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社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(8.326秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/13 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、同一役付内でも、個別の役員の前年度の役割貢献度 ( 個人考課 )に応じて一定の範囲で増減が可能な仕組みとしてお り、基本報酬においても役員の成果に報いることができるような設計としています。 また、社外取締役及び監査等委員である取締役は、制度的な昇給のある基本報酬ではなく、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、それぞれ の役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを現金支給しています。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により 決定しております。 < 取締役の選解任、取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/18 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、同一役付内でも、個別の役員の前年度の役割貢献度 ( 個人考課 )に応じて一定の範囲で増減が可能な仕組みとしてお り、基本報酬においても役員の成果に報いることができるような設計としています。 また、社外取締役及び監査等委員である取締役は、制度的な昇給のある基本報酬ではなく、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、それぞれ の役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを現金支給しています。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により 決定しております。 < 取締役の選解任、取締役候補者...
臨時株主総会の招集及び付議議案の決定、資本金等の額の減少及び剰余金の処分、並びに代表取締役の異動及び役員人事についてのお知らせ
2023/01/17 【4541】日医工株式会社、株主異動
臨時株主総会の招集及び付議議案の決定、資本金等の額の減少及び剰余金の処分、並びに代表取締役の異動及び役員人事についてのお知らせ
引用：ズパートナー 2022 年 10 月株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ取締役 ( 現任 ) えびはらしげとし 海老原成敏 (1979 年 11 月 21 日生 ) 2002 年 4 月株式会社キーエンス入社 2013 年 11 月フロンティア・マネジメント株式会社入社 2021 年 1 月株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント( 現任 ) 2021 年 6 月エヌ・デーソフトウェア株式会社社外取締役 ( 現任 ) (2) 新任取締役監査等委員候補者の略歴 ( 本第三者割当増資の払込完了日付で就任予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、同一役付内でも、個別の役員の前年度の役割貢献度 ( 個人考課 )に応じて一定の範囲で増減が可能な仕組みとしてお り、基本報酬においても役員の成果に報いることができるような設計としています。 また、社外取締役及び監査等委員である取締役は、制度的な昇給のある基本報酬ではなく、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、それぞれ の役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを現金支給しています。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により 決定しております。 < 取締役の選解任、取締役候補者...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【4541】日医工株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：・企画本部担当 取締役常務執行役員責任役員 ( 新任 ) 品質管理本部長兼生産、製剤技 術、信頼性保証本部担当 取締役常務執行役員 ( 新任 ) 管理本部長兼調達本部担当 取締役常務執行役員 ( 新任 ) 社長室長兼薬事薬制本部、コンプ ライアンス推進室、内部監査室担当 ― ― ― ― 今村元社外取締役弁護士 種部恭子社外取締役医師、富山県会議員 稲坂登取締役監査等委員 ― 堀仁志社外取締役監査等委員公認会計士、税理士 佐藤孝社外取締役監査等委員公認会計士、税理士 (4) 退任予定取締役 氏名役職名...
第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定めの廃止、資本金等の減少、剰余金の処分並びに親会社等の異動についてのお知らせ
2022/11/14 【4541】日医工株式会社、その他のIR
第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定めの廃止、資本金等の減少、剰余金の処分並びに親会社等の異動についてのお知らせ
引用： 年 9 月 30 日現在 の当社の総議決権数 (703,847 個 )に当該議決権数を加えた数である 7,038,470 個 )に対する割合は 90.00%となり、割当予定先は、会社法第 206 条の2 第 1 項に規定する特定引受人に該当いたします。 この点に関して、本日開催の取締役会において、当社の取締役監査等委員 3 名 (うち社外取締役監 査等委員 2 名 )は、当社の現在の財務状態と資金繰りを含めた今後の見通しを踏まえると、割当予 定先に対する本第三者割当増資によって資本調達を行い、本...
有価証券報告書－第58期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【4541】日医工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：としての株式報酬型ストック・ オプションであります。 2012 年度新株予約権 ( 長期株式報酬型 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 付与対象者の区分及び人数 当社の委任型執行役員、委任型理事 8 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,293[1,261]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 普通株式 12,930[12,610]( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1( 注 )3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使...
有価証券届出書（参照方式）
2022/11/14 【4541】日医工株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 206 条の2 第 1 項に規定する特定引受人に該当いたします。この点に関して、本有価証券届出書提出日 開催の取締役会において、当社の取締役監査等委員 3 名 (うち社外取締役監査等委員 2 名 )は、当社の現在の財 務状態と資金繰りを含めた今後の見通しを踏まえると、割当予定先に対する本第三者割当増資によって資本調達 を行い、本完全子会社化取引を通じたスポンサー支援を受けることは、現在の当社の存亡にかかわる取引である と考えられ、本第三者割当増資における払込金額及び本株式併合に伴う端数処理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て一定の範囲で増減が可能な仕組みとしてお り、基本報酬においても役員の成果に報いることができるような設計としています。 また、社外取締役及び監査等委員である取締役は、制度的な昇給のある基本報酬ではなく、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、それぞれ の役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを現金支給しています。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により 決定しております。 < 取締役の選解任、取締役候補者の指名等の方針と手続 > (ⅳ) 取締役の選解任については、会社の持続的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/28 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：においても役員の成果に報いることができるような設計としています。 また、社外取締役及び監査等委員である取締役は、制度的な昇給のある基本報酬ではなく、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、それぞれ の役割に応じて金額を設定した固定報酬のみを現金支給しています。尚、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議に より決定しております。 < 取締役の選解任、取締役候補者の指名等の方針と手続 > (ⅳ) 取締役の選解任については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する豊富な経験と見識等...
