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2024/05/10 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

引用：することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2017 年 6 月 28 日開催の第 42 回定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 5 億円以内 (うち社外取締役は 1 億円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)、また、2023 年 6 月 21 日開催の第 48 回定時株主総会において、2024 年 3 月期に係る株式報酬型ストックオプションについて、当該報酬額とは別枠で、取締役 ( 社外...

2024/04/25 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

新任取締役候補の選任に関するお知らせ

引用： JCRファーマ株式会社開発戦略アドバイザー( 現任 ) 2. 退任予定取締役 Mathias Schmidt ( 現常務取締役、患者会対応、日本を除く事業開発分野・ IR 分野、ArmaGen Inc. CEO、JCR USA Inc. CEO) 2024 年 6 月開催取締役会後「エグゼクティブフェロー、ArmaGen Inc. CEO」に就任予定石切山俊博 ( 現社外取締役 ) 2024 年 6 月開催取締役会後「シニアエグゼクティブフェロー」に就任予定 <ご参考 > 2024 年 6...

2023/11/16 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【原則 4-9】当社の取締役会は、社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しています。東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定しています。【補充原則 4-10-1】当社は指名・報酬等諮問委員会を設置しており、その委員は社内取締役 1 名、独立社外取締役 4 名、社外監査役 2 名で構成しております。独立社外取締役が委員の過半数を占めており、社外監査役を含め十分な独立性...

2023/04/26 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

定款の一部変更および新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 4 月 26 日会社名 J C R ファーマ株式会社代表者名代表取締役会長兼社長芦田信 (コード番号 4552 東証プライム市場 ) 問合せ先上席執行役員管理本部長本多裕 (TEL 0797-32-1995) 定款の一部変更および新任取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、2023 年 6 月に開催を予定している定時株主総会において、定款の一部変更を付議することを決定しました。あわせて、取締役選任議案において新任社外取締役候補者...

2023/06/21 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ファーマ株式会社 (E00973) 有価証券報告書 2014 年第 1 回新株予約権 (2014 年 8 月 15 日発行 ) 事業年度末現在 (2023 年 3 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2023 年 5 月 31 日 ) 決議年月日 2014 年 6 月 24 日同左付与対象者の区分及び人数取締役 6 名 ( 内、1 名社外取締役 ) 監査役 1 名子会社取締役 1 名同左新株予約権の数 50 個 ( 注 )1 同左新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左新株予約権...

2023/06/21 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について

引用： ( 以下、本覚書という)、および本覚書に基づき、フコシドーシスを対象疾患とする物質に関する実施許諾契約を併せて締結いたしました。事業活動および経営判断については、当社の責任のもとに独自に意思決定を行い、業務を執行しており、当社の独立性は確保されているものと認識しております。( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 21 日現在 ) 役職氏名親会社等の企業グループにおける役職社外取締役依田俊英・株式会社メディパルホールディングス専務取締役事業開発本部長・JCR USA, Inc...

2023/06/22 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：として新株予約権を発行する件当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、年額 2 億円以内、新株予約権 865 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株とします。)を上限として、また当社の執行役員等に対しては、年額 5,000 万円以内、新株予約権 260 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株とします。)を上限として、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。 2/3EDINET 提出書類 JCRファーマ株式...

2023/06/21 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ

引用：高めることを目的としております。 2. 新株予約権の割当対象者および割当数当社社外取締役を除く取締役 5 名に対し 450 個、当社執行役員等 6 名に対し 260 個を割り当てる。 3. 新株予約権の発行要領 (1) 新株予約権の名称 JCRファーマ株式会社 2023 年第 1 回新株予約権 (2) 新株予約権の総数 710 個とする( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株。ただし、(3) 1 に定める新株予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行...

2023/05/11 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的としております。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約権の割当対象者当社の社外取締役を除く取締役 5 名、および執行役員等 6 名 (2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数当社普通株式 108,000 株を上限とする。 (3) 新株予約権の総数 1,080 個を上限とする。( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株とする) (4) 新株予約権の払込金額新株予約権の割当日においてブラックショールズモデルにより算出する公正価額...

2023/06/21 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)および当社の取締役を兼任しない執行役員または従業員 ( 以下「執行役員等」といい、対象取締役と併せて「対象取締役等」といいます。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時...

