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2024/04/25 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、その他のIR

（訂正）「2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

引用：会社 (Eku Energy Japan K.K.) アドバイザー) 〈添付資料〉19 ページ 4.その他 (ご参考 ) 新役員体制 (2024 年 6 月 27 日予定 ) 【訂正前】 ( 取締役 ) 代表取締役社長堀田佳伸代表取締役副社長森本国浩取締役専務執行役員佐長利記取締役常務執行役員水科隆志取締役常務執行役員早田陽一取締役常務執行役員浅田英樹社外取締役津田多聞 ( 現・津田公認会計士事務所代表 ) 社外取締役竹田千穂 ( 現・弁護士法人三宅法律事務所弁護士 ) 社外取締役 佐藤...

2024/04/25 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、決算発表

2024年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ( 現・取締役副社長 ) 2. 昇任予定取締役さながとしき取締役専務執行役員佐長利記 ( 現・取締役常務執行役員 ) 3. 新任取締役候補さかいだひろゆき酒井田浩之 ( 現・日本蓄電株式会社 (Eku Energy Japan K.K.) 代表取締役 ) 4. 新任監査役候補まつばらよしひろ松原佳弘 ( 現・日本特殊陶業株式会社顧問現・KeePer 技研株式会社 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ) なかたにのぶき中谷信樹 ( 現・ダイハツ工業株式会社経理部部長 ) 5. 退任予定...

2023/12/27 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.dhtd.co.jp/en/ir/shareh olders.html)に掲載しております。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】補充原則 4-81 当社は例示されたような独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しておりませんが、取締役会の事前説明会等で情報交換・認識共有を図っております。独立社外取締役のみを構成員とする会合については、今後開催を検討してまいります。補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表...

2023/06/29 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/shareh olders.html)に掲載しております。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】補充原則 4-81 当社は例示されたような独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しておりませんが、取締役会の事前説明会等で情報交換・認識共有を図っております。独立社外取締役のみを構成員とする会合については、今後開催を検討してまいります。補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表取締役との意見交換をできることに鑑み...

2023/07/27 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 79,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 772 円 (4) 処分価額の総額 61,682,800 円 (5) 処分予定先 (6)その他当社の取締役 (※) 7 名 58,900 株 ※ 社外取締役を除く当社の執行役員 11 名 21,000 株本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社...

2023/08/18 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 7 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 79,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 772 円 (4) 処分価額の総額 61,682,800 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 7 名 58,900 株 ※ 社外取締役を除く当社の執行役員 11 名 21,000 株以上...

2023/06/29 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：が行えるよう、監査室やコンプライアンス委員会などを設置してリスク管理を行っております。なお、当社は顧問弁護士の法務に関わるアドバイスを適宜受けております。 2. 企業統治の体制 (1) 概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。業務運営上は、業務執行の意思決定機関である経営会議を中心に、内部統制委員会やコンプライアンス...

2023/07/27 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：及び理由本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019 年 5 月 20 日開催の当社取締役会及び2019 年 6 月 27 日開催の当社第 59 回定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下、「本制度」といいます。)に基づき、2023 年 7 月 27 日開催の当社取締役会決議...

2023/04/28 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、決算発表

2023年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：仁子 ( 現・取締役 ) 5. 退任予定監査役もりもとくにひろ森本国浩 ( 現・監査役 ) 18ダイハツディーゼル株式会社 (6023) 2023 年 3 月期決算短信 (ご参考 ) 新役員体制 (2023 年 6 月 29 日予定 ) ( 取締役 ) 代表取締役会長木下茂樹代表取締役社長堀田佳伸取締役副社長森本国浩取締役水科隆志取締役佐長利記取締役早田陽一取締役浅田英樹社外取締役津田多聞 ( 現・津田公認会計士事務所代表 ) 社外取締役竹田千穂 ( 現・弁護士法人三宅法律事務所...

2022/06/29 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/shareh olders.html)に掲載しております。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】補充原則 4-81 当社は例示されたような独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しておりませんが、取締役会の事前説明会等で情報交換・認識共有を図っております。独立社外取締役のみを構成員とする会合については、今後開催を検討してまいります。補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表取締役との意見交換をできることに鑑み...

