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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(8.478秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【5191】住友理工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を整えてまいります。 当社は、住友電気工業株式会社を親会社としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っていますが、多数の海外拠点や多様な技 術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、 株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持してまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外取締役及び監査役で構成される「ガバナンス委員会 」 を設置...
支配株主等に関する事項について
2023/06/16 【5191】住友理工株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：のとおり、当社は、親会社との取引を行う場合にはアームス・レングス・ルールに従うもの とし、さらに取締役会規程で定める一定規模以上の取引を行う場合には、独立社外取締役が全体の 3 分の 1 以上を占める取締役会における承認を要するものとしております。また、取締役会付議基 準に該当しない取引を含め、親会社との取引の状況について、定期的に取締役会へ報告しておりま す。 なお、当社では、親会社との取引等以外においても、少数株主保護のため、次の対応を行ってお ります。当社は、独立社外取締役として、親会社等の出身...
有価証券報告書－第135期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/16 【5191】住友理工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第135期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： ) 委員 事務局 開催頻度 主な議題 委員長 : 代表取締役執行役員社長 委員 : 社外取締役、常務執行役員、所管部門長等 経営企画部 会議開催 :2 回 / 年 取締役会報告 :2 回 / 年 気候変動に関する中長期目標の設定・進捗のモニタリング、カーボンニュートラル推 進体制の構築、並びに「 環境 」「 安全衛生 」「 社会貢献 」「ダイバーシティと人権 」 「サプライチェーン」 等をテーマに審議を実施 推進体制カーボンニュートラル推進室を生産機能本部直下に設置 (2022 年 3 月 ) 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【5191】住友理工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との建設的な対話を行うための体制を整えてまいります。 当社は、住友電気工業株式会社を親会社としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っていますが、多数の海外拠点や多様な技 術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、 株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持してまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外取締役及び監査役で構成される「ガバナンス委員会...
支配株主等に関する事項について
2022/06/17 【5191】住友理工株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 前述のとおり、当社は、親会社との取引を行う場合にはアームス・レングス・ルールに従うもの とし、さらに取締役会規程で定める一定規模以上の取引を行う場合には、独立社外取締役が全体の 3 分の 1 以上を占める取締役会における承認を要するものとしております。また、取締役会付議基 準に該当しない取引を含め、親会社との取引の状況について、定期的に取締役会へ報告しておりま す。 なお、当社では、親会社との取引等以外においても、少数株主保護のため、次の対応を行ってお ります。当社は、独立社外取締役として、親会社...
有価証券報告書－第134期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/17 【5191】住友理工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第134期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：においては、株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持し てまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外取締役及び監査役で構 成される「ガバナンス委員会 」を設置しています。ガバナンス委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、社外 取締役の視点を交えて、当社グループのコーポレート及びグループガバナンス体制等の中長期的に重要な課題を取 締役会に答申するための審議を行うとともに、代表取締役、社外取締役及び監査役の連携を強化し、当社グループ の持続的な成長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【5191】住友理工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、また経営陣幹部が株主との建設的な対話を行うための体制を整えてまいります。 当社は、住友電気工業株式会社を親会社としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っていますが、多数の海外拠点や多様な技 術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、 株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持してまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外取締役及び監査役で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【5191】住友理工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、また経営陣幹部が株主との建設的な対話を行うための体制を整えてまいります。 当社は、住友電気工業株式会社を親会社としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っていますが、多数の海外拠点や多様な技 術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、 株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持してまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外取締役及び監査役で構成...
第133期定時株主総会招集通知
2021/05/21 【5191】住友理工株式会社、株主総会招集通知
第133期定時株主総会招集通知
引用： 円 総額 726,786,361 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2021 年 6 月 18 日 5第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、 経営体制の効率化のために1 名減員し、取締役 8 名 ( 社外取締役 3 名を含む)の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) まついてつ 松井徹 (1954 年 6 月 20 日生 ) 略歴、地位...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【5191】住友理工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：適 切な開示を行い、また経営陣幹部が株主との建設的な対話を行うための体制を整えてまいります。 当社は、住友電気工業株式会社を親会社としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っていますが、多数の海外拠点や多様な技 術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、 株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持してまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外...
支配株主等に関する事項について
2021/06/18 【5191】住友理工株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：のとおり、当社は、親会社との取引を行う場合にはアームス・レングス・ルールに従うもの とし、さらに取締役会規程で定める一定規模以上の取引を行う場合には、独立社外取締役が全体の 3 分の 1 以上を占める取締役会における承認を要するものとしております。また、取締役会付議基 準に該当しない取引を含め、親会社との取引の状況について、定期的に取締役会へ報告しておりま す。 なお、当社では、親会社との取引等以外においても、少数株主保護のため、次の対応を行ってお ります。当社は、独立社外取締役として、親会社等の出身...
有価証券報告書－第133期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/18 【5191】住友理工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第133期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っています。 多数の海外拠点や多様な技術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援 を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持し てまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外取締役及び監査役で構 成される「ガバナンス委員会 」を設置しています。ガバナンス委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、社外 取締役の視点を交え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【5191】住友理工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：適 切な開示を行い、また経営陣幹部が株主との建設的な対話を行うための体制を整えてまいります。 当社は、住友電気工業株式会社を親会社としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っていますが、多数の海外拠点や多様な技 術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、 株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持してまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外...
