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社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(6.979秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/17 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-2-1 報酬を決定するにあたっての手続きは、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条第 3 項 ~ 第 6 項 】 1) 経営会議 ※は、取締役・監査役の報酬の決定方針及び総支給額を事前審議する。 2) 取締役の月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議され た内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する。 3) 賞与については、社外取締役...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/03/13 【4231】タイガースポリマー株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： 取締役の異動 (2024 年 6 月下旬 ) (1) 新任取締役候補者細見拓人株式会社 Brunton 代表取締役 Brunton 会計事務所代表 ※ 社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役河本高希 ( 現社外取締役 ) 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/18 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-2-1 報酬を決定するにあたっての手続きは、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条第 3 項 ~ 第 6 項 】 1) 経営会議 ※は、取締役・監査役の報酬の決定方針及び総支給額を事前審議する。 2) 取締役の月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議され た内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する。 3) 賞与については、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/20 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-2-1 報酬を決定するにあたっての手続きは、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条第 3 項 ~ 第 6 項 】 1) 経営会議 ※は、取締役・監査役の報酬の決定方針及び総支給額を事前審議する。 2) 取締役の月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議され た内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する。 3) 賞与については、社外取締役...
補欠監査役の選任に関するお知らせ
2023/06/20 【4231】タイガースポリマー株式会社、その他のIR
補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用：を選任するものです。 2. 略歴 2011 年 12 月弁護士登録 2012 年 1 月堂島法律事務所入所 2017 年 1 月関東財務局証券検査官 2018 年 1 月証券取引等監視委員会事務局検査官 ( 半年間併任 ) 2019 年 1 月弁護士法人堂島法律事務所入所 ( 現任 ) 2021 年 6 月リスクモンスター株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2022 年 3 月インクグロウ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2022 年 10 月株式会社日本ナーシング&ホスピスケア社外...
取締役の担当に関するお知らせ
2023/06/20 【4231】タイガースポリマー株式会社、その他のIR
取締役の担当に関するお知らせ
引用：海外事業部長 オートモーティブ営業部、海外事業部担当 取締役総務部長 総務部、情報システム部担当 執行役員 購買部兼資材部担当 執行役員 オートモーティブ営業部長兼海外事業部長 執行役員総務部長 河本高希社外取締役 社外取締役 小西華子社外取締役 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/12 【4231】タイガースポリマー株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 (2023 年 6 月下旬 ) 新任取締役候補者小西華子竹林・畑・中川・福島法律事務所パートナー弁護士 株式会社近大アシスト社外取締役 ※ 社外取締役候補者です。 2. 監査役の異動 (2023 年 6 月下旬 ) (1) 新任監査役候補者富山聡子堂島法律事務所パートナー弁護士 ※ 社外監査役候補者です。 (2) 退任予定監査役大川治 ( 現社外監査役 ) 3. 補欠監査役の選任 (2023 年 6 月下旬 ) 補欠監査役候補者田邉愛弁護士法人堂島法律事務所弁護士 リスクモンスター株式...
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【4231】タイガースポリマー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：」ため、コーポレートガバナ ンスの強化に取組んでおります。その一環として、社外取締役 2 名および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査室を設置することにより、効率的な内部統制システム を構築し、経営の合理化・効率化および職務の適正な遂行を図っております。 (2) 目標とする経営指標 当社は、次の経営指標を重視した経営を行っております。 ・売上高、営業利益、経常利益の金額 ( 量 )と各利益率 ( 質 ) ・株主資本利益率 (ROE)の目標値 :8% 以上 9...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を取り 巻く経営環境や課題に対して最適と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-2-1 報酬を決定するにあたっての手続きは、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条第 3 項 ~ 第 6 項 】 1) 経営会議 ※は、取締役・監査役の報酬の決定方針及び総支給額を事前審議する。 2) 取締役の月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議され た内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議...
臨時報告書
2022/06/22 【4231】タイガースポリマー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 当期末時点の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )のうち6 名 (うち社外取締役 1 名 )に対し総 額 20,200,000 円 (うち社外取締役分 1,000,000 円 )の取締役賞与を支給 第 6 号議案当社株式の大量買付行為等に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして、当社 株式の大量買付行為等に関する対応策 ( 買収防衛策 )を継続する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2022/05/11 【4231】タイガースポリマー株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：ホルダーの信頼と期待に応える 」 ため、コーポレートガバナンスの強化に取組んでおります。その一環として、 2022 年 3 月 31 日現在において、社外取締役 2 名および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査室を設置することによ り、効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化および職務の適正 な遂行を図っております。 3. 本プランの目的 当社は、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益の確保・向上のために、前述 の「 1...
