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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(7.265秒)
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するおらせ
2024/05/17 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するおらせ
引用：及び現物出資 当社の取締役の報酬等の額は、2005 年 6 月 21 日開催の第 75 期定時株主総会において、年額 300 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認をいただいており ます。また、本制度に関して、2017 年 6 月 28 日開催の第 87 期定時株主総会において、本制度 にかかる当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)の報酬と して、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のために支...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/10 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。いずれも業務面やコスト面を勘案して今後実施を検討して まいります。 【 補助原則 4-12 中期経営計画の策定・開示 】 当社は、株主や投資家に経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくため、決算説明動画配信や株主総会、当社ウェブサイトにて、ご説明して おります。 中期経営計画につきましては、今後公表することを検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の役割・責務に応じた選任 】 当社では、取締役会において中立的な立場での意見を踏まえた議論を行うため、取締役 5 名のうち、独立社外取締役...
有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任してお ります。 EDINET 提出書類 Mipox 株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりです。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、現在、渡邉淳、中川健二、上谷宗久、仁平洋亮、長井正和の5 名で構成しております。 議長は、代表取締役である渡邉淳が務めております。5 名のうち、社外取締役は長井正和の1 名であります。 原則毎月月中...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/16 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：人事 取締役候補者 5 名 氏名役職名新任・重任の別 渡邉淳代表取締役社長重任 中川健二取締役執行役員 FOM 管掌重任 上谷宗久取締役執行役員事業部管掌重任 仁平洋亮取締役執行役員本部管掌新任 (※) 長井正和社外取締役重任 (ご参考 ) (※) 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) に 仁 ひら 平 よう 洋 すけ 亮 (1983 年 6 月 19 日生 ) 略歴 2009 年 4 月オリックス株式会社入社 2012 年 9 月デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/14 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能 に最も精通した取締役を選任しております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独立性を備 えるとともに、経営全般の知識・経験を求めて選任しております。以上の条件に基づき、役員選任議案を取締役会で決議しております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名...
有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任してお ります。 EDINET 提出書類 Mipox 株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりです。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、現在、渡邉淳、中川健二、上谷宗久、長井正和の4 名で構成しております。議長は、代 表取締役である渡邉淳が務めております。4 名のうち、社外取締役は長井正和の1 名であります。原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/12 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役会は、必要最小限の員数により、的確・迅速な意思決定をしていくことを方針としております。そのため、それぞれ当社の経営機能 に最も精通した取締役を選任しております。また、社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独立性を備 えるとともに、経営全般の知識・経験を求めて選任しております。 以上の条件に基づき、役員選任議案を取締役会で決議しております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長井正和 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/15 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：役伊東知裕 監査役南出浩一南出浩一公認会計士・税理士事務所代表 やまと監査法人 代表社員 監査役厨川常元東北大学大学院医工学研究科教授 ( 注 ) 1. 取締役長井正和氏は、社外取締役であります。なお、同氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務 付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役南出浩一、厨川常元の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役南出浩一、厨川常元の 両氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立 役員...
有価証券報告書－第91期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 部監査部が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会および内部監査部によるコーポレー ト・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任しておりま す。 EDINET 提出書類 Mipox 株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりです。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、現在、渡邉淳、中川健二、長井正和の3 名で構成しており...
定款 2021/06/29
2021/07/21 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用： ) 第 23 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 24 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程 による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執 ⾏の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
定款 2018/06/26
2021/06/16 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、定款
定款 2018/06/26
引用： ) 第 23 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 24 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程 による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執 ⾏の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 長井正和 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：研究科教授 ( 注 ) 1. 取締役長井正和氏は、社外取締役であります。なお、同氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務 付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役南出浩一、厨川常元の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役南出浩一、厨川常元の 両氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立 役員であります。 3. 取締役原田尚知氏は、2019 年 12 月 31 日をもって辞任いたしました。 2. 財務および会計...
有価証券報告書－第90期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第90期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：運営を実現する観点では、取締役が重要な業務執行に関与する ことが望ましいと考えており、経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者への監視を、監査役会および内 部統制室が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会および内部統制室によるコーポレー ト・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任しておりま す。 EDINET 提出書類 Mipox 株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/06/05 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：本部長 取締役長井正和株式会社日本センティア取締役 常勤監査役渡邉敏郎 監査役南出浩一南出浩一公認会計士・税理士事務所代表 やまと監査法人 代表社員 監査役厨川常元東北大学大学院医工学研究科教授 ( 注 ) 1. 取締役長井正和氏は、社外取締役であります。なお、同氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務 付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役南出浩一、厨川常元の両氏は、社外監査役であります。なお、監査役南出浩一、厨川常元の 両氏は株式会社東京証券取引所が指定...
有価証券報告書－第89期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【5381】Ｍｉｐｏｘ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を、監査役会および内 部統制室が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会および内部統制室によるコーポレー ト・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任しておりま す。 EDINET 提出書類 Mipox 株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりです。 < 取締役会 > 当社の取締役会は、現在、渡邉淳、原田尚知、中川健二、長井...
  
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