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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(7.196秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【5981】東京製綱株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のコーポレート・ガバナンス体制 > 当社は、監査役会設置会社として、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督機能としての取締役会を、職務執行状況の監査機能としての監 査役会をそれぞれ設置しております。取締役会は、社外取締役 6 名を含む取締役 10 名、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成され、毎月 1 回以 上開催しております。 業務執行の機動性・効率性を高めるため、業務執行に係る重要事項の決定については当社経営陣である執行役員を中心構成員とする経営会議 を設置し、執行役員が業務執行の責任者...
有価証券報告書－第224期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【5981】東京製綱株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第224期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：のそれ ぞれの立場や関心等に留意し、適切な利益衡量のもと株主との建設的な対話等に努めます。 2 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社として、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督機能としての取締役会を、職務 執行状況の監査機能としての監査役会をそれぞれ設置しております。取締役会は提出日現在、社外取締役 6 名を 含む取締役 10 名、社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成され、毎月 1 回以上開催しております。 業務執行の機動性・効率性を高めるため、業務執行に係る重要事項...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/25 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,817 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,297 円 (4) 処分価額の総額 20,514,649 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 10,006 株 及びその人数並びに 執行役員 5 名 5,811 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、有価証券通知書を提出しており ます。 2. 本自己株式処分の目的及び理由...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/22 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 記 (1) 払込期日 2023 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,817 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,297 円 (4) 処分総額 20,514,649 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 10,006 株 執行役員 5 名 5,811 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【5981】東京製綱株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員 ( 経営幹部 )の選定並びに取締役候補者の指名は、任意の取締役会諮問機関で社外取締役が過半数を占める指名・報酬委 員会において、社長が推薦する候補者を評価し、評価結果を取締役会に答申することとしております。 CEOやネクストボードに相当する取締役の後継者計画については、現状明文化されておりませんが、指名・報酬委員会において、候補者集団の 形成と評価、教育計画等について協議を進めて成案化していく予定であります。当社の基本的な考え方としては、経営理念である「 共存共栄 」を実 践しうる資質を有し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/17 【5981】東京製綱株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員 ( 経営幹部 )の選定並びに取締役候補者の指名は、任意の取締役会諮問機関で社外取締役が過半数を占める指名・報酬委 員会において、社長が推薦する候補者を評価し、評価結果を取締役会に答申することとしております。 CEOやネクストボードに相当する取締役の後継者計画については、現状明文化されておりませんが、指名・報酬委員会において、候補者集団の 形成と評価、教育計画等について協議を進めて成案化していく予定であります。当社の基本的な考え方としては、経営理念である「 共存共栄 」を実 践しうる資質を有し...
有価証券報告書－第223期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【5981】東京製綱株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第223期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：,600 - 24,600 0.15 ( 注 ) 上記自己名義保有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数 (130,200 株 )を含めておりません。 24/110(8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 東京製綱株式会社 (E01378) 有価証券報告書 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様 )の報酬は、現在、固定的な報酬及び短期的な企業業績に連動した 報酬とで構成されておりますが、中長期的な企業価値向上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/25 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,142 株 (3) 処分価額 1 株につき 927 円 (4) 処分価額の総額 14,036,634 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 10,096 株 及びその人数並びに 執行役員 4 名 5,046 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、有価証券通知書を提出しており ます。 2. 本自己株式処分の目的及び理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【5981】東京製綱株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-13】 < 取締役会の役割・責務 (1)> 当社では、執行役員 ( 経営幹部 )および取締役の選定・指名については、任意の取締役会諮問機関であり社外取締役をメンバーに含む指名・報酬 委員会で、社長が推薦する候補者について評価し、評価結果を取締役会に答申することとしております。 CEOやネクストボードに相当する取締役の後継者計画については、現状において策定されておりませんが、当社経営理念である「 共存共栄 」を実 践しうる資質を有した社内人材を複数確保したうえで、経営戦略・中期計画...
譲渡制限付株式報酬度の導入に関するお知らせ
2022/05/23 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬度の導入に関するお知らせ
引用：に対する新たなインセンティブ制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 新制度 」といい ます。)を導入することを決議し、新制度導入に関する議案を 2022 年 6 月 28 日開催予定の第 223 回定 時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 新制度の導入について (1) 新制度の導入目的 新制度は、当社の取締役 ( 以下のとおり社外取締役を除きます。)に対して、当社の企業価値の 持続的な向上を図る...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/22 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 記 (1) 払込期日 2022 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,142 株 (3) 処分価額 1 株につき 927 円 (4) 処分総額 14,036,634 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 10,096 株 執行役員 4 名 5,046 株 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/16 【5981】東京製綱株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役・社外監査役指名方針 社外取締役候補者及び社外監査役候補者は、上記取締役・監査役指名方針に加え、業務執行から独立した観点での助言や監督を担うべく、東 京証券取引所が規定する独立性基準に準拠した当社の社外役員独立性基準に合致する候補者から指名することを基本方針としております。 3 取締役及び監査役候補者指名、経営陣幹部の選解任等の手続き 取締役候補者及び監査役候補者の指名、経営陣幹部の選任については、社外取締役 3 名と社内取締役 2 名からなる取締役会の諮問機関である 指名・報酬委員会...
