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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(7.389秒)
取締役及び監査役の報酬等の額の改定等に関するお知らせ
2024/04/23 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
取締役及び監査役の報酬等の額の改定等に関するお知らせ
引用：の額の改定について付議すること、また、社外取締役を除く取締役に対し、株 主の皆様との利益共有を通じた企業価値向上への報酬インセンティブ及び持続可能な社会への 貢献を推進する報酬インセンティブを取り入れることを目的として、新たな業績連動報酬を導入す ることを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、取締役及び監査役の報酬等の額の改定等は、独立社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬諮問委員会で審議を重ねたうえで取締役会に答申し、取締役会はその答申を踏まえて決議 したもので、客観性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【4042】東ソー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬諮問委員会からの答申を 得ております。 〇 経営陣幹部の選任 ( 選定 ) 基準及び取締役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有していること 3 経営陣としてのリーダーシップを有していること 4 誠実な職務遂行に必要な意思と能力を有していること 5 経営に関して客観的判断能力を有していること 6 社外取締役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 監査役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有し...
有価証券報告書－第124期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【4042】東ソー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第124期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ます。 EDINET 提出書類 東ソー株式会社 (E00767) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2016 年 6 月 29 日より、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率 化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築す ることを目的として、執行役員制度を導入しております。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (このうち、社外取締役 4 名 )で構成しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【4042】東ソー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：すべく、指名・報酬諮問委員会からの答申を 得ております。 〇 経営陣幹部の選任 ( 選定 ) 基準及び取締役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有していること 3 経営陣としてのリーダーシップを有していること 4 誠実な職務遂行に必要な意思と能力を有していること 5 経営に関して客観的判断能力を有していること 6 社外取締役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 監査役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有し...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/08 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 35,930 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,701 円 (4) 処分総額 61,116,930 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 13,169 株 当社の執行役員 22 名 22,761 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【4042】東ソー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な職務遂行に必要な意思と能力を有していること 5 経営に関して客観的判断能力を有していること 6 社外取締役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 監査役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有していること 3 経営全般にわたり幅広い経験・見識を有していること 4 取締役会に対して有益な助言や提言が行えること 5 社外監査役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 経営陣幹部の解任 ( 解職 ) 基準 1 経営陣...
有価証券報告書－第123期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【4042】東ソー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第123期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築す ることを目的として、執行役員制度を導入しております。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (このうち、社外取締役 4 名 )で構成しており、原則として月 1 回以上開催し、 経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員による業務執行を監督しております。また、執 行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会の決議により決定しております。この他、意思決定の迅速化を 図るため、経営会議を原則...
独立役員届出書
2021/05/28 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/28 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 阿部勗社外取締役 ○ △ 有 2 三浦啓一社外取締役 ○ △ △ 有 3 本坊吉博社外取締役 ○ △ 指定有 4 日高真理子社外取締役 ○ ○ 有 5 岡山誠社外監査役 ○ ○ 新任有 6 寺本哲也社外監査役 ○ △ 有 7 尾 﨑 恒康社外監査役 ○ ○ 有 3...
第１２２回定時株主総会招集ご通知
2021/05/27 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知
第１２２回定時株主総会招集ご通知
引用： 15/15 回再任 3 くわ 桒 だ 田 まもる 取締役 守 男性 常務執行役員 クロル・アルカリセクター長 兼購買・物流部長 兼セメント事業室長 1 年 12/12 回再任 4 あ 安 だち 達 とおる 取締役 徹 男性 常務執行役員 石油化学セクター長 1 年 12/12 回再任 5 ど 土 い 井 とおる 亨 男性上席執行役員 ファンクショナルポリマー研究 所長 - 年 - 回新任 6 あ 阿 べ 部 つとむ 勗 男性社外取締役 6 年 15/15 回再任社外独立 7 み 三 うら 浦 けい...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【4042】東ソー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査役候補の指名に当たって、透明性・公正性を確保すべく、指名・報酬諮問委員会からの答申を 得ております。 〇 経営陣幹部の選任 ( 選定 ) 基準及び取締役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有していること 3 経営陣としてのリーダーシップを有していること 4 誠実な職務遂行に必要な意思と能力を有していること 5 経営に関して客観的判断能力を有していること 6 社外取締役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 監査役候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【4042】東ソー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査役候補の指名に当たって、透明性・公正性を確保すべく、指名・報酬諮問委員会からの答申を 得ております。 〇 経営陣幹部の選任 ( 選定 ) 基準及び取締役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有していること 3 経営陣としてのリーダーシップを有していること 4 誠実な職務遂行に必要な意思と能力を有していること 5 経営に関して客観的判断能力を有していること 6 社外取締役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 監査役候補...
