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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(8.462秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/25 【5121】藤倉コンポジット株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 渡邊貴史取締役執行役員取締役 長浜洋一社外取締役社外取締役 佐 々 木聡社外取締役社外取締役 (2) 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 植松克夫取締役常勤監査等委員取締役常勤監査等委員 細井和昭社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員 田中響子社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員 1 / 2 2. 役員人事 (2024 年 6 月 27 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職名現役職名 森田健司代表取締役社長執行役員代表取締役社長 髙橋秀剛...
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
2024/02/13 【5121】藤倉コンポジット株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
引用：である 1,269 円 ( 円未満切捨て)に 110.87% (プレミアム率 10.87%)を乗じた額であることから、特に有利な処分価額には該当しないもの と判断いたしました。 なお、上記処分価額につきましては、当社の監査等委員である取締役全員 (3 名、うち2 名は 社外取締役 )が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な処分価額には該当せ ず適法である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続 本件の株式の希薄化率は 25% 未満であり、支配株主の異動もないことから、東京...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： を明確にしております。 8. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 (1) 議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員を含む)でないこと (2) 当社連結売上高の2% 以上の重要な取引が当社グループ...
PBR１倍達成に向けた施策について 「変わる」から「変える」へ　～TRANSFORM～
2023/11/09 【5121】藤倉コンポジット株式会社、その他のIR
PBR１倍達成に向けた施策について 「変わる」から「変える」へ　～TRANSFORM～
引用： )を次の成長分野と位置付け、組織の見直し を行い、経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報をこれら成長分野の拡大に向け再配置を実行します。 ・新規事業創出に向け積極的に資金配分を行います。事業ポートフォリオの変革に取組み、将来のシナジ ー効果創出の M&A やスタートアップ・大学研究機関との提携など幅広く検討を進めて参ります。 ・R&D 部門への大幅な予算増額を行い、将来に向けた基礎研究の充実と開発体制の強化を進めます。 ・社外取締役を中心とした経営戦略委員会を来年度に向けて発足します。 当社は本年 6...
訂正有価証券報告書－第144期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/07/24 【5121】藤倉コンポジット株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第144期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の訂正報告書を提出するものであります。 2 【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 ( 訂正前 ) 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/04/27 【5121】藤倉コンポジット株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 弓削千賀志取締役取締役 渡邊貴史 ( 新任 ) 取締役 副事業部統括兼 ACP 事業部長 兼当社連結子会社 Fujikura Composite America,Inc. 会長 長浜洋一社外取締役社外取締役 佐 々 木聡社外取締役社外取締役 (2) 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 植松克夫取締役常勤監査等委員常勤監査役 細井和昭社外取締役監査等委員社外監査役 田中響子社外取締役監査等委員社外監査役 以上 1 / 1...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2023/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する取締役会議案の原案 4. 役付取締役の選定および解職に関する取締役会議案の原案 5.その他取締役会が必要と認めて諮間した事項 報酬関係 1. 取締役等の報酬等の内容に係る決定に関する方針案 2. 取締役等の報酬等に関する株主総会議案の原案 3. 取締役等の個人別の報酬等の内容案 4.その他取締役会が必要と認めて諮問した事項 (3) 本委員会の構成 本委員会は 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、本委員会の委員長 は独立社外取締役である委員の中から選定します。 1 / 2(4...
有価証券報告書－第144期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第144期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を強化することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決 定権限を取締役に委任することが可能となることで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を 目指すため、2023 年 6 月 29 日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行しております。 当社は、会社の規模等に鑑み取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名及び監査等委員である取締役 3 名を選任しております。 そのうち、社外取締役...
有価証券届出書（参照方式）
2024/02/13 【5121】藤倉コンポジット株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：.87%(プレミアム率 10.87%) を乗じた額であることから、特に有利な払込金額には該当しないものと判断いたしました。 なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員である取締役全員 (3 名、うち2 名は社外取締役 )が、特 に有利な払込金額には該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 処分数量につきましては、株式交付規定に基づき信託期間中に従業員に交付を行うと見込まれる株式数であり、 その希薄化の規模は発行済株式総数に対し1.25...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にしております。 8. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 (1) 議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役・監査役・会計参与・執行役・執行役員を含む)でないこと (2) 当社連結売上高の2% 以上の重要な取引が当社グループとの間...
中期経営計画の進捗に関するお知らせ
2023/06/23 【5121】藤倉コンポジット株式会社、その他のIR
中期経営計画の進捗に関するお知らせ
引用：に関する事項について審議し、取締役 会に答申。 執行 ( 取締役 ) 監督 ( 監査等委員である取締役 ) • 取締役会の決議によって選任された取締役 で構成し、その過半数は独立社外取締役と する。 コーポレート・ガバナンス強化 Copyright©FUJIKURA COMPOSITES Inc. ALL RIGHTS RESERVED 14人的資本への投資 非財務情報の強化 人的投資から企業価値向上につなげるプロセス 人的投資 目標戦略・施策財務的影響 資本効率指標の 分解要素 資本効率 成長期待...
