開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　70件中 1-30件目(5.821秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/02 【1871】株式会社ピーエス三菱、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ビジョンを示すことができる人財 (2) 経営ビジョンの実現に向け、経営を担う高度な専門的知見を備え、公平・公正な決断の下、経営執行能力が優れる人財 (3) 深い懐で相手に接し、社員・顧客をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を構築できる人財 社外取締役の選任にあたり、当社の取締役および経営の監督を行うとともに、その豊富な経験と幅広い見識に基づき的確・適切な助言を行うこと ができる人財を選任するものとします。 取締役候補者の選任に関する議案の株主総会への提出は、指名諮問委員会で候補者を指名のうえ...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2024/02/22 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用： 取締役居村昇 ( 社外 ) 取締役加藤秀樹 ( 社外 ) 取締役保坂美江子 ( 社外 ) 取締役吉良尚之 ( 社外 ) 取締役雑賀和彦 常務執行役員藤原博之大阪支店長 常務執行役員寒川勝彦建築本部長 執行役員柾谷孝志海外事業室長 執行役員田原道和名古屋支店長 執行役員武田哲郎東京土木支店長 執行役員大山博明技術本部長・安全品質環境担当 執行役員小林仁経営企画室長 執行役員宅野伸二管理本部副本部長兼総務部長 兼サステナビリティ推進室長 執行役員岩 﨑 信樹管理本部副本部長 執行役員馬場正道建築本部副...
特別委員会の設置に関するお知らせ
2023/12/22 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
特別委員会の設置に関するお知らせ
引用：株主の利益を保護するため、支配株主等との利 益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充 実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主等との重要な取引・行為が生ずる場合、少数株主の利 益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。 3. 委員会の構成 取締役会の決議により選定された3 名以上の委員で構成し、全員を独立社外取締役といた します。 4. 設置日 2023 年 12 月 22 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【1871】株式会社ピーエス三菱、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーとの信頼関係を構築できる人財 社外取締役の選任にあたり、当社の取締役および経営の監督を行うとともに、その豊富な経験と幅広い見識に基づき的確・適切な助言を行うこと ができる人財を選任するものとします。 取締役候補者の選任に関する議案の株主総会への提出は、指名諮問委員会で候補者を指名のうえ、取締役会の決議により決定するものとしま す。 取締役について、著しい法令・定款違反、または取締役の選任要件に照らして資質を欠くことが明白と認められる事由が生じた場合には、当該取 締役の役付の解職または株主総会...
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2024/01/26 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：する等、監査役との相互認識を深 めるように努める。社外取締役は監査役と定期的に会合等をもち、会社が対処すべき課題、 監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する等、監査役と の相互認識を深めるように努める。 監査役は、自らの判断により会社の重要な会議に出席できるものとする。 8. 財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行うための体制 当社は、当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性の評価を審議して、社長に報告 するための諮問機関として金融商品取引法財務報告内部統制評価会議...
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【1871】株式会社ピーエス三菱、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりま す。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としたも のであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であります。 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/12 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 取締役の異動 (2023 年 6 月 22 日付 ) (1) 退任取締役 氏名新役職名現役職名 佐野裕一 - 社外取締役 中野幸正 - 社外取締役 蔵本修特別顧問取締役 三島康造顧問取締役 (2) 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 吉良尚之 ※1 社外取締役 - 雑賀和彦 ※2 社外取締役 -(※1) 新任取締役候補者の吉良尚之氏は、現太平洋セメント株式会社常務執行役員セメン ト事業本部長であり、同氏が選任された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立 役員となる予定...
意見表明報告書
2023/11/10 【1871】株式会社ピーエス三菱、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：ガバナンス・コード等の定めるところに従い、適切なガバナンス体制について本公開 買付け終了後に当社と協議の上で決定する予定とのことです。具体的には、2021 年 6 月に改訂されたコーポレー トガバナンス・コードの原則 4-8が規定するプライム市場上場企業において独立社外取締役を3 分の1 以上選 任するという基準を充足するとともに、補充原則 4-83において、「 支配株主を有する上場会社は、取締役会 において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社...