有価証券届出書（参照方式）
2021/07/09 【4042】東ソー株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 東ソー株式会社 (E00767) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 31,159 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/09 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2021 年 8 月 3 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 31,159 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,954 円 (4) 処分総額 60,884,686 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 11,463 株 当社の執行役員 22 名 19,696 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第...
第１２２回定時株主総会招集ご通知添付書類
2021/05/27 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知
第１２２回定時株主総会招集ご通知添付書類
引用：.64 ザバンクオブニューヨークメロン 5,036 1.58 ( 注 )1. 当社は、自己株式を6,899 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。 195 . 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 121 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が 株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値への貢献意欲を従来...
有価証券報告書－第122期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4042】東ソー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ます。 EDINET 提出書類 東ソー株式会社 (E00767) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2016 年 6 月 29 日より、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率 化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築す ることを目的として、執行役員制度を導入しております。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (このうち、社外取締役 4 名 )で構成しており...
独立役員届出書
2020/06/05 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 東ソー株式会社コード 4042 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 新任の独立役員を指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 阿部勗社外取締役 ○ △ 有 2 三浦啓一社外取締役 ○ ○ ○ 新任有 3 本坊吉博...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【4042】東ソー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に当たって、透明性・公正性を確保すべく、指名・報酬諮問委員会からの答申を 得ております。 〇 経営陣幹部の選任 ( 選定 ) 基準及び取締役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有していること 3 経営陣としてのリーダーシップを有していること 4 誠実な職務遂行に必要な意思と能力を有していること 5 経営に関して客観的判断能力を有していること 6 社外取締役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 監査...
第１２１回定時株主総会招集ご通知
2020/05/27 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知
第１２１回定時株主総会招集ご通知
引用： やま 山 だ 田 まさ 正 ゆき 取締役 幸 男性 常務執行役員 研究企画部長 兼機能商品セクター長 兼エンジニアリングセクター長 3 年 16/16 回再任 4 くわ 桒 だ 田 まもる 守 男性上席執行役員四日市事業所長 - 年 - 回新任 5 あ 安 だち 達 とおる 徹 男性上席執行役員経営企画・連結経営部長 - 年 - 回新任 6 あ 阿 べ 部 つとむ 勗 男性社外取締役 5 年 16/16 回再任社外独立 7 み 三 うら 浦 けい 啓 いち 一 男性 - - 年 - 回新任社外独立...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/10 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2020 年 8 月 3 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 41,155 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,442 円 (4) 処分総額 59,345,510 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 16,547 株 当社の執行役員 20 名 24,608 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第...
臨時報告書
2020/06/26 【4042】東ソー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：等の額の改定の件 取締役の報酬額を年額 6 億 7,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 6,000 万円以内 )と改定する。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、第 4 号議案に係る取締役の報酬等の額の範囲内にて、譲渡制限付株式の付 与のための報酬を年額 5,000 万円以内の金銭報酬債権として支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要...
有価証券報告書－第121期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【4042】東ソー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2016 年 6 月 29 日より、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率 化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築す ることを目的として、執行役員制度を導入しております。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、取締役 9 名 (このうち、社外取締役 4 名 )で構成しており、原則として月 1 回以上開催し、 経営に関する重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【4042】東ソー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：させるため、経営環境の変化に迅速に対応できる効率的な組織体制を構築するとともに、公正で透明性の高い健全な 企業経営に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は適正規模の観点から、知識・経験・能力をバランス良く備えた業務執行取締役と社外取締役の計 7 名による構成としております。現在 の取締役は全員男性かつ日本人でありますが、今後、ジェンダーや国際性の面を含め、より多様な取締役を選任...