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【4231】タイガースポリマー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：・強化、内部統制の整備が不可欠です。海外子会社と国 内との人事ローテーションを計画的、活発に行い、グローバルな人材の育成に努力しております。 7 金融商品取引法に基づく内部統制については、監査法人と連携し内部統制システムを確立させ、内部統制報 告書を作成し、監査を受けております。 Ⅳ.コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める「ステークホルダーの信頼と期待に応える」ため、コーポレートガバナ ンスの強化に取組んでおります。その一環として、社外取締役 2 名および監査役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/08 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な計画を定めておりませんが、原則として取締役のうち、人格・識見・実績等を勘案して、当社を取り 巻く経営環境や課題に対して最適と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-2-1 報酬を決定するにあたっての手続きは、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条第 3 項 ~ 第 6 項 】 1) 経営会議 ※は、取締役・監査役の報酬の決定方針および総支給額を事前審議する。 2) 取締役の月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会...
独立役員届出書
2021/12/08 【4231】タイガースポリマー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野尻恭社外取締役 ○ ○ 有 2 河本高希社外取締役 ○ ○ 有 3 大川治社外監査役 ○ ○ 有 4 釡中利仁社外監査役 ○ ○ 訂正・変更有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 4 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 豊富な海外経験、高度...
取締役の辞任に関するお知らせ
2022/06/21 【4231】タイガースポリマー株式会社、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 6 月 21 日 会社名タイガースポリマー株式会社 代表者名代表取締役澤田宏治 (コード番号 4231 東証スタンダード) 問合せ先執行役員総務部長後藤秀彦 TEL(06)6871-8056 取締役の辞任に関するお知らせ 当社の取締役が下記のとおり辞任することとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の辞任 (2022 年 6 月 21 日付 ) (1) 辞任する取締役 社外取締役野尻恭 (2) 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 (3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を定めておりませんが、原則として取締役のうち、人格・識見・実績等を勘案して、当社を取り 巻く経営環境や課題に対して最適と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-2-1 報酬を決定するにあたっての手続きは、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条第 3 項 ~ 第 6 項 】 1) 経営会議 ※は、取締役・監査役の報酬の決定方針および総支給額を事前審議する。 2) 取締役の月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【4231】タイガースポリマー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 【 重要な兼職の状況 】 任 任 さわだ 澤田 わたなべ 渡辺 こうじ 宏治 けんたろう 健太郎 代表取締役専務 新規事業部・情報システム室・環境管理部担当 代表取締役社長 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 3 4 再 再 任 任 きどとしあき 木戸俊明 うえだえいじ 植田英司 常務取締役 オートモーティブ営業部・購買部担当 取締役 総務部・製造部・経営管理部・資材部担当 事 業 報 告 5 6 7 新 任 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者 新任 社外取締役候補者 独立役員候補...
独立役員届出書
2021/05/27 【4231】タイガースポリマー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：タイガースポリマー_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 タイガースポリマー株式会社コード 4231 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野尻恭社外取締役 ○ ○ 有 2 河本高希社外...
独立役員届出書
2021/05/18 【4231】タイガースポリマー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：タイガースポリマー_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 タイガースポリマー株式会社コード 4231 提出日 2021/5/18 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野尻恭社外取締役 ○ ○ 有 2 河本貴希社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/10 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 報酬については、中長期的な課題といたします。 ※ 経営会議 : 代表取締役、社外取締役、常勤監査役および総務部担当役員 ( 含総務部長 )で構成し、経営方針の策定、重要な組織変更、事業所 の設置・廃止、役員人事および重要な人事異動 ( 含子会社 )、株主総会議案、役員報酬 ( 月額報酬・賞与 )の決定方針およびその総額、主要規定 の改廃、コーポレートガバナンスに関する事項、コーポレートガバナンスガイドラインの制定改廃時の案の策定などについて事前に討議し、取締役 会に方向性を提言する機関。 原則 4...
臨時報告書
2021/06/23 【4231】タイガースポリマー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：につき金 10 円総額 200,056,160 円 ロ効力発生日 2021 年 6 月 23 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、澤田宏治、渡辺健太郎、木戸俊明、植田英司、井上宏章、野尻恭および河本高希 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、釡中利仁氏を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し、取締役賞与として総額 15,750,000 円 (うち社外取締役分 2,000,000 円...