臨時報告書
2022/06/29 【5981】東京製綱株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を支給する株式報酬制度を導入す る。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額 20 百万円以内とし、各事 業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は25,000 株を上限とする。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件...
独立役員届出書
2021/06/11 【5981】東京製綱株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 独立役員届出書 東京製綱株式会社コード 5981 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 樋口靖社外取締役 ○ ○ 新任有 2 上山丈夫社外取締役...
第222回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【5981】東京製綱株式会社、株主総会招集通知
第222回定時株主総会招集ご通知
引用：となります。 ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。 ― 5 ―議案及び参考事項 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 現任の取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、コーポレー ト・ガバナンスの一層の強化と取締役会の多様性を確保する観点から社外取締役を2 名から6 名 に増員し、取締役 10 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、本候補者の選定に先立ち、当社取締役会の諮問機関...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2021/04/26 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用：の異動 当社では、経営陣の世代交代をはかり、また、コーポレートガバナンスの一層の強化と取締役会の 多様性を確保する観点から、取締役の異動を行います。なお、社外取締役候補者は、いずれも、経営 者等として豊富な経験を有し、各方面での専門的な知見を有する者であります。 1(1) 新任取締役候補者 (2021 年 6 月 25 日付社内取締役候補は入社年次順、社外取締役候補者は五十 音順 ) 取締役寺園雅明 ( 現株式会社新洋取締役副社長 ) 取締役森忠大 ( 現経営企画部部長 ) 取締役喜旦康司 ( 現...
有価証券報告書－第222期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【5981】東京製綱株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第222期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：.06 計 - 23,900 ― 23,900 0.15 ( 注 ) 上記自己名義保有株式数には、役員向け株式交付信託保有の当社株式数 (144,600 株 )を含めておりません。 24/103(8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 東京製綱株式会社 (E01378) 有価証券報告書 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様 )の報酬は、現在、固定的な報酬及び短期的な企業業績に連動した 報酬とで構成されておりますが、中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/30 【5981】東京製綱株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が20%を 下回っていることから英語による開示情報の提供は行っておりません( 四半期決算のHPでの開示を除く)。今後、株主構成に変化が生じ、海外投 資家の比率が上記水準に達した時点で導入することとしております。 【 原則 4-11】 <ジェンダー・国際性を含む多様かつ適正規模の取締役会構成 > 当社の定款上の取締役の員数は10 名以内としており、現任の取締役は社外取締役 2 名を含む9 名で構成されています。取締役はグループ企業を 含む業務執行についての管理・監督機能を維持するため、グループ企業...
訂正意見表明報告書
2021/02/04 【5981】東京製綱株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： した。 当社は、公開買付者から提出された本公開買付届出書及び本対質問回答報告書並びに当社が収集した本公開買付 け及び公開買付者に関する情報を基に、公開買付者の提案を詳細に評価・検討いたしました。その結果、本公開買 付けが成立すると、株主共同の利益はもとより、当社のすべてのステークホルダーの皆様の共同の利益が毀損され る恐れ、及び、当社の経営理念 「 共存共栄 」を実現することができない恐れが生ずるとの結論に至り、2021 年 2 月 4 日、当社取締役会において、社外取締役兼独立役員である2 名を含む...
日本製鉄株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
2021/02/04 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
日本製鉄株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
引用：において、社外取締役兼独立役員である2 名を含む取締役全 員の一致により、本公開買付けに反対し、株主の皆様へ応募を推奨しない旨を決議いたしました。 なお、上記取締役会において、社外監査役兼独立役員である2 名を含む監査役全員が、本公開買付けに反 対し、当社の株主の皆様には本公開買付けに応募されないようお願いする旨の意見を表明することに異議が ない旨を述べております。 2) 本公開買付けに関する意見の理由 当社は、公開買付者が当社と利益が相反する鉄鋼線材サプライヤーとして利潤を追求する立場にあり、本 公開...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/28 【5981】東京製綱株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が20%を 下回っていることから英語による開示情報の提供は行っておりません( 四半期決算のHPでの開示を除く)。今後、株主構成に変化が生じ、海外投 資家の比率が上記水準に達した時点で導入することとしております。 【 原則 4-11】 <ジェンダー・国際性を含む多様かつ適正規模の取締役会構成 > 当社の定款上の取締役の員数は10 名以内としており、現任の取締役は社外取締役 2 名を含む9 名で構成されています。取締役はグループ企業を 含む業務執行についての管理・監督機能を維持するため、グループ企業...
