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2024/04/24 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)】当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との連動報酬についても検討して参ります。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議...

2024/04/08 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)】当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との連動報酬についても検討して参ります。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議...

2024/03/28 【5395】理研コランダム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第125期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：サステナビリティに関する課題を洗い出し目標や対応策を検討しています。なお、委員会の内容はメンバーである常勤の監査等委員より社外 取締役に報告をしており、取締役会との連携がなされております。社内では管理部を窓口として具体的な施策の展開を図っています。委員会で議論し実際に実施した事項としては、以下がございます。・埼玉県サステナビリティボンド「埼玉県 ESG 債」への投資・従業員のSDGsへの貢献目標の設定 2 戦略サステナビリティ推進委員会において、短期・中期・長期のサステナビリティ関連のリスク...

2023/06/26 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)】当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との連動報酬についても検討して参ります。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議...

2023/04/07 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：)】当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との連動報酬についても検討して参ります。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議...

2023/03/30 【5395】理研コランダム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第124期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社としての企業統治体制をとっております。取締役は議長を務める代表取締役社長増田富美雄、常務取締役江口真一、取締役雨貝昇、取締役石川和男、取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 塩山勝徳、社外取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹、社外 取締役 ( 監査等委員 ) 新井田哲也の7 名で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催を原則に必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会規程に定める付議事項について決議するとともに、重要案件...

2022/04/06 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制を目指します。【補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との連動報酬についても検討して参ります。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役...

2021/12/24 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制を目指します。【補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との連動報酬についても検討して参ります。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役...

2022/03/30 【5395】理研コランダム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第123期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：、取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 塩山勝徳、社外取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹、社外 取締役 ( 監査等委員 ) 新井田哲也の7 名で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催を原則に必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会規程に定める付議事項について決議するとともに、重要案件および月次単位での取締役の業務執行報告により、取締役の業務執行状況の監督を行っております。監査等委員会は取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 塩山勝徳、社外取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹、社外 取締役...

2021/04/01 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することになります。【補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用】当社は、独立した諮問委員会を設置しておりません。また、取締役 8 名のうち独立社外取締役は2 名であり、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役がそれぞれ高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役への意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件...

2021/03/02 【5395】理研コランダム株式会社、株主総会招集通知

第122回定時株主総会招集ご通知

引用：取締役雨貝昇製造部長・技術部長取締役石川和男経理部長取締役岡本良幸オカモト㈱代表取締役会長取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 藤原信弘取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹岡村綜合法律事務所パートナー取締役 ( 監査等委員 ) 新井田哲也わかさ税理士法人代表社員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹氏および新井田哲也氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹氏および新井田哲也氏は、( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立...

2021/03/25 【5395】理研コランダム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第122期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：をとっております。取締役は議長を務める代表取締役社長増田富美雄、常務取締役江口真一、取締役雨貝昇、取締役石川和男、取締役岡本良幸、取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 藤原信弘、社外取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹、社外取締役 ( 監査等委員 ) 新井田哲也の8 名で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催を原則に必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役会規程に定める付議事項について決議するとともに、重要案件および月次単位での取締役の業務執行報告により、取締役の業務執行状況の監督...

2020/04/03 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制を目指します。【補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との連動報酬についても検討して参ります。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務】当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役が出席...

2020/04/02 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：体制を目指します。【補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との連動報酬についても検討して参ります。【補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務】当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役が出席...

2020/03/02 【5395】理研コランダム株式会社、株主総会招集通知

第121回定時株主総会招集ご通知

引用：法律事務所パートナー取締役 ( 監査等委員 ) 新井田哲也わかさ税理士法人代表社員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹氏および新井田哲也氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹氏および新井田哲也氏は、( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。 3. 当社は、監査等委員会の監査、監督機能を強化し、日常的な情報収集および重要な社内会議への出席による情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能...

2020/03/24 【5395】理研コランダム株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第121期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：。当社の企業統治の体制は以下の通りであります。 25/86EDINET 提出書類理研コランダム株式会社 (E01185) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査等委員会設置会社としての企業統治体制をとっております。取締役会は、議長を務める代表取締役社長増田富美雄、常務取締役江口真一、取締役雨貝昇、取締役石川和男、取締役岡本良幸、取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 藤原信弘、社外取締役 ( 監査等委員 ) 長﨑俊樹、社外取締役 ( 監査等委員...

2020/08/07 【5395】理研コランダム株式会社、その他のIR

親会社株式の売却による特別利益の計上に関するお知らせ

引用：である取締役会の経営判断の下、本取引に関して意思決定を行い、本件の公正性を担保するための措置として、少数株主の利益を害することのないよう、本取引における売却単価は、2020 年 8 月 18 日の東京証券取引所における終値とすることといたしました。また、利益相反を回避するための措置として、当社役員である岡本良幸氏は支配株主であるオカモト株式会社の取締役を兼務しているため、当該意思決定の取締役会決議には参加しておりません。なお、社外取締役である長崎俊樹氏及び新井田哲也氏から、本件取引...

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