2022/04/04 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/shareh olders.html)に掲載しております。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】補充原則 4-81 当社は例示されたような独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しておりませんが、取締役会の事前説明会等で情報交換・認識共有を図っております。独立社外取締役のみを構成員とする会合については、今後開催を検討してまいります。補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表取締役との意見交換をできることに鑑み...

2022/07/28 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 12 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 105,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 481 円 (4) 処分価額の総額 50,553,100 円 (5) 処分予定先 (6)その他当社の取締役 (※) 4 名 60,200 株 ※ 社外取締役を除く当社の執行役員 11 名 44,900 株本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2021/12/24 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/shareholders.html)に掲載しております。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】補充原則 4-81 当社は例示されたような独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催しておりませんが、取締役会の事前説明会等で情報交換・認識共有を図っております。独立社外取締役のみを構成員とする会合については、今後開催を検討してまいります。補充原則 4-82 当社は例示されたような筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、独立社外取締役が望めば代表取締役との意見交換をできることに鑑みて、経営陣...

2022/06/29 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：ます。 2. 企業統治の体制 (1) 概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。業務運営上は、業務執行の意思決定機関である経営会議を中心に、内部統制委員会やコンプライアンス委員会を設置し、さらに内部監査部門がそれらの運営状況の監視を行っております。 ( 当該体制を採用する理由 ) 経営を監督する取締役会を監査役が牽制...

2021/08/06 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：におきましては、財務・会計に関する知見、当社事業分野に関する知識および企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しております。当社では、これらの資質を備えていると認められることを基準として、独立社外取締役が構成員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会において取締役および監査役候補者の選解任を決定することとしております。 (v) 取締役・監査役候補者の個々の選解任・指名についての説明社外取締役・社外監査役については、個々の選任理由を当社...

2021/06/25 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/6/25 独立役員届出書ダイハツディーゼル株式会社コード 6023 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 津田多聞社外取締役 ○ ○ 有 2 小松一雄社外...

2021/06/02 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の理由を解消させる方向で取り組んで参ります。補充原則 1-24 現在、議決権の電子行使の採用は行っておりませんが、国内外の機関投資家の持株比率を踏まえつつ、今後検討を進めてまいります。【原則 3-1. 情報開示の充実】補充原則 3-12 現在、議決権の電子行使の採用は行っておりませんが、国内外の機関投資家の持株比率を踏まえつつ、今後検討を進めてまいります。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】補充原則 4-101 当社は、監査役設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達し...

2021/06/02 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の理由を解消させる方向で取り組んで参ります。補充原則 1-24 現在、議決権の電子行使の採用は行っておりませんが、国内外の機関投資家の持株比率を踏まえつつ、今後検討を進めてまいります。【原則 3-1. 情報開示の充実】補充原則 3-12 現在、議決権の電子行使の採用は行っておりませんが、国内外の機関投資家の持株比率を踏まえつつ、今後検討を進めてまいります。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】補充原則 4-101 当社は、監査役設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達し...

2021/06/11 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、株主総会招集通知

第61回定時株主総会招集通知

引用：回 /14 回 (100%) こまつかずお小松一雄取締役 14 回 /14 回 (100%) あめのひろこ飴野仁子取締役 10 回 /11 回 (91%) 10 新任社外まつしたのりよし松下範至監査役 14 回 /14 回 (100%) 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 ― 3 ―候補者番号 1 2 3 4 5 氏名 ( 生年月日 ) きのしたしげき木下茂樹 (1954 年 10 月 28 日生 ) ほったよしのぶ堀田佳伸...

2022/04/28 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、決算発表

2022年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：) 2022 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 (2022 年 6 月 29 日予定 ) 1. 退任予定取締役なんばしんいち難波伸一 ( 現・取締役常務執行役員 ) みよしともひろ三好朋宏 ( 現・取締役常務執行役員 ) まつしたのりよし松下範至 ( 現・取締役 ) (ご参考 ) 新役員体制 (2022 年 6 月 29 日予定 ) ( 取締役 ) 代表取締役会長木下茂樹代表取締役社長堀田佳伸取締役常務執行役員水科隆志取締役常務執行役員佐長利記社外取締役津田多聞 ( 現・津田公認...

