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2024/05/10 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

引用：対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置しております( 独立委員会規程の概要につきましては、別紙 2をご参照ください。)。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者 ( 注 4)の中から、当社取締役会が選任します。なお、本定時株主総会終結時の独立委員会の委員は、豊島ひろ江氏、池田剛久...

2023/11/13 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行う...

2023/06/30 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続・当社は、取締役並びに執行役員候補者...

2023/06/27 【5186】ニッタ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：に関する事項及びその総額普通株式 1 株につき期末配当金として金 60 円総額 1,686,999,000 円ロ効力発生日 2023 年 6 月 28 日第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役として、石切山靖順、小林武史、萩原豊浩、北村精一、泉敦、懸上耕一、豊島ひろ江、池田剛久、小野友之を選任する。なお、豊島ひろ江、池田剛久、小野友之は、社外取締役候補者である。第 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として、赤井順一、福若克博、大神哲明を選任する。なお、大神哲明は社外監査役候補者...

2023/05/12 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：(マスター)ファンド・エルピー( 以下「提案株主」といいます。)より、株主提案権行使に係る書面を受領しておりましたが、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、本株主提案に関する当社取締役会の意見を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。記 1. 提案株主株主名 :ダルトン・キズナ(マスター)ファンド・エルピー 2. 本株主提案の内容 (1) 議題社外取締役の構成に関する定款変更の件 (2) 議案の内容別紙「本株主提案の内容」に記載のとおり...

2023/06/27 【5186】ニッタ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第94期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：機能を活用するために、監査役会設置会社を採用しております。これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任しており、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えております。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。これらに加えて、執行役員制度を採用し、意思決定 ( 取締役会 )と業務...

2023/06/27 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： (1) 払込期日 2023 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,365 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,080 円 (4) 処分価額の総額 65,804,200 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 12,893 株当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 8,472 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019...

2023/11/02 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ

引用：経営管理グループが中心となり、個別に対話を実施代表取締役や社外取締役が出席した場合やESGテーマの場合も含む (34 回 ) 海外機関投資家 (9 回 ) 証券会社等 (5 回 ) 問い合わせ対応経営管理グループにて電話やHPからの問い合わせに対応随時 ■ 経営陣へのフィードバック(2022 年度 ) 経営陣へのフィードバック活動状況 ( 役職は対応当時 ) 実績取締役会にて機関投資家等との対話内容報告経営会議にて保有動向報告ニッタ株式会社 Copyright © Nitta...

2023/05/12 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

引用：されます。これに伴いまして、本日開催の取締役会において、本年 6 月 27 日付で社外有識者の小野友之氏、大神哲明氏を独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 2023 年 6 月 27 日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。豊島ひろ江氏 ( 社外取締役 ) 池田剛久氏 ( 社外取締役 ) 松浦一悦氏 ( 社外監査役 ) 小野友之氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 大神哲明氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 新任の委員である小野友之氏、大神哲明氏の略歴につき...

2023/07/24 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 21,365 株 (3) 処分価額 1 株につき3,080 円 (4) 処分価額の総額 65,804,200 円 (5) 割当先 (6)その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 12,893 株...

2023/06/27 【5186】ニッタ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用： 21,365 株完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び執行役員に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役及び執行役員を対象...

2022/06/30 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続・当社は、取締役並びに執行...

2022/06/24 【5186】ニッタ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第93期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、監査役会設置会社を採用しております。これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任しており、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えております。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。これらに加えて、執行役員制度...

2022/05/13 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

引用：まして、本日開催の取締役会において、本年 6 月 24 日付で社外有識者の松浦一悦氏を独立委員会委員に選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。記 2022 年 6 月 24 日以降の当社独立委員会の委員は以下のとおりです。中尾正孝氏 ( 社外取締役 ) 手島恒明氏 ( 社外監査役 ) 豊島ひろ江氏 ( 社外取締役 ) 池田剛久氏 ( 社外取締役 ) 松浦一悦氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 新任の委員である松浦一悦氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。なお、同氏...