役員の異動に関するお知らせ
2021/03/10 【4231】タイガースポリマー株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：となります。 記 1. 代表取締役の異動 (2021 年 6 月 22 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 渡辺健太郎代表取締役会長代表取締役社長 澤田宏治 代表取締役社長 代表取締役専務 新規事業部・情報システム室・ 環境管理部担当 2. 取締役の異動 (2021 年 6 月 22 日付 ) (1) 新任取締役候補 井上宏章 ( 現執行役員経理部長兼経営管理部長 ) 河本高希 ( 現監査法人彌榮会計社代表社員 ) ( 現株式会社 IPOC 代表取締役 ) ※ 河本高希氏は社外取締役候補者です。(2) 退任予定...
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【4231】タイガースポリマー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を受けております。 Ⅳ.コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める「ステークホルダーの信頼と期待に応える」ため、コーポレートガバナ ンスの強化に取組んでおります。その一環として、社外取締役 2 名および監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査室を設置することにより、効率的な内部統制システム を構築し、経営の合理化・効率化および職務の適正な遂行を図っております。 (2) 目標とする経営指標 当社は、次の経営指標を重視...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 ※ 経営会議 : 代表取締役、社外取締役、常勤監査役および総務部担当役員 ( 含総務部長 )で構成し、経営方針の策定、重要な組織変更、事業所 の設置・廃止、役員人事および重要な人事異動 ( 含子会社 )、株主総会議案、役員報酬 ( 月額報酬・賞与 )の決定方針およびその総額、主要規定 の改廃、コーポレートガバナンスに関する事項、コーポレートガバナンスガイドラインの制定改廃時の案の策定などについて事前に討議し、取締役 会に方向性を提言する機関。 原則 4-11 取締役会は、専門知識、経験等...
2021年定時株主招集ご通知の一部訂正について
2021/06/02 【4231】タイガースポリマー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主招集ご通知の一部訂正について
引用： 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 」( 注 )5(28 頁 ) 【 変更前 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)と常勤監査役を対象として、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定 する役員等賠償責任保険契約 ( 以下、「D&O 保険 」といいます。)を保険会社との間で締結しており ます。概要は次のとおりであります。 ・被保険者である役員が、当社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、株主 または第三者から損害賠償請求された場合における損害を填補...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/26 【4231】タイガースポリマー株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：または法 令が規定する額のいずれか高い額を賠償責任限度額として、その責任を負います。 ・責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善 意でかつ重大な過失がないときに限るものとします。 本議案において、薩摩嘉則氏の選任が承認可決された場合には、当社と同氏との間で、上記と 同様の責任限定契約を引続き締結する予定であります。 監査役候補者と当社との特別の利害関係等 薩摩嘉則氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 5社外取締役・社外監査役の独立性基準 当社...
当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2020/05/13 【4231】タイガースポリマー株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：ホルダーの信頼と期待に応える」ため、コ ーポレートガバナンスの強化に取組んでおります。その一環として、社外取締役 2 名および 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査 室を設置することにより、効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化およ び職務の適正な遂行を図っております。 3. 本プランの目的 当社は、当社の企業価値および株主の皆さまの共同の利益の確保・向上のために、前述の「1. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者...
臨時報告書
2020/06/24 【4231】タイガースポリマー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：およびその総額 1 株につき金 5 円 50 銭総額 110,031,922 円 ロ効力発生日 2020 年 6 月 24 日 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、田村洋一氏および薩摩嘉則氏を選任する。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し、取締役賞与として総額 23,500,000 円 (うち社外取締役分 3,000,000 円 )を支給する。 第 4 号議案当社株式の大量買付行為等に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 ※ 経営会議 : 代表取締役、社外取締役、常勤監査役および総務部担当役員 ( 含総務部長 )で構成し、経営方針の策定、重要な組織変更、事業所 の設置・廃止、役員人事および重要な人事異動 ( 含子会社 )、株主総会議案、役員報酬 ( 月額報酬・賞与 )の決定方針およびその総額、主要規定 の改廃、コーポレートガバナンスに関する事項、コーポレートガバナンスガイドラインの制定改廃時の案の策定などについて事前に討議し、取締役 会に方向性を提言する機関。 原則 4-11 取締役会は、専門知識、経験等...
業績予想、配当予想及び役員報酬減額に関するお知らせ
2020/11/11 【4231】タイガースポリマー株式会社、業績修正
業績予想、配当予想及び役員報酬減額に関するお知らせ
引用：は、配当性向 ( 目標値 : 連結 20%、個別 25%)を踏まえて安定配当を維持継続することを基本方針とし ております。 2021 年 3 月期の期末配当予想につきましては未定としておりましたが、今般の連結業績予想と、上記の利益 配分に関する基本方針を踏まえて、一株当たりの年間配当予想を 7.00 円 ( 中間配当金 0.00 円、期末配当金 7.00 円 )といたします。 3. 当社の役員報酬減額について 新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営環境に鑑み、取締役 ( 社外取締役を除く...
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