支配株主等に関する事項について
2023/06/01 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：とし て同社のグループ会社に属しております。当社は親会社等および同社のグループ会社との間 で、経営情報の交換、研究開発の協力、人材の交流等を行っております。 人的関係につきましては、当社取締役 9 名のうち同社から社外取締役 1 名が就任しており ます。同社の常務執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役 として、独立した客観的な立場から適切な助言および監督をしていただいております。 当社は親会社等との間で建設資材の購入、工事の受注など事業上の関係がありますが、当 社の自由な事業...
大成建設株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明並びに同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
2023/11/09 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
大成建設株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募中立の意見表明並びに同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ
引用：終了後に当社と協議の上で決定する予定とのことです。具体的 には、2021 年 6 月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの原則 4-8が規定するプライム市場 上場企業において独立社外取締役を3 分の1 以上選任するという基準を充足するとともに、補充原則 4 -83において、「 支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立 社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社においては過半数 ) 選任するか、又は支 配株主と少数株主との利益が相反...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2023/02/24 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用： (2023 年 4 月 1 日付 ) 取締役執行役員氏名担当 代表取締役社長執行役員森拓也全般統理 代表取締役専務執行役員居村昇建築本部長 取締役常務執行役員佐 々 木晋管理本部長・経営企画担当 兼サステナビリティ推進担当 取締役蔵本修 取締役三島康造 ( 社外 ) 取締役佐野裕一 ( 社外 ) 取締役中野幸正 ( 社外 ) 取締役加藤秀樹 ( 社外 ) 取締役保坂美江子 副社長執行役員川原利朗社長補佐・国内関係会社担当 兼海外事業担当 常務執行役員櫻林美津雄土木本部長 常務執行役員藤原博之大阪支店長...
大成建設株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2023/12/12 【1871】株式会社ピーエス三菱、株主異動
大成建設株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：は、本日現在において、当社株式 15,860,354 株 ( 所有割合 :33.46%)を所有しております。 人的関係 取引関係 関連当事者への 該当状況 当社とUBE 三菱セメントとの間には、以下の人的関係があります。 50% 50% 当社の社外取締役である加藤秀樹氏は、本日現在において、UB E 三菱セメントの常務執行役員を兼務しております。 UBE 三菱セメントの従業員 2 名が、本日現在において、当社に 出向しております。 当社とUBE 三菱セメントとの間には、以下の取引関係があります。 当社...
四半期報告書－第76期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【1871】株式会社ピーエス三菱、四半期報告書
四半期報告書－第76期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：及び執行役員 ( 社外取締役及び海外 居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しました。本制度は取締役等の報酬と当社グループ業 績との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的 としております。 信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取 扱い」( 実務対応...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2023/06/21 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用：会社の常務執行役員である加藤秀樹氏は、当社の 社外取締役を兼務しております。 3 取引関係当社への工事の発注・建設資材等の販売等をしております。2. 株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 (1) 所有者状況 区分 株主数 ( 人 ) 政府及 び地方 公共団 体 金融 機関 金融商 品取引 業者 株式の状況 その他 法人 外国法人等 個人以 外 個人 個人 その他 2023 年 3 月 31 日現在 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) - - - 2 - - - 2 - 所有株式数 ( 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【1871】株式会社ピーエス三菱、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、競争優位をもたらすとともに社会貢献に寄与する経営ビジョンを示すことができる人財 (2) 経営ビジョンの実現に向け、経営を担う高度な専門的知見を備え、公平・公正な決断の下、経営執行能力が優れる人財 (3) 深い懐で相手に接し、社員・顧客をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を構築できる人財 社外取締役の選任にあたり、当社の取締役および経営の監督を行うとともに、その豊富な経験と幅広い見識に基づき的確・適切な助言を行うこと ができる人財を選任するものとします。 取締役候補者の選任に関する議案の株主...
