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2024/04/26 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は、当社の主要な業務である開発、製造、営業、総務の各業務における豊富な経験及び知識を有する取締役 4 名 (なお、このうち2 名は豊富な海外勤務経験を有しております)、メーカー出身で製品開発や事業運営に精通し、社長経験のある社外取締役、マーケティング...

2024/04/19 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は、当社の主要な業務である開発、製造、営業、総務の各業務における豊富な経験及び知識を有する取締役 4 名 (なお、このうち2 名は豊富な海外勤務経験を有しております)、メーカー出身で製品開発や事業運営に精通し、社長経験のある社外取締役、マーケティング...

2023/11/21 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は、当社の主要な業務である開発、製造、営業、総務の各業務における豊富な経験及び知識を有する取締役 4 名 (なお、このうち2 名は豊富な海外勤務経験を有しております)、メーカー出身で製品開発や事業運営に精通し、社長経験のある社外取締役、マーケティング...

2023/09/06 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は、当社の主要な業務である開発、製造、営業、総務の各業務における豊富な経験及び知識を有する取締役 4 名 (なお、このうち2 名は豊富な海外勤務経験を有しております)、メーカー出身で製品開発や事業運営に精通し、社長経験のある社外取締役、マーケティング...

2023/06/30 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】取締役会は、当社の主要な業務である開発、製造、営業、総務の各業務における豊富な経験及び知識を有する取締役 4 名 (なお、このうち2 名は豊富な海外勤務経験を有しております)、メーカー出身で製品開発や事業運営に精通し、社長経験のある社外取締役、マーケティング...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第147期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、監査役会設置会社を選択しており、業務執行の監督を行う取締役会と独立した監査機能をになう監査役会により構成され、監査役の高度な情報収集力、社外監査役の独立性及び監査役と社外取締役との情報共有による連携で監督・監視機能の確保が図れております。また、業務執行において迅速な意思決定と権限や責任を明確にするため、執行役員制度を採用しております。機関...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第146期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：の取締役会決議により実施された当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を割当先とする自己株式の処分であります。 3. 当事業年度におけるその他 ( 第三者割当による自己株式の処分 )は、2019 年 3 月 25 日開催の取締役会決議により実施された株式会社マルカ、株式会社山善、第一実業株式会社及び安田工業株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分であります。 24/83EDINET 提出書類東洋機械金属株式会社 (E01528) 訂正有価証券報告書 3【配当政策】当社は、配当...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第149期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：することを決議いたしました。サステナビリティ委員会は、サステナビリティに関する基本方針や重要課題 (マテリアリティ)の特定、重要課題に基づく目標設定や進捗管理、サステナビリティ関連情報開示に関する事項等の審議を行い、定期的に取締役会へ報告・提言を行います。サステナビリティ委員会は代表取締役社長を委員長とし、委員は業務執行取締役および執行役員により構成されております。また、オブザーバーとして社外取締役、常勤監査役および社外監査役ならびに社外専門家 ( 適宜 )が参加しております。 2リスク管理...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第148期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：していくことが、企業の責務であり、延いては企業の永続的な発展に繋がるものと考えております。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、監査役会設置会社を選択しており、業務執行の監督を行う取締役会と独立した監査機能をになう監査役会により構成され、監査役の高度な情報収集力、社外監査役の独立性及び監査役と社外取締役との情報共有による連携で監督...

2023/07/31 【6210】東洋機械金属株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第145期(2018/04/01－2019/03/31)

引用： 59 - - その他 ( 第三者割当による自己株式の処分 ) - - 1,700,000 1,025 保有自己株式数 1,816,446 - 116,446 - ( 注 )1. 当期間における保有自己株式には、2019 年 6 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 2. 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 )は、2018 年 6 月 22 日開催の取締役会決議により実施された当社の取締役 ( 社外取締役...

2023/03/24 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

新任社外取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ

引用：2023 年 3 月 24 日会社名東洋機械金属株式会社代表者名代表取締役社長田畑禎章 (コード番号 6210 東証プライム) 問合せ先取締役管理本部長髙月健司 (TEL 078-942-2345) 新任社外取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ当社は、2023 年 3 月 24 日開催の取締役会において、取締役の異動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の選任は、2023 年 6 月開催予定の第 149 回定時株主総会に付議し、承認を得...

2023/03/27 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

（訂正）「新任社外取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について

引用：2023 年 3 月 27 日会社名東洋機械金属株式会社代表者名代表取締役社長田畑禎章 (コード番号 6210 東証プライム) 問合せ先取締役管理本部長髙月健司 (TEL 078-942-2345) ( 訂正 )「新任社外取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 2023 年 3 月 24 日に公表いたしました、「新任社外取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1...

2023/06/23 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 662 円 (4) 処分価額の総額 6,421,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 9,700 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象取締役...

2023/07/21 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたのでお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 662 円 (4) 処分価額の総額 6,421,400 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,700 株以上...

2022/06/30 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】補充原則 4-1-3 社長の後継者計画及び次世代経営者層育成は経営の重要課題と認識しています。社長の後継者計画に関しましては、社外役員が過半数を占め、社外取締役が議長をつとめる人事報酬委員会において、経営理念及び経営戦略に鑑み必要とされる人材の資質、そのような人材確保の方法、社長...