独立役員届出書
2021/06/01 【4541】日医工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日医工株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日医工株式会社コード 4541 提出日 2021/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の 提出理由 「 独立役員の属性・選任理由の説明 」の記載内容に変更があったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
第57期定時株主総会招集ご通知
2021/05/29 【4541】日医工株式会社、株主総会招集通知
第57期定時株主総会招集ご通知
引用：しております新株予約権割当契約の定めによるものとします。 3. 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 及び取締役 ( 監査等委員 )は保有しておりません。 ( 注 )2 ( 注 )2 計 算 書 類 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 3 その他新株予約権等に関する重要事項 該当事項はありません。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 12 -(3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在...
有価証券報告書－第57期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/18 【4541】日医工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 付与対象者の区分及び人数 当社の委任型執行役員、委任型理事 5 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,293( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 普通株式 12,930( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1( 注 )3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 2012 年 7 月 19...
日医工グループ統合報告書2020
2021/01/28 【4541】日医工株式会社、その他
日医工グループ統合報告書2020
引用： 45 日医工の長期ビジョン 第 8 次中期経営計画 「NEXUS∞」 品質担当役員メッセージ 日医工グループの強み バリューチェーン 事業概況 31 ジェネリック医薬品 33 バイオシミラー 34 海外事業米国市場 38 海外事業アジア市場 利益・資産管理担当役員メッセージ 財務・非財務ハイライト CSR・ESG・ビジネス創造 担当役員メッセージ コーポレートガバナンス 49 51 55 59 67 68 リスクマネジメント 役員紹介 社外取締役座談会 社会 59 人財 62 情報提供 63 安全...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について 当社では独立社外取締役の独立性判断については、東京証券取引所が定める基準をもとに定めた「 独立社外取締役の独立性判断基準 」を定め て対応しております。 更に選定にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物であり、かつジェンダー等の多様性にも配慮し ておりますが、引き続き国際性の面からも多様性を一層進めてまいります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会全体のバランス、多様性...
独立役員届出書
2020/06/01 【4541】日医工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日医工株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/1 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙木繁雄社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂正・変 更 2 酒井秀紀社外取締役 ○ ○ 有 3 今村元社外取締役 ○ ○ 有 4 種部恭子社外取締役 ○ ○ 有 5 堀仁志社外取締役 ○ ○ 6 佐藤孝社外取締役 ○ △ 3...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2020/05/12 【4541】日医工株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用：取締役社長 吉川隆弘 赤根賢治 稲坂登 川岸浩 代表取締役副社長 サプライチェーン・BSマネジメント担当 取締役副社長 CSR・ESG・ビジネス創造担当 取締役専務 利益・資産管理担当 取締役 超品質・安定供給担当 代表取締役 サプライチェーン・BSマネジメント担当 取締役副社長 CSR・ESG・ビジネス創造担当 取締役専務 利益・資産管理担当 取締役 超品質・安定供給担当 髙木繁雄社外取締役社外取締役 酒井秀紀社外取締役社外取締役 今村元社外取締役社外取締役 種部恭子社外取締役社外取締役 ( 注...
第56期定時株主総会招集ご通知
2020/06/01 【4541】日医工株式会社、株主総会招集通知
第56期定時株主総会招集ご通知
引用：しております新株予約権割当契約の定めによるものとします。 3. 社外取締役及び監査役は保有しておりません。 ( 注 )2 ( 注 )2 計 算 書 類 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 名称 ( 発行日 ) 2019 年度新株予約権 (2019 年 7 月 22 日 ) 発行 決議日 2019 年 6 月 21 日 新株予約権 の数 交付状況 ( 当社使用人 ) 819 個 16 名 新株予約権の 目的となる株 式の種類と数 普通株式 8,190 株 新株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/24 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性の観点から経営課題別に担当を持ち、各本部・組織を横断的に監督・指導することで課題解決と取締役会における最善の意思決定に 努めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について 当社では独立社外取締役の独立性判断については、東京証券取引所が定める基準をもとに定めた「 独立社外取締役の独立性判断基準 」を定め て対応しております。 更に選定にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物であり、かつジェンダー等の多様性にも配慮し ており...
