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2024/04/26 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：制限付株式報酬および4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬により構成します。・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締役会で決定します。〔取締役の個人別の報酬額〕・基本...

2024/04/26 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：年 6 月下旬の定時株主総会において選任予定 ) 氏名 (ふりがな) 新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) 小林豊 (こばやしゆたか) 再任代表取締役社長田中宏幸 (たなかひろゆき) 再任取締役常務執行役員西畑直光 (にしはたなおみつ) 再任取締役常務執行役員名武克泰 (なたけかつひろ) 再任取締役常務執行役員戸坂修 (とさかおさむ) 再任社外取締役・独立役員飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 再任社外取締役・独立役員 2024 年 6...

2023/12/21 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：制限付株式報酬および4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬により構成します。・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締役会で決定します。〔取締役の個人別の報酬額〕・基本...

2023/06/28 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：制限付株式報酬および4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬により構成します。・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締役会で決定します。〔取締役の個人別の報酬額〕・基本...

2023/06/27 【4023】株式会社クレハ、有価証券報告書

有価証券報告書－第110期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：でいます。 ( 経営における監督責任と執行責任の明確化 ) ・経営における監督責任と執行責任を明確にするために、社外取締役と執行役員制度を導入しています。・取締役会は、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役 3 分の1 以上を含む10 名以内で構成し、監査役 ( 社外監査役 2 名以上を含む4 名以内で構成 )も参加しています。・事業年度の運営に対する責任を明確にするため、取締役、執行役員の任期は1 年としています。 ( 会社機関の機能 ) ・取締役会は、重要な経営事項の決定と業務...

2023/06/29 【4023】株式会社クレハ、臨時報告書

臨時報告書

引用：として、森川伸吾を選任する。第 4 号議案取締役に対する賞与支給の件当社第 110 期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役 4 名に対して総額 109 百万円の役員賞与を支給する。なお、取締役に対する配分等は取締役会にて決議する。第 5 号議案取締役報酬額改定の件取締役の報酬額を基本報酬および賞与を支給するための報酬額として年額 500 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 100 百万円以内 ( 賞与は支給対象外 ))に改定する。第 6 号議案取締役...

2023/04/19 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するに当たっての方針と手続・取締役会は、取締役・執行役員の報酬等について、企業業績と中長期的な企業価値の向上を反映するとともに、適切な人財の確保と維持を考慮し、求められる役割と責任にふさわしい報酬体系および報酬水準とします。・取締役の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬...

2023/04/18 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：年 6 月下旬の定時株主総会において選任予定 ) 氏名 (ふりがな) 新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) 小林豊 (こばやしゆたか) 再任代表取締役社長田中宏幸 (たなかひろゆき) 再任取締役常務執行役員西畑直光 (にしはたなおみつ) 新任取締役常務執行役員名武克泰 (なたけかつひろ) 新任取締役常務執行役員戸坂修 (とさかおさむ) 再任社外取締役・独立役員飯田修 (いいだおさむ) 再任社外取締役・独立役員岡藤由美子 (おかふじゆみこ) 新任社外取締役・独立役員新任の岡藤由美子氏...

2023/06/27 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,336 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,330 円 (4) 処分総額 36,118,880 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 2,676 株執行役員 6 名 1,660 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2023 年 5 月 17 日開催...

2023/05/17 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

事前交付型譲渡制限付株式報酬制度および業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：円以内 )について、基本報酬および業績連動報酬である賞与を支給するための報酬枠に変更することとし、その金額を年額 500 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 100 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とすることについても、本株主総会に付議することといたしました。 Ⅰ 本制度の導入の目的および条件 1 導入の目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ...

2023/07/26 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2023 年 6 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,336 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,330 円 (4) 処分総額 36,118,880 円 (5) 割当先取締役 4 名 (※) 2,676 株執行役員 6 名 1,660 株 ※ 社外取締役を除きます。以上...

2022/06/27 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締役会で決定...

2022/04/20 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関...

2022/04/19 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

取締役候補者決定に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 4 月 19 日会社名株式会社クレハ代表者名代表取締役社長小林豊コード番号 4023( 東証プライム) 問合せ先広報・IR 部長鶴谷一成 (TEL 03-3249-4651) 取締役候補者決定に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者について、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえ、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 取締役候補者...

2022/06/24 【4023】株式会社クレハ、有価証券報告書

有価証券報告書－第109期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：にし、それぞれの機能強化を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの高度化に取り組んでいます。 ( 経営における監督責任と執行責任の明確化 ) ・経営における監督責任と執行責任を明確にするために、社外取締役と執行役員制度を導入しています。・取締役会は、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役 3 分の1 以上を含む10 名以内で構成し、監査役 ( 社外監査役 2 名以上を含む4 名以内で構成 )も参加しています。・事業年度の運営に対する責任を明確にするため、取締役、執行役員の任期は1 年...

2021/12/22 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関...

