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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(8.418秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/27 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」、「 取締役候補者指名基 準 」 及び「 社外取締役候補者指名基準 」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役の個 々の選任理由につきましては、招集通知において開示しております。また、取締役の個 々の解任理由につきましては、適宜開示い たします。 【 補充原則 3-13】 当社は、経営理念として「 環境・社会の変化を迅速...
取締役の異動並びに委嘱業務の変更に関するお知らせ
2024/04/26 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
取締役の異動並びに委嘱業務の変更に関するお知らせ
引用： ) 日本道路交通情報センター理事 ( 現任 ) 2015 年 6 月 ( 一社 ) 建設コンサルタンツ協会理事 2016 年 5 月内閣府民間資金等活用事業推進委員会委員 ( 現任 ) 2019 年 4 月スバル興業 ( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2. 取締役の委嘱業務の変更 (2024 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職旧役職 青木邦博 代表取締役社長 執行役員 ポリマテック事業営業統括 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/27 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」、「 取締役候補者指名基 準 」 及び「 社外取締役候補者指名基準 」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役の個 々の選任理由につきましては、招集通知において開示しております。また、取締役の個 々の解任理由につきましては、適宜開示い たします。 【 補充原則 3-13】 当社は、経営理念として「 環境・社会の変化を迅速...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」、「 取締役候補者指名基 準 」 及び「 社外取締役候補者指名基準 」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役の個 々の選任理由につきましては、招集通知において開示しております。また、取締役の個 々の解任理由につきましては、適宜開示い たします。 【 補充原則 3-13】 当社は、経営理念として「 環境・社会の変化を迅速...
有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【5820】株式会社三ッ星、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：および当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員全員は社外取締役で構成されております。また、取締役会、 監査等委員会の主たる機関があり、その補助機関や諮問機関として経営会議や指名・報酬諮問委員会などを設置し ております。 それぞれの機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は4 名 (うち3 名は監査等委員である社外取締役 )の取締役で構成され、毎月 1 回定時に開催してい るほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、法令や定款に記載...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,200 株 (3) 処分価額 1 株につき2,300 円 (4) 処分価額の総額 5,060,000 円 (5) 割当予定先取締役 1 名 (※) 1,000 株 執行役員 3 名 1,200 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除きます。以下 「 対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/27 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ウェブサイトにて開示しております。なお、今後は中期経 営計画等を開示するよう検討して参ります。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンス報告書や有価証券報告書にて開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンス報告書や有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」 及び「 取締役候補者指名 基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/31 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、経営理念や経営方針は、当社ウェブサイトにて開示しております。なお、今後は中期経 営計画等を開示するよう検討して参ります。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンス報告書や有価証券報告書にて開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンス報告書や有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る...
四半期報告書－第78期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/13 【5820】株式会社三ッ星、四半期報告書
四半期報告書－第78期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：卒業 1998 年 4 月総理府 ( 官房総務課 ) 入府 2001 年 10 月弁護士登録 ( 第二東京弁護士会 ) 2001 年 10 月アンダーソン・毛利法律事務所 ( 現アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ) 入所 2007 年 5 月 Columbia Law School(LL.M.) 修了 2009 年 8 月弁護士法人三宅法律事務所入所 2011 年 5 月同パートナー( 現任 ) 2014 年 6 月株式会社王将フードサービス社外取締役 2016 年 6 月日特建設株式会社社外...