有価証券報告書－第56期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【4541】日医工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：であります。 2012 年度新株予約権 ( 長期株式報酬型 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 付与対象者の区分及び人数 当社の委任型執行役員、委任型理事 6 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,325( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 普通株式 13,250( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1( 注 )3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 新株予約権...
「日医工グループ統合報告書2020」の発行について
2021/01/27 【4541】日医工株式会社、PR情報
「日医工グループ統合報告書2020」の発行について
引用： 2020」の概要 < 主な内容 > • 日医工グループの新たな品質方針 • トップメッセージ • 特集 :COVID-19 への取り組み( 他 2 本 ) • 「 以動補拙 」 創造と挑戦の歴史 • 日医工の長期ビジョン • 第 8 次中期経営計画 「NEXUS∞」 • 事業概況 • 社外取締役座談会 • ESG への取り組み • 財務・非財務ハイライト < 形態 > A4 版 80 ページ日本語 (PDF) ※ 英語版については後日発行を予定 < 報告対象期間 > 2019 年 4 月 1 日...
定款 2021/06/18
2021/06/28 【4541】日医工株式会社、定款
定款 2021/06/18
引用：の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役 であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除 することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことに よる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の 限度額は、法令で定める額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/08 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を横断的に監督・指導することで課題解決と取締役会における最善の意思決定に 努めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について 当社では独立社外取締役の独立性判断については、東京証券取引所が定める基準をもとに定めた「 独立社外取締役の独立性判断基準 」を定め て対応しております。 更に選定にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物であり、かつジェンダー等の多様性にも配慮し ておりますが、引き続き国際性の面からも多様性を一層進め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【4541】日医工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性の観点から経営課題別に担当を持ち、各本部・組織を横断的に監督・指導することで課題解決と取締役会における最善の意思決定に 努めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について 当社では独立社外取締役の独立性判断については、東京証券取引所が定める基準をもとに定めた「 独立社外取締役の独立性判断基準 」を定め て対応しております。 更に選定にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物であり、かつジェンダー等の多様性にも配慮し ており...
日医工グループ統合報告書2019
2019/12/25 【4541】日医工株式会社、その他
日医工グループ統合報告書2019
引用：経営計画 「NEXUS∞」 19 利益・資産管理担当役員メッセージ 21 事業概況 21 バリューチェーン 25 日医工グループの強み 27 ジェネリック医薬品 29 バイオシミラー 31 海外事業 (アメリカ・アジア) 33 特集エーザイとの戦略提携 Platform 35 CSR・ESG 日医工のサステナビリティ CSR・ESG・ビジネス創造担当役員メッセージ 37 コーポレートガバナンス 37 コーポレートガバナンスの取組み 41 役員一覧 45 メッセージ社外取締役 47 リスク...
独立役員届出書
2019/05/15 【4541】日医工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名日医工株式会社コード 4541 提出日 2019/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 「 独立役員の属性・選任理由の説明 」の記載内容に変更があったため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙木繁雄社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂正・変...
第55期定時株主総会招集ご通知
2019/06/03 【4541】日医工株式会社、株主総会招集通知
第55期定時株主総会招集ご通知
引用：については、当社と新株予約権者との間で締結しております新株予約権割当契約の定めによるものとします。 3. 社外取締役及び監査役は保有しておりません。 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 名称 ( 発行日 ) 発行 決議日 新株予約権 の数 交付状況 ( 当社使用人 ) 新株予約権の 目的となる株 式の種類と数 新株予約権 1 個 当たりの払込 金額 新株予約権の 行使に際して 出資される財 産の価額 権利行使期間 行使の条件 について 2018 年度新株予約権...
株式会社メディパルホールディングスとの資本業務提携及び第三者割当による新株発行に関するお知らせ
2021/08/17 【4541】日医工株式会社、その他のIR
株式会社メディパルホールディングスとの資本業務提携及び第三者割当による新株発行に関するお知らせ
引用：な発行価額には該当しないと判断しております。なお、本第三者割当増資に係る取締役会決議に - 4 -出席した当社監査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締役 2 名 )から、本第三者割当増資に係る発行価 額は、本取締役会決議日の直前営業日における当社普通株式の終値 836 円に対して 0.60%のプレミアムとなっ ており、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額に 0.9 を乗じた額以上となっていること等を踏まえる と、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠...
有価証券届出書（参照方式）
2021/08/17 【4541】日医工株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：に対しては 9.67%のディスカウントとなります。 当該発行価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、当社は、 特に有利な発行価額には該当しないと判断しております。なお、本第三者割当増資に係る取締役会決議に出席した 当社監査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締役 2 名 )から、本第三者割当増資に係る発行価額は、本取締 役会決議日の直前営業日における当社普通株式の終値 836 円に対して0.60%のプレミアムとなっており、株式の発 行に係る取締役会決議...
臨時報告書
2020/06/23 【4541】日医工株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：として、金剛寺敏則、堀仁志及び佐藤孝の3 名を選任するものでありま す。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、橋本広典を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300 百万円以内 ( 内、社外取締役 分は30 百万円以内 )とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役 会の決議...
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