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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.587秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/03/27 【5142】アキレス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 社外取締役監査等委員 ( 公認会計士・税理士 松岡一臣公認会計士・税理士事務所 ) 現 補欠社外取締役監査等委員 ( 公認会計士・税理士 松岡一臣公認会計士・税理士事務所 ) 2 退任予定監査等委員である取締役 氏 名 現 有賀美典 社外取締役監査等委員 3. 補欠の監査等委員である取締役の異動 新任補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名 新 現 白鳥玲子 ( 戸籍上の氏名 : 渕上玲子 ) 補欠社外取締役監査等委員 ( 弁護士西池袋法律事務所 ) ( 弁護士西池袋法律事務所 ) 4. 執行役員...
特別損失（減損損失）の計上、繰延税金資産の取り崩し、通期連結業績予想の修正、通期個別業績予想、配当予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ
2024/02/09 【5142】アキレス株式会社、業績修正
特別損失（減損損失）の計上、繰延税金資産の取り崩し、通期連結業績予想の修正、通期個別業績予想、配当予想の修正及び役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：、親会社株主に帰属する当期純損失を計上 することを真摯に受け止めるとともに、その経営責任を明確にするため、以下のとおり役員報酬の減額を行 うことといたしました。 (1) 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 : 月額報酬の 30% 取締役会長 : 月額報酬の 20% 専務取締役 : 月額報酬の 20% 常務取締役 : 月額報酬の 20% 取締役 ( 監査等委員を含む): 月額報酬の 15% ※ 社外取締役を除く (2) 対象期間 2024 年 3 月より 2024 年 6 月まで(4 ヵ月間 ) 経営陣...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【5142】アキレス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ( 以下のURL)にて公開しています。 https://www.achilles.jp/company/governance/ (4) 当社の取締役会が、経営陣幹部の選任や取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続は、業績貢献、能力および人物 評価に加え、当社の中長期の成長に資する人物であることを基準に、代表取締役を中心とする経営陣幹部による候補者選考会が、経営陣幹部、取締役・監査等委員候補を推薦し、選任・指名の透明性を高める目的から、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員...
有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【5142】アキレス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：し、指示や重要な意思決定を行っております。 サステナビリティ委員会は、代表取締役が委員長を務め、委員は、取締役 ( 取締役会長、社外取締役および監査 等委員である取締役を除く)と委員長が指名した者で構成され、オブザーバーとして取締役会長、社外取締役およ び監査等委員である取締役が助言を行っております。また、必要に応じて、外部の有識者を交えた議論を行ってお ります。サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティに関する方針、目標、施策の策定、重要課 題 (マテリアリティ)の特定、目標...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/26 【5142】アキレス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：兼車輌資材事業部長 取締役 産業資材部門担当 取締役 営業部門統轄補佐兼海外事業推進担当兼工業資材事業部長 取締役 管理部門統轄補佐兼経理本部長 役職異動 役職異動 佐藤 修 社外取締役 舘野 均 社外取締役 2. 監査等委員である取締役 氏名役 職 備考 山田 茂 取締役常勤監査等委員 菊入信幸 取締役常勤監査等委員 須藤昌子 社外取締役監査等委員 有賀美典 社外取締役監査等委員 笠原智恵 社外取締役監査等委員 3. 補欠の監査等委員である取締役 氏名役 職 備考 松岡一臣 補欠社外取締役...
サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
2022/10/27 【5142】アキレス株式会社、その他のIR
サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
引用：について審議し、取締役会に報告いたします。 3. 委員の構成 本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は、当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除きます。)のうち委員長が指名した者により構成されます。また、社外取締役、監査等委員で ある取締役、その他委員長の指名する者がオブザーバーとして参加いたします。 4. 委員会設置日 2022 年 11 月 1 日 以上<コーポレート・ガバナンス体制図 > 株主総会 ガバナンス委員会 サステナビリティ委員会 監査等委員会 取締役会 会計監査人...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【5142】アキレス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/company/governance/ (4) 当社の取締役会が、経営陣幹部の選任や取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続は、業績貢献、能力および人物 評価に加え、当社の中長期の成長に資する人物であることを基準に、代表取締役を中心とする経営陣幹部による候補者選考会が、経営陣 幹部、取締役・監査等委員候補を推薦し、選任・指名の透明性を高める目的から、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会にて 検討を行い、取締役会に助言しています。取締役会は、助言を基に判断し、監査等委員候補...
