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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(7.14秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/26 【5410】合同製鐵株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：総会及び株主総会終了 後に開催される取締役会、監査役会において正式決定する予定です。 記 ( 以下、下線部は従来との変更 ) 1. 新任取締役候補者 増岡研介独立社外取締役 ( 現弁護士、伊藤忠食品 ㈱ 社外監査役 ) 2. 新任執行役員 高森厚成 執行役員船橋製造所副所長、同所技術管理部長兼製造部長 ( 現船橋製造所製造部長 ) 石井勇執行役員棒鋼営業部長兼東京加工製品営業部長、関東デーバースチール㈱ 取締役営業 1 部長 ( 現棒鋼営業部長兼東京加工製品営業部長、関東デーバースチール㈱ 取締...
有価証券報告書－第117期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【5410】合同製鐵株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに 会計監査人を置くことを定款に定め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任しております。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野にお ける豊富な経験や高い識見を有する独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定 機関...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/28 【5410】合同製鐵株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：委嘱 藤田倫之 取締役四宮章夫 〃 〃 土屋光章 松田紀子 営業に関する事項管掌、棒鋼事業担当、東京営業所長、営業総括 部長委嘱、兼ねて関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長委嘱 独立社外取締役 ( 弁護士 ) (ヘリオステクノホールディングス㈱ 社外監査役 ) 独立社外取締役 ( 日本曹達 ㈱ 社外取締役 ) ( 日本原子力発電 ㈱ 社外監査役 ) (㈱ 国際協力銀行社外監査役 ) 独立社外取締役 ( 一般財団法人都市農地活用支援センター 理事長 ) ( 近畿大学総合社会学部客員教授...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【5410】合同製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に会計監査人を置くことを定款に定 め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任してお ります。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営、ダイバーシティ等の分野における豊富な経験や 高い識見を有する独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定機関として法令・定款に定める事項及びその他重要 な事項の決定を行う...
社外取締役との責任限定契約締結の件
2022/06/24 【5410】合同製鐵株式会社、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結の件
引用：各 位 2022 年 6 月 24 日 会社名合同製鐵株式会社 (URL http://www.godo-steel.co.jp/) 代表者名代表取締役社長内田裕之 (コード番号 5410 東証プライム) 問合せ先執行役員総務部長甲斐嘉久 (TEL 06―6343―7600) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、本日付けにて当社定款第 27 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外取締役との間で締結い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2022/04/28 【5410】合同製鐵株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 松田紀子独立社外取締役 ( 現一般財団法人都市農地活用支援センター理事長 ) 2. 新任執行役員 木村眞人 有働由幸 加藤敬一郎 常務執行役員構造用鋼事業担当、姫路製造所長 ( 現参与姫路製造所副所長 ) 執行役員大阪製造所副所長、同所製造部長、兼ねて合鐵大阪物流 ㈱ 代表取締役社長委嘱 ( 現大阪製造所製造部長 ) 執行役員経理部長 ( 現経理部長 ) 13. 退任する取締役、執行役員 退任取締役 山 﨑 晃生 ( 今後の予定当社顧問 ) 村木正典 ( 〃 中山鋼業 ㈱ 代表取締役社長就任予定...
有価証券報告書－第116期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【5410】合同製鐵株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに 会計監査人を置くことを定款に定め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任しております。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野にお ける豊富な経験や高い識見を有する独立社外取締役 3 名によって構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【5410】合同製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監査役会並びに会計監査人を置くことを定款に定 め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任してお ります。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野における豊富な経験や高い識見を有す る独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定機関として法令・定款に定める事項及びその他重要な事項の決定を 行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【5410】合同製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に会計監査人を置くことを定款に定 め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任してお ります。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野における豊富な経験や高い識見を有す る独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定機関として法令・定款に定める事項及びその他重要な事項の決定を 行うとともに、取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【5410】合同製鐵株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：管掌 技術総括部長 常務取締役執行役員 経営企画、総務、経理 管掌 経営企画部長 社外取締役 社外取締役 〇 〇 社外取締役 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 取締役会 出席率 100% (10 回 /10 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (10 回 /10 回 ) 92% (12 回 /13 回 ) 85% (11 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) (※) 各候補者に特に期待する知識・経験・能力であり、候補者...
役員人事に関するお知らせ
2021/04/28 【5410】合同製鐵株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 独立社外取締役 ( 弁護士 ) (ヘリオステクノホールディングス㈱ 社外監査役 ) 〃 阪田貞一独立社外取締役 ( 橋本総業ホールディングス㈱ 代表取締役副社長 ) 〃 土屋光章 独立社外取締役 ( 日本曹達 ㈱ 社外取締役 ) ( 日本原子力発電 ㈱ 社外監査役 ) (㈱ 国際協力銀行社外監査役 ) 常務執行役員瀬戸口昭人構造用鋼事業担当、姫路製造所長 〃 金子大剛 船橋製造所長、棒鋼事業に関する事項につき山 﨑 専務取締役 執行役員を補佐、兼ねて三星金属工業 ㈱ 代表取締役社長委嘱...
