 執行役員 7 名 13,666 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 12 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/15 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 3 月 30 日付 「 役員に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 22,941 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,644 円 (4) 処分価額の総額 37,715,004 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 9,275 株 執行役員 7 名 13,666 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/30 【7984】コクヨ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していますので、ご参照ください。 [ 補充原則 4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲の概要 ] 取締役会が意思決定すべき事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲につきましては、ガイドライン第 2 条第 2 項及び第 3 項に開示しています ので、ご参照ください。 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] 当社は、現在 4 名の独立社外取締役を選任しています。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 ] 当社の独立性判断基準は、ガイドライン第 4 条に開示していますので、ご参照ください...
第74回定時株主総会招集ご通知
2021/02/26 【7984】コクヨ株式会社、株主総会招集通知
第74回定時株主総会招集ご通知
引用： 50 銭の中間配当を実施し ておりますので、当期の年間配当金は1 株につ き39 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2021 年 3 月 31 日 - 5 -第 2 号議案取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもちまして、取締役黒田英邦、坂上浩三、森川卓也、宮垣信幸、浜田宏、 藤原健嗣および増山美佳の7 氏全員は、任期満了となります。 つきましては、企業価値の一層の向上に向けて、執行の体制および執行を監督する取締役会の機能 を強化することを目的に、社外取締役 4 名を含む取締役...
有価証券報告書－第74期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【7984】コクヨ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：会社 (E00670) 有価証券報告書 イ. 取締役会 取締役会は、社外取締役 4 名を含む計 7 名で構成され、議長は社外取締役が務めています。 取締役は、株主総会において選任され、任期は1 年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整え ています。 取締役会の開催状況は、原則として毎月 1 回開催している定時の取締役会のほか、必要に応じ、臨時の取締役 会を開催しています。 また、当社は、監督と業務執行を分離し、意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入 しています。監督機能...
取締役、監査役および執行役員の人事について
2020/11/27 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
取締役、監査役および執行役員の人事について
引用：推進室長 ・CSO は、Chief Strategy Officer ・50 音順 1 / 72. 取締役の異動 (2021 年 3 月 30 日付 ) ・新任取締役 ( 略歴は別紙記載 ) 氏名新役職旧役職 内藤俊夫取締役執行役員 経営企画本部長 CSO 執行役員 経営企画本部長 CSO 上釜健宏社外取締役 - ・退任予定取締役 : 森川卓也 ( 現取締役副社長 ) ※ 顧問 ( 非常勤、2021 年 12 月末迄 )に就任予定 宮垣信幸 ( 現取締役副社長 ) ※ 顧問 ( 非常勤、2021...
「第74 回 定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ
2021/03/26 【7984】コクヨ株式会社、株主総会招集通知
「第74 回 定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ
引用：訂正させていただきます。 1. 訂正箇所 「 第 74 回定時株主総会招集ご通知 」 30 ページ 2. 訂正内容 ( 訂正箇所には下線を付しております) 【 訂正前 】 4. 会社役員に関する事項 ⑶ 取締役および監査役の当事業年度に係る報酬等の額 区分支給人員支給総額基本報酬 記 短期インセン ティブ報酬 長期インセン ティブ報酬 名百万円百万円百万円百万円 取締役 10 296 180 95 20 (うち社外取締役 ) (4) (47) (47) (-) (-) 監査役 4 36 36...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/30 【7984】コクヨ株式会社、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 4 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 23,878 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,748 円 (4) 処分価額の総額 41,738,744 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 11,110 株 執行役員 9 名 12,768 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 12 日...
四半期報告書－第76期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/11 【7984】コクヨ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第76期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：は、2022 年 3 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。) 及び当社執行役員に対する譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことについて決議し、 以下のとおり2022 年 4 月 15 日に、自己株式の処分を実施した。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 12 日開催の取締役会において、対象取締役に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価 値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さま...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【7984】コクヨ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する委任の範囲の概要 ] 取締役会が意思決定すべき事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲につきましては、ガイドライン第 2 条第 2 項及び第 3 項に開示しています ので、ご参照ください。 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] 当社は、現在 3 名の独立社外取締役を選任しています。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 ] 当社の独立性判断基準は、ガイドライン第 4 条に開示していますので、ご参照ください。 [ 補充原則 4-11(1) 取締役会の構成についての考え方...
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