有価証券報告書
2022/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：とするステークホルダー全般の信頼に応えつつ、企業価値の持続的な向上を目標とするとの基本的な考え方の 下に、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社の事業環境、経営、企業会計について、十分な見識を有する社外取締役及び社外監査役をメン バーに加え、かつ、法令、定款、コーポレート・ガバナンス・コード等に適合した規定類に即して取締役会、監 査役会等を運営することで、迅速な意思決定と業務執行への充分な監督、並びに投資家に対する透明性を確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを確保するための体制ほか、会社法または金融商品取引法に係る内部統制に関する事項 (5) 取締役と会社・取締役間の取引承認 (6) 当社及び当社グループにおける経営戦略・経営計画等の承認 (7)その他会社法に定める事項 また、組織職務権限規程や職務権限基準において取締役・経営陣幹部の職務内容や責任の範囲を定めることにより、これらに対する委任の範 囲を明確にしております。 8. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 ・議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員を含む)でないこと ・当社連結売上高の2% 以上の重要な取引が当社グループとの間にある企業の業務執行取締役、執行役、執行...
独立役員届出書
2021/06/25 【5121】藤倉コンポジット株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 藤倉コンポジットコード 5121 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 長浜取締役、佐 々 木取締役については、株主総会で選任議案が提出されるた め。田中監査役については、属性に訂正があったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
有価証券報告書－第142期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第142期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：・ガバナンス体制の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社の事業環境、経営、企業会計について、十分な見識を有する社外取締役及び社外監査役をメン バーに加え、かつ、法令、定款、コーポレート・ガバナンス・コード等に適合した規定類に則して取締役会、監 査役会等を運営することで、迅速な意思決定と業務執行への充分な監督、並びに投資家に対する透明性を確保す ることができると考え、現在の体制を採用しております。 ・会社の機関の内容 当社は監査役制度を採用しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の設備投資 c.1 億円を超える資金借入 ( 更新やコミットメントライン契約によるものを除く。)、投資 d. 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制ほか、会社法または金融商品取引法に係る内部統制に関する事項 e. 取締役と会社・取締役間の取引承認 f.その他会社法に定める事項 7. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行える...
第141回定時株主総会招集ご通知
2020/06/11 【5121】藤倉コンポジット株式会社、株主総会招集通知
第141回定時株主総会招集ご通知
引用： たかはしひでたか 髙橋秀剛技術製造本部副本部長 ゆげちかし 弓削千賀志 営業本部副本部長 大阪支店長 はせがわよしあき 長谷川嘉昭藤倉化成株式会社相談役 ながはまよういち 長浜洋一株式会社フジクラ相談役 ささきあきら 佐 々 木聡プライムコンサルティング株式会社代表取締役 かみやまこういち 神山幸一 ― ほそいかずあき 細井和昭 新日本電工株式会社社外取締役 東プレ株式会社社外監査役 たなかきょうこ 田中響子阿部・田中法律事務所弁護士 ( 注 1) 取締役長谷川嘉昭、取締役長浜洋一及び取締役佐 々 木...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/16 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを確保するための体制ほか、会社法または金融商品取引法に係る内部統制に関する事項 e. 取締役と会社・取締役間の取引承認 f.その他会社法に定める事項 7. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 ・議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役...
独立役員届出書
2020/08/03 【5121】藤倉コンポジット株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：dokuritsu-shinyoushiki.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/8/3 独立役員届出書 藤倉コンポジットコード 5121 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 長浜洋一社外取締役 ○ △ △ 有 2 佐 々 木聡社外取締役 ○ ○ 有 3 細井和昭社外監査役 ○ ○ 有 4 田中響子社外監査役...