2022/07/12 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ました。サステナビリティ諮問委員会は社外取締役を中心とし、サステナビリティ委員会は各部門から推挙された社員を中心に構成いたします。年間を通じて定期的に開催されるサステナビリティ委員会において、当社が事業活動を通じて果たすべき事項を取締役会への提言としてとりまとめ、取締役会において、サステナビリティ諮問委員会の議論を踏まえ決議されます。その他のサステナビリティの方針や取り組みの詳細については、JCRレポートや当社ホームページをご参照ください。 (サステナビリティトップ| JCRファーマ株式会社 (https...

2022/04/27 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

新任取締役候補の選任に関するお知らせ

引用：については、同定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。記 1. 新任社外取締役候補者ふりがな氏名あとみ跡見ゆたか裕略歴 1970 年 4 月東京大学医学部第一外科医員 1982 年 4 月同大学医学部第一外科医局長 1988 年 6 月カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員 1992 年 7 月同大学医学部第一外科講師 1992 年 10 月杏林大学医学部第一外科教授 2004 年 4 月同大学医学部長 2010 年 4 月同大学学長 2013 年 6 月大日本住友製薬...

2022/06/02 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

（訂正）「新任取締役候補の選任に関するお知らせ」の一部訂正について

引用：て表示しております。記 1. 訂正箇所 1. 新任社外取締役候補者跡見裕氏の略歴 2. 訂正の内容 ( 訂正前 ) 1992 年 7 月同大学医学部第一外科講師 ( 訂正後 ) 1992 年 7 月東京大学医学部第一外科講師 3.ご参考 ( 訂正後の略歴 ) 跡見裕氏略歴 1970 年 4 月東京大学医学部第一外科医員 1982 年 4 月同大学医学部第一外科医局長 1988 年 6 月カリフォルニア大学サンフランシスコ校外科客員研究員 1992 年 7 月東京大学医学部第一外科講師 1992 年...

2022/01/27 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：とします。取締役の報酬は、固定報酬および株式報酬型ストックオプションの二つに区分します。業績連動報酬は当分の間、これを採用しません。具体的には、社内取締役の報酬は固定報酬および株式報酬型ストックオプションとし、社外取締役については固定報酬のみとします。また、報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および独立社外監査役を構成員に含む指名・報酬等諮問委員会を設置します。【固定報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等...

2021/12/27 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は固定報酬および株式報酬型ストックオプションとし、社外取締役については固定報酬のみとします。また、報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および独立社外監査役を構成員に含む指名・報酬等諮問委員会を設置します。【固定報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)】取締役の固定報酬は、各取締役の責務に応じて支払う報酬とし、経営環境や社会水準、過去の支給実績等を参考...

2022/06/22 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：年月日 2014 年 6 月 24 日同左付与対象者の区分及び人数取締役 6 名 ( 内、1 名社外取締役 ) 監査役 1 名子会社取締役 1 名同左新株予約権の数 50 個 ( 注 )1 同左新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左新株予約権の目的となる株式の数 20,000 株 ( 注 )2,5 同左新株予約権の行使時の払込金額 1 株当たり1 円同左新株予約権の行使期間新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額新株予約権の行使の条件新株予約...

2022/06/27 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について

引用：されているものと認識しております。( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 27 日現在 ) 役職氏名親会社等の企業グループにおける役職社外取締役依田俊英・株式会社メディパルホールディングス専務取締役事業開発本部長・JCR USA, Inc. 取締役 3. 支配株主等との取引に関する事項記載すべき重要な事項はありません。以上...

2021/08/11 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および株式報酬型ストックオプションとし、社外取締役については固定報酬のみとします。また、報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および独立社外監査役を構成員に含む指名・報酬等諮問委員会を設置します。【固定報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)】取締役の固定報酬は、各取締役の責務に応じて支払う報酬とし、経営環境や社会水準、過去の支給実績等を参考にしつつ役割...

2021/06/10 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1/1 JCRファーマ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/10 独立役員届出書 JCRファーマ株式会社コード 4552 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l...

2021/07/14 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および株式報酬型ストックオプションとし、社外取締役については固定報酬のみとします。また、報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および独立社外監査役を構成員に含む指名・報酬等諮問委員会を設置します。【固定報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)】取締役の固定報酬は、各取締役の責務に応じて支払う報酬とし、経営環境や社会水準、過去の支給実績等を参考にしつつ役割...

