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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(8.335秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/04 【4565】ネクセラファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本そして世界中の患者さまのアンメットニーズを解消し、より良い生活をお届けするため、最先端のテクノロジーを駆使し革新 的な医薬品をお届けするバイオ医薬品企業を目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、中長期的な企業価値の 向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そのため、社外取締役の 活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本発の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者...
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【4565】そーせいグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：及びコンプライアンス活動に 責任を有しており、取締役の過半数は独立社外取締役です。執行役は、当社の長期的かつ持続可能な成長を達成 し、株主価値を創出するために、取締役会との緊密な連携のもと、取締役会の委任を受けて会社の戦略と重要な 業務執行について決定し、執行します。 10/140EDINET 提出書類 そーせいグループ株式会社 (E00981) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本発の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/03 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本発の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本発の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本発の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/23 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本発の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/15 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本発の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者...
有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/23 【4565】そーせいグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の監督とリスク管理及びコンプライアンス活動に 責任を有しており、取締役の過半数は独立社外取締役です。執行役は、当社の長期的かつ持続可能な成長を達成 し、株主価値を創出するために、取締役会との緊密な連携のもと、取締役会の委任を受けて会社の戦略と重要な 業務執行について決定し、執行します。 11/129EDINET 提出書類 そーせいグループ株式会社 (E00981) 有価証券報告書 2【 事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態...
新役員体制に関するお知らせ
2023/03/23 【4565】そーせいグループ株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： ヴァイスプレジデントの富田栄子氏が当社取締役に選任 当社シニアヴァイスプレジデントコーポレートストラテジーの キャンデル・チョンが執行役副社長 CEO 室長に昇格 当社は、2023 年 3 月 23 日開催の第 33 回定時株主総会およびその後の取締役会において、以下のとお り新役員体制を決議しましたので、お知らせいたします。 富田栄子氏が社外取締役に選任され、キャンデル・チョンが執行役副社長 CEO 室長に昇格することに なります。 当社取締役会会長である田村眞一は次のように述べています。「 富田...
四半期報告書－第35期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/09 【4565】ネクセラファーマ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第35期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用： 年 4 月 1 日付で、東京都千代田区麹町二丁目 1 番地から東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号へ本店移転をして おります。 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 取締役 監査委員 取締役富田英子 2024 年 3 月 29 日 ( 注 ) 取締役富田英子氏は、社外取締役です。 13/31 第 4【 経理の状況 】 1. 要約四半期連結財務諸表の作成方法について 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/24 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本初の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者...
独立役員届出書
2022/02/21 【4565】そーせいグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 そーせいグループ株式会社コード 4565 提出日 2022/2/21 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 遠山友寛社外取締役...
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/24 【4565】そーせいグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：グループは複数の地域において事業活動を行っており、コーポレートガバナンス体制の重要性を認識して います。各国の規制に厳密に対応するため、体制やプロセス強化の方策について継続的に検討しています。さら に、最高水準の透明性、完全性、説明責任にコミットする企業文化の強化に引き続き取り組みます。 当社の取締役会は、規範と説明責任を維持するために、経営の監督とリスク管理及びコンプライアンス活動に 責任を有しており、取締役の過半数は独立社外取締役です。執行役は、当社の長期的かつ持続可能な成長を達成 し、株主価値...
代表執行役および役員等の異動の内定に関するお知らせ
2022/02/01 【4565】そーせいグループ株式会社、その他のIR
代表執行役および役員等の異動の内定に関するお知らせ
引用：) 異動の理由 クリス・カーギル氏の取締役候補への選任は、同氏が 2022 年 3 月 24 日付で就任予定の代表執 行役社長 CEO 候補内定に伴うものであり、詳細は上述のとおりです。 関氏の社外取締役への選任は、同氏が有する科学技術に基づく投資に関する深い専門知識、リ ーダーシップとグローバルでの起業家精神を当社の経営に活かし、当社グループ全体に ESG を組 み入れ、定着させるための取り組みをさらに推進するとともに、取締役会の監督機能を強化する ことができるものと判断しました。関氏は、投資銀行...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/03/31 【4565】そーせいグループ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 取締役代表執行役社長 CEO ✓ 野村広之進 執行役 CFO ✓ Dr.ロブ・クック チーフ・テクノロジー・オフィサー 遠山友寛 独立社外取締役 キーラン・ジョンソン 執行役 CAO (Chief Accounting Officer) ✓ ジェイムス・テイラー チーフ・ビジネス・オフィサー 加賀邦明 独立社外取締役 吉住和彦 執行役 CCO (Chief Compliance Officer) Dr.バリー・ケニー シニア・ビジネス・アドバイザー Dr.デビッド・ロブリン 独立社外取締役 Dr...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/24 【4565】そーせいグループ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： チーフ・サイエンティフィック・オフィサー Dr. デビッド・ロブリン 委員長 遠山友寛 独立社外取締役 加賀邦明 独立社外取締役 Dr.デビッド・ロブリン 独立社外取締役 永井智亮 独立社外取締役 ロルフ・ソダストロム 独立社外取締役 Dr.マルコム・ウィアー 執行役副社長 クリス・カーギル 執行役 CFO Dr.ティム・タスカー 執行役最高医療責任者 Dr.ロブ・クック チーフ・テクノロジー・オフィサー ジェイムス・テイラー チーフ・ビジネス・オフィサー Dr.バリー・ケニー シニア・ビジネス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/24 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本初の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者、地域社会等...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/02 【4565】そーせいグループ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：に基づき、取締 役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 田 たむら 村眞 しんいち 一 2 遠 とおやま 山友 ともひろ 寛 氏名現在の当社における地位及び担当属性 取締役会会長 代表執行役会長兼社長 CEO 指名委員長、報酬委員 社外取締役 再任 監査委員長、報酬委員再任社外独立 取締役会 出席回数 26/26 回 26/26 回 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 加 かが 賀邦 くにあき 明 4...