有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【5142】アキレス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方 針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項の審議、決定を行うとともに取締役の業務執行状況 の監督を行っております。取締役会は、代表取締役社長日景一郎、取締役会長伊藤守、専務取締役藤澤稔、常 務取締役横山浩樹、取締役大蔵孝也、取締役山本勝治、取締役柳川達也、取締役河野和晃、社外取締役佐藤 修、社外取締役舘野均、取締役山田茂 ( 常勤監査等委員 )、取締役菊入信幸 ( 常勤監査等委員 )、社外取締役 須藤昌子 ( 監査等委員 )、社外取締役有賀...
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2022/03/29 【5142】アキレス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： 6 月 29 日開催予定の第 102 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名 新役職名 日景一郎代表取締役社長 伊藤守取締役会長 藤澤 専務取締役 稔 管理部門統轄兼 CSR 担当 横山浩 常務取締役 樹 製造部門統轄兼研究開発本部長 大蔵孝 取締役 也 プラスチック部門担当兼車輌資材事業部長 山本勝 取締役 治 産業資材部門担当 取締役 ( 新任 ) 柳川達也海外事業推進担当兼工業資材事業部長 兼工業資材販売部長 河野和 取締役 ( 新任 ) 晃 管理部門統轄補佐兼経理本部長 佐藤修社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【5142】アキレス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対し専門性のある適切な意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能という役割を踏まえ、営業・製造・経理・人 事に精通した各取締役と専門性があり独立した客観的な立場で意見を述べることができる独立社外取締役によって構成されています。取締役候 補は、当社の中長期の成長に資するに必要な専門性を有することを基準に選定され、独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス委員会で審 議され、取締役会に助言することとしています。取締役候補は取締役会および株主総会での決議を経た後、取締役に選任されます。 なお、各取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【5142】アキレス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、それ以外の事項については、迅速な意思決定の観点から、経営陣に権限を委譲しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことに加え、取締役会において積極的かつ建設的な意見を表明しうる人物であることを 条件として独立社外取締役候補の選定を行っています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 取締役会は、当社の経営に対し専門性のある適切な意思決定を行う...
臨時報告書
2022/07/04 【5142】アキレス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分年額 30 百万円以内 )とし、当該報酬額の範囲内において賞与等を支給できるものとし、使用人兼務取締 役の使用人分給与・賞与は含まないものとするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 70 百万円以内とし、当該報酬額の範囲内において賞与等を 支給できるものとするものであります。 2/4(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/03/29 【5142】アキレス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 移行の目的 監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、 監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、監査役 会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたします。 2. 移行の時期 2022 年 6 月 29 日開催予定の第 102 回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいた だき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/25 【5142】アキレス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、それ以外の事項については、迅速な意思決定の観点から、経営陣に権限を委譲しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことに加え、取締役会において積極的かつ建設的な意見を表明しうる人物であることを 条件として独立社外取締役候補の選定を行っています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 取締役会は、当社の経営に対し専門性のある適切な意思決定を行う...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【5142】アキレス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 2001 年 12 月税理士登録 2001 年 12 月松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設 ( 現在に至る) 2004 年 9 月インスティネット証券会社取締役管理本部長 2006 年 5 月 SBIホールディングス株式会社経営企画室部付 部長 2006 年 11 月 SBIジャパンネクスト証券株式会社取締役兼執 行役員 2011 年 12 月株式会社イメージエポック社外取締役 2012 年 6 月 DREAMプライベートリート投資法人監督役員 ( 現在に至る) 2012 年 12 月株式会社グッド...
有価証券報告書－第101期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【5142】アキレス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第101期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 当社は、取締役会を当社の事業に精通した取締役で構成することにより経営効率の維持・向上を図るととも に、社外取締役による監督機能、社外監査役を含む監査機能の充実により、経営の健全性の維持・強化を図っ ております。 ロ. 取締役会は、定例の取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方 針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項の審議、決定を行うとともに取締役の業務執行状況 の監督を行っており...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/05/24 【5142】アキレス株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：、 受ける財産上の利益は、監査等 「 報酬等 」という。)は、株主総 委員である取締役とそれ以外の 会の決議によって定める。 取締役とを区別して、株主総会 の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条 ( 条文省略 ) 第 28 条 ( 現行どおり) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項 の規定により、社外取締役との の規定により、取締役 ( 業務執 間に、任務を怠ったことによる 行取締役等であるものを除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【5142】アキレス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、それ以外の事項については、迅速な意思決定の観点から、経営陣に権限を委譲しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことに加え、取締役会において積極的かつ建設的な意見を表明しうる人物であることを 条件として独立社外取締役候補の選定を行っています。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 取締役会は、当社の経営に対し専門性のある適切な意思決定を行う...