2021/07/13 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および株式報酬型ストックオプションとし、社外取締役については固定報酬のみとします。また、報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および独立社外監査役を構成員に含む指名・報酬等諮問委員会を設置します。【固定報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 ( 報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)】取締役の固定報酬は、各取締役の責務に応じて支払う報酬とし、経営環境や社会水準、過去の支給実績等を参考にしつつ役割...

2022/06/23 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、石切山俊博、末綱隆、依田俊英、林裕子、跡見裕、Philippe Fauchet(フィリップ・フォシェ)の11 名を選任するものであります。第 3 号議案取締役および執行役員に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、年額 2 億円以内、新株予約権 865 個 ( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は100 株とします。)を上限として、また当社の執行役員に対しては、年額 5,000 万円以内、新株予約権...

2022/05/12 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ

引用：当社の社外取締役を除く取締役 5 名、執行役員 4 名 (2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数当社普通株式 108,000 株を上限とする。 (3) 新株予約権の総数 1,080 個を上限とする。( 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は 100 株とする) (4) 新株予約権の払込金額新株予約権の割当日においてブラックショールズモデルにより算出する公正価額を払込金額とする。なお、当社は新株予約権の割当を受ける当社の取締役および執行役員に対し、それぞれが受ける新株予約権の払込...

2021/06/01 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、株主総会招集通知

第46回定時株主総会招集通知

引用：シュミット Schmidt 取締役海外戦略担当 15 回 /15 回 (100%) 4 再任その薗だ田ひろ啓ゆき之取締役研究本部・開発本部担当研究本部長兼創薬研究所長 15 回 /15 回 (100%) 5 新任ひ檜やま山よし義お雄経営企画本部部長 (ワクチン事業担当 ) 兼安全管理部部付部長 ― 6 再任いしきりやま石切山とし俊ひろ博社外独立社外取締役 15 回 /15 回 (100%) 7 再任すえ末つな綱たかし隆社外独立...

2022/06/22 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、その他のIR

株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ

引用：および当社の執行役員に対し、下記のとおり株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、お知らせいたします。記 1. 新株予約権発行の目的当社の取締役および執行役員に付与する株式報酬型ストックオプションは、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的としております。 2. 新株予約権の割当対象者および割当数当社社外取締役を除く取締役 5...

2022/06/22 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の取締役会の承認を要する。 (11) 勧誘の相手方の人数およびその内訳当社の社外取締役を除く取締役 5 名 ( 計 600 個 ) 当社の執行役員 4 名 ( 計 185 個 ) (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 3 項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項なし (13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間...

2021/06/23 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2021 年 5 月 31 日 ) 決議年月日 2014 年 6 月 24 日同左付与対象者の区分及び人数取締役 6 名 ( 内、1 名社外取締役 ) 監査役 1 名子会社取締役 1 名同左新株予約権の数 80 個 ( 注 )1 同左新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左新株予約権の目的となる株式の数 32,000 株 ( 注 )2,5 同左新株予約権の行使時の払込金額 1 株当たり1 円同左新株予約権の行使期間新株予約権の行使...

2020/07/02 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。また、株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としております。取締役報酬の年度支給総額は、株主総会の決議により定められた報酬総額 ( 年額 5 億円以内、うち社外取締役 1 億円以内 )の範囲内と定めております。 ■ 手続報酬額の決定にあたりましては指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会に委任された代表取締役会長によって決定されております。また、株式報酬型ストックオプションについては、各...

2020/07/01 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。また、株式報酬型ストックオプションについては、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としております。取締役報酬の年度支給総額は、株主総会の決議により定められた報酬総額 ( 年額 5 億円以内、うち社外取締役 1 億円以内 )の範囲内と定めております。 ■ 手続報酬額の決定にあたりましては指名・報酬等諮問委員会の十分な審議を経たうえで、取締役会に委任された代表取締役会長によって決定されております。また、株式報酬型ストックオプションについては、各...

2020/06/04 【4552】ＪＣＲファーマ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1/1 JㅇCㅀRㅏファーヸママ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1.ㄫ基本情報会社名提出日 2020/6/3 独立役員届出書 JㅇCㅀRㅏファーヸママ株式会社コーヸド 4552 異動 (ㄥ予定 )ㄦ日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2.ㄫ独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ社外取締役 /ㄬ社外監査役独立役員 a b...

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