アダージキャピタル有限責任事業組合との合意書の締結、臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定、並びに代表取締役等の異動に関するお知らせ
2022/09/20 【5820】株式会社三ッ星、株主異動
アダージキャピタル有限責任事業組合との合意書の締結、臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定、並びに代表取締役等の異動に関するお知らせ
引用： 新任取締役候補 (2022 年 10 月 25 日付 ) 氏名新役職名現役職名 青木邦博取締役 ( 監査等委員を除く。) - 濱本翔太取締役 ( 監査等委員を除く。) - 渡邉雅之 加藤正憲 吉永久三 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 2 辞任する取締役 (2022 年 10 月 25 日付 ) 氏名現役職名辞任の理由 競良一代表取締役社長新たな経営体制の構築のため。 前田康智 松山 元 大林良寛...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2022/07/29 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用：とした理由など】 青木邦博氏は、日本有数のメーカーでの勤務経験に加えて中国企業の董事長を務めるなど、製造業 をグローバル展開することに対する理解や長年の経験を備えていることから、当社の業務執行取締役 としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。 (3) 吉永久三 (よしながひさみつ)(1951 年 11 月 15 日生 )( 新任・社外取締役候補 ) 【 略歴、地位及び重要な兼職の状況 】 1970 年 4 月警視庁入庁 警視庁組織犯罪対策第三課 警視庁武蔵野署...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や経営方針は、当社ウェブサイトにて開示しております。なお、今後は中期経 営計画等を開示するよう検討して参ります。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンス報告書や有価証券報告書にて開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンス報告書や有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針...
四半期報告書－第78期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【5820】株式会社三ッ星、四半期報告書
四半期報告書－第78期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 月 Columbia Law School(LL.M.) 修了 2009 年 8 月弁護士法人三宅法律事務所入所 2011 年 5 月同パートナー( 現任 ) 2014 年 6 月株式会社王将フードサービス社外取締役 2016 年 6 月日特建設株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 4 月政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社廣済堂 ( 現株式会社広済堂ホールディング ス) 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社代 々 木...
中期経営計画策定のお知らせ
2023/05/12 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
中期経営計画策定のお知らせ
引用： 設備の老朽化 ⇒ メンテナンス工事 今後成長が見込まれる分野 D ロボット( 産業・工 作機械 ) 分野 グローバル化 E メンテナンス分野 サプライチェーン安定化問題 原材料調達の困難化 物流の混乱 ⇒ 課題 材料仕入れ元の複線化 生産拠点の複線化 社会分野の目標 海外向け売上高比率 ⇒ 13% 103.ESGを中核に据えた新分野展開 (3)~ガバナンス(Governance) overnance (ガバナンス) 経営の透明性 社外取締役の活用 指名・報酬諮問委員会 多様性の導入 女性の活躍推進...
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2022/05/18 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：につきましては、知識、経験、適性を評価し、多様性や スキルの観点も含めて、監査等委員である社外取締役で構成する「 指名・報酬諮問委員会 」 にて十分審議の上、指名することとしております。当社の現任の取締役は、上記選任の方 針に沿って、指名・選任されており、当社の企業価値を向上するにふさわしい資質を有し ております。 さらに、競良一氏、松山元氏及び前田康智氏の3 名については、以下の実績から、再任さ れるべきと考えております。 (ⅰ) 競良一氏 代表取締役社長である競良一氏は、2015 年 6 月...
臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2022/04/08 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：を委ねることが、経営効率を最大化し、企業価値の向上に 資するものと考えております。 当社における取締役選任の方針等につきましては、知識、経験、適性を評価し、多様性やスキルの 観点も含めて、監査等委員である社外取締役で構成する「 指名・報酬諮問委員会 」にて十分審議の上、 指名することとしております。当社の現任の取締役は、上記選任の方針に沿って、指名・選任されて おり、当社の企業価値を向上するにふさわしい資質を有しております。 さらに、競良一氏、松山元氏及び前田康智氏の3 名については、以下の実績...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2022/02/28 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用： )( 新任・社外取締役候補 ) 【 略歴・地位及び重要な兼職の状況 】 1970 年 4 月警視庁入庁 警視庁組織犯罪対策第三課 警視庁武蔵野署警部 2012 年 4 月株式会社東京証券取引所グループ 2017 年 7 月株式会社アクロディア( 現 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 )コンプライアンス担当 顧問2017 年 9 月同社社外監査役 ( 重要な兼職の状況 ) なし 【 候補者とした理由など】 吉永久三氏は、警視庁や株式会社東京証券取引所グループにおける勤務経験や上場会社...