四半期報告書－第34期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【4565】そーせいグループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第34期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： Regulatory Sciences Intercontinental ヴァイスプレジデント Intercontinental( 中国・韓国・ 台湾・オーストラリア・ロシア・ブラジル・トルコ・ インド・中近東・南米等 ) 担当 2023 年 4 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有株 式数 ( 株 ) ( 注 )1 - 就任 年月日 2023 年 4 月 1 日 EDINET 提出書類 そーせいグループ株式会社 (E00981) 四半期報告書 執行役 副社長 田中諭 1957 年 1 月 27 日生 1990...
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/24 【4565】そーせいグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：に対応するため、体制やプロセス強化の方策について継続的に検討しています。さら に、最高水準の透明性、完全性、説明責任にコミットする企業文化の強化に引き続き取り組みます。 当社の取締役会は、規範と説明責任を維持するために、経営の監督とリスク管理及びコンプライアンス活動に 責任を有しており、取締役の過半数は独立社外取締役です。執行役は、当社の長期的かつ持続可能な成長を達成 し、株主価値を創出するために、取締役会との緊密な連携のもとに会社の戦略と重要な業務執行について決定を 行います。 11/120...
業績連動型株式報酬（PSU）制度および事後交付型株式報酬（RSU）制度に基づく新株式発行に関するお知らせ
2022/04/20 【4565】そーせいグループ株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬（PSU）制度および事後交付型株式報酬（RSU）制度に基づく新株式発行に関するお知らせ
引用： 制度と併せ て、一定の役職員 ( 社外取締役を除く。)を対象とした PSU 制度を導入しました。 同制度は、2019 年 4 月 1 日から 2022 年 2 月 28 日までを権利算定期間とし、対象となる一定の役職 員が役職員の地位にあったことを条件に、権利算定期間終了時点の当社および一定の同業者他社の株価 および配当金額の状況に応じて当社があらかじめ定めた方法により当社株式を割当てるものです。 各割当対象者に対して割り当てられる当社株式の数 (「 割当株式数 」)は、割当対象者毎に権利算定...
定款 2022/03/24
2022/02/18 【4565】そーせいグループ株式会社、定款
定款 2022/03/24
引用：することができる。 ( 取締役会の招集通知 ) 第 23 条取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3 日前までに発する。ただし、 緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 5( 取締役会会長 ) 第 24 条取締役会の決議をもって、必要に応じ取締役会会長 1 名を選任することができる。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、取締役 ( 業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、同法第 425 条 第 1...
2021年12月期（1月-12月）ビジネスハイライトおよび連結業績について
2022/02/10 【4565】そーせいグループ株式会社、その他のIR
2021年12月期（1月-12月）ビジネスハイライトおよび連結業績について
引用：を経て、正式に決定する予定 : o クリス・カーギル氏を代表執行役社長 CEO 候補に選任 o 田村眞一氏は取締役として取締役会会長に専念 o 関美和氏を社外取締役候補に選任PRESS RELEASE o マルコム・ウィアー氏、ティム・タスカー氏は執行役を退任し、当社顧問に就任予定 o その他、日本および英国における新執行役候補を選任 • Verily 社との新規戦略的研究開発提携 - Verily 社の持つ免疫プロファイリング能力と、当社グ ループの持つ GPCR 構造ベース創薬技術を集約...
四半期報告書－第34期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/08 【4565】そーせいグループ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第34期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： Regulatory Sciences Intercontinental ヴァイスプレジデント日本・韓国・台湾及び Intercontinental(オーストラリア・ブラジル・トルコ・ インド・中近東・南米等 ) 担当 2020 年 3 月同社 Global Regulatory Sciences Intercontinental ヴァイスプレジデント Intercontinental( 中国・韓国・ 台湾・オーストラリア・ロシア・ブラジル・トルコ・ インド・中近東・南米等 ) 担当 2023 年 4 月当社社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/02 【4565】そーせいグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、日本初の国際的なリーディングバイオベンチャーを目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、 中長期的な企業価値の向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そ のため、社外取締役の活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮 するとともに、株主の皆様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者、地域社会等...
独立役員届出書
2020/04/07 【4565】そーせいグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：そーせいグループ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 そーせいグループ株式会社コード 4565 提出日 2020/4/7 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/25 独立役員届出書の 提出理由 株主総会で選任された新任取締役が独立役員に該当する為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/05 【4565】そーせいグループ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：て任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき、新任 取締役 1 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 田 たむら 村眞 しんいち 一 氏名現在の当社における地位及び担当属性 取締役会会長 代表執行役会長兼社長 CEO 指名委員長、報酬委員 再任 取締役会 出席回数 21/23 回 2 遠 とおやま 山友 ともひろ 寛 社外取締役 監査委員長、報酬委員 再任社外 23/23 回 3 加 かが 賀邦 くにあき 明 社外...
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/03/02 【4565】そーせいグループ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：,234,900 円 ( 注 )5 行使価額 新株予約権の行使期間 新株予約権 1 個当たり411,200 円 (1 株当たり 1,028 円 ) 2018 年 7 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日まで 新株予約権 1 個当たり400 円 (1 株当たり 1 円 ) 2020 年 7 月 1 日から 2027 年 4 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、4 ( 注 )3、4、6 役員の 保有状況 取締役及び執行役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 593 個...
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