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2023/12/26 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬額の枠内において、取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針に則して適切に決定されていることから、任意の委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えています。なお、取締役の報酬については、各取締役の業務を適切に評価...

2024/02/13 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、その他のIR

株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：回定時株主総会の決議に基づき、2017 年 5 月 12 日付で公表した「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を、以下、「本信託」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主...

2023/07/13 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬額の枠内において、取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針に則して適切に決定されていることから、任意の委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えています。なお、取締役の報酬については、各取締役の業務を適切に評価...

2023/06/27 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：第 236 条第 1 項、第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項の規定に基づくストック・オプション制度の内容当社は、2007 年 6 月 28 日の定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権の割当てを決議しております。決議年月日 2007 年 9 月 10 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役...

2022/07/13 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬額の枠内において、取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針に則して適切に決定されていることから、任意の委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えています。なお、取締役の報酬については、各取締役の業務を適切に評価...

2022/05/16 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、その他のIR

会社の支配に関する基本方針及び大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ

引用：として、特別委員会を設置します。特別委員会運営規則 (その概要については別紙 4をご参照ください。)に従い、特別委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者 ( 注 5)の中から選任します。なお、特別委員会の委員の氏名・略歴は別紙 5に記載のとおりです。本対応方針においては、上記 Ⅲ2.(1) 記載のとおり当社株主の皆様の利益を守るために例外的に対抗措置をとる場合及び上記 Ⅲ2.(2) 記載...

2022/06/27 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第87期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：年月日 2007 年 9 月 10 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 12 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社普通株式 12,000 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2007 年 9 月 27 日 ~ 至 2037 年 9...

2021/12/15 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬額の枠内において、取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針に則して適切に決定されていることから、任意の委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えています。なお、取締役の報酬については、各取締役の業務を適切に評価...

2021/07/12 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬額の枠内において、取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針に則して適切に決定されていることから、任意の諮問委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えています。なお、取締役の報酬については、2021 年度からは透明性...

2021/05/28 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：ます。期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式 1 株につき金 20 円総額 1,263,183,260 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2021 年 6 月 29 日 5第 2 号議案取締役 7 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となりますので、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案が原案...

2021/06/01 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：アイダエンジニアリング株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/1 独立役員届出書アイダエンジニアリング株式会社コード 6118 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i...

2023/05/15 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：,306 25.4 米州 16,309 △6.5 10,688 △0.3 欧州 14,154 14.4 13,117 26.3 合計 83,994 7.2 70,343 27.6 ( 注 )1.セグメント間取引については、相殺消去しております。 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 (2) 役員の異動 1 代表者の異動該当者はおりません。 2その他の役員の異動新任取締役候補者取締役 ( 社外取締役 ) 角紀代恵 ( 現島田法律事務所客員弁護士 ) ( 注 ) 上記の異動は2023...

2021/06/28 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第86期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約権の割当てを決議しております。決議年月日 2007 年 9 月 10 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 12 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社普通株式 12,000 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式...

2020/07/14 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬額の枠内において、報酬額の決定に関する基本方針に則して適切に決定されていることから、任意の諮問委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えています。なお、今後は、当社を取り巻く環境に応じて適宜検討していきます。【コーポレート...

2021/05/13 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、決算発表

2021年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：ません。 (2) 役員の異動 1 代表者の異動該当者はおりません。 2その他の役員の異動 1) 新任取締役候補者取締役 ( 社外取締役 ) 望月幹夫 ( 現株式会社 IHI 顧問 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 井口功 ( 現三菱電機株式会社シニアアドバイザー ) 2) 新任監査役候補者監査役 ( 社外監査役 ) 片山典之 ( 現シティユーワ法律事務所パートナー弁護士 ) ( 注 ) 上記 1) 及び2) の異動は2021 年 6 月 28 日開催予定の第 86 回定時株主総会で正式に決定する予定...

2020/06/11 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：アイダエンジニアリング株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/11 独立役員届出書アイダエンジニアリング株式会社コード 6118 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i...

2020/06/11 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知

引用： ) 第 42 条配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 ( 削除 ) ( 削除 ) 第 43 条 ~ 第 44 条 ( 現行どおり)第 3 号議案取締役 7 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となります。つきましては、経営体制の見直しを行い、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案が原案のとおり...

2020/06/29 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第85期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 15 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社普通株式 15,000 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2007 年 9 月 27 日 ~ 至 2037 年 9 月 26 日発行価格 655 ( 注 )2 資本組入額 328...