有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【5820】株式会社三ッ星、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社三ッ星 (E01351) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要およびその当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は全員社外取締役で構成されております。また、取締役会、 監査等委員会の主たる機関があり、その補助機関や諮問機関として経営会議や指名・報酬諮問委員会などを設置し ております。 それぞれの機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は6 名 (うち3 名は監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりませんが、社是や経営理念は、当社ウェブサイトにて開示しております。なお、今後は中期経営計 画等を開示するよう検討して参ります。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンス報告書や有価証券報告書にて開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、コーポレート・ガバナンス報告書や有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,160 円 (4) 処分価額の総額 12,936,000 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 1,700 株 執行役員 2 名 400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年...
アダージキャピタル有限責任事業組合及びその他関係者による当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について
2022/04/08 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
アダージキャピタル有限責任事業組合及びその他関係者による当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について
引用：及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 同 号ロ(2))として、以下の当社株式の大規模買付行為等 ( 下記 Ⅲ3で定義されます。)への対応策 ( 以 下 「 本対応方針 」といいます。)を導入することを決議致しましたので、お知らせ致します。 本対応方針の導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 3 名を含む当社取締役全員 の賛成により承認されております。 アダージキャピタルは、当社において認識する限り、2021 年 7 月 30 日より、当社株式を市場内に おいて買い...
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
2022/04/08 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について
引用：の大規模買付行為等への対応策 ( 以下 「 本対応方針 」といいます。)を導入することを 決議致しております。 当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客 観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立性を有する当社社外 取締役 3 名によって構成される独立委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたし ます。 独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。 なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は支配株主を有しないため該当する事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は支配株主を有しないため該当する事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員...
独立役員届出書
2021/06/10 【5820】株式会社三ッ星、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社三ッ星 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/10 独立役員届出書 株式会社三ッ星コード 5820 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に独立役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大林良寛社外取締役 ○ ○ 有 2 中村健三社外取締役 ○ ○ 有 3 奥澤望社外取締役 ○ △ 新任有 4 5 氏名 独立...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【5820】株式会社三ッ星、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長競良一 取締役松山元執行役員総務部長 取締役前田康智 取締役 ( 監査等委員 ) 小林明彦 執行役員国際事業部長 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT akソリューションアドバイザリー株式会社会長 株式会社シーボン社外取締役 株式会社スポーツフィールド社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 大林良寛弁護士 ( 弁護士法人淀屋橋・山上合同社員パートナ ー) 取締役 ( 監査等委員 ) 中村健三 弁護士...
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【5820】株式会社三ッ星、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：となるために、「 意思決定プロセスの透明性 」の向上、ディスクロー ジャーおよびアカウンタビリティ( 説明責任 )の強化、コンプライアンスを始めとする危機管理の徹底、ステーク ホルダーの利益を守るためのガバナンス体制の構築を経営上の最重要課題として位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社三ッ星 (E01351) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要およびその当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は全員社外取締役で構成されており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/24 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 2,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,300 円 (4) 処分価額の総額 2,600,000 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 1,600 株 執行役員 2 名 400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除き、以下...
取締役の異動に関するお知らせ
2021/03/26 【5820】株式会社三ッ星、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： (1) 新任取締役候補 (2021 年 6 月 24 日付 ) 氏名新役職現役職 奥澤望監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) - (2) 退任予定取締役 (2021 年 6 月 24 日付 ) 氏名 現役職 小林明彦監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 2. 取締役の委嘱業務の変更 (2021 年 4 月 1 日付 ) 変更の内容 氏名新役職現役職 前田康智 取締役執行役員 電線事業部長 取締役執行役員 国際事業部長 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【5820】株式会社三ッ星、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は支配株主を有しないため該当する事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員...
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