2022/07/22 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2022 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,647 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,942 円 (4) 処分価額の総額 75,453,474 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 及び執行役員 8 名 25,647 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役...

2021/12/17 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度や各取締役への配分等については、社外取締役を中心とする指名・報酬委員会が取締役会の諮問を受けて審議し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会で決定することとしています。・役員報酬体系の詳細につきましては、本報告書 Ⅱの「機関構成・組織運営等に係る事項」の【取締役報酬関係】に記載しております。 (iv) 取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続...

2022/08/22 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,647 株 (3) 処分価額 1 株につき2,942 円 (4) 処分価額の総額 75,453,474 円 (5) 処分先 (6)その他当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 13,823 株当社...

2021/07/01 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方と方針につきましては、上記 I-1.「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載するとともに、当社ウェブサイトに掲示しております。 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度や各...

2021/06/30 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方と方針につきましては、上記 I-1.「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載するとともに、当社ウェブサイトに掲示しております。 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度や各...

2021/06/03 【5186】ニッタ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：製粉㈱社外取締役 ( 監査等委員 ) 三井住友ファイナンス&リース株式会社代表取締役専務執行役員計算書類監査報告書新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員東京証券取引所届出独立役員候補者 8(ご参考 ) 当社取締役候補者及び執行役員の専門性と経験 (スキルマトリックス) ・取締役候補者の専門性と経験は、次のとおりであります。候補者番号氏名企業経営組織運営国際性専門性と経験営業販売マーケティング製造技術研究開発 1 石切山靖順 ⃝...

2021/04/21 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する基本的な考え方と方針につきましては、上記 I-1.「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載するとともに、当社ウェブサイトに掲示しております。 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬...

2021/06/24 【5186】ニッタ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第92期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：01111) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、監査役会設置会社を採用しております。これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任しており、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えております。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定...

2021/06/24 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 26,536 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,677 円 (4) 処分価額の総額 71,036,872 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 (※) 及び執行役員 7 名 26,536 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会...

2021/05/14 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

引用：いたします。なお、当社株式の大規模買付行為への対応方針 ( 買収防衛策 )の継続につきましては、本日公表いたしました通り、2021 年 6 月 24 日開催予定の当社第 92 期定時株主総会の議案といたします。記当社独立委員会の委員は本日付で以下のとおりとなります。中尾正孝氏 ( 社外取締役 ) 森本三義氏 ( 社外監査役 ) 手島恒明氏 ( 社外監査役 ) 豊島ひろ江氏 ( 社外取締役 ) 池田剛久氏 ( 社外有識者 )( 新任 ) 新任の委員である池田剛久氏の略歴につきましては、別紙...

2021/07/13 【5186】ニッタ株式会社、定款

定款 2021/06/24

引用：の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 2. 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関しては法令および当定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 28 条当会社は、会社法の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任...

2020/09/08 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する基本的な考え方と方針につきましては、上記 I-1.「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載するとともに、当社ウェブサイトに掲示しております。 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬...

2021/05/14 【5186】ニッタ株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針（買収防衛策）の継続について

引用：か否かについては、本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置しております( 独立委員会規程の概要につきましては、別紙 2をご参照ください。)。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者 ( 注 4)の中から、当社取締役会が選任します。なお、2021 年 5 月 14 日現在の独立委員会...

2020/07/15 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する基本的な考え方と方針につきましては、上記 I-1.「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載するとともに、当社ウェブサイトに掲示しております。 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度...

2020/07/02 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する基本的な考え方と方針につきましては、上記 I-1.「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載するとともに、当社ウェブサイトに掲示しております。 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度...

2020/06/30 【5186】ニッタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する基本的な考え方と方針につきましては、上記 I-1.「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に記載するとともに、当社ウェブサイトに掲示しております。 https://www.nittagroup.com/jp/investment/esg/governance/system.html (iii) 取締役および経営陣幹部の報酬決定方針と手続・当社は、取締役及び監査役の報酬総額については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内としています。取締役 (ただし、社外取締役を除きます)の報酬制度...

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