2021/02/26 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：された3 名以上の取締役で構成されており、その過半数を独立社外取締役といたします。また、委員長は本委員会の決議によって選任いたします。今年度における本委員会の委員は、以下のとおりとなります。・津田多聞 ( 独立社外取締役 ) ・小松一雄 ( 独立社外取締役 ) ・飴野仁子 ( 独立社外取締役 ) ・堀田佳伸 ( 代表取締役社長 ) 4. 設置日 2021 年 2 月 25 日以上...

2021/07/27 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 77,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 493 円 (4) 処分価額の総額 38,256,800 円 (5) 処分予定先 (6)その他当社の取締役 (※) 6 名 77,600 株 ※ 社外取締役を除く本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は、2019 年 5 月 20 日開催の当社...

2021/06/29 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治体制の概要 ) 当社は監査役会設置会社の体制を採用しており、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。業務運営上は、業務執行の意思決定機関である経営会議を中心に、内部統制委員会やコンプライアンス委員会を設置し、さらに内部監査部門がそれらの運営状況の監視を行っております。 ( 当該体制を採用する理由 ) 経営を監督する取締役会を監査役が牽制する体制とすることで適正なコーポレート...

2021/08/18 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2021 年 7 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 77,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 493 円 (4) 処分価額の総額 38,256,800 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 6 名 77,600 株 ※ 社外取締役を除く。以上...

2020/07/27 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/7/27 独立役員届出書ダイハツディーゼル株式会社コード 6023 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 津田多聞社外取締役 ○ ○ 有 2 小松一雄社外...

2020/07/30 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の理由を解消させる方向で取り組んで参ります。補充原則 1-24 現在、議決権の電子行使の採用は行っておりませんが、国内外の機関投資家の持株比率を踏まえつつ、今後検討を進めてまいります。【原則 3-1. 情報開示の充実】補充原則 3-12 現在、議決権の電子行使の採用は行っておりませんが、国内外の機関投資家の持株比率を踏まえつつ、今後検討を進めてまいります。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】補充原則 4-101 当社は、監査役設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達し...

2020/06/16 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、株主総会招集通知

第60回定時株主総会招集通知

引用：公認会計士事務所代表取締役小松一雄常勤監査役正田敦己計算書類監査役松下範至ダイハツ工業㈱取締役ダイハツ企業年金基金理事長監査役别所則英ダイハツ工業㈱常勤監査役 ( 注 )1. 取締役津田多聞氏および小松一雄氏は、社外取締役であり、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 監査役松下範至氏および别所則英氏は、社外監査役であります。監査報告書 ― 9 ― 株主総会参考書類(2) 責任限定契約の内容の概要当社と各社外取締役および各...

2020/07/20 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：. 募集の目的及び理由本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019 年 5 月 20 日開催の当社取締役会及び2019 年 6 月 27 日開催の当社第 59 回定時株主総会において導入することが決議された「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下、「本制度」といいます。)に基づき、2020 年 7 月 20 日開催の当社取締役会決議により行わ...

2021/04/28 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、決算発表

2021年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：社長堀田佳伸取締役常務執行役員水科隆志取締役常務執行役員難波伸一取締役常務執行役員佐長利記取締役常務執行役員三好朋宏社外取締役津田多聞 ( 現・津田公認会計士事務所代表 ) 社外取締役小松一雄 ( 現・北浜法律事務所・外国法共同事業弁護士 ) 社外取締役飴野仁子 ( 現・関西大学商学部教授 ) 社外取締役松下範至 ( 現・ダイハツ工業株式会社エグゼクティブアドバイザー) ( 監査役 ) 常勤監査役正田敦己社外監査役別所則英 ( 現・ダイハツ工業株式会社常勤監査役 ) 社外監査役森...

2020/07/20 【6023】ダイハツディーゼル株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 8 月 18 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 102,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 418 円 (4) 処分価額の総額 42,886,800 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 7 名 102,600 株 ※ 社外取締役を除く (6)その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件としております。 ( 注 ) 本自己株式処分は、2020 年 6 月...

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