2022/06/24 【6210】東洋機械金属株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第148期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：性及び監査役と社外取締役との情報共有による連携で監督・監視機能の確保が図れております。また、業務執行において迅速な意思決定と権限や責任を明確にするため、執行役員制度を採用しております。機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会代表取締役社長田畑禎章 ◎ 取締役髙月健司 ○ 取締役三輪恭裕 ○ 取締役山本博之 ○ 社外取締役青山昌樹 ○ 社外取締役山田光夫 ○ 監査役藤本隆之 ◎ 社外監査役下河邊由香 ○ 社外監査役高橋正哉 ○ ( 注...

2021/12/28 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】補充原則 4-1-3 社長の後継者計画及び次世代経営者層育成は経営の重要課題と認識しています。社長の後継者計画に関しましては、社外役員が過半数を占め、社外取締役が議長をつとめる人事報酬委員会において、経営理念及び経営戦略に鑑み必要とされる人材の資質、そのような人材確保の方法、社長...

2022/06/24 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 546 円 (4) 処分価額の総額 6,388,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 11,700 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象...

2022/07/22 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたのでお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 546 円 (4) 処分価額の総額 6,388,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,700 株以上...

2021/07/01 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】補充原則 4-1-3 社長の後継者計画及び次世代経営者層育成は経営の重要課題と認識しています。社長の後継者計画に関しましては、社外役員が過半数を占め、社外取締役が議長をつとめる人事報酬委員会において、経営理念及び経営戦略に鑑み必要とされる人材の資質、そのような人材確保の方法、社長...

2022/04/26 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ

引用：の審議を⾏い、定期的に取締役会へ報告・提⾔を⾏います。 3. 委員会の構成サステナビリティ委員会は、代表取締役社⻑を委員⻑とし、委員は業務執⾏取締役および執⾏役員により構成されます。また、オブザーバーとして、社外取締役及び常勤監査役、社外監査役、社外専⾨家 ( 適宜 )の参加を予定しております。 4. 委員会の設置⽇ 2022 年 4⽉ 26 ⽇ 1<コーポレートガバナンス体制 > 以上 2...

2021/05/31 【6210】東洋機械金属株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：証券コード:6210 第 147 回定時株主総会招集ご通知開催日時 2021 年 6 月 25 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時開催場所兵庫県明石市松の内 2 丁目 2 番地ホテルキャッスルプラザ 3 階「祥福の間」決議事項第 1 号議案取締役 6 名選任の件第 2 号議案監査役 1 名選任の件第 3 号議案監査役補欠者 2 名選任の件第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容の改定の件当日ご...

2021/06/28 【6210】東洋機械金属株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：選任の件藤本隆之を監査役に選任するものであります。第 3 号議案監査役補欠者 2 名選任の件宮本志郎及び井川浩典を監査役補欠者に選任するものであります。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容の改定の件取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、株主の皆様との一層の価値共有を進めるととともに当社の中期経営計画目標の達成に資するインセンティブを与えることを目的として、現行の株式報酬制度を廃止し、新たな株式報酬...

2021/06/29 【6210】東洋機械金属株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第147期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、監査役会設置会社を選択しており、業務執行の監督を行う取締役会と独立した監査機能をになう監査役会により構成され、監査役の高度な情報収集力、社外監査役の独立性及び監査役と社外取締役との情報共有による連携で監督・監視機能の確保が図れております。また、業務執行において迅速な意思決定と権限や責任を明確にするため、執行役員制度を採用しております。機関...

2021/06/25 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 528 円 (4) 処分価額の総額 6,388,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 12,100 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「対象...

2021/05/26 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度（リストリクテッド・ストックおよびパフォーマンス・シェア・ユニット）の導入に関するお知らせ

引用：」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を2021 年 6 月 25 日開催予定の第 147 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 Ⅰ. 本制度を導入する理由当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当て、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに当社の中期経営計画目標の達成に資するインセンティブを与えることを目的として、現行の株式報酬制度を廃止し、本制度を導入...

2021/07/21 【6210】東洋機械金属株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましたのでお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 528 円 (4) 処分価額の総額 6,388,800 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 12,100 株以上...

2020/06/25 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。そうした活動が円滑に行われるよう、実務担当者に対しては年金運用の目的やプロセス、更には間接的なモニタリングの重要性について十分な知識を付与するよう努めてまいります。【原則 4-1 取締役会の役割・責務 (1)】補充原則 4-1-3 社長の後継者計画及び次世代経営者層育成は経営の重要課題と認識しています。社長の後継者計画に関しましては、社外役員が過半数を占め、社外取締役が議長をつとめる人事報酬委員会において、経営理念及び経営戦略に鑑み必要とされる人材の資質、そのような人材確保の方法、社長...

2020/01/30 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 6 名 (なお、このうち2 名は豊富な海外勤務経験を有しております)、金融機関出身で海外勤務経験・他社役員経験を有する社外取締役、メーカー出身で開発・製造・販売業務に精通し、他社社長経験のある社外取締役で構成されています。また、監査役会は、当社の各業務につき豊富な経験及び知識を有する常勤監査役、公認会計士である社外監査役、弁護士である女性社外監査役で構成されています。また、取締役会は、毎年、取締役及び監査役に対し取締役会の実効性評価に関するアンケートを実施し、その結果を分析・評価し取締役会...

2020/05/29 【6210】東洋機械金属株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：東洋機械金属 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/29 独立役員届出書東洋機械金属株式会社コード 6210 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 青山昌樹社外取締役 ○ ○ 有 2 山田光夫社外取締役 ○ ○ 新任有 3 下河邊由香社外監査役 ○ ○ 有 4 高橋...

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