有価証券報告書－第115期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【5410】合同製鐵株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第115期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に定め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任しております。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野にお ける豊富な経験や高い識見を有する独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定 機関として法令・定款に定める事項及びその他重要な事項の決定を行うとともに、取締役会規程その他の規程 に基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【5410】合同製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に会計監査人を置くことを定款に定 め、現在、取締役 8 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任してお ります。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 5 名と法曹、企業経営等の分野における豊富な経験や高い識見を有す る独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定機関として法令・定款に定める事項及びその他重要な事項の決定を 行うとともに、取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/01 【5410】合同製鐵株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：デーバースチール株式会社代表取締役社長 株式会社メタルストック代表取締役社長 常務取締役執行役員 ※ 村木正典技術・製造管掌、技術サービス、システム管掌、 技術総括部長委嘱 取締役 ( 社外取締役 ) 四宮章夫弁護士 (コスモス法律事務所所長 ) ヘリオステクノホールディングス株式会社社外監査役 取締役 ( 社外取締役 ) 阪田貞一橋本総業ホールディングス株式会社代表取締役副社長 取締役 ( 社外取締役 ) ※ 土屋光章第一リース㈱ 監査役 監査役 ( 常勤 ) ※ 神内信和 監査役 ( 常勤 ) ※ 山中...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/28 【5410】合同製鐵株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：㈱ 代表取締役社長委嘱 技術・製造に関する事項管掌、技術総括部長委嘱、 技術サービス、システムに関する事項管掌 経営企画、総務、経理に関する事項管掌、 経営企画部長兼経理部長委嘱 取締役四宮章夫独立社外取締役 ( 弁護士 ) 〃 阪田貞一独立社外取締役 ( 橋本総業ホールディングス㈱ 代表取締役副社長 ) 〃 土屋光章 独立社外取締役 ( 日本原子力発電 ㈱ 社外監査役 ) (㈱ 国際協力銀行監査役 ) ( 第一リース㈱ 監査役 ) 常務執行役員瀬戸口昭人構造用鋼事業担当、姫路製造所長 〃 金子...
有価証券報告書－第114期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【5410】合同製鐵株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第114期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：会社 (E01235) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに 会計監査人を置くことを定款に定め、現在、取締役 8 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任しております。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/16 【5410】合同製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監査役会並びに会計監査人を置くことを定款に定 め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任してお ります。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野における豊富な経験や高い識見を有す る独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定機関として法令・定款に定める事項及びその他重要な事項の決定を 行う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/03 【5410】合同製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に会計監査人を置くことを定款に定 め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任してお ります。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野における豊富な経験や高い識見を有す る独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定機関として法令・定款に定める事項及びその他重要な事項の決定を 行うとともに、取締役...
社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2019/06/26 【5410】合同製鐵株式会社、その他のIR
社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 6 月 26 日 会社名合同製鐵株式会社 (URL http://www.godo-steel.co.jp/) 代表者名代表取締役社長明賀孝仁 (コード番号 5410 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員総務部長甲斐嘉久 (TEL 06―6343―7600) 社外取締役及び監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、本日付けにて当社定款第 27 条第 2 項及び第 35 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外取締 役及び監査役との間で締結いたしましたので、下記...
独立役員届出書
2019/06/04 【5410】合同製鐵株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：合同製鐵 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/4 独立役員届出書 合同製鐵株式会社コード 5410 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 四宮章夫社外取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【5410】合同製鐵株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：社長明賀孝仁普通鋼電炉工業会会長 専務取締役執行役員足立仁経営企画、総務、経理、購買に関する事項管掌 株式会社トーカイ代表取締役社長 常務取締役執行役員齋藤隆営業に関する事項管掌 常務取締役執行役員肥後誠吉技術・製造に関する事項管掌 線材形鋼事業担当、大阪製造所長委嘱 合鐵大阪物流株式会社代表取締役社長 取締役 ( 社外取締役 ) 四宮章夫弁護士 (コスモス法律事務所所長 ) ヘリオステクノホールディングス株式会社社外監査役 取締役 ( 社外取締役 ) 阪田貞一橋本総業ホールディングス株式会社代表...
有価証券報告書－第113期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【5410】合同製鐵株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第113期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を置くことを定款に定め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 5 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 3 名 )、会計監査人 1 名を選任しております。 また、当社の取締役会は、現在、当社の業務に精通した業務執行取締役 4 名と法曹、企業経営等の分野にお ける豊富な経験や高い識見を有する独立社外取締役 3 名によって構成され、原則月 1 回開催し、最高意思決定 機関として法令・定款に定める事項及びその他重要な事項の決定を行うとともに、取締役会規程...
  
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