吸収合併に係る事後備置書類
2020/04/14 【5121】藤倉コンポジット株式会社、ファイリング情報
吸収合併に係る事後備置書類
引用： なかむらただし 中村正技術製造本部加須工場長 なかみつよし 中光好 みやぎあきお 相談役 藤倉化成株式会社社外監査役 宮城秋男藤倉化成株式会社社外取締役 ささきあきら 佐 々 木聡プライムコンサルティング株式会社代表取締役 かみやまこういち 神山幸一 ― はせがわよしあき 長谷川嘉昭藤倉化成株式会社相談役 ほそいかずあき 細井和昭 新日本電工株式会社社外取締役 東プレ株式会社社外監査役 ( 注 1) 取締役宮城秋男及び取締役佐 々 木聡の両氏は、社外取締役であります。 ( 注 2) 監査役長谷川...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/16 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを確保するための体制ほか、会社法または金融商品取引法に係る内部統制に関する事項 e. 取締役と会社・取締役間の取引承認 f.その他会社法に定める事項 7. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 ・議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/19 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを確保するための体制ほか、会社法または金融商品取引法に係る内部統制に関する事項 e. 取締役と会社・取締役間の取引承認 f.その他会社法に定める事項 7. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 ・議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/19 【5121】藤倉コンポジット株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを確保するための体制ほか、会社法または金融商品取引法に係る内部統制に関する事項 e. 取締役と会社・取締役間の取引承認 f.その他会社法に定める事項 7. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準と素質 当社における独立性の基準は、社外取締役として、法的適格性を持ち、企業経営に関する広い見識と十分な経験に基づいて客観的な提言や意 思決定を行えることに加えて、以下の独立性の条件を満たしていることとなっております。 ・議決権 10% 以上 ( 含間接保有 )を保有している大株主 ( 当該会社の取締役...
有価証券報告書－第141期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/15 【5121】藤倉コンポジット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第141期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社の事業環境、経営、企業会計について、十分な見識を有する社外取締役及び社外監査役をメン バーに加え、かつ、法令、定款、コーポレート・ガバナンス・コード等に適合した規定類に則して取締役会、監 査役会等を運営することで、迅速な意思決定と業務執行への充分な監督、並びに投資家に対する透明性を確保す ることができると考え、現在の体制を採用しております。 ・会社の機関の内容 当社は監査役制度を採用しております。また、当社の規模等に鑑み取締役 7 名及び監査役 3...
独立役員届出書
2019/05/27 【5121】藤倉コンポジット株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2019.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/27 独立役員届出書 藤倉コンポジット株式会社コード 5121 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の新任および変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 長谷川嘉昭社外取締役 ○ △ △ 該当...
第140回定時株主総会招集ご通知
2019/06/07 【5121】藤倉コンポジット株式会社、株主総会招集通知
第140回定時株主総会招集ご通知
引用：会社代表取締役会長 2013 年 4 月同社取締役会長 2017 年 6 月同社相談役 ( 現 ) 所有する当社 株式の数 20,000 株 【 社外取締役候補者とした理由 】 同氏は、経営者としての豊富な経験と実績、幅広い見識を有しており、健全かつ効率的な 事業拡大の推進に寄与していただけるものと考えております。また当社の監査役を長年担っ ていた経験から、当社に関し豊富な知識を有していること、客観的かつ公平な立場から経営 に関する意見をいただけると期待し、取締役として適任であると判断...
第140回定時株主総会継続会開催ご通知
2019/08/02 【5121】藤倉コンポジット株式会社、株主総会招集通知
第140回定時株主総会継続会開催ご通知
引用：. 会長 杭州藤倉橡膠有限公司董事長 安吉藤倉橡膠有限公司董事長 管理本部長 内部統制室長 営業本部長 IER Fujikura,Inc.CEO FUJIKURA GRAPHICS,INC.CEO Fujikura Composite America,Inc.CEO 技術製造本部副本部長 技術統括部長 営業本部副本部長 大阪支店長 なかむらただし 中村正技術製造本部加須工場長 なかみつよし 中光好 みやぎあきお 相談役 藤倉化成株式会社社外監査役 宮城秋男藤倉化成株式会社社外取締役 ささきあきら 佐...
有価証券報告書－第140期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/07/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第140期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を高め、株主を始 めとするステークホルダー全般の信頼に応えつつ、企業価値の持続的な向上を目標とするとの基本的な考え方の 下に、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社の事業環境、経営、企業会計について、十分な見識を有する社外取締役及び社外監査役をメン バーに加え、かつ、法令、定款、コーポレート・ガバナンス・コード等に適合した規定類に則して取締役会、監 査役会等を運営することで、迅速な意思決定と業務執行への充分な監督...
訂正有価証券報告書－第139期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)
2019/07/29 【5121】藤倉コンポジット株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第139期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)
引用：企画室長 2008 年 4 月代表取締役社長 2016 年 4 月取締役相談役 ( 現 ) 1973 年 4 月藤倉電線 ㈱( 現 ㈱フジクラ) 入社 2010 年 4 月同社常務執行役員 2013 年 6 月同社取締役常務執行役員 2016 年 4 月同社取締役 2016 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 藤倉化成 ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 1974 年 4 月東レ㈱ 入社 1979 年 4 月早稲田大学大学院 ( 文学研究科社会 学専攻研究生 ) 入学 1981 年 4 月 ㈱ 日本リサーチ...
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