第１２０回定時株主総会招集ご通知
2019/05/28 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知
第１２０回定時株主総会招集ご通知
引用： 上席執行役員 石油化学セクター長 兼ポリマー事業部長 2 年 15/15 回再任 6 あ 阿 べ 部 つとむ 勗 社外取締役 4 年 15/15 回再任社外独立 7 お 小 がわ 川 けん 賢 じ 治 社外取締役 3 年 15/15 回再任社外独立 再任再任候補者社外社外役員独立独立役員 6候補者番号 1 やまもと 本と 山 しのり 宣 1955 年 6 月 21 日生 ( 満 63 歳 ) 寿 所有する当社の株式数 取締役在任年数 取締役会出席回数 47,540 株 10 年 15/15 回...
独立役員届出書
2019/06/04 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/4 独立役員届出書 東ソー株式会社コード 4042 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 「2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 」 「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 阿部勗社外取締役 ○ △ 有 2 小川賢治社外取締役 ○ △ △ 有 3 寺本哲也社外監査役 ○ △ 訂正・変更有...
第１２１回定時株主総会招集ご通知添付書類
2020/05/27 【4042】東ソー株式会社、株主総会招集通知
第１２１回定時株主総会招集ご通知添付書類
引用： 7 月 17 日 ~2041 年 7 月 16 日 2017 年 7 月 16 日 ~2042 年 7 月 15 日 2018 年 7 月 15 日 ~2043 年 7 月 14 日 2019 年 7 月 14 日 ~2044 年 7 月 13 日 ( 注 )1. 上記の保有人数には取締役 ( 社外取締役を除く)のみが含まれており、当社は社外取締役及び監査役に対して新株予約権を交付しておりません。 2. 新株予約権の主な行使条件 ・‌ 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役...
取締役の報酬等の額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/12 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
取締役の報酬等の額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 万円以内 )、2 譲渡制限付株式の割当てのための報酬 ( 下記 2.「 譲渡制 限付株式報酬制度の導入について」 参照 ) 部分 5,000 万円 )とする改定を株主の皆様に ご承認をお願いする予定です。なお従来どおり、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞 与を含まないものといたします。 2. 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入について (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価 変動のメリット...
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行に関するお知らせ
2019/06/26 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 6 月 26 日 会社名東ソー株式会社 代表者名代表取締役社長山本寿宣 (コード番号 4042 東証第 1 部 ) 問合せ先広報室長木内孝文 (℡:03-5427-5103) 新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション)の発行に関するお知らせ 当社は 2019 年 6 月 26 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 に対し、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様と価値共有を進めること を目的に、会社法第 236...
有価証券報告書－第120期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【4042】東ソー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：と業務執行機能を分離することで、意思決定の迅速化・効率 化を図るとともに、業務執行の役割と責任の明確化を進め、経営環境の急激な変化に対応できる経営体制を構築す ることを目的として、執行役員制度を導入しております。 a. 取締役、取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (このうち、社外取締役 2 名 )で構成しており、原則として月 1 回以上開催し、 経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員による業務執行を監督しております。また、執 行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役...
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の割当内容のお知らせ
2019/07/12 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
新株予約権（株式報酬型ストックオプション）の割当内容のお知らせ
引用：各 位 2019 年 7 月 12 日 会社名東ソー株式会社 代表者名代表取締役社長山本寿宣 (コード番号 4042 東証第 1 部 ) 問合せ先広報室長木内孝文 (℡:03-5427-5103) 新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション)の割当内容のお知らせ 2019 年 6 月 26 日及び 2019 年 7 月 12 日開催の取締役会決議に基づく、当社取締役 ( 社外取締役 を除く) 及び執行役員に対して割り当てる募集新株予約権の内容を、下記の通りお知らせいたしま す。 記 1...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019/05/09 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：) 取締役、執行役員の報酬等に関する事項 (9)その他指名・報酬に関する事項 3. 指名・報酬諮問委員会の構成 指名・報酬諮問委員会は取締役社長を含む委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたします。 委員の選定につきましては、6 月 26 日開催予定の第 120 回定時株主総会後の取締役会にて 行います。 4. 設置日 2019 年 6 月 26 日 以上...
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