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2023/03/24 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用：でないことが認めら れた場合を除き、監査役に償還するものとする。 (6)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 代表取締役は、監査役と定期的に会合等をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環 境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する等、監査役との相互認識を深 めるように努める。社外取締役は監査役と定期的に会合等をもち、会社が対処すべき課題、 監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する等、監査役と の相互認識を深めるように努める。 監査役は、自ら...
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【1871】株式会社ピーエス三菱、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：会社ピーエス三菱 (E01161) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりま す。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としたも のであり、当社グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【1871】株式会社ピーエス三菱、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：_reports.html) (ⅳ) 代表取締役社長を含む社内取締役の選任にあたり、次の「 基本方針 」に基づく人財を選任するものとします。 (1) 会社への愛着・熱意・改善に向けた強い意欲をもち、競争優位をもたらすとともに社会貢献に寄与する経営ビジョンを示すことができる人財 (2) 経営ビジョンの実現に向け、経営を担う高度な専門的知見を備え、公平・公正な決断の下、経営執行能力が優れる人財 (3) 深い懐で相手に接し、社員・顧客をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を構築できる人財 社外取締役の選任...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/12 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：佐 々 木晋管理本部長 ( 社外 ) 取締役佐野裕一 ( 社外 ) 取締役中野幸正 ( 社外 ) 取締役加藤秀樹 ( 社外 ) 取締役保坂美江子 常務執行役員川原利朗経営企画担当兼サステナビリティ 推進担当 常務執行役員光田秀幸建築本部副本部長 常務執行役員森島修東京土木支店長 常務執行役員藤原博之大阪支店長 執行役員寒川勝彦東京建築支店長 執行役員宮岡良幸建築本部副本部長兼建築営業部長 執行役員柾谷孝志海外事業室長 執行役員田原道和名古屋支店長 執行役員櫻林美津雄土木本部副本部長兼土木営業部長...
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
2022/05/12 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
引用：定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することと致しましたの で、下記の通りお知らせ致します。 記 1. 本制度の継続について (1) 当社は、取締役および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 社外取締役を除く。)を対 象に、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること を目的として、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制 度として、業績連動型株式報酬制度を導入しており、これを一部改定した上で 2022 年度以 降...
支配株主等に関する事項について
2022/06/28 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：取締役 9 名のうち同社から社外取締役 1 名が就任しており ます。同社の常務執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役 として、独立した客観的な立場から適切な助言および監督をしていただいております。 当社は親会社等との間で建設資材の購入、工事の受注など事業上の関係がありますが、当 社の自由な事業活動を阻害される状況にはなく、当社役員の経営判断のもと、独自に意思決 定を行っており親会社等からの経営の独立性は十分に確保されております。3. 支配株主等との取引に関する事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【1871】株式会社ピーエス三菱、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：_reports.html) (ⅳ) 代表取締役社長を含む社内取締役の選任にあたり、次の「 基本方針 」に基づく人財を選任するものとします。 (1) 会社への愛着・熱意・改善に向けた強い意欲をもち、競争優位をもたらすとともに社会貢献に寄与する経営ビジョンを示すことができる人財 (2) 経営ビジョンの実現に向け、経営を担う高度な専門的知見を備え、公平・公正な決断の下、経営執行能力が優れる人財 (3) 深い懐で相手に接し、社員・顧客をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を構築できる人財 社外取締役の選任...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/25 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 年 4 月 1 日付にて就任予定 (2) 退任予定取締役 取締役小山靖志 3. 新経営体制 (2022 年 4 月 1 日付 ) 取締役執行役員氏名担当 代表取締役社長社長執行役員森拓也全般統理 代表取締役副社長副社長執行役員蔵本修社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼国内関係会社担当 代表取締役専務執行役員居村昇建築本部長 取締役常務執行役員三島康造技術本部長・安全品質環境担当 取締役小山靖志 ( 社外 ) 取締役佐野裕一 ( 社外 ) 取締役中野幸正 ( 社外 ) 取締役加藤秀樹 ( 社外...