独立役員届出書
2020/06/11 【5142】アキレス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アキレス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/11 独立役員届出書 アキレス株式会社コード 5142 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員に異動が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 米竹孝一郎社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/08 【5142】アキレス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき、金 40 円といたしたいと存じます。 この場合の配当総額は628,389,360 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2020 年 6 月 29 日 ― 5 ―第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営 の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増 員し、取締役 9 名の選任をお願いいたし...
役員の異動に関するお知らせ
2020/03/26 【5142】アキレス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：定時株主総会および取締役会 で正式に決定する予定です。 記 1. 取締役の異動 1 新任取締役候補 氏名 新 取締役 山本勝治 産業資材部門担当 取締役 横山浩樹 製造部門統轄兼産業資材製造本部長 現 執行役員 ウレタン事業部長兼支社ウレタン販売部長 執行役員 産業資材製造本部長 2 新任社外取締役候補 氏名 弁護士 須藤昌子 岩本法律事務所 現 3 退任予定取締役 氏名 現 専務取締役 小林英明 営業部門統轄兼産業資材部門担当 取締役 永島照明 シューズ事業部長兼シューズ第一営業本部長 4 役職...
有価証券報告書－第100期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【5142】アキレス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：としております。 また、経営の公正性と透明性を高めるため、積極的かつ迅速な情報開示に努めるとともに、インターネットを通 じて財務情報の提供を行う等幅広い情報開示にも努めております。 EDINET 提出書類 アキレス株式会社 (E01096) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 当社は、取締役会を当社の事業に精通した取締役で構成することにより経営効率の維持・向上を図るととも に、社外取締役による監督機能、社外監査役を含む監査機能の充実により、経営の健全性の維持・強化...
2020年定時株主総会招集通知の一部修正について
2020/06/23 【5142】アキレス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知の一部修正について
引用：ページ( 注 )4. ( 修正前 ) 4. 米竹孝一郎氏および佐藤修氏とは、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。その契約の内容の 概要は次のとおりであります。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000 万円または法令が定める額のいず れか高い額としております。米竹孝一郎氏および佐藤隆氏の再任が承認された場合 には、両氏との当該契約を継続する予定であります。 須藤昌子氏が社外取締役に就任した場合には、同様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【5142】アキレス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：保有株式についても、同様の縮減方針としています。な お、2018 年度においては、検討の結果、政策保有株式の一部を売却しております。政策保有株式の議決権については、保有目的ならびに当該会 社および当社の中長期的な企業価値の向上の観点から議決権行使基準に基づき、議案ごとに適切に行使します。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会を構成する取締役は、2 名の社外取締役を含め、優れた人格、見識、能力、専門性および豊富な経験とともに、高い倫理観を有...
独立役員届出書
2019/06/07 【5142】アキレス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アキレス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/7 独立役員届出書 アキレス株式会社コード 5142 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員に異動が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 米竹孝一郎 訂正・変 社外取締役 ○ ○ △ 更 有 2 佐藤修 訂正・変 社外取締役 ○ △ 更 有 3 有賀美典社外監査役 ○ ○ 有 4...
有価証券報告書－第99期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【5142】アキレス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第99期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。 また、経営の公正性と透明性を高めるため、積極的かつ迅速な情報開示に努めるとともに、インターネットを通 じて財務情報の提供を行う等幅広い情報開示にも努めております。 EDINET 提出書類 アキレス株式会社 (E01096) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 当社は、取締役会を当社の事業に精通した取締役で構成することにより経営効率の維持・向上を図るととも に、社外取締役による監督機能、社外監査役を含む監査機能の充実により、経営の健全性の維持・強化を 図っており...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/03 【5142】アキレス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 月 SBIホールディングス株式会社経営企画 室部付部長 2006 年 11 月 SBIジャパンネクスト証券株式会社取締 役兼執行役員 2011 年 12 月株式会社イメージエポック社外取締役 2012 年 6 月 DREAMプライベートリート投資法人監 督役員 ( 現在に至る) 2012 年 12 月株式会社グッドスマイルカンパニー社外監 査役 ( 現在に至る) 2014 年 3 月 AppBank 株式会社社外監査役 ( 現在に至る) 2016 年 7 月社会福祉法人多摩同胞会監事 ( 現在...
  
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