第221回定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【5981】東京製綱株式会社、株主総会招集通知
第221回定時株主総会招集ご通知
引用：投資株式会社取締役社長 常務取締役堀内久資経営企画部長 経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌 取締役増渕稔日本証券金融株式会社特別顧問 取締役駒井正義 常勤監査役中村裕明 監査役小田木毅弁護士 月島機械株式会社社外取締役 監査役吉川智三株式会社ユウシュウ建物代表取締役 監査役林俊雄 ( 注 1) 2019 年 6 月 26 日開催の第 220 回定時株主総会終結の時をもって、中村裕明氏は取締役を任期満了により退任し、監査役に就任し ました。 ( 注 2) 2019 年 6 月 26 日開催の第...
意見表明報告書
2021/01/27 【5981】東京製綱株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：、職名、所有株式数、議決権の数は、2020 年 9 月 30 日現在のものであります。 ( 注 2) 取締役増渕稔、駒井正義は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役小田木毅、ஷ 川智三は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数及び議決権の数は、それぞれ当社の役員持株会を通じた所有株式数 ( 小数点以下切捨て) 及びそれ らに係る議決権の数を含めております。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与...
新中期経営計画 『TRX135』（2022年3月期～2024年3月期）策定に関するお知らせ
2021/09/27 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
新中期経営計画 『TRX135』（2022年3月期～2024年3月期）策定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 9 月 27 日 会社名東京製綱株式会社 代表者名代表取締役社長原田英幸 (コード番号 5981 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員総務部長喜旦康司 (TEL.03-6366-7777) 新中期経営計画 『TRX135』(2022 年 3 月期 ~2024 年 3 月期 ) 策定に関するお知らせ 当社では、本年 6 月開催の第 222 回定時株主総会にて経営体制を一新し、社外取締役が取締役会の 過半数を占める新たな経営体制でスタートいたしました。 新たな経営体制...
有価証券報告書－第221期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【5981】東京製綱株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第221期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：) 有価証券報告書 1 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同様 )の報酬は、現在、固定的な報酬及び短期的な企業業績に連動した 報酬とで構成されておりますが、中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを設定することが当社グルー プの持続的成長にとって有益であるとの認識の下、新たに中長期の業績連動型として2016 年 6 月 28 日開催の第 217 回定時株主総会において、当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)を導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【5981】東京製綱株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が20%を 下回っていることから英語による開示情報の提供は行っておりません( 四半期決算のHPでの開示を除く)。今後、株主構成に変化が生じ、海外投 資家の比率が上記水準に達した時点で導入することとしております。 【 原則 4-11】 <ジェンダー・国際性を含む多様かつ適正規模の取締役会構成 > 当社の定款上の取締役の員数は10 名以内としており、現任の取締役は社外取締役 2 名を含む8 名で構成されています。取締役はグループ企業を 含む業務執行についての管理・監督機能を維持するため、グループ企業...
第220回定時株主総会招集ご通知
2019/06/07 【5981】東京製綱株式会社、株主総会招集通知
第220回定時株主総会招集ご通知
引用：首藤洋一東京製綱インターナショナル株式会社取締役副社長 取締役中原良スチールコード事業部長東綱スチールコード株式会社取締役社長 東京製綱 ( 常州 ) 有限公司董事長 東京製綱海外事業投資株式会社取締役社長 取締役堀内久資経営企画部長 経理部・内部監査室・環境安全防災室管掌 取締役増渕稔日本証券金融株式会社取締役会長 取締役駒井正義 常勤監査役村田秀樹 監査役小田木毅弁護士 月島機械株式会社社外取締役 監査役山上純一株式会社白洋舎社外監査役 監査役林俊雄 ( 注 1) 取締役のうち、増渕稔、駒井...
独立役員届出書
2019/06/06 【5981】東京製綱株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東京製綱 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 東京製綱株式会社コード 5981 提出日 2019/6/6 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 増渕稔社外取締役 ○ ○ 有 2 駒井正義社外取締役 ○ △ 有 3...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/05/18 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：取締役会におい て役員報酬の減額を決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 対象者 取締役及び執行役員 ( 社外取締役を除く) 2. 減額の内容 取締役会長・取締役社長 : 専務取締役・常務取締役 : 取締役・執行役員 : 金銭報酬総額の 25%を減額する。 金銭報酬総額の 20%を減額する。 金銭報酬総額の 15%を減額する。 3. 実施期間 2020 年 5 月分報酬より当分の間 以 上...
日本製鉄株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2021/01/27 【5981】東京製綱株式会社、その他のIR
日本製鉄株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：の内容 該当事項はありません。 36. 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 該当事項はありません。 7. 公開買付者に対する質問 公開買付者に対する質問は以下のとおりです。なお、以下における「 貴社 」とは公開買付者を意味しま す。 (1) 本公開買付届出書では、「 対象者の 2017 年 6 月 27 日開催の定時株主総会以降、継続して対象者の複数 の取締役 ( 社内取締役及び社外取締役を含みます。)の選任議案に反対票を投じてまいりました。」とあり ますが、当社の記録によれば、貴社...
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