四半期報告書－第76期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【1871】株式会社ピーエス三菱、四半期報告書
四半期報告書－第76期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： ※ 11,414 14/27EDINET 提出書類 株式会社ピーエス三菱 (E01161) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 68 回定時株主総会において、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び海外 居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議...
四半期報告書－第76期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/08 【1871】株式会社ピーエス三菱、四半期報告書
四半期報告書－第76期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：合計 60 196 四半期包括利益 985 950 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 985 950 非支配株主に係る四半期包括利益 △0 △0 11/20EDINET 提出書類 株式会社ピーエス三菱 (E01161) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 68 回定時株主総会において、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び海外 居住者を除く。以下 「 取締役等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【1871】株式会社ピーエス三菱、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関わる重要な事項について意思決定を行うこととし、業務執行権限を執行役員に委嘱し、執行責任を明確 化することで、取締役会の経営機能を強化しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の独立性の判断基準は、東京証券取引所が定めた独立役員の基準を準用しており、当該基準を基に3 名の社外取締役を独立役員として東 京証券取引所に届け出しております。 【 補充原則 4-111 取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方 】 当社の取締役会の構成については、土木・建築...
臨時報告書
2022/06/24 【1871】株式会社ピーエス三菱、臨時報告書
臨時報告書
引用： 々 木晋氏を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、小山靖志氏を選任する。 第 5 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件 経営の執行と監督の分離を強化するため、非業務執行取締役を本制度の対象外とする。 業務執行取締役の執行期間と整合性を図るため、本制度の取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締 役を除く。)の職務執行期間を改定する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ピーエス三菱 (E01161) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対...
2021定時株主総会招集ご通知
2021/05/28 【1871】株式会社ピーエス三菱、株主総会招集通知
2021定時株主総会招集ご通知
引用：するものであります。なお、取締役の員数に変更はありませんが、取 締役会の多様性を高め、経営監督機能およびコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、 社外取締役の員数を1 名増員し、取締役 9 名のうち社外取締役を4 名とするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 もり 森 2 くら 蔵 3 4 5 6 氏名当社における地位および担当 い 居 こ 小 み 三 さ 佐 7 なか 中 8 9 か 加 ほ 保 もと 本 むら 村 やま 山 しま 島 の 野 の 野 とう 藤 さか 坂 たく...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/12 【1871】株式会社ピーエス三菱、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 取締役の異動 (2021 年 6 月 22 日付 ) 氏名新役職名現役職名 ( 新任 ) 加藤秀樹 ( 注 1) 社外取締役 ― ( 退任 ) 岸和博 ― 社外取締役 ( 新任 ) 保坂美江子 ( 注 2) 社外取締役 ― ( 退任 ) 藤井敏道 上席顧問 取締役相談役 ( 注 1) 新任取締役候補者の加藤秀樹氏は、現三菱マテリアル株式会社執行役員セメント 事業カンパニーバイスプレジデントであります。 ( 注 2) 新任取締役候補者の保坂美江子氏は、現 PeA 法律事務所代表及び株式...
主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2022/04/01 【1871】株式会社ピーエス三菱、株主異動
主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：事業、石灰石資源事業、環境エネルギー関連 事業 ( 石炭事業、電力事業、環境リサイクル事業 )、建材事業その他関連事業等 ) 資本金 50,250 百万円 設立年月日 2021 年 4 月 連結純資産 - 連結総資産 - 大株主及び持株比率 上場会社と 当該株主の関係 三菱マテリアル株式会社 50.0% UBE 株式会社 50.0% 資本関係当社株式 15,860,354 株を所有 人的関係当社取締役 9 名のうち 1 名が同社出身者の社外取締役 取引関係当社への工事の発注・建設資材等の販売等 3...
開示情報 > 全文検索