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2024/05/10 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

引用： ~2024 年 5 月 9 日 ) 1,898 円 7.96% 当社の監査等委員会 (4 名、うち3 名は社外取締役である監査等委員 )は、上記処分価額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的としていること、及び当該払込金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先である本持株会に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項本自己株式処分は、1 希薄化率...

2023/12/15 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2023/06/30 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2023/07/14 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用： 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 12,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,332 円 (4) 処分価額の総額 15,984,000 円 (5) 割当予定先監査等委員でない取締役 7 名 10,500 株監査等委員である取締役 (※) 1 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2020 年 5 月 15 日...

2023/06/30 【5161】西川ゴム工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ことにより、更なる企業価値の向上を図るためであります。当社の各機関の概要は次のとおりであります。なお、構成員等は提出日現在のものであります。 a 取締役会取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 12 名で構成されております。毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、会社の業務執行に関する意思決定機関として法令および当社 “ 取締役会規則 ”に定められた事項、その他の重要...

2023/08/09 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用： (※) 1 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

2023/05/11 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

引用：において、本基本方針を維持することを確認し、旧プランについて一部変更を行ったうえで、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」( 以下、「本プラン」といいます)として、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 74 回定時株主総会でご承認を得られることを条件に、継続することを決定いたしましたのでお知らせいたします。本プランの継続につきましては、独立社外取締役 3 名を含む当社取締役 11 名全員が出席し、本プランの内容および定時株主総会への付議につき全員一致...

2022/12/15 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2024/02/09 【5161】西川ゴム工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：の継続的な増大を図るための重要な課題であると認識しております。そうした取り組みの一環として当社は、独立社外取締役の選任や、指名・報酬に関する諮問委員会を設置する等、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。加えて当社は、 2017 年 6 月 27 日開催の第 68 回定時株主総会にて監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監査・監督機能をより強化するとともに、取締役会が重要な業務執行の一部の決定を取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督の分離を進め、経営...

2022/06/29 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2023/02/08 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： ) 1,144 円 -2.71% 6ヶ月 (2022 年 8 月 8 日 ~2023 年 2 月 7 日 ) 1,167 円 -4.63% 当社の監査等委員会 (4 名、うち3 名は社外取締役である監査等委員 )は、上記処分価額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的としていること、及び当該払込金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先である本持株会に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明...

2022/06/29 【5161】西川ゴム工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：における議決権を付与することで、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスをより一層充実させるとともに、取締役への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率性を高めることにより、更なる企業価値の向上を図るためであります。当社の各機関の概要は次のとおりであります。なお、構成員等は提出日現在のものであります。 a 取締役会取締役会は、監査等委員でない取締役 10 名および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 14 名で構成されております。毎月開催...

2022/07/13 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：月 9 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 19,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,234 円 (4) 処分価額の総額 23,446,000 円 (5) 割当予定先監査等委員でない取締役 9 名 17,500 株監査等委員である取締役 (※) 1 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2020 年 5 月 15 日開催...

2023/11/09 【5161】西川ゴム工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：であると認識しております。そうした取り組みの一環として当社は、独立社外取締役の選任や、指名・報酬に関する諮問委員会を設置する等、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。加えて当社は、 2017 年 6 月 27 日開催の第 68 回定時株主総会にて監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監査・監督機能をより強化するとともに、取締役会が重要な業務執行の一部の決定を取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督の分離を進め、経営に関する意思決定の迅速化に努めております。当社...

2021/12/16 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2022/08/09 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用： (※) 1 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

2023/08/09 【5161】西川ゴム工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：、これを役員・従業員一人ひとりが追求し実践することにより、持続的に企業の存在価値を高めていくことをコーポレートガバナンスの基本としております。また、当社は、コーポレートガバナンスの強化によって常に効率的で健全な経営を行い、必要な施策を適宜実行することが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な増大を図るための重要な課題であると認識しております。そうした取り組みの一環として当社は、独立社外取締役の選任や、指名・報酬に関する諮問委員会を設置する等、コーポレートガバナンスの強化に取り組ん...

2021/06/25 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2021/06/01 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2021/06/02 【5161】西川ゴム工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：弁護士法人広島総合法律会計事務所株式会社ヒロテック社外監査役ホウコクホールディングス株式会社株式会社広島銀行社外監査役所長社外取締役 23監査等委員である取締役候補者とした理由および期待される役割の概要大迫唯志氏は、社外取締役または社外監査役として以外の方法で会社の経営に参加したことはありませんが、弁護士として高度な専門的知識を有しておられます。当社は、候補者が有する法律の専門知識が取締役会の監査・監督の強化ならびに監査等委員会、取締役・執行役員選任協議会、リスク管理委員会...

2021/06/25 【5161】西川ゴム工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：取締役会は、監査等委員でない取締役 10 名および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 14 名で構成されております。毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、会社の業務執行に関する意思決定機関として法令および当社 “ 取締役会規則 ”に定められた事項、その他の重要な付議事項の審議、決定を行っております。構成員は次のとおりであります。西川正洋氏 ( 議長、役職名 : 代表取締役会長 )、福岡美朝氏、小川秀樹氏...

2020/12/15 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2021/07/15 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 8,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,592 円 (4) 処分価額の総額 12,736,000 円 (5) 割当予定先監査等委員でない取締役 7 名 7,000 株監査等委員である取締役 (※) 1 名 1,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会...

2023/02/09 【5161】西川ゴム工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第74期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：・従業員一人ひとりが追求し実践することにより、持続的に企業の存在価値を高めていくことをコーポレートガバナンスの基本としております。また、当社は、コーポレートガバナンスの強化によって常に効率的で健全な経営を行い、必要な施策を適宜実行することが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な増大を図るための重要な課題であると認識しております。そうした取り組みの一環として当社は、独立社外取締役の選任や、指名・報酬に関する諮問委員会を設置する等、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいり...

2021/08/06 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。以上...

2020/06/25 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：られますので、今後 20% 以上となった時点で進めてまいります。【補充原則 3-1-2 情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識...

2020/07/15 【5161】西川ゴム工業株式会社、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用： 7 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,399 円 (4) 処分価額の総額 13,990,000 円 (5) 割当予定先監査等委員でない取締役 9 名 9,000 株監査等委員である取締役 (※) 1 名 1,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2020 年 5 月 15 日開催...

2023/02/08 【5161】西川ゴム工業株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：、うち3 名は社外取締役である監査等委員 )は、当該払込金額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的としていること、及び当該払込金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適法である旨の意見を表明しています。 (2) 処分株式数及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方処分株式数につきましては、本届出書提出日時点において106,650 株を予定しております。当該処分株式数は当社...

2019/12/16 【5161】西川ゴム工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：情報開示の充実】現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまいります。【補充原則 4-8-1 独立社外取締役に関する事項】社外取締役はそれぞれ卓越した知見を持っており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識に対する反対意見を述べづらいなど、その独立性を弱める可能性があることから、当社...

2020/09/30 【5161】西川ゴム工業株式会社、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：第 3 号議案監査等委員でない取締役に対する譲渡制 170,698 1,486 0 ( 注 )1 可決 99.14 限付株式の付与のための報酬決定の件第 4 号議案監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲 164,605 7,579 0 ( 注 )1 可決 95.60 渡制限付株式の付与のための報酬決定の件第 5 号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対 153,432 18,751 0 ( 注 )1 可決 89.11 応策 ( 買収防衛策 ) 継続...

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