第132期定時株主総会招集通知（訂正版）
2020/05/27 【5191】住友理工株式会社、株主総会招集通知
第132期定時株主総会招集通知（訂正版）
引用：およびその総額 当社普通株式 1 株につき7 円 総額 726,794,054 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2020 年 6 月 19 日 5第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、 取締役 9 名 ( 社外取締役 3 名を含む)の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 1 まついてつ 松井徹 (1954 年 6 月 20 日生 ) 略歴、地位、担当...
独立役員届出書
2020/05/27 【5191】住友理工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 入谷正章社外取締役 ○ ○ 有 2 花形滋社外取締役 ○ ○ 有 3 宮城まり子社外取締役 ○ ○ 有 4 長安弘志社外監査役 ○ ○ 有 5 関根愛子社外監査役 ○ ○ 新任有 6 百嶋計社外監査役 ○ ○ 新任有 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 4 5 6 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由...
第132期定時株主総会招集通知
2020/05/22 【5191】住友理工株式会社、株主総会招集通知
第132期定時株主総会招集通知
引用：に関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき7 円 総額 726,794,054 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2020 年 6 月 19 日 5第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、 取締役 9 名 ( 社外取締役 3 名を含む)の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 1 まついてつ 松井徹 (1954 年 6 月 20 日生...
支配株主等に関する事項について
2020/06/22 【5191】住友理工株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：は、親会社との取引を行う場合にはアームス・レングス・ルールに従うもの とし、さらに取締役会規程で定める一定規模以上の取引を行う場合には、独立性社外取締役が全体 の 3 分の 1 を占める取締役会における承認を要するものとしております。また、取締役会付議基準 に該当しない取引を含め、親会社との取引の状況について、定期的に取締役会へ報告しております。 なお、当社では、親会社との取引等以外においても、少数株主保護のため、次の対応を行ってお ります。当社は、独立社外取締役として、親会社等の出身者に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/31 【5191】住友理工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：情報の適時適 切な開示を行い、また経営陣幹部が株主との建設的な対話を行うための体制を整えてまいります。 当社は、住友電気工業株式会社を親会社としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っていますが、多数の海外拠点や多様な技 術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、 株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持してまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役、社外取締役及び監査役...
独立役員届出書
2019/10/31 【5191】住友理工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：J1342/ 稲山監査役辞任 / 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 住友理工株式会社コード 5191 提出日 2019/10/31 異動 ( 予定 ) 日 2019/10/31 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である稲山秀彰氏が2019 年 10 月 31 日付で社外監査役を辞任したた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員...
有価証券報告書－第132期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【5191】住友理工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第132期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ています。 多数の海外拠点や多様な技術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援 を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持し てまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、代表取締役、社外取締役及び監査役で構 成される「ガバナンス委員会 」を設置しています。ガバナンス委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、社外 取締役の視点を交えて、当社グループのコーポレート及びグループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/21 【5191】住友理工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の適時適 切な開示を行い、また経営陣幹部が株主との建設的な対話を行うための体制を整えてまいります。 当社は、住友電気工業株式会社を親会社としています。事業上の意思決定は親会社から独立して行っていますが、多数の海外拠点や多様な技 術・顧客基盤を持つ親会社を有することで、当社の海外事業や新事業展開において支援を受けることができます。当社のガバナンスにおいては、 株主共同の利益に配慮し親会社との健全な関係を維持してまいります。 当社は、取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役、社外取締役及び監査役で構成...
第131期定時株主総会招集通知
2019/05/29 【5191】住友理工株式会社、株主総会招集通知
第131期定時株主総会招集通知
引用：) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき4 円 総額 415,313,588 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2019 年 6 月 21 日 5第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (10 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、 経営体制の効率化のために1 名減員し、取締役 9 名 ( 社外取締役 3 名を含む)の 選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日...
支配株主等に関する事項について
2019/06/21 【5191】住友理工株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：はなく、また多くの海外拠点や多様 な技術・顧客基盤を持つ親会社を有することにより当社の海外展開や新事業進出での支援を受ける ことができます。 また、親会社の企業グループの一員として包括的な経営管理面等での指導を受けておりますが、 事業活動を行う上での承認事項等に関する制約はなく、当社が独自に意思決定を行っております。 当社と親会社との営業取引は僅少ですが、親会社と取引を行う場合にはアームス・レングス・ ルールに従うものとし、さらに取締役会規程で定める一定規模以上の取引を行う場合には、独立性 の高い社外取締役...
有価証券報告書－第131期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【5191】住友理工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第131期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：及び法務分野における高度な知識や豊富な経験を有する人材を選任しています。 独立性の観点からは、独立役員の要件を満たし、かつ高い専門性と見識を有する社外取締役及び社外監査役 をそれぞれ複数選任しています。 ジェンダーや国際性の観点からは、女性の取締役を1 名選任しています。現時点で外国人の取締役は選任し ていませんが、将来、社内からの登用の基盤として幹部社員の多様性を進めるためダイバーシティ委員会を設 置し様 々な施策を講じています。なお、執行役員としては3 名の外国人を選任しています。 現在の取締役会...
2019年３月期（第131期）配当予想の修正及び役員報酬減額等に関するお知らせ
2019/05/10 【5191】住友理工株式会社、配当修正
2019年３月期（第131期）配当予想の修正及び役員報酬減額等に関するお知らせ
引用：を決定しました。 2019 年 7 月 ~ 2019 年 5 月、6 月分の 2020 年 3 月分の 報酬減額率 報酬減額率 賞与 代表取締役取締役会長 30% - 代表取締役社長 30% 20% 代表取締役執行役員副社長 20% 20% 不支給 取締役 20% 10% 社外取締役 10% 10% - また、監査役から監査役報酬の一部自主返上の申し入れがありました。 以上...
  
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