2022/07/21 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

ストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 7 月 21 日会社名株式会社クレハ代表者名代表取締役社長小林豊コード番号 4023( 東証プライム) 問合せ先広報・IR 部長鶴谷一成電話番号 03‐3249‐4651 ストック・オプション( 新株予約権 )の内容確定に関するお知らせ 2022 年 6 月 24 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、持続的な企業価値の向上に対するインセンティブを付与し、株主...

2022/06/28 【4023】株式会社クレハ、臨時報告書

臨時報告書

引用：名選任の件取締役として、小林豊、佐藤通浩、野田義夫、田中宏幸、戸坂修、樋口一成、飯田修の7 名を選任する。第 3 号議案取締役に対する賞与支給の件当社第 109 期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役 3 名に対して総額 73,000 千円の役員賞与を支給する。なお、取締役に対する配分等は取締役会にて決議する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第...

2021/06/28 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締役会で決定します。〔取締役の個人別の報酬額〕・基本報酬は、月例の現金報酬 (「月額報酬」)とし、株主総会...

2021/05/27 【4023】株式会社クレハ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：株式 2,570 株普通株式 3,050 株普通株式 2,120 株普通株式 1,500 株普通株式 2,740 株普通株式 4,190 株行使価格 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円行使期間行使条件 2015 年 7 月 22 日 ~2045 年 7 月 21 日 2016 年 7 月 20 日 ~2046 年 7 月 19 日 ( 注 ) 社外取締役、監査役には新株予約権を付与しており...

2021/06/02 【4023】株式会社クレハ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社クレハ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社クレハコード 4023 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。( 番号 1,2) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2022/06/24 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：その他の措置が必要となるときは、会社法の規定および新株予約権の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなす。 20. 発行要項の公示当社は、その本社に新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供する。 21.その他新株予約権に関し、必要な一切の事項は取締役会にて決定する。 22. 対象者取締役 ( 社外取締役を除く)4 名以上...

2021/02/17 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみとします。・執行役員の報酬は、金銭報酬としての、1 基本報酬、2 業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬としての、3ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬により構成します。・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締役会で決定します。〔取締役の個人別の報酬額〕・基本報酬は、月例の現金報酬 (「月額報酬」)とし、株主総会...

2021/06/25 【4023】株式会社クレハ、有価証券報告書

有価証券報告書－第108期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ことにより、コーポレート・ガバナンスの高度化に取り組んでいます。 ( 経営における監督責任と執行責任の明確化 ) ・経営における監督責任と執行責任を明確にするために、社外取締役と執行役員制度を導入しています。・取締役会は、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役 2 名以上を含む10 名以内で構成し、監査役 ( 社外監査役 2 名以上を含む4 名以内で構成 )も参加しています。・事業年度の運営に対する責任を明確にするため、取締役、執行役員の任期は1 年としています。 ( 会社機関の機能 ) ・取締役会...

2021/07/26 【4023】株式会社クレハ、その他のIR

ストック・オプション（新株予約権）の内容確定に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 7 月 26 日会社名株式会社クレハ代表者名代表取締役社長小林豊コード番号 4023( 東証第 1 部 ) 問合せ先広報・IR 部長鶴谷一成電話番号 03‐3249‐4651 ストック・オプション( 新株予約権 )の内容確定に関するお知らせ 2021 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、持続的な企業価値の向上に対するインセンティブを付与...

2020/06/25 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としての「月額報酬」と業績連動報酬としての「賞与」および「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」により構成されます。ただし、社外取締役の報酬は「月額報酬」のみとします。執行役員の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」と業績連動報酬としての「賞与」および「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」により構成されます。 < 手続き> 上記方針に基づき、取締役および執行役員の報酬制度は、必要に応じ、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会で審議し、取締役会議長...

2021/06/30 【4023】株式会社クレハ、臨時報告書

臨時報告書

引用：臨時報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類株式会社クレハ(E00761) 臨時報告書 2【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容第 1 号議案取締役 5 名選任の件取締役として、小林豊、佐藤通浩、野田義夫、戸坂修、樋口一成の5 名を選任する。第 2 号議案取締役に対する賞与支給の件当社第 108 期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役 3 名に対して総額 70,000 千円...

2020/06/01 【4023】株式会社クレハ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：ない払込を要しない行使価額 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円行使期間行使条件 2015 年 7 月 22 日 ~2045 年 7 月 21 日 2016 年 7 月 20 日 ~2046 年 7 月 19 日 ( 注 ) 社外取締役、監査役には新株予約権を付与しておりません。 2017 年 7 月 19 日 ~2047 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日 ~2048 年 7 月 17 日 2019 年 7 月...

2020/04/01 【4023】株式会社クレハ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としての「月額報酬」と業績連動報酬としての「賞与」および「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」により構成されます。ただし、社外取締役の報酬は「月額報酬」のみとします。執行役員の報酬は、固定報酬としての「月額報酬」と業績連動報酬としての「賞与」および「ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」により構成されます。 < 手続き> 上記方針に基づき、取締役および執行役員の報酬制度は、必要に応じ、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会で審議し、取締役会議長...

2020/06/10 【4023】株式会社クレハ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社クレハ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社クレハコード 4023 提出日 2020/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。( 番号 1,2) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

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