2022/06/27 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、発行登録書

発行登録書（株券､社債券等）

引用：を設置します。特別委員会運営規則に従い、特別委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者 ( 注 5)の中から選任します。本対応方針においては、上記 Ⅲ2.(1) 記載のとおり当社株主の皆様の利益を守るために例外的に対抗措置をとる場合及び上記 Ⅲ2.(2) 記載のとおり対抗措置をとる場合など、本対応方針にかかる重要な判断に際しては、必ず特別委員会に諮問することとし、当社取締役会...

2019/07/09 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、当社の中長期的な企業価値の向上に資する人物につき、社外取締役 3 名以上を含む取締役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬額の枠内において、報酬額の決定に関する基本方針に則して適切に決定されていることから、任意の諮問委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えています。なお、今後は、当社を取り巻く環境に応じて適宜検討していきます。【コーポレート...

2020/06/11 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項

引用：の皆さまに提供しております。会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における新株予約権等の状況当社役員に職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の保有状況発行決議日 ( 取締役会 ) 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数行使金額人数権利行使期間 2007 年 9 月 10 日 ( 注 ) 15 個普通株式 15,000 株 1 円 2 人 2007 年 9 月 27 日から2037 年 9 月 26 日まで 2008 年 9 月...

2019/05/28 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：アイダエンジニアリング株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/28 独立役員届出書アイダエンジニアリング株式会社コード 6118 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i...

2020/06/29 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、その他のIR

「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員の一部交代について

引用：することといたしました。 3. 就任日 2020 年 6 月 29 日これにより、特別委員会の委員は、清永敬文氏のほかに、五味廣文氏 ( 当社社外取締役 ) 及び巻之内茂氏 ( 当社社外監査役 )の 3 名となります。以上...

2020/04/01 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、ファイリング情報

法定事後開示書類（合併）（株式会社アクセス）

引用：監査役松本誠郎監査役金井洋第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役会長監査役巻之内茂弁護士、巻之内法律事務所所長 ( 注 )1. 大磯公男氏及び五味廣文氏は社外取締役であります。 2. 監査役は全員が社外監査役であります。 3. 社外取締役及び社外監査役につきましては、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 4. 監査役松本誠郎氏は都市銀行において内部監査業務に従事し、又、監査役も務めた実績があり、監査役金井洋氏は生命保険会社において融資・審査業務に従事した実績...

2020/08/07 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、その他のIR

株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：は、2017 年 6 月 19 日開催の第 82 回定時株主総会の決議に基づき、2017 年 5 月 12 日付で公表した「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を、以下、「本信託」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価上昇...

2019/05/28 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集ご通知

引用：することを基本方針としております。上記の方針に基づき、当期の配当金につきましては、1 株につき普通配当 30 円とさせていただきたいと存じます。期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 1,955,096,730 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2019 年 6 月 27 日 5第 2 号議案取締役 8 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 7 名 (うち社外取締役...

2020/01/31 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、ファイリング情報

法定事前開示書類（合併）（株式会社アクセス）

引用：、アイダグレイターアジアPTE. LTD. 会長兼社長、アイダエンジニアリング(M)SDN. BHD. 会長、会田工程技術有限公司董事長、会田鍛圧机床有限公司董事長取締役川上正泰執行役員、アイダ S.r.l. 社長、アイダアメリカ CORP. 副会長取締役大磯公男取締役五味廣文常勤監査役松本誠郎監査役金井洋第一フロンティア生命保険株式会社代表取締役会長監査役巻之内茂弁護士、巻之内法律事務所所長 ( 注 )1. 大磯公男氏及び五味廣文氏は社外取締役であります。 2. 監査役は全員が社外監査役...

2021/05/28 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項

引用：されるとともに、各グループ会社で定期的に開催される経営会議の内容も本社経営陣と共有されています。また、年に2 回開催される事業計画審議会では業績の進捗確認がなされるとともに、各グループ会社の抱える課題やリスクが共有され、対応策が協議されています。更に、内部統制監査室は各グループ会社の内部統制やコンプライアンス遵守状況等につき定期的なモニタリングを実施するとともに、監査役や内部統制監査室による各グループ会社への往査が定期的に行なわれております。なお、監査役や社外取締役は、取締役会に出席し月次の業績報告...

2019/06/26 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第84期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用： ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 15 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 当社普通株式 15,000 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1 株当たり 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2007 年 9 月 27 日 ~ 至 2037 年 9 月 26 日発行価格 655 ( 注 )2 資本組入額 328...

2019/05/28 【6118】アイダエンジニアリング株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集ご通知　インターネット開示事項

引用：の皆さまに提供しております。会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における新株予約権等の状況当社役員に職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の保有状況発行決議日 ( 取締役会 ) 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数行使金額人数権利行使期間 2007 年 9 月 10 日 ( 注 ) 15 個普通株式 15,000 株 1 円 2 人 2007 年 9 月 27 日から2037 年 9 月 26